Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Ructiminal.info, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат». Связывает эти материалы то, что пользователем этих двух каналов были владельцы «Судостроительного банка», которые таким образом выводили из России, средства, похищенные из банка (как минимум 36 млрд рублей), так и средства клиентов хозяев банка. А главным хозяином «Судостроительного банка» (СБ) являлся Леонид Тюхтяев, который дружил и партнерствовал с половиной Рублевки. Еще известен, как автор детских книги человек, установивший мировые и множество российских рекордов на дирижаблях, аэростатах и воздушных шарах. Тюхтяев сейчас пребывает за границей, как и большинство топ-менеджеров СБ, многие из которых объявлены в розыск. Речь идет о бывших президенте банка Андрее Егорове, а также и. о. председателя правления Алексее Парфенове, совладельце СБ Андрее Вовченко. Относительно отмывания денег «Судостроительным банком через Deutsche Bank показания дал бывший предправления Промсбербанка Олег Фомин (отбывает срок за хищение денег банка). А об отмывании СБ денег через Ландромат показания дал бывший хозяин банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин (отбывает срок, как один соорганизаторов «Ландромата»).
Леонид Тюхтяев
Как сообщал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в рамках следственных мероприятий следователь СД МВД Олег Сильченко совместно с офицером Криминальной полиции Германии Любовью Меркер-Обернэссэр провели совместный допрос в ИК-6 УФСИН п Тульской области основного свидетеля по эпизоду с отмыванием денег бывшего руководителя ЗАО «Промсбербанк» (ПСБ) Бориса Фомина, который в деталях сообщил обо всех известных ему фактах. Сразу после этого в отношении Фомина, который находится под госзащитой, в колонии была совершена провокация с участием сотрудников ИК. Целью провокации было оказать давление на свидетеля по крупному международному расследованию. Об этом уже проинформировано ФСБ РФ.
Напомним, что по показаниям Фомина за хищение средств Промсбербанка были осуждены одним из главных теневых банкиров Алексей Куликов и Иван Мязин. Теперь им грозят новые большие сроки, так как дело об отмывании денег через Deutsche Bank может быть возбуждено и по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Согласно показаниям свидетелей, в том числе Фомина, Алексей Куликов были лично знаком с руководителем московского офиса Deutsche bank Йергом Бонгарцом (сейчас директор DB по странам Центральной и Восточной Европы), который и привел его в банк. Он же посоветовал, как обойти контроль DB — купить уже действующие финансовые компании с историей и допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche bank. Такими компаниями была ИК «Файненшл бридж» или Rye, Man & Gor Securities, деятельность которых стал курировать Андрей Горбатов. Кстати, «Файненшл бридж» была приобретена у Александра Перепеличного, ставшего потом информатором западных спецслужб и погибшего при странных обстоятельствах. Особая роль отводилась помощнику Горбатова Олегу Шевелеву, в обязанности которого входил подбор номинальных руководителей этих компаний. Есть показания и на бывшего вице-президента Deutsche Bank по операциям на рынке акций Сергея Суверова. Суверов был лично знаком с Алексеем Куликовым, они состояли в приятельских отношениях. «Файненшнл Бридж» и другие компании, задействованные в прачечной, активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, цель которых была вывод денежных средств за пределы РФ.
В распоряжении Rucriminal.info оказались показания Кузьмина об отмывании денег «Судостроительного банка» через Ландромат.
«Вопрос следователи к обвиняемому: Поясните, какова была преступная роль Егорова А.В.- председателя правления ООО КБ «Судостроительный банк», в «молдавской схеме» (Ландромат-РЕД.)?
Ответ обвиняемого: Фактическим руководителем ООО КБ «Судостроительный банк» являлся Егоров Андрей, отчества не помню. Обстоятельства моего знакомства с Егоровым А. я не помню. Мне известно, что в ООО КБ «Судостроительный банк» были открыты корреспондентские счета «Молдиндконбанка». ООО КБ «Европейский Экспресс» несколько раз покупал валюту у ООО КБ «Судостроительный банк» и данный банк при продаже ООО КБ «Европейский Экепресс» ООО «Молдиндконбанка» мгновенно зачислял валюту на корреспондентские счета в «Молдиндконбанка».
Также, наю, что в ООО КБ «Судостроительный банк» были открыты расчетные счета подконтрольным Платону В.Н. российским юридическим лицам, на которые поступали денежные средства по распоряжению Платон Е.Н. Из каких источников происходило зачисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных Платону В.Н. российских компаний, мне не известно. Знаю, что данными денежными средствами распоряжалась Платон Е. Каким образом Платон Е. распоряжалась данными денежными средствами мне не известно.
Все принципиальные решения в ООО КБ «Судостроительный банк» принимал фактический его руководитель Егоров Андрей, он же руководил сделками с «Молдинкондбанк» от лица ООО КБ «Судостроительный банк».
