Прокуратура Челябинской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным перечисления ООО «Ресурс» 27 млн рублей в качестве оплаты долга по исполнительному производству ООО «Нерудные Компании Урала» (НКУ). К разбирательствам привлечены межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому округу, УФНС по Челябинской области, региональное подразделение УФССП, а также федеральное Министерство финансов.
Ранее арбитраж вынес решение о взыскании с «Ресурса» в пользу НКУ более 28 млн рублей, представлявших собой задолженность другого предприятия – ООО «Азия-Трейд», чьи обязательства перешли к «Ресурсу». Однако в спор вмешалась прокуратура, потребовавшая пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Как выяснилось, Росфинмониторинг выявил «теневую площадку» по обналу денежных средств с использованием процедуры банкротства, в деятельности которой было непосредственно задействовано ООО «НКУ».
Кроме того, после проведения анализа налоговой отчетности предприятия, сотрудники ФНС усмотрели в его финансово-хозяйственной деятельности признаки заранее спланированных фиктивных сделок с контрагентами. В итоге решение суда первой инстанции было отменено, а на 28 млн были наложены обеспечительные меры в виде запрета судебным приставам совершать любые действия с указанными денежными средствами.
В настоящее время ООО «НКУ» находится в процессе банкротства, а в число его кредиторов входят физлица, с большой долей вероятности, аффилированные между собой. Так, претензии на 51,7 млн рублей компании предъявляет некая Мария Викторовна Василюк из Копейска, получившая право требования по договору цессии с прекратившим свою деятельность вследствие ликвидации ООО «Ника» из Челябинска. Еще 62,9 млн взыскивает Сергей Викторович Василюк, которому аналогичным образом перешли обязательства перед другой ликвидированной челябинской фирмой – ООО «Каскад». Взыскания 79,8 млн добивается Елена Кукушкина: к ней перешли долги НКУ перед ООО «Сплав».
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
