⬆️ Офшоры, возможно связанные с Михаилом Абызовым и спор с «Совкомбанком»
продолжение.
Один из офшоров, приписываемых Михаилу Абызову, «Лисенто Инвестментс ЛТД» оказывается передал в 2018г. в доверительное управление ПАО «Россети» пакет акций АО «Региональные электрические сети» в количестве 7 954 426 штук.
За услуги доверительного управляющего офшор не платил, с «Лисенто Инвестментс ЛТД» было взыскано в судебном порядке 199 тыс. рублей.
Причем, договор доверительного управления действовал и после ареста Абызова.
Как раз, сделка с акциями
АО «Региональные электрические сети» стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Михаила Абызова.
Сергей Ильичев (экс директор АО «РЭС»), которого следствие считает подельником Абызова, от лица
АО «Региональные электрические сети», обслуживающего электрические сети в Новосибирской области, заключил в 2013 году с якобы подконтрольным экс-министру Абызову офшором «Blacksiris» контракт о покупке у него 134 885 штук обыкновенных именных акций
ОАО «Ремонтэнергомонтаж и сервис», которое, по данным Следственного комитета, не вело никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности, за 1.5 млрд. рублей.
@ruarbitr Арбитр. Ряд офшоров, связанных с экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым, взыскивают с «Совкомбанка» 9.4 млрд. рублей. Истцами выступают: Вантросо Трейдинг ЛТД, Лисенто Инвестментс ЛТД, Беста Холдингс Лимитед, Куллен Холдингс Лимитед, Алинор Инвестментс Лимитед, третьими лицами привлечены с…
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @ruarbitr.