Я не знаю деталей участия ООО КБ «Судостроительный банк» в реализации схемы вывода денежных средств из РФ, не знаю кто еще кроме Егорова А. из числа сотрудников данного банка имел отношение к данному выводу, не знаю объемы выводимых денежных средств из данного банка, а также какие комиссии получали участники от участия в данной схеме. Также мне известно, что акционерам ООО КБ «Судостроительный банк», в состав которых входил Егоров А., и кто еще я не помню, был подконтролен Банк «Байкал», который Егоров А. использовал в финансовых операциях, предполагаю, в том числе и по «молдавской схеме». Кто вовлек ООО КБ «Судостроительный банк» в лице Егорова А. участвовать в реализации схемы вывода денежных средств из РФ, я не знаю».
Стоит отметить, что самый видные партнер Тюхтяева латифундист Тимур Тимофеевич Клиновский – некогда владевшей половиной Рублевских земель.
В 1990-е годы он был занесен в базы РУОП Москвы как активный член «ореховской» преступной группировки и знакомый лидера этой ОПГ Сергея Тимофеева (Сильвестр, взорван в 1994 году). Сыщики не раз фиксировали, как они встречались в резиденции «ореховских» – кафе «Радуга» на Нижегородской улице столицы.
В начале 1990-х годов Клиновский вместе с совладельцами компании «Вимм-Билль-Данн», в первую очередь, со своим другом Давидом Якобашвили, приобрел четыре молочных хозяйства в районе Рублёво-Успенского шоссе — агрокомплекс «Горки-2», «Наро-Осановский», «Москворецкое» и «Макарово». Фермы продают молоко на Лианозовский молочный комбинат (входит в «Вимм-Билль-Данн»). Годовой оборот агрохолдинга составляет 150 млн долларов. Кроме того, Тимур Клиновский активно занимается строительным бизнесом на Рублёвке.
В 2006 году его сын Андрей женился на Наталье Касьяновой, дочке бывшего премьера Михаила Касьянова. В этом же году на Клиновского-старшего в Московской области было совершено покушение.
В один момент все более-менее значимые сделки с землей в Одинцовском и других престижных районах области не обходились без его участия.
Источником новости является данный сайт.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Сотрудники правоохранительных органов из России и ФРГ вышли на «рублевскую прачечную»
По имеющейся информации telegram-каналу ВЧК-ОГПУ и Ructiminal.info, в производстве следователя Процессуального департамента МВД Россия Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сходу по 2-мя одним из самых крупных каналам по легализации денежных средств – через Дойче Банк и «Ландромат». Связывает эти материалы то, что пользователем этих 2-ух каналов были обладатели «Судостроительного банка», которые таким образом выводили из Российской Федерации, средства, которые были похищены из банка (по меньшей мере 36 миллиардов рублей), так и средства клиентов владельцев банка. А основным владельцем «Судостроительного банка» (СБ) являлся Леонид Тюхтяев, друживш?? и партнерствовал с половиной Рублевки. Еще известен, как автор детских книжки человек, который установил мировые и огромное количество российских рекордов на дирижаблях, аэростатах и воздушных шарах. Тюхтяев на данный момент пребывает за рубежом, как и большая часть управленцев СБ, почти все из которых находятся в розыске. Идет речь о бывших руководителе банка Андрее Егорове, также и. о. руководителя Алексее Парфенове, партнере СБ Андрее Вовченко. Относительно легализации денежных средств «Судостроительным банком через Дойче Банк показания отдал бывший председатель правления Промсбербанка Олег Фомин (отбывает срок за хищение средств банка). А о легализации СБ средств через Ландромат показания отдал бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин (отбывает срок, как один соорганизаторов «Ландромата»).
Леонид Тюхтяев
Как докладывал telegram-канал ВЧК-ОГПУ, в рамках процессуальных действий сотрудник следственных органов СД МВД Олег Сильченко вместе с офицером Преступной милиции ФРГ Любовью Меркер-Обернэссэр провели кооперативный допрос в ИК-6 УФСИН п Тульской области главного очевидца по эпизоду с легализацией денежных средств бывшего управляющего ЗАО «Промсбербанк» (ПСБ) Бориса Фомина, который в деталях сказал обо всех узнаваемых ему фактах. Сходу после чего в отношении Фомина, который располагается под госзащитой, в колонии была предпринята провокация с участием служащих ИК. Задачей провоцирования было оказать давление на очевидца по большому интернациональному расследованию. Про это уже проинформировано ФСБ Россия.
Подчеркнём, что по свидетельствам Фомина за хищение средств Промсбербанка были осуждены одним из основных скрытых банкиров Алексей Куликов и Иван Мязин. Сейчас им угрожают новые огромные сроки, в связи с тем, что дело об легализации денежных средств через Дойче Банк быть может возбуждено и по статье 210 УК Россия (организация организованной преступной группы).
