Структуры холдинговой компании Freedom в Республике Казахстан инспектирует КНБ – впереди звучный уголовный процесс либо Тимура Турлова посадят тихо?
В числе тех, кто знаком с личностью Тимура Турлова, обладателя холдинговой компании Freedom, не стихают горячие споры: одни считают его махинатором, остальные – превосходным бизнесменом и экономистом.
В качестве последнего он и пробует позиционировать себя, наводняя средства массовой информации заказными материалами и вычищая негатив. Оговоримся сходу – мы считаем Тимура Турлова превосходным махинатором, а его холдинг Freedom – огромной пирамидой, которая в какой-то момент упадет, а её падение буде куда громче падения пирамиды МММ от Мавроди.
Для тех, кто не знаком с личностью этого «гуру экономики», кратко поведаем, кто этот Тимур Турлов. Поначалу – про то, в качестве кого он себя представляет широкой публике. Тимур Турлов позиционирует себя в качестве главного обладателя холдинговой компании Freedom, в состав которого входят инвестиционная компания Freedom Finance, online-брокер Freedom24, Банк «Фридом Финанс». Freedom также обладает миноритарной толикой в «Санкт-Петербургской фондовой бирже». Freedom Finance предоставляет брокерские, депозитарные и дилерские услуги в основном в Республике Казахстан и Рф, практикуется на рынке Соедиенных Штатов ценных бумаг.
В качестве «головной организации» Турлов называет зарегистрированную в Соединённых Штатах Америки инвестиционную группу Freedom Holding Corp. Это добавляет веса в очах клиентов, а главная их масса – это россияне (наперекор тому, что со средины прошедшего года главной операционный кабинет Турлова расположился в Казахстане, но об этом позднее), но не почти все учитывают аспекты.
Суть в том, что США – это федеративное правительство, где различные штаты имеют различное нормативно-правовые акты, также и налоговое. Для населения, не знакомых с чертами США, ничего не гласит то обстоятельство, что Freedom Holding Corp. зарегистрирована в штате Невада. Но это чрезвычайно принципиальный фактор – Невада славится своим очень либеральным налоговым нормативно-правовыми актами, это типичный оффшор местного разлива. В Штатах к организациям, зарегистрированным в Неваде, относятся насторожено. Однако кто об этом знает в Российской Федерации и Казахстане, также остальных постсоветских государствах, которые интенсивно окучивает Турлов?
Притом главный офис Freedom Holding Corp. зарегистрирован в помещении, которое не только сдает в аренду офисные площади, да и предоставляет услугу аренды юридического адреса, что уже о многом гласит. В данном же помещении документально зафиксировано несколько 10-ов различных компаний. И если в случае с каким-либо агентством недвижимого имущества либо клининговой компанией это полностью приемлимо, то с интернациональной компанией, являющейся Freedom Holding Corp., это очень удивительно.
А сейчас возвратимся к переезду компании Турлова в Казахстан. Как он сообщил, он обязан был отрешиться в прошедшем году от собственных российских подразделений под давлением санкционных мер и из-за «американской прописки» головной организации. Все так, только есть аспекты.
Российская часть бизнеса – инвестиционная компания «Фридом Финанс» и Банк «Фридом Финанс» — были проданы Турловым собственному своему менеджеру:
На информационной схеме ниже – российский менеджмент Тимура Турлова. И им он «продал» банк и инвестиционную компанию в Российской Федерации. Формально сейчас он к российскому бизнесу отношения не имеет, но по факту ничего не поменялось.
Как сообщил Тимур Турлов в конце прошедшего года, когда вся эта процедура была формализирована, он сейчас сосредоточится на бизнесе в Республике Казахстан, где у него действует отделение инвестиционной группы Freedom Holding Corp., зарегистрированной в США и ведущей деятельность в Республике Казахстан через АО «Фридом Финанс», являющееся единственным участником АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), АО «Организация сферы страхования «Freedom Finance Insurance», АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Лайф».
Однако суть в том, что более восемьдесят процентов клиентов инвестиционной группы Freedom Holding Corp. – россияне. Которые приносили Турлову более девяносто процентов средств и которые «откочевали» прямо за ним в Казахстан. Причина очень ординарна – в следствии всем узнаваемых событий люди просто пробуют спасти свои средства.
Одной из немногих государств, относительно приклнных тут к Российской Федерации, еще пока остается Казахстан. Притом он очень комфортно размещен географически и имеет то преимущество, что тут фактически отсутствует языковой барьер. По последней мере, люди с средствами его не замечают.
И по состоянию на конец марта около восьмидесяти процентов клиентуры российских подразделений Freedom Holding или уехало в Казахстан на физическом уровне, или вывели туда свои капиталы. При этом выводились средства через «проданные» российские структуры Турлова – инвестиционную компанию «Фридом Финанс» и Банк «Фридом Финанс»
Так что Турлов просто перебрался поближе к главному сгустку средств, которые сконцентрированы в Республике Казахстан и которыми необходимо управлять. Российский бизнес Турлова перенаправляет людей в Казахстан, где интенсивно работает его предприятие. Также, российский банк «Тинькофф» дает клиентам открывать счета в банковском учреждении Турлова — Freedom Bank.
