Преображенский суд Москвы по требованию СК РФ наложил арест на акции кипрского «Истсиб Холдинга» (Eastsib Holding), которому принадлежит ряд российских нефтегазовых компаний, работающих в Якутии, в их числе — АО «РНГ» (бывшая Ростнефтегаз). Арест наложен в рамках дела об особо крупном мошенничестве экс-офицеров ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова, а также бывших топ-менеджеров «Моснарбанка» Александра Бондаренко и Владимира Столяренко. Защита оценивает стоимость арестованных активов более чем в 200 млрд рублей, тогда как потерпевшие по делу оценили свой ущерб всего в 25 млрд.
Владимир Столяренко
Арест активов
Преображенский суд Москвы арестовал 749 999 990 акций «Истсиб Холдинга» (Eastsib Holding Company Limited) и десять акций «Полибридж Лимитед» (Polybridge Limited) по запросу Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. Владельцам компании запрещено продавать, закладывать, обменивать и производить любые другие действия со своими акциями. Обременение установлено до 11 мая 2022 года, сообщили редакции в пресс-службе суда.
В свою очередь, представители нефтяной компании в разговоре с изданием заявили о несоразмерности вменяемого по делу ущерба и стоимости арестованных активов, рыночная стоимость которых превышает 200 млрд рублей.
«Истсиб Холдинг» владеет шестью российскими компаниями нефтегазового профиля с лицензиями на добычу в Республике Саха (Якутия). Самая крупная из них — «РНГ», ее уставный капитал — 7,5 млрд руб. «Газете.Ru» в компании заявили, что только в 2021 году АО «РНГ» перечислило налогов на сумму более 10,5 млрд руб.
Господа офицеры
Арест наложен в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Фигурантами дела являются три бывших офицера ФСБ России: занимавший пост начальника «банковского» отдела Управление «К» Кирилл Черкалин и его коллега Андрей Васильев, а также экс-замначальника указанного управления Дмитрий Фролов. Помимо бывших чекистов, по делу заочно арестованы и объявлены в международный розыск бывшие топ-менеджеры «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.
По версии следствия, три чекиста и два бизнесмена объединились в 2011 году, чтобы похитить принадлежащую Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу долю в столичной строительной компании «Юрпромконсалтинг». Согласно фабуле дела, с которой ознакомилось издание, соучастники в то время сообщили потерпевшим заведомо ложные сведения о нависшей угрозе уголовного преследования и потери всего имущества компании — якобы сотрудники правительства Москвы делают все, чтобы разорвать заключенный ранее инвестиционный контракт из-за возбужденного по заявлению Гляделкина в отношении тогдашнего заммэра Москвы Александра Рябинина дела о взятке.
Фигуранты пообещали потерпевшим вернуть долю в компании после того, как скандал уляжется, актив ушел под контроль Столяренко и Бондаренко, но возвращен так и не был.
Позднее потерпевшие обратились в органы, а в 2019 году силовики задержали действующего на тот момент сотрудника ФСБ Черкалина и двух бывших — Васильева и Фролова (последний на момент ареста работал замгендиректора по финансовым рискам в двух компаниях «Истсиб Холдинга» — «СюльдюкарНефтеГаз» и «Истсиб геологоразведка»). Проживающих к этому моменту за рубежом Столяренко и Бондаренко российские власти объявили в международный розыск.
Судьба обвиняемых
Черкалин, оказавшись в СИЗО, пошел на сделку со следствием, признал вину в мошенничестве с долей «Юрпромконсалтинга» и по эпизоду взяточничества; в апреле 2021-го суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима и удовлетворил иск о взыскании ущерба в пользу Ткача и Гляделкина. Васильева освободили, закрыв в отношении него дело о мошенничестве из-за истечения срока давности. В отношении Фролова продолжаются слушания.
Стоимость и ущерб
Признанные потерпевшими Ткач и Гляделкин также увеличили свой гражданский иск до 25,2 млрд руб., обнаружила «Газета.Ru» в одном из опубликованных на сайте суда постановлений. Ранее их требования составляли 19,4 млрд руб., отмечал «Интерфакс». Сумму, помимо непосредственного ущерба, бизнесмены объясняют «упущенной выгодой».
