Wex воли не видать: МВД подозревает в трате управленца криптобиржи
МВД представило отчет о задержании соучредителя одной из криптовалютных бирж, который подозревается в трате. Возможно, идет речь о бирже WEX и Алексее Билюченко. В прошедшем году в Варшаве был задержан экс-руководитель Wex, со счетов которой исчезло $450 млн, которые принадлежали финансистам во всем мире.
Wex — правопреемница биржи BTC, которая рухнула в 2017 году после задержания Александра Винника.
Следствие сообщило, что задержанный держал под контролем движение больших сумм в цифровой валюте и их переводы на электронные кошельки.
«Воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их», — сказали в ведомстве.
Правонарушитель был помещен под арест в отеле личного аэродрома в Серпуховском городском окружении Московский области. При для себя у него были дорожные чемоданы с средствами на сумму выше 190 миллионов рублей. Сотрудники правоохранительных органов провели 29 обысков в помещениях, которые принадлежат фигуранту и его предположительным подельникам, в столице России, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. В общей сложности было конфисковано свыше 50 миллионов рублей, $1 млн, €70 тыс., драгоценное компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы богатства и документы.
Счета задержанного подвергнуты аресту. МВД направило в суд обращение о задержании собственности ценой свыше 2 миллиардов рублей.
По воззрению заместитель руководителя МКА «Арбат» Сергея Шугаева, который занимался помощью пострадавшим от работе Wex, идет речь о задержании администратора — обладателя WEX Алексея Билюченко.
Крах за крахом
Площадка по обмену криптовалют Wex начала трудиться в сентябре 2017 года, приобретя профили клиентов площадки BTC-e (стоимость контракта не раскрывалась), которая прекратила свое существование в том же году. WEX переняла на себя долговые обязанности BTC-e и к апрелю 2018-го выплатила20% от общей суммы.
Основоположник BTC-e — гражданин России Александр Винник, арестованный в 2017 году в Греции по запросу США, где в отношении него выдвинули обвинение отмывании от $4 до $9 миллиардов через Wex. Кроме США, выдачи Винника добивались Франция и Российская Федерация. Сам он говорил, что желает «добровольческой» выдачи в России, и признавался российским сотрудникам правоохранительных органов в хищении 750 миллионов рублей. В 2020-м Греция решила выдать его Франции, подозревавш?? Винника в хищению персональных сведений и вымогательстве. В конце такого же года он получил 5 лет тюрьмы.
По данным СМИ за 2017 год, Wex замыкала 2-ой десяток одних из самых крупных глобальных криптобирж, а дневной оборот её торгов составлял $80 млн.
Осенью 2017 года после задержания Винника BTC-e перезапустилась под новым именованием Wex, а руководителем стал Дмитрий Васильев — выходец из Республики Белоруссия, который обслуживает больших клиентов из КНР, которые торговали на бирже.
Вместе с тем по данным Российской службы BBC, при Васильеве настоящим владельцем криптобиржи мог быть Алексей Билюченко, партнер Винника по BTC-e.
Васильев же был единственным владельцем официального организации биржи — сингапурской компании World Exchange Services. В конце лета 2018 года появились сведения о несостоятельности биржи и приостановке её работы. Деятельная группа пострадавших клиентов Wex произвела расчеты, что вред превысил $400 млн, а вывод $200 млн они приписывают лично Васильеву.
В следующем году Васильев реализует сингапурское юридическое лицо семье бывшего украинского предпринимателя Дмитрия Хавченко, воевавш?? на востоке Украины под позывным Морячок. За ним мог стоять бизнесмен из России и глава совета руководителей группы компаний «Царьград» Константин Малофеев, писала Русская служба BBC.
В 2018 году Русская служба BBC рассказывала, что Билюченко будто бы перевел порядка $450 млн в цифровой валюте на кошельки, подконтрольные ФСБ, что случилось при участии Малофеева.
В 2019–2020 годах по Российской Федерации проехалась волна «минирований» школ, судов, ТЦ, детских садов и аэропортов. Учреждения получали анонимные письма, в которых было заявлено, что сведения о заложенных бомбах продолжат поступать, пока «Константин Малофеев не возвратит долг в 120 биткоинов, похищенных с биржи Wex». Сам бизнесмен опровергал свою отношение к пропаже средств с Wex и подал заявление в ФСБ.
Летом 2019 года издание выяснило об аресте Васильева в Италии. В официальном порядке предпосылки задержания не назывались, но на интернет-ресурсе милиции региона Базиликата было расположено сообщение, в каком без распоряжения имени говорилось о задержании 32-летнего мужчины «белорусской национальности». Кроме того милиция региона уточняла, что его арестовали по запросу Международной организации уголовной полиции в связи с уголовным делом, заведенным в Республике Казахстан. Милиция республики подозревала его в хищении при помощи биржи $20 тыс., которые принадлежали жителю Алма-Аты.
В конце лета 2019-го власти Италии освободили Васильева, так как в деле, как он сообщает, было значительное число просчетов. Но в сентябре 2021 года его снова задержали, но сейчас в Польше. Об выдачи опять попросил Казахстан. Но 7 декабря такого же года Васильева освободили из-под стражи, после этого он успел побывать в Российской Федерации.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
