Бывшее управление «ЮжУралЖАСО» дали под суд за аферы
По имеющейся информации ИД Коммерсант, в Измайловский районный суд города Москва поступили материалы уголовного дела в отношении 4 участников банды, которые обвиняются в трате больше 389 млн руб. из средств разорившейся уральской организации сферы страхования «ЮжУралЖАСО», узаконивания украденного у нее собственности на 109 млн руб., также попытке хищения у АСВ (АСВ) активов компании сферы страхования еще практически на 540 млн руб. Как считают следственные органы, все фигуранты входили в так именуемую похоронную команду находящегося в розыске по линии Интерпол выгодоприобретателя целого ряда разорившихся фирм-страховщиков Михаила Гришина. В ноябре месяце по данному делу в особенном порядке на три года исправительном учреждений со строгим режимом был осужден один из управляющих этой преступной организации Денис Буряков. Уголовное дело по факту особо большой траты (ч. 4 ст. 160 УК Россия) средств АО «ЮжУралЖАСО», некогда одной из самых крупных местных компаний в Челябинской, Оренбургской и Курганской областей, СК РФ возбудил 22 июля 2021 года. Основанием стало обращение в органы охраны правопорядка уполномоченных лиц АСВ, разбиравшихся с долгами компании сферы страхования. В процессе проведения следствия было получены сведения, что в 2017 году, накануне раззорения, «ЮжУралЖАСО» заполучил Михаил Гришин. Следствию данный человек известен как устроитель целого ряда афер на рынке страхования, которые он в свое время поставил практически на поток. Их сущность заключалась в том, что господин Гришин через связанных лиц скупал находившиеся в предбанкротном состоянии организации сферы страхования, накачивал их средствами клиентов, обычно, через продажу полисов страхования автогражданской отвественности, которые в конечном итоге похищались. Так случилось, к примеру, в истории с такими некогда серьезными участниками на рынке страхования, как «Московской области» и «Московия» (обе были лишены лицензий в июле и августе 2017 года следовательно). Обязанности первой по ОСАГО на момент краха оценивались в 1 миллиардов руб. Долги же «Московии» по ОСАГО составили порядка 2,7 миллиардов руб. В обстоятельствах хищения средств из этих структур следствие еще не прекращает разбираться. Пока точку сотрудники правоохранительных органов поставили только в деле «ЮжУралЖАСО», выгодоприобретателем которой Михаил Гришин стал в конце все такого же 2017 года. К тому времени она уже испытывала экономические затруднения, потому прежние собственники решили АО реализовать. В январе 2018 года Центральный банк поначалу остановил у «ЮжУралЖАСО» действие лицензии, а скоро в принципе её отозвал «за несоблюдение правил к обеспечению денежной стойкости и состоятельности». 1-ые обвиняемые в данном уголовном деле возникли в апреле прошедшего года. Тогда были задержаны отвечавшие в «ЮжУралЖАСО» за бухгалтерию и денежные операции Лариса Мозговая и Наталья Комарова, также сооснователь этой организации сферы страхования Денис Буряков. Задержать подразумеваемого устроителя вывода средств организации сферы страхования Михаила Гришина сотрудникам следствия не получилось. Еще до открытия уголовного производства вместе с бывшим генеральным директором «ЮжУралЖАСО» Татьяной Беловой он уехал зарубеж. В октябре 2022 года оба фигуранта были объявлены в интернациональный розыск. После того как досудебное соглашение о взаимодействии заключил обвиняемый Буряков, в уголовном деле возникли еще два фигуранта. В январе 2023 года по обращению следствия Басманный районный суд города Москвы арестовал Виталия Снежко, который за 14 дней до раззорения «ЮжУралЖАСО» поменял там генерального директора Белову. Еще через два месяца в СИЗО был выслан бывший выгодоприобретатель организации сферы страхования «Московия» Евгений Туторайтис. Последний, как установило следствие, непосредственного отношения к «ЮжУралЖАСО» не имел, но будто бы предоставлял её управлению компании, через которые исполнялся вывод средств. Из материалов дела получается, что хищения из уральской организации сферы страхования соучастники производили с 2017 по 2018 год. Методом заключения фиктивных соглашений по передаче собственности в пользу связанных компаний ими было растрачено имущество в общей сумме свыше 389 млн руб. В целях его узаконивания обвиняемые «сделали гражданско-законодательные сделки с похищенными у АО «ЮжУралЖАСО» объектами недвижимого имущества на сумму еще более 109 млн руб.». А также, фигуранты методом обмана представителя конкурсного управляющего и АСВ пробовали похитить принадлежащие АО больше 537 млн руб. Вообщем, последнее выполнить им так и не получилось. В процессе проведения следствия было получены сведения, что члены организованной группы с целью конспирации при общении меж собой употребляли sim-карты зарубежных операторов связи, а в разговоре с третьими лицами представлялись измышленными именами. Материалы в отношении господ Туторайтиса, Снежко, Мозговой и Комаровой переданы для изучения в Измайловский районный суд города Москва. Всем им инкриминируется в вину трата в особо большом размере, а обвиняемой Комаровой также покушение на особо большое мошенничество и узаконивание денег либо другого собственности, обретенных лицом в итоге совершения им преступного деяния (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК Россия). Стоит отметить, что дело в отношении Дениса Бурякова, которому были вменены в вину эти же статьи УК, Измайловский суд рассмотрел в особенном порядке и 22 ноября 2023 года приговорил его к трем годам исправительном учреждений со строгим режимом. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