Арест на акции кипрских компаний судом наложен в целях обеспечения возмещения вреда потерпевшим и обеспечения исполнения наказания обвиняемым в виде штрафа. Следствие установило, что «Истсиб Холдинг» и «Полибридж Лимитед» «фактически принадлежат обвиняемым Столяренко и Бондаренко», следует из изученных изданием постановлений в базе суда. В то же время, на сайте АО «РНГ» указано, что Бондаренко занимает в компании пост председателя комитета по инвестициям при совете директоров; Столяренко там не упоминается. Прокуратура утверждает, что из «Юрпромконсалтинга» было выведено более 11,2 млрд руб., которые перечислялись на дочерние структуры АО «РНГ», сообщил Business FM.
Защита бизнесменов считает, что суд своим решением нарушил принцип соразмерности.
«Рыночная стоимость арестованного имущества составляет более 200 млрд рублей… Совершенно очевидно, что сохранение в рамках уголовного судопроизводства ареста на имущество под иск в размере 25 млрд рублей, который никогда не будет рассмотрен в уголовном процессе, является необоснованным ограничением права собственности и противоречит целям правосудия. Тем более, что по делу имеется и другое арестованное дорогостоящее имущество», — сказала «Газета.Ru» адвокат разыскиваемых бизнесменов Виктория Бурковская.
В Преображенском суде изданию сообщили, что арест накладывался только на акции компаний. Басманный суд, который арестовывал Фролова, Васильева и других фигурантов дела, на запрос издания относительно судьбы их имущества не ответил. Адвокат потерпевших не смог предоставить оперативный комментарий.
Бурковская же утверждает, что Ткач с 2008 по 2011 год был начальником столичного управления по обеспечению реализации инвестпроектов и надзору в области долевого строительства и мог являться бенефициарным владельцем компаний, взаимодействие с которыми прямо входило в его служебные обязанности: «Из материалов дела следует, что Ткач, по сути, занимался незаконной предпринимательской деятельностью и теперь посредством необоснованного гражданского иска пытается легализовать незаконно полученный доход».
17 арбатских квартир
Если в рамках «общего» на всех фигурантов эпизода о хищении доли в «Юрпромконсалтинге» ущерб по делу составляет 637 млн руб., то в выделенном в отношении беглых бизнесменов деле есть еще одна цифра — 3 млрд руб. Она упоминается в декабрьском постановлении из базы суда.
Там говорится, что Столяренко, Бондаренко с 2004 по 2013 год «противоправно и безвозмездно распорядились всем имуществом» Ткача и Гляделкина. Как выяснила «Газета.Ru», бизнесменам вменяют, что они тайно продали 17 квартир в доме 27 на Новом Арбате, которые были записаны на компанию «Бор-реконструкция» и фактически принадлежали Ткачу и Гляделкину.
3 млрд руб. — это стоимость данных квартир. В рамках эпизода заочно арестована и объявлена в международный розыск Елена Глазкова, в 2013 году она занимала пост гендиректора указанной фирмы. Также, согласно реестру юрлиц, в 2013-2014 годах Глазкова была гендиректором АО «РНГ».
Даже с учетом этого эпизода защита обвиняемых считает исковые требования необоснованными и несоразмерными. В постановлении об аресте акций отмечается, что суд отвергает довод о несоразмерности «поскольку обвинение в окончательной редакции не предъявлено, что не исключает возможности его корректировки в части определения размера причиненного ущерба». Кроме того, суд отмечал, что «стоимость акций может меняться в зависимости от спроса на рынке ценных бумаг». Также в постановлении указано, что изначально арест на акции был наложен в конце 2020 года, а сейчас это обременение продляется на время продолжающегося предварительного расследования — до конца весны этого года.
Компания «РНГ» в своем ответе на запрос «Газеты.Ru» заявила, что арест акций «крайне негативно» повлиял на ее работу и «коллектив из 3000 человек вынужден очень консервативно планировать свою деятельность».
«Верховный суд РФ справедливо ориентировал суды и прокуроров на то, что они должны рассматривать гражданские иски в уголовных делах при вынесении приговора только в размерах вменяемого следствием ущерба. В данном случае это чуть более 3 млрд рублей», — пояснили в пресс-службе «РНГ» свою позицию.
След на Лубянке
Другие фигуранты дела — Столяренко и Бондаренко — в международном розыске находятся с лета 2019-го.
Но их присутствие можно обнаружить буквально в нескольких метрах от штаб квартиры ФСБ России на Большой Лубянке — в книжном магазине «Библио-Глобус».
Там в продаже на полках юридической литературы «Газета.Ru» заметила несколько вышедших в пандемийные годы монографий в соавторстве разыскиваемых бизнесменов.
