Как Виктор Батурин с помощью Людмилы Образцовой нашел способ не афишировать для кредиторов завод «Шелборн» в Саффолке. Российский бизнесмен Виктор Батурин, больше известный не своими предпринимательскими успехами, а скандалами с младшей сестрой Еленой Батуриной (вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова), в ближайшее время может лишиться своего британского актива. Завод «Шелборн» в британском Саффолке, до сих пор исправно приносящий прибыль семье Виктора Батурина, похоже, был приобретен с нарушениями английского закона и может быть взыскан в рамках длящейся процедуры личного банкротства Батурина.
У многочисленных кредиторов Виктора Батурина, которых он не особо жалует, появился реальный шанс получить хоть что-то.
Служба службой
Согласно документам, попавшим к журналистам авторитетного английского издания London Globe, одиозный российский бизнесмен Виктор Батурин, вероятно, совсем скоро столкнется с новыми судебными разбирательствами. Они связаны с его спрятанными в Великобритании активами, на которые его кредиторы могут обратить взыскание.
Речь идет о крупном и прибыльном заводе на востоке Англии, в графстве Саффолк (Suffolk), который называется «Шелборн» (Shelbourne Reynolds Engineering Ltd.) и специализируется на производстве сельскохозяйственной техники для рынков США и Канады.
В результате расследования London Globe выяснилось, что господин Батурин приобрел «Шелборн» будучи политически значимым лицом (PEP), став владельцем компании в 2006 году.
Учитывая карьеру Виктора Батурина в российских государственных органах и его политические связи, источники средств для приобретения «Шелборн», по данным London Globe, скорее всего станут объектом не только судебного, но и полицейского расследования.
В 1998-1999 годах Виктор Батурин работал на руководящих должностях в республике Калмыкия – председателем правительства и советником президента. Лиц на таких должностях и с такими связями группа по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) считает politically exposed person: PEP, «политически значимое лицо». В законодательстве некоторых стран лица категории PEP рассматриваются как представляющие повышенный риск потенциального участия во взяточничестве и коррупции в силу своего положения и влияния, которое они могут оказывать.
То есть к проблемам с кредиторами могут добавиться и разбирательства с английскими властями.
Начало распродаж
С 2006 г. владельцем Shelbourne стала компания Stanton Holdings Limited (до апреля 2015 г. называлась Russian Shelbourne Ltd.,). По состоянию на 18 мая 2006 года Виктор Батурин владел 100% акций Stanton, и был конечным бенефициаром «Шелборн».
Но в 2010 году Виктор Батурин, если верить документам, находящимся в распоряжении London Globe, так распорядился 100% акций Stanton:
1. 4 990 068 акций (около 95%) перешло компании Inter Agro Tech Ltd (Британские Виргинские острова);
2. 262 365 акций (около 5%) Александру Кузнецову (который был директором «Стэнтон» до ноября 2021 года);
3. 1 акция досталась мистеру Уильяму Томасу Стоклеру.
Тем не менее Виктор Батурин продолжил контролировать Stanton через компанию Inter Agro Tech Ltd., где у него до 24 февраля 2014 года имелся контрольный пакет. Если верить «London-globe» 24 февраля 2014 года контрольный пакет акций Inter Agro Tech Ltd. перешел во владение Людмилы Образцовой. Так же зовут тещу Виктора Батурина.
В период с октября 2017 года по сентябрь 2018 года 95% акций Stanton, принадлежащие Inter Agro Tech Ltd., были переданы PRP Ltd, оффшору на Маршалловых островах.
Единственным доверительным управляющим траста, которому принадлежали акции бывшей и нынешней материнских компаний Stanton – Inter Agro Tech Ltd. и PRP Ltd. – был и остался г-н Дэниел Гринбург – вероятно номинальный владелец «Стэнтон» и, как следствие, «Шелборн». Александру Кузнецову продолжают принадлежать оставшиеся 5% акций «Стэнтон».
Дела тюремные
Важно вспомнить, что в июне 2011 года Виктор Батурин был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при продаже недвижимости в центре Москвы, и приговорен к трем годам лишения свободы условно.
В ноябре 2011 года он был вновь арестован по подозрению в хищении крупных денежных сумм по поддельным векселям. В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Виктора Батурина к 7 годам лишения свободы за мошенничество.
