Гражданина Индии осудили по делу о покушении на мошенничество
В Москве состоялся судебный процесс, который стал важной вехой в деле о мошенничестве: гражданин Индии Навлани Рави Премкумар был осужден за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Суд признал его виновным в попытке завладеть средствами, принадлежащими иностранным компаниям, на сумму, превышающую миллиарды рублей, и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы. Сам обвиняемый свою вину не признал, утверждая, что его действия были законными.
Согласно материалам дела, в конце декабря адвокаты Рави Премкумара подали апелляционную жалобу на решение Хамовнического суда Москвы. Суд первой инстанции вынес приговор по трем эпизодам покушения на мошенничество, квалифицировав действия индийца по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следствие установило, что не позднее июля 2022 года Навлани вступил в преступный сговор с неустановленными лицами с целью обмана Коммерцбанка. План состоял в том, чтобы приобрести права требования к заемщику по кредитному договору, заключенному в 2010 году, на сумму $308,6 миллионов. Для реализации задуманного индиец использовал подконтрольную ему компанию ООО «Релайнс Ритэйл Венчурс Лимитед».
По версии следствия, обвиняемый ввел банк в заблуждение, утверждая, что его компания является дочерней структурой крупного индийского холдинга и намерена исполнить обязательства по оплате прав требования. Однако, как показали дальнейшие расследования, у Навлани не было реальных возможностей для выполнения этих обязательств.
Кроме того, в обвинительном заключении указано, что переговоры с банком осуществлялись через номинального руководителя компании, который не имел представления о мошеннических намерениях Навлани. Обвиняемый и его сообщники планировали получить право требования без фактической оплаты €99 миллионов, что в конечном итоге и привело к возбуждению уголовного дела.
Как сообщают источники, процесс вызвал значительный общественный интерес и обсуждение в юридической среде, в том числе и на платформе новостного сайта Биограмма.info, где были опубликованы различные мнения экспертов и анализ ситуации.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