В частности, магазин продает за их авторством такие книги, как «Уголовное преследование как средство разрешения экономического спора: что не так в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах», «Применение исковой давности при предъявлении иска в уголовном деле и вне его» и другие. Две монографии — «Процессуальная революция» и «Реформирование процессуального законодательства» — стали лидерами продаж, следует из информации интерактивного справочника магазина.
В описании указано, что Столяренко является доктором, а Бондаренко кандидатом юридических наук.
Справка
Все книги вышли в издательстве «Международные отношения». Оно было создано в 2004 году в форме ФГУПа, затем через несколько преобразования стало коммерческим. С 2014 года издательство принадлежит Андрею Ковалькову, оно держит в залоге 100% компании «Якутстроймеханизация». Издательство финансировало фонд Алексея Кудрина по развитию гражданских инициатив, об этом говорится на сайте фонда.
Источником новости является данный сайт.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Александру Бондаренко и Владимиру Столяренко заморозили 200 миллиардов руб.
Преображенский суд города Москва по просьбе СК России арестовал акции кипрского «Истсиб Холдинговой компании» (Eastsib Holding), в собственности которого находится ряд российских энергетических организаций, которые работают в Республики Якутия, в числе их — АО «РНГ» (бывшая Ростнефтегаз). Арест наложен в рамках дела о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб бывший-офицеров ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова, также бывших управленцев «Моснарбанка» Александра Бондаренко и Владимира Столяренко. Защита оценивает цена арестованных активов больше чем в 200 миллиардов рублей, в то время как пострадавшие по делу оценили собственный вред всего в 25 миллиардов.
Владимир Столяренко
Арест активов
Преображенский суд города Москва арестовал 749 999 990 акций «Истсиб Холдинговой компании» (Eastsib Holding Company Limited) и 10 акций «Полибридж Лимитед» (Polybridge Limited) по запросу Головного управления по особо важным делам СК России. Обладателям компании запрещено продавать, закладывать, обменивать и создавать любые остальные деяния со своими акциями. Обременение установлено до 11 мая 2022 года, сказали редакции в пресс-центре суда.
При этом, представители нефтедобывающей организации в общении с изданием сообщили о непропорциональности вменяемого по делу вреда и цены арестованных активов, рыночная цена которых превосходит 200 миллиардов рублей.
«Истсиб Холдинг» обладает шестью организациями из России нефтегазового профиля с лицензиями на добычу в Республике Саха (Якутия). Самая большая из них — «РНГ», её уставный капитал — 7,5 миллиардов руб. СМИ в компании сообщили, что только в 2021 году АО «РНГ» перечислило налоговых платежей в общей сумме свыше 10,5 миллиардов руб.
Господа офицеры
Арест наложен в ходе расследования дела о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб. Фигурантами дела являются три бывших офицера ФСБ Рф: состоявший в должности руководителя «банковского» отдела Управление «К» Кирилл Черкалин и его сотрудник Андрей Васильев, также бывший-заместитель руководителя обозначенного управления Дмитрий Фролов. Кроме бывших чекистов, по делу заочно подвергнуты аресту и объявлены в интернациональный розыск бывшие руководители «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.
Как считают следственные органы, три чекиста и два предпринимателя слились в 2011 году, чтоб похитить принадлежащую Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу долю в столичной строительной организации «Юрпромконсалтинг». В соответствии с фабуле дела, с которой ознакомилось издание, соучастники в то время сказали пострадавшим заранее недостоверные данные о нависшей угрозе уголовного преследования и утраты всей собственности компании — будто бы работники кабинета министров города Москва делают все, чтоб порвать заключенный до этого инвестиционный договор из-за возбужденного по заявлению Гляделкина в отношении являющегося в то время заммэра города Москва Александра Рябинина дела о взятке.
Фигуранты дали обещание пострадавшим возвратить долю в компании после того, как скандал уляжется, актив ушел под контроль Столяренко и Бондаренко, но возвращен так и не был.
Позже пострадавшие обратились в органы, а в 2019 году сотрудники правоохранительных органов задержали работающего в то время работника ФСБ Черкалина и 2-ух бывших — Васильева и Фролова (последний на момент задержания работал замгендиректора по экономическим рискам в 2-ух компаниях «Истсиб Холдинговой компании» — «СюльдюкарНефтеГаз» и «Истсиб геологическая разведка»). Живущих к данному времени за границей Столяренко и Бондаренко властные структуры России объявили в интернациональный розыск.