В соответствии с свидетельствам очевидцев, также Фомина, Алексей Куликов были лично знаком с управляющим столичного кабинета Deutsche bank Йергом Бонгарцом (на данный момент руководитель DB по государствам Центральной и Восточной Европы), который и привел его в банк. Он же порекомендовал, как обойти контроль DB — приобрести уже действующие денежные компании с историей и допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche bank. Такими компаниями была ИК «Файненшл бридж» либо Rye, Man & Gor Securities, деятельность которых стал контролировать Андрей Горбатов. К слову, «Файненшл бридж» была приобретена у Александра Перепеличного, который стал позже осведомителем западных спецподразделений и умершего при необычных обстоятельствах. Особенная роль отводилась ассистенту Горбатова Олегу Шевелеву, в обязанности которого заходил подбор номинальных управляющих этих компаний. Есть показания и на бывшего заместителя президента Дойче Банк по операциям на рынке акций Сергея Суверова. Суверов был лично знаком с Алексеем Куликовым, они состояли в дружеских отношениях. «Файненшнл Бридж» и иные компании, использованные в прачечной, интенсивно приняли участие в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для следующего совершения притворных соглашений, задача которых была вывод денег за границы Россия.
В распоряжении Rucriminal.info оказались показания Кузьмина об легализации денежных средств «Судостроительного банка» через Ландромат.
«Вопрос сотрудники следственных органов к обвиняемому: Сообщите, какова была криминальная роль Егорова А.В.- руководителя ООО КБ «Судостроительный банк», в «молдавской схеме» (Ландромат-РЕД.)?
Ответ обвиняемого: Реальным управляющим ООО КБ «Судостроительный банк» являлся Егоров Андрей, отчества не помню. Обстоятельства моего знакомства с Егоровым А. я не помню. Мне понятно, что в ООО КБ «Судостроительный банк» были открыты корреспондентские счета «Молдиндконбанка». ООО КБ «Европейский Экспресс» пару раз брал валюту у ООО КБ «Судостроительный банк» и этот банк при продаже ООО КБ «Европейский Экепресс» ООО «Молдиндконбанка» одномоментно зачислял валюту на корреспондентские счета в «Молдиндконбанка».
Кроме того, наю, что в ООО КБ «Судостроительный банк» были открыты расчетные счета контролируемым Платону В.Н. российским организациям, на которые поступали деньги по указанию Платон Е.Н. Из каких источников происходило зачисление денег на расчетные счета подконтрольных Платону В.Н. организации из России, я не знаю. Мне известно, что данными валютными средствами распоряжалась Платон Е. Каким образом Платон Е. распоряжалась данными валютными средствами я не знаю.
Все принципные решения в ООО КБ «Судостроительный банк» воспринимал реальный его управляющий Егоров Андрей, он же управлял сделками с «Молдинкондбанк» от лица ООО КБ «Судостроительный банк».
Мне не известно деталей участия ООО КБ «Судостроительный банк» в реализации схемы вывода денег из России, не знаю кто еще не считая Егорова А. из числа служащих этого банка имел отношение к такому заключению, не знаю объемы выводимых денег из этого банка, также какие комиссии получали участники от участия в такой схеме. Кроме того мне понятно, что владельцам акций ООО КБ «Судостроительный банк», в состав которых заходил Егоров А., и кто еще я не помню, был подконтролен Банк «Байкал», который Егоров А. употреблял в денежных операциях, думаю, также и по «молдавской схеме». Кто втянул ООО КБ «Судостроительный банк» в лице Егорова А. принимать участие в реализации схемы вывода денег из России, мне не известно».
Необходимо отметить, что самый видные партнер Тюхтяева латифундист Тимур Тимофеевич Клиновский – некогда владевшей половиной Рублевских земель.
В 1990-е годы он был занесен в базы РУОП города Москва как активный член «ореховской» бандформирования и знакомый лидера этой ОПГ Сергея Тимофеева (Сильвестр, взорван в 1994 году). Детективы ни один раз фиксировали, как они встречались в резиденции «ореховских» – кафе «Радуга» на Нижегородской улице столицы.
Сначала девяностых годов Клиновский вместе с партнерами организации «Вимм-Билль-Данн», прежде всего, со своим другом Давидом Якобашвили, заполучил 4 молочных хозяйства в районе Рублёво-Успенского шоссе — сельскохозяйственный комплекс «Горки-2», «Наро-Осановский», «Москворецкое» и «Макарово». Фермы продают молоко на Лианозовский молочный комбинат (заходит в «Вимм-Билль-Данн»). Годовой оборот сельскохозяйственного предприятия составляет 150 млн долларов. А также, Тимур Клиновский интенсивно занимается строительным делом на Рублёвке.
В 2006 году его сын Андрей женился на Наталье Касьяновой, дочке экс премьер-министра Михаила Касьянова. В данном же году на Клиновского-старшего в Подмосковье было совершено покушение.
В один миг все больше-наименее важные сделки с землей в Одинцовском и остальных популярных районах области не обходились без его участия.
