По обвинению в аферах заочно подвергнуты аресту бывший-обладатели ГК «Оптима»
По имеющейся информации «Ъ», в межгосударственных розыск объявили отца и сына Валерия и Андрея Шандаловых— собственников и управляющих одной из самых крупных в недавнем прошедшем информационно-технологических организаций Рф ГК «Оптима». Сотрудники следственных органов СКР вменяют им жульническое хищение средств своей компании на $35 млн, бывш?? получены как вложения на развитие многообещающего бизнеса из банков, но применены на свои нужды. Накануне денежного краха ГК, обстоятельства раззорения которой являются предметом некоторой проверки, Валерий и Андрей Шандаловы оставили Российскую Федерацию. Старший из них является гражданином Австрии, а младший по израильскому паспорту стал Аароном Мейр бен-Хаимом. Решение о заочном аресте выгодоприобретателей разорившейся ГК «Оптима» вынес по обращениям представителей следственных органов Управления Следственного Комитета РФ по Юго-Западному округу города Москва Черемушкинский районный суд столицы. Само уголовное дело об особо большом жульническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК Россия) средств ГК и связанного с ней АО «Фронтэк» было возбуждено отделом по особо важным делам управления еще в июле месяце 2019 года. Разговор велся о получении «Оптимой» инвестиционного займа в $35 млн в 2013 году от 1-го из самых крупных финансовых организаций России — Газпромбанка. В то время «Оптима» числилась среди наиболее оживленно развивающихся компаний на рынке IT и заходила в типичный топ-20 в собственной сферы. Банковские сотрудники ждали от вложенных средств после выхода на IPO не только возврата средств, да и дохода —приблизительно 8 миллиардов руб. «Введя банковских сотрудников в заблуждение относительно позитивного денежного состояния холдинговой компании и убедив их в финансовой выгодности взаимодействия, получив во время с 2013 по 2015 гг. настоящую возможность воспользоваться заемными средствами, Шандаловы распорядились ими по своему усмотрению, другими словами сделали хищение», — сообщается в материалах уголовного дела. Позже структуры ГК потерпели денежный крах и попали в процедуре раззорения. Необходимо отметить, что длительное время в ходе процессуальных действий фигурировали только «неустановленные следствием лица». Потом были инициированы уголовные дела, кончившиеся обвинительными приговорами за неуплату налоговых платежей, мошенничество и т. д. Но они касалось только менеджеров среднего звена, но не управляющих и главных выгодоприобретателей «Оптимы» — Валерия Шандалова и его сына Андрея Шандалова. Отец и сын Шандаловы, очевидно предчувствуя неблагоприятное для них ход ситуации, дальновидно выехали за границу. Согласно информации правоохранительных органов, 69-летний Валерий Шандалов стал гражданином Австрии. Он сохранил право на проживание в России и в данном качестве на данный момент проходит функцию раззорения на бывшей родине. Его 45-летний сын, как выяснили сотрудники следственных органов СКР и осуществляющие оперативное сопровождение расследования сотрудники оперативных подразделений уголовного розыска, «в данное время живёт в Республике Турция». Вообщем, согласно некоторых сведений, он не так давно получил паспорт гражданина Израиля и сейчас зовется Аароном Мейр бен-Хаимом. В конце прошедшего года им обоим было заочно предъявлено обвинение, после этого их объявили в общегосударственный, а потом и в межгосударственный и интернациональный розыск. Последний, в соответствии с законодательством, неосуществим без санкционные меры суда о заочном аресте, которая и была выдана Черемушкинским районным судом города Москва Любопытно, что сами отец и сын Шандаловы эту функцию всецело оставили без внимания. А их интересы на заседаниях представляли назначенные страной юристы. Вообщем, нужно отдать им подабающее — они со своими обязательствами совладали всецело, поначалу протестуя против задержания, а потом опротестовав решение в апелляционной инстанции, несмотря на то, что неудачно. Суды обеих инстанций расценили, что избрание в отношении Шандаловых принудительной ограничительной меры, которая не связана с заключением под арест, нереально. Как считают суда, другая, больше мягенькая мера «не может являться гарантией, что они, будучи вне изоляции от общества, не продолжат решать меры к созданию критерий, которые препятствуют действенному производству подготовительного изучения обстоятельств произошедшего». Необходимо отметить, что дело располагается на контроле у управления СКР, а его сроки часто продлеваются личными указаниями заместителя главу учреждения. Согласно некоторых сведений, на данный момент кроме других процессуальных мероприятий идет активный поиск собственности и активов скрывшихся за рубежом отца и сына Шандаловых. Есть подозрения, что часть недвижимого имущества в Российской Федерации они оставили за собой, переписав её, к примеру земляные участки в популярных районах Московский области, на подставных лиц. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
