Санкционная доля бизнесмена
Как Мавлит и Муса Бажаевы, Владимир Евтушенков, Виктор Вексельберг скидывают активы в Чешской республики на бумаге и на самом деле
Оригинал этого материала
© OCCRP, 08.08.2023, Investigace.cz: Как предприниматели из России избавляются от чешских активов, Фото: СМИ, СМИ, investigace.cz, medi.ru
Виктор Вексельберг (слева) и Владимир Евтушенков По подсчетам английской компании Dun & Bradstreet, с 2014 года количество чешских компаний с российскими обладателями уменьшилось практически на 30%. Более всего схожих компаний устранили в 1-ый год войны в Украине. Репортеры Investigace.cz (партнер OCCRP) узнали, как избавлялись от чешских активов предприниматели Мавлит и Муса Бажаевы, Владимир Евтушенков и Виктор Вексельберг.
Мавлит и Муса Бажаевы
Муса Бажаев Мавлит и Муса Бажаевы (оба под межгосударственными санкционными мерами) — чеченские предприниматели из окружения Рамзана Кадырова и Владимира Путина. У семьи Бажаевых в Чешской республики был целый портфель девелоперских проектов, но после начала широкоформатного российского вторжения в Украину все компании, которые владеют либо управляющие их чешскими активами, перебежали к новым обладателям, которые, вероятно, не соединены с Бажаевыми.
До 2021 года ряд их активов принадлежал чешской компании Aza Trade, которой чеченцы обладали через офшор Harton Engineering Ltd — позднее обе компании перевели под управление кипрской Higglo Investments, также контролируемой Бажаевым.
В соответствии с списку выгодоприобретателей, Higglo Investments сейчас принадлежит Рустаму Мухамедрахимову из Казахстана — на родине он обладает сетью продуктовых складов и магазинов Green House Trading. За чешские активы он заплатил практически 290 миллионов крон.
Рустам Мухамедрачимов (слева) и Нурсултан Назарбаев Представительница Мухамедрахимова поведала Investigace.cz, что предприниматель имеет «большой опыт в девелопменте, поточнее в строительстве логистических, торговых, промышленных и жилых объектов», а с Бажаевыми познакомился только во время заключения сделки.
Компания Aza Trade в конце прошедшего года перебежала к Елене Дербенцевой и сейчас называется Trabcde. По данным из торгового списка, Дербенцева, которая купила компанию у Бажаевых за 1,8 миллиона крон, — собственница украинского турагентства «Вояж».
В Investigace.cz узнали, что через иной офшор Бажаевы обладали компанией Mendel Plaza, которая обязана выстроить в Брно 5 жилых домов приблизительно на 500 квартир. В прошедшем году компания перебежала к Ясиру Софьяну Асаду Амро из Иордании — ему принадлежит 5-ая доля ценных бумаг украинской туристской компании Cosmos Travel Star.
Владимир Евтушенков
Мультимиллионер Владимир Евтушенков держит под контролем альянс «РТИ Системы» (под санкционными мерами Украины, США, Англии и ЕС), который с начала войны в Украине поставляет военнослужащим России радиотехническое оборудование для систем управления и связи.
Евтушенкову также принадлежит российская инвестиционная компания АФК «Система», в ранце которой компании разных экономических отраслей. До января 2023 года она обладала чешской компанией Lunisoft, s.r.o., в управлении которой располагается пятизвездочный гостиничный комплекс Savoy Westend в Карловых Варах.
В день, когда Англия занесла Евтушенкова в санкционный перечень и заморозила его активы на территории государства, мультимиллионер переписал 10% акций АФК «Система» на сына Феликса, чтоб сделать свою долю неконтролирующей. Феликсу принадлежат 15,2% акций, а Евтушенкову-старшему — 49,2.
ИА «СМИ», 30.07.2023, «В Чешской республики сообщили об аресте собственности Евтушенкова в Карловых Варах»: Бюро денежного изучения (отделение денежной разведки) Чешской республики заблокировало счета организаций, которые, по мнению Праги, соединены с бизнесменом из России, основоположником АФК «Система» Владимиром Евтушенковым, и арестовало его имущество на 100 млн чешских крон (около $4,59 млн), сообщает телевизионный канал CT24. Чешские власти ввели санкционные меры в отношении Евтушенкова и его сына в июне месяце.
По данным канала, идет речь о задержании пятизвездочного гостиницы Savoy Westend в Карловых Варах, куда в прошлые годы, как заявляется, ездили политические деятели РФ, предприниматели и деятели культуры, некоторые из них сейчас находятся под санкционными мерами. В общем имущество Евтушенкова в Карловых Варах оценивается в 500 млн чешских крон (около $23 млн), утверждает тв-канал.
Гостиница на данный момент трудится в ограниченном режиме и в ней продолжают принимать проживающих, оплативш?? проживание до конца июня. Имеется вероятность, что работники растеряют работу, сообщил телевизионному каналу управляющий гостиницы. […] Евтушенков — основоположник и один из собственников АФК «Система». Его состояние Форбс оценивает в $1,7 миллиардов. — Врезка К.ру
Елена Брусилова Репортеры Investigace.cz узнали, что с конца января текущего года Savoy Westend через чешскую компанию Lunisoft, s.r.o. принадлежит российской организации Hotel Holding, которую основали по прошествии месяца после начала широкоформатного российского вторжения в Украину. Единоличной собственницей Hotel Holding считается Елена Анатольевна Брусилова, у которой есть дети от Евтушенкова. В чешских документах обладателем Savoy Westend как и раньше числится предприниматель из России.
Виктор Вексельберг
В 2018 году США ввели санкционные меры в отношении российского бизнесмена Виктора Вексельберга и его организации «Ренова», которой принадлежала чешская компания Safina, которая занимается переработкой драгоценных металлов.
Тогда же Safina продали Александру Окатову — генеральному директору Екатеринбургского завода по обработке драгметаллов, на протяжении нескольких лет входившего в состав холдинговой компании Вексельберга «Ренова».
В аудиторском отчете Safina за 2021 год обозначено, что война в Украине, какой бы «самой по для себя страшной она ни была, экономически никак не оказывает влияние на последующую деятельность компании, в связи с тем, что компания не ведет торговлю с странами, вовлеченными в конфликт».
Управление Safina опровергает, что компания любым образом связана с Виктором Вексельбергом.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
