Экс-глава ОФК-банка Николай Гордеев обвиняется повторно — на этот раз в растрате и мошенничестве. Следственный комитет России (СКР) завершил расследование очередного уголовного дела в отношении бывшего президента разорившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Экс-финансист, уже отбывающий срок за выдачу ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб., обвиняется в растрате еще почти 10 млрд руб., а также хищении путем мошенничества более 690 млн руб. Эти преступление, как, впрочем, и другие, которые ему инкриминируются, обвиняемый Гордеев, по версии следствия, совершил в интересах и по указанию дожидающегося в Черногории решения вопроса о его экстрадиции бенефициара ОФК-банка, бывшего руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна.
Генпрокуратура РФ направила в Таганский райсуд Москвы еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента ОФК-банка Николая Гордеева. В его рамках экс-финансисту инкриминированы два эпизода.
Один касается растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 9,47 млрд руб. кредитного учреждения.
В материалах дела говорится, что эту сумму господин Гордеев похитил в 2016–2017 годах, «действуя в интересах и под руководством» совладельца банка — находящегося в международном розыске бывшего главы РАР Игоря Чуяна. Для осуществления аферы с подконтрольными компаниями, говорится в деле, заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга (позволяли покупателям приобретать товары или услуги с отсрочкой платежа). По версии следствия, в том числе и эта махинация повлекла банкротство ОФК-банка и отзыв у него в апреле 2018 года лицензии.
Кроме того, как установил СКР, в конце 2017 года Николай Гордеев, осознавая, что его кредитное учреждение и аффилированное с банком ООО «ОФК-Менеджмент» находятся в предбанкротном состоянии, «заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, путем обмана заключил с несколькими гражданами договоры займа на общую сумму 690,6 млн руб., которыми распорядился по своему усмотрению». Это деяние правоохранительные органы расценили как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Отметим, что новое дело было выделено из масштабного расследования многомиллиардных хищений средств ОФК-банка.
Как уже рассказывал “Ъ”, «большое» дело было возбуждено 27 апреля 2018 года по заявлению однокурсника президента Владимира Путина, известного адвоката Николая Егорова, которому в кредитном учреждении принадлежало 25% акций.
Один из главных эпизодов касается выдачи в 2013–2016 годах невозвратных кредитов на 30 млрд руб. Как установил СКР, господин Чуян, являвшийся бенефициаром ОФК-банка и ООО «Статус-групп» (в 2019 году признано банкротом), организовал схему выдачи кредитным учреждением займов этой компании. В общей сложности один из крупнейших на тот момент дистрибуторов алкогольной продукции получил 115 ничем не обеспеченных кредитов. При этом получатели денег, как полагают следователи, были фирмами-однодневками, а их руководителями являлись бывшие и действующие сотрудники ОФК-банка и ООО «Статус-групп».
В августе 2018 года Игорю Чуяну заочно было предъявлено обвинение в организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ). 12 декабря того же года одновременно с заочным арестом, который санкционировал Басманный райсуд Москвы, его объявили в международный розыск.
Осенью прошлого года бывший глава РАР был задержан в Черногории, где сейчас и дожидается решения вопроса об экстрадиции в Россию. Адвокат Игоря Чуяна не смог пояснить “Ъ”, в какой стадии сейчас находится этот процесс.
Непосредственного же исполнителя незаконных указаний господина Чуяна Николая Гордеева в марте 2021 года Мещанский райсуд Москвы приговорил за злоупотребление полномочиями к восьми годам колонии строгого режима. Позже апелляционная инстанция смягчила наказание до 6,5 года, при этом отбывать срок экс-банкир должен в колонии уже не строгого, а общего режима.
Впрочем, до этапирования осужденного к месту отбытия наказания дело так и не дошло. Все время, пока шло новое расследование, Николай Гордеев находился в московском СИЗО №5 («Водник»), откуда его и доставляли на следственные действия.