Притом в Республике Казахстан Тимур Турлов издавна связан с местными элитами, для которых делает аналогичное, что и для российских – легализует коррупционные капиталы и выводит их в США и Европу. Тут Турлова связывают со сбежавшим из государства Мухтаром Аблязовым и бывшим (?) обладателем Kassa Nova Bank Булатом Утемуратовым, интересы которых по выводу средств из Казахстана и обслуживал Турлов.
Вообщем, Турлов дальнозорко не ограничивался взаимодействием с несколькими кланами – он наладил связи со всеми элитами и после того, как Аблязов и еще некоторые клиенты Турлова обязаны были бежать из государства, самого экономиста никто не тронул – стало известно, что он необходим всем.
Так что прекрасная притча Турлова про то, что он получил казахстанский паспорт поэтому, что «втюрился в эту государство пятнадцать лет тому, когда в первый раз тут побывал» — это легенда, неясно на кого рассчитанная. Тем паче, что Турлов, имея активы, оцениваем?? в больше, чем 2 млрд долларов, мог быть жить в любом из государств мира. И даже получить «золотой паспорт» в некоторых богатых странах.
Однако, видимо, Турлов таки сделал ошибку с паспортом. Так как в один момент над ним стали собираться тучи. И пришли они от властей Казахстана. Во-1-х, сегодняшнему клану Токаева чрезвычайно не нравятся связи Турлова с так называемой «представителями оппозиции», которая на данный момент посиживает за границами Казахстана, но средства которой интенсивно выводил из государства Турлов. Как уже было упомянуто, приехал он в Казахстан благодаря поддержке сегодняшних гневных критиков режима.
Притом Турлова подвело извечно российское чувство пренебрежения ко всяческим местным «туземцам», которых «старшие братья» привыкли учить жизни и попутно обирать до нити. Турлова понесло в местную политику. На данный момент, естественно, он напрямую об этом не заявляет, но довольно почитать местные новостные ленты, в которых Турлов уже позиционируется не только в качестве гения экономики, да и мецената и заступника спорта, детишек и пожилых людей:
Прямо «Клуб четырёх жеребцов» какой-то. Однако и это еще не все:
Если это не начало политической кампании – то что? А Казахстан, если кто забыл, правительство куда больше авторитарное, чем Российская Федерация. И Токаев – чрезвычайно умный и твердый лидер. Вспомяните однако бы зачистку групп Елбасы годовой давности и твердый «отлуп» Владимиру Путину, чьими руками он эту зачистку и произвел.
Так что совладать с амбициями еще одного залетного «старшего братца» Турлова для Токаева – дело несложное. Притом эти устремления наложились на откровенный обман клиентов со стороны структур Турлова в Республике Казахстан.
Суть в том, что Турлов привлек к собственному бизнесу российскую мойщицу запятанных средств Полину Добриян, занимающаяся развитием платежной системы PayBox Technologies, приобретенную Freedom Holding для собственной казахстанской «дочки». И сама обретенная платежная система, и сама Полина Добриян, занимающаяся её развитием, имеют очень дурную репутацию в бизнес-среде.
Добриян является спецом по утаиванию незаконных платежей в online-казино, беттингу и иных не одобряемых законом деяниях. Конкретно в данном качестве она и пригодилась Турлову.
С её приходом в казахстанскую «дочку» «американского холдинговой компании» Freedom у российской клиентуры Турлова в один момент начались трудности. Добриян предложила Турлову обычный и превосходный метод заработка: давать клиентам положить средства на кошелек Freedom Finance и далее заморозить их. Естественно, просто так это делать нельзя, но они выдумали рабочую схему: после того, как человек кладет средства на счёт, перекрывает SWIFT, и предстоящий перевод можно сделать только в иной банк Казахстана.
Далее афера работает как по маслу: Freedom Finance слёзно извиняется перед клиентом, и сообщает, что все средства возвратят, но с этой целью необходимо прилететь в Казахстан и лично придти в кабинет, чтоб удостоверить свою личность. Далее вы сможете получить свои средства назад, вот только уже за это необходимо будет произвести оплату гигантскую комиссию.
На данный момент это касается только российской клиентуры, на отъем средств которой Тимуром Турловым в Республике Казахстан все плевали с высочайшей горы – российских тут обожают приблизительно так же, как и по всему миру – но кто сообщил, что Турлов ограничится грабежом только россиян?
Не нужно забывать, что в его «инвестиционном ранце» — средства казахов. Поточнее – казахстанской элиты, которой было обещано, что эти средства не только приумножатся, да и будут легализированы в европейских банках. С этой целью Турлов будто бы хотел приобрести банк в Украине и Европе. С банками его здорово подкачали украинские санкционные меры и вопрос повис в воздухе – однако Турлов сообщил, что «санкционные меры наложены механически и необоснованно» и он собирается их обжаловать, далее заявлений не пошло.
И, если провал с приобретением банков можно было разъяснить санкционными мерами, то вот обман клиентов с «блокированием» средств для умных людей уже был естественным звоночком о трудностях. И данный звоночек (а он не 1-ый) породил трудности уже у Турлова.
Прогуливаются активные домыслы, что деятельность казахских компаний Турлова интенсивно инспектирует КНБ. На данный момент это не афишируется – сильно большое количество звучных имен могут выплыть в итоге разглашения. Однако, снова же по домыслам, почти все из вкладчиков пирамиды были шокированы, узнав действительное состояние собственных счетов. Так что Тимур Турлов испытывает судьбу задержаться в Республике Казахстан намного подольше, чем планировал. И в местах, о которых очевидно не грезил.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
