В деловом районе Москва-Сити работают несколько криптовалютных бирж, которые готовы анонимно переводить деньги за границу, в том числе в Великобританию. Об этом говорится в отчете (.pdf).
Согласно рекламе на специализированных форумах и описания в Google Maps видно, что в Москва-Сити работает 21 криптобиржа. 14 из них — внебиржевые брокеры, готовые обменять наличные рубли на стейблкоин USDT. Восемь криптобирж готовы обменять USDT на фунты стерлингов, после чего выдать наличные деньги в Лондоне.
В список восьми бирж вошла биржа Suex, которая в 2021 году попала под санкции Минфина США из-за связей с разработчиками программ-вымогателей. Сейчас сайт Suex не работает, но оператор чата компании в телеграме может обменять USDT на фунты и выдать наличные в Лондоне.
На всех восьми биржах примерно похожий процесс перевода: сперва нужно сделать предоплату, переведя USDT на номер криптокошелька, после чего курьер готов привезти наличные в определенное место в Лондоне в этот или следующий день. В Лондоне работают русскоговорящие курьеры. В среднем в месяц через кошельки, которые используются для операций с USDT, проходило от 420 до 470 тысяч долларов. Каждая биржа использует в своей работе больше одного такого кошелька.
В Великобритании действует несколько теневых криптобирж, которые готовы обменять крипту на наличные, не устанавливая личность клиента, что противоречит британским законам. Это несет коррупционные риски и показывает, насколько финансовая система доступна для высокопоставленных чиновников, отмывающих доходы.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