Защита бывшего банкира от комментариев относительно нового уголовного дела воздержалась.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Пока Чуян парится в Черногории, следствие потрошит его подчиненного
Генеральная прокуратура Россия направила в Таганский районный суд города Москва очередное уголовное дело в отношении экс-главы ОФК-банка Николая Гордеева. В его рамках бывший-экономисту инкриминированы два эпизода.
Один касается траты (ч. 4 ст. 160 УК Россия) 9,47 миллиардов руб. финансовой организации.
В материалах дела заявляется, что данную стоимость господин Гордеев похитил в 2016–2017 годах, «действуя в интересах и под управлением» соучредителя банка — находящегося в розыске по линии Интерпол экс-руководителя РАР Игоря Чуяна. Для воплощения мошенничество с подконтрольными компаниями, сообщается в деле, заключались фиктивные соглашения об уступке прав условий по договорам факторинга (дозволяли покупателям получать продукты либо услуги с продлением сроков взноса). Как считают следственные органы, также и эта афера повлекла банкротство ОФК-банка и отзыв у него в апреле 2018 года лицензии.
А также, как установил СКР, в конце 2017 года Николай Гордеев, осознавая, что его финансовая организация и аффилированное с банком ООО «ОФК-Менеджмент» находятся в предбанкротном состоянии, «заранее не планируя исполнять свои обязанности, методом обмана заключил с несколькими гражданами кредитные соглашения в общем размере 690,6 млн руб., которыми распорядился по собственному усмотрению». Это действие органы охраны правопорядка восприняли как особо большое мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК Россия).
Стоит отметить, что новое дело было выделено из масштабного расследования многомиллиардных хищений средств ОФК-банка.
Как уже говорил “Ъ”, «огромное» дело было возбуждено 27 апреля 2018 года по заявлению однокурсника главы Российской Федерации, популярного защитника Николая Егорова, которому в кредитном учреждении принадлежало двадцать пять процентов акций.
Один из основных эпизодов касается выдачи в 2013–2016 годах безвозвратных займов на 30 миллиардов руб. Как установил СКР, господин Чуян, который являлся выгодоприобретателем ОФК-банка и ООО «Статус-групп» (в 2019 году признано нулем), организовал схему выдачи кредитным учреждением кредитов этой компании. В итоге один из самых крупных в то время дистрибуторов спиртных напитков получил 115 ничем не обеспеченных займов. При всем этом получатели средств, как считают сотрудники следственных органов, были организациями-однодневками, а их главами являлись бывшие и действующие работники ОФК-банка и ООО «Статус-групп».
В конце лета 2018 года Игорю Чуяну заочно предъявили обвинение в организации злоупотребления возможностями, повлекшего тяжкие результаты (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК Россия). 12 декабря такого же года сразу с заочным арестом, санкционировавш?? Басманный районный суд города Москва, его объявили в интернациональный розыск.
Осенью прошедшего года экс-руководитель РАР был арестован в Черногории, где на данный момент и дожидается решения вопроса об выдачи в Российскую Федерацию. Юрист Игоря Чуяна не сумел объяснить “Ъ”, в которой стадии на данный момент располагается данный процесс.
Конкретного же исполнителя нелегальных распоряжений господина Чуяна Николая Гордеева в марте 2021 года Мещанский районный суд города Москва приговорил за злоупотребление возможностями к 8-ми годам исправительном учреждений со строгим режимом. Позднее апелляционная инстанция смягчила наказание до 6,5 года, при всем этом отбывать срок бывший-банкир должен в колонии уже не серьезного, а общего режима.
Вообщем, до конвоирования осужденного к месту отбытия наказания дело так и не дошло. Всегда, пока шло новое расследование, Николай Гордеев находился в московском СИЗО №5 («Водник»), откуда его и доставляли на процессуальные мероприятия.
Защита бывшего банкира от пояснений относительно нового уголовного дела воздержалась.