Таким образом, получается, что все вышеперечисленные сделки, связанные с изменением структуры акционеров британской компании, были осуществлены Виктором Батуриным пока он находился в тюрьме и для их реализации он обратился к услугам своей тещи Людмилы Образцовой.
Похоже, эти сделки имели для Батурина единственную цель – скрыть от многочисленных кредиторов и российских правоохранительных органов свои активы в Великобритании, а также сохранить контроль над ним. Стоит отметить, что Людмила Образцова сыграла ключевую роль во всей схеме.
В начале 2015 года Виктор Батурин официально развелся со своей женой Илоной Образцовой. Вероятно, развод был фиктивным, по край мере в Instagram-аккаунтах https://www.instagram.com/motorashka/, https://www.instagram.com/ludmilabant/ можно встретить множество фотографий как Илона Образцова вместе со своей матерью Людмилой Образцовой ведут роскошный образ жизни, предположительно используя прибыль от завода «Шелборн» в Великобритании.
В январе 2016 года Верховный суд Республики Калмыкия освободил Виктора Батурина от дальнейшего отбывания наказания (за 2 года 10 месяцев до окончания срока). В августе 2016 года суд, вновь в Калмыкии, принял к рассмотрению иск одного из кредиторов Виктора Батурина о признании того банкротом. История продолжается до сих пор.
Общая сумма требований кредиторов к Виктору Батурину составляет более 3,3 млрд рублей. Крупнейшими кредиторами Батурина являются кипрская Sarrio Investments Ltd (3,2 млрд руб), ФНС России (18,6 млн руб), гражданин Станислав Иосильзон (8 млн руб), пензенское ООО «Портал-Строй» (15,6 млн руб) и пензенский филиал «Россельхозбанка» (10,3 млн рублей). Виктор Батурин уже говорил своим кредиторам, что погасит все долги в течение 7 лет. Однако до сих пор о таких погашениях ничего не слышно.
Генерация роскоши
Также Виктор Батурин убедил своего конкурсного управляющего подать иск против сестры Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, с требованием 250 миллионов долларов США за якобы похищенные у него активы. В мае 2021 года Тверской районный суд Москвы отклонил иск.
В июле 2021 года Виктор Батурин снова стал фигурантом уголовного дела, о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Заявление подала Елена Батурина. Ее брат остается за решеткой по сей день.
Ну а все это время английский завод «Шелборн» продолжает производить сельскохозяйственную технику и генерировать доход для Виктора Батурина, Людмилы Образцовой и других членов его семьи. Хотя, судя по финансовым отчетам, «Шелборн» мог бы уже закрыть большую часть претензий к Батурину. В 2020 году оборот «Шелборн» достиг 29,2 млн фунтов стерлингов и прибыли в 8,9 млн фунтов стерлингов.
Учитывая решительное нежелание семьи делиться с кем бы то ни было прибылью «Шелборна», представляется, что единственным способом для кредиторов получить назад свои деньги является возвращение акций завода в первоначальное состояние и их дальнейшая продажа в рамках процедуры банкротства Виктора Батурина. Но для этого российское производство по делу о банкротстве Батурина сначала должно быть признано в Великобритании. Дальнейшее представляется делом техники, поскольку информация, подтверждающая фиктивный характер сделок с «Шелборн» и номинальный характер нынешних владельцев, включая Людмилу Образцову и других, находится в открытом доступе.
Как видится, London Globe лишь раскрыл схему, по которой Виктор Батурин вел дела в Саффолке из российской тюрьмы. Российские кредиторы могли бы стать локомотивом нового процесса как самая заинтересованная сторона.
В то же время российские правоохранительные органы могут самостоятельно оценить действия всех сторон, которых считают участниками процесса сокрытия активов Виктора Батурина от кредиторов.
Например, как совершение неправомерных действий при банкротстве (статья предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет). Или мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (до 10 лет).
Кроме того, как было отмечено выше, одним из последствий сделок с участием Людмилы Образцовой, Гринберга, Кузнецова и др. в Великобритании может стать конфискация завода, если источники средств, на которые он был куплен не будут объяснены властям Великобритании.
Все варианты доступны и могут при желании быть применены против Виктора Батурина и его партнеров. Принимая во внимание санкции, разрабатываемые британским правительством против миллиардеров сомнительного происхождения, беззаботная жизнь окружения Виктора Батурина на деньги от его английского актива может закончиться совсем скоро.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Шелборнские зонты Виктора Батурина
У бессчетных кредиторов Виктора Батурина, которых он не особо жалует, возник настоящий шанс получить хоть что-то.
