Столичный суд заочно осудит уже бывших первых лиц рухнувшего Темпбанка. Елену Апанасенко и Михаила Гаглоева обвиняют в особо крупной растрате банковских средств из-за выдачи невозвратных кредитов. На данный момент оба находятся в Австрии. Власти этой страны еще летом 2021 года собирались экстрадировать беглецов. Однако сначала ковидные ограничения, а теперь СВО препятствуют этому. Темпбанк потерял лицензию в 2017 году. По мнению регулятора, это произошло из-за того, что вся его деятельность была подчинена политике обслуживания интересов собственников. Часто заемщики прямо или косвенно были связаны с бенефициарами кредитного учреждения и не осуществляли реальной деятельности. Это привело к тому, что на балансе банка образовался огромный объем проблемных активов.
Темпбанк, к слову, не самое новое кредитное учреждение. Он основан еще в 1989 году. В 2014 году он попал под американские санкции из-за того, что размещал государственные средства Северной Кореи, Сирии и Ирана. В 2016 году эти многомиллионные средства иностранных государств просто зависли. Чтобы вернуть деньги, иностранным представителям пришлось обратиться в Центробанк, который инициировал проверку. По ее результатам у банка сначала отозвали лицензию, а потом возбудили уголовное дело. Иностранным вкладчикам при этом возместили все потери. В частности дипломаты из Северной Кореи вернули средства, предназначавшиеся для закупки продуктов и поддержки легкой промышленности в размере более 4 миллионов евро и 500 миллионов рублей.
На отечественных вкладчиков денег не хватило. Из 13 миллиардов рублей общего долга перед ними Темпбанк вернул лишь около 2 миллиардов. Больше года в уголовном деле фигурировали неустановленные лица. О причастности к особо крупному мошенничеству Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко следствию стало понятно только к концу 2019 года. К этому времени фигуранты уже покинули страну. Столичный суд заочно арестовал обвиняемых и весной 2020-го их объявили в международный розыск, а обвинение переквалифицировали на растрату в особо крупном размере. По версии следствия, деньги из банка выводились через выдачу кредитов, заключенных по прямому указанию Гаглоева и Апанасенко. Не смотря на то, что финансистов в Австрии довольно быстро задержали, экстрадировать их на родину пока не представляется возможным из-за отсутствия авиасообщения. Таким образом, весь судебный процесс пройдет заочно.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