Служба службой
В соответствии с документам, которые попали к представителям СМИ знатного британского издания London Globe, одиозный предприниматель из России Виктор Батурин, возможно, совершенно скоро столкнется с новыми судебными разбирательствами. Они соединены с его спрятанными в Англии активами, на которые его кредиторы могут направить взыскание.
Идет речь о большом и выгодном заводе на востоке Великобритании, в графстве Саффолк (Suffolk), называем?? «Шелборн» (Shelbourne Reynolds Engineering Ltd.) и практикуется на производстве сельскохозяйственной техники для рынков США и Канады.
В итоге расследования London Globe было установлено, что господин Батурин заполучил «Шелборн» являясь политически весомым лицом (PEP), став обладателем компании в 2006 году.
Беря во внимание трудовую деятельность Виктора Батурина в российских муниципальных органах и его политические связи, источники средств для приобретения «Шелборн», по данным London Globe, вероятнее всего станут объектом не только судебного, да и сотрудника полиции расследования.
В 1998-1999 годах Виктор Батурин занимал высокие посты в республике Калмыкия – премьер-министром и помощником главы. Лиц на таковых постах и с такими связями группа по борьбе с легализацией денежных средств (ФАТФ) считает politically exposed person: PEP, «политически важное лицо». В нормативных актах некоторых государств лица категории PEP рассматриваются как представляющие завышенный риск потенциального участия во коррупции и коррупции в силу собственного положения и воздействия, которое они могут оказывать.
Другими словами к трудностям с займодателями могут добавиться и разбирательства с властными структурами Великобритании.
Начало акций распродажи
С 2006 г. обладателем Shelbourne стала компания Stanton Holdings Limited (до апреля 2015 г. называлась Russian Shelbourne Ltd.,). Согласно ситуации на 18 мая 2006 года Виктор Батурин обладал сто процентов акций Stanton, и был конечным выгодоприобретателем «Шелборн».
Однако в 2010 году Виктор Батурин, если веровать документам, который находится в распоряжении London Globe, так распорядился сто процентов акций Stanton:
1. 4 990 068 акций (приблизительно 95%) перебежало компании Inter Agro Tech Ltd (Английские Виргинские острова);
2. 262 365 акций (около пяти процентов) Александру Кузнецову (который был руководителем «Стэнтон» до ноября 2021 года);
3. 1 акция досталась мистеру Уильяму Томасу Стоклеру.
Все же Виктор Батурин продолжил держать под контролем Stanton через компанию Inter Agro Tech Ltd., где у него до 24 февраля 2014 года имелся контрольный пакет. Если веровать «London-globe» 24 февраля 2014 года контрольный пакет акций Inter Agro Tech Ltd. перебежал во владение Людмилы Примерной. Так же зовут тещу Виктора Батурина.
Во время с октября 2017 года по сентябрь 2018 года восемьдесят пять процентов акций Stanton, принадлежащие Inter Agro Tech Ltd., были переданы PRP Ltd, оффшору на Маршалловых островах.
Единственным доверительным управляющим траста, которому принадлежали акции бывшей и сегодняшней материнских компаний Stanton – Inter Agro Tech Ltd. и PRP Ltd. – был и остался г-н Дэниел Гринбург – возможно номинальный собственник «Стэнтон» и, следовательно, «Шелборн». Александру Кузнецову продолжают принадлежать оставшиеся пять процентов акций «Стэнтон».
Дела тюремные
Принципиально вспомнить, что в июне 2011 года Виктор Батурин признали виноватым в мошеннических действиях в особо большом размере при продаже недвижимого имущества в центральном районе города Москва, и осужден к трем годам заключения условно.
В ноябре 2011 года он был снова задержан по подозрению в хищении больших валютных сумм по поддельным векселям. В июле 2013 года Гагаринский суд города Москва приговорил Виктора Батурина к 7 годам заключения за совершение мошеннических действий.
В итоге, выходит, что все перечисленные выше сделки, которые связаны с изменением структуры владельцев акций английской компании, были осуществлены Виктором Батуриным пока он находился в местах заключения и для их реализации он обратился к услугам собственной тещи Людмилы Примерной.
Похоже, эти сделки имели для Батурина единственную цель – утаить от бессчетных кредиторов и российских органов охраны правопорядка свои активы в Англии, также сохранить контроль над ним. Необходимо отметить, что Людмила Примерна сыграла главную роль во всей схеме.
Сначала 2015 года Виктор Батурин в официальном порядке развелся со собственной супругой Илоной Примерной. Возможно, развод был фиктивным, по край мере в Инстаграмм-профилях https://www.instagram.com/motorashka/, https://www.instagram.com/ludmilabant/ можно повстречать огромное количество фото как Илона Примерна вместе со собственной мамой Людмилой Примерной ведут шикарный стиль жизни, вероятно задействуя прибыль от завода «Шелборн» в Англии.
В январе 2016 года Верховный суд Республики Калмыкия высвободил Виктора Батурина от предстоящего отбывания наказания (за два года 10 месяцев до конца срока). В конце лета 2016 года суд, снова в Республики Калмыкия, принял к изучения заявление 1-го из кредиторов Виктора Батурина о признании того нулем. История продолжается до настоящего времени.
Общая сумма условий кредиторов к Виктору Батурину составляет свыше 3,3 миллиардов рублей. Наикрупнейшими займодателями Батурина являются кипрская Sarrio Investments Ltd (3,2 миллиардов руб), ФНС Рф (18,6 млн руб), гражданин Станислав Иосильзон (8 млн руб), пензенское ООО «Портал-Строй» (15,6 млн руб) и пензенский филиал «РСХБ» (10,3 миллионов рублей). Виктор Батурин уже говорил своим кредиторам, что погасит все долги в течение семь лет. Но до настоящего времени о таковых погашениях ничего не слышно.
Генерация богатства
Кроме того Виктор Батурин уверил собственного конкурсного управляющего подать заявление против сестры Елены Батуриной, вдовы бывшего главы города города Москва Юрия Лужкова, с требованием 250 миллионов долларов США за будто бы похищенные у него активы. В мае 2021 года Тверской райсуд города Москва отклонил заявление.
В июле 2021 года Виктор Батурин опять стал фигурантом уголовного дела, о посягательстве на совершение мошенничества в особо большом размере. Заявление подала Елена Батурина. Её брат остается за сеткой до настоящего времени.
Ну а все это время британский завод «Шелборн» не прекращает создавать сельскохозяйственную технику и генерировать доход для Виктора Батурина, Людмилы Примерной и остальных членов его семьи. Однако, судя по экономическим отчетам, «Шелборн» мог бы уже закрыть огромную часть претензий к Батурину. В 2020 году оборот «Шелборн» достиг 29,2 млн фунтов стерлингов и дохода в 8,9 млн фунтов стерлингов.
Беря во внимание решительное нежелание семьи делиться с кем бы то ни было прибылью «Шелборна», представляется, что единственным методом для кредиторов получить назад свои средства является возврат акций завода в первоначальное состояние и их предстоящая продажа в рамках процесса признания неплатежеспособности Виктора Батурина. Однако с этой целью российское создание по расследованию о несостоятельности Батурина поначалу должно быть признано в Англии. Предстоящее представляется делом техники, так как информация, которая подтверждает липовый характер соглашений с «Шелборн» и номинальный характер сегодняшних собственников, в том числе Людмилу Образцову и остальных, располагается в публичном доступе.
Как видится, London Globe только раскрыл схему, по которой Виктор Батурин вел дела в Саффолке из российской тюрьмы. Российские кредиторы могли бы стать локомотивом нового процесса как самая заинтересованная сторона.
Одновременно российские органы охраны правопорядка могут без помощи других оценить деяния всех сторон, которых считают участниками процесса сокрытия активов Виктора Батурина от кредиторов.
К примеру, как совершение незаконных действий при несостоятельности (публикация предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет). Либо мошенничество в особо большом размере, которое было совершено группой лиц по предварительной договоренности (до десять лет).
А также, как было отмечено выше, одним из последствий соглашений с участием Людмилы Примерной, Гринберга, Кузнецова и др. в Англии может стать конфискация завода, если источники средств, на которые он был куплен не будут объяснены в руководству Англии.
Все варианты доступны и могут при желании быть использованы против Виктора Батурина и его партнеров. Учитывая санкционные меры, которые разрабатываются английским кабинетом министров против мультимиллионеров непонятного происхождения, беспечная жизнь окружения Виктора Батурина на средства от его британского актива может окончиться совершенно скоро.