Судьба обвиняемых
Черкалин, очутившись в СИЗО, пошел на сделку со следственными органами, признал вину в мошеннических действиях с толикой «Юрпромконсалтинга» и по эпизоду коррупции; в апреле 2021-го суд приговорил его к 7 годам исправительном учреждений со строгим режимом и одобрил исковые требования о взыскании вреда в пользу Ткача и Гляделкина. Васильева освободили, закрыв в отношении него дело о мошенничестве из-за истечения срока давности. В отношении Фролова длятся слушания.
Цена и вред
Общепризнанные пострадавшими Ткач и Гляделкин также прирастили собственный гражданский заявление до 25,2 миллиардов руб., нашла СМИ в одном из размещенных на интернет-ресурсе суда постановлений. До этого их требования составляли 19,4 миллиардов руб., отмечал «INTERFAX». Сумму, кроме конкретного вреда, предприниматели разъясняют «недополученной прибылью».
Арест на акции кипрских компаний судом наложен с целью обеспечения возмещения ущерба пострадавшим и обеспечения выполнения наказания обвиняемым в виде штрафа. Следственные органы выяснили, что «Истсиб Холдинг» и «Полибридж Лимитед» «практически принадлежат обвиняемым Столяренко и Бондаренко», следует из изученных изданием постановлений в базе суда. Одновременно, на интернет-ресурсе АО «РНГ» обозначено, что Бондаренко занимает в компании пост главу комитета по вложениям при совете руководителей; Столяренко там не указывается. Прокуратура заявляет, что из «Юрпромконсалтинга» было выведено свыше 11,2 миллиардов руб., перечислявшиеся на дочерние структуры АО «РНГ», сказал БизнессФМ.
Защита предпринимателей думает, что суд своим решением нарушил принцип соизмеримости.
«Рыночная цена подвергнутого аресту собственности составляет больше 200 миллиардов рублей… Совсем разумеется, что сохранение в рамках уголовного судопроизводства задержания на имущество под заявление в размере 25 миллиардов рублей, который никогда не будет рассмотрен в уголовном процессе, является безосновательным ограничением права принадлежности и не соответствует целям правосудия. Тем паче, что по делу имеется и другое арестованное дорогое имущество», — сообщила СМИ юрист разыскиваемых предпринимателей Виктория Бурковская.
В Преображенском суде изданию сказали, что арест накладывался только на акции компаний. Басманный районный суд города Москвы, арестовывавш?? Фролова, Васильева и остальных фигурантов дела, на запрос издания относительно судьбы их собственности не ответил. Юрист пострадавших не сумел предоставить оперативный комментарий.
Бурковская же заявляет, что Ткач с 2008 по 2011 год был руководителем столичного управления по обеспечению реализации инвестпроектов и надзору в области долевого строительства и мог являться бенефициарным обладателем компаний, сотрудничество с которыми прямо входило в его служебные обязанности: «Из материалов дела получается, что Ткач, на самом деле, занимался нелегальной коммерческой работой и сейчас средством безосновательного гражданского заявления пробует узаконить завладенный преступным способом доход».
17 арбатских квартир
Если в рамках «общего» на всех фигурантов эпизода о хищении толики в «Юрпромконсалтинге» вред по делу составляет 637 млн руб., то в выделенном в отношении беглых предпринимателей деле еще есть одна цифра — 3 миллиардов руб. Она указывается в декабрьском постановлении из базы суда.
Там заявляется, что Столяренко, Бондаренко с 2004 по 2013 год «незаконно и бесплатно распорядились всем собственностью» Ткача и Гляделкина. Как узнала СМИ, предпринимателям вменяют, что они потаенно продали 17 квартир в доме 27 на Новом Арбате, бывш?? записаны на организацию «Бор-реконструкция» и практически принадлежали Ткачу и Гляделкину.
3 миллиардов руб. — это цена данных квартир. В рамках эпизода заочно арестована и объявлена в интернациональный розыск Елена Глазкова, в 2013 году она состояла в должности генерального директора обозначенной компании. Кроме того, согласно списку организаций, в 2013-2014 годах Глазкова была генеральным директором АО «РНГ».
Даже с учетом этого эпизода защита обвиняемых считает исковые требования безосновательными и непропорциональными. В постановлении о задержании акций подчеркивается, что суд отторгает резон о непропорциональности «так как обвинение в конечной редакции не предъявлено, что допускает возможности его поправки в части определения размера нанесенного вреда». А также, суд подчеркивал, что «цена акций может изменяться зависимо от спроса на рынке ценных бумаг». Кроме того в постановлении обозначено, что вначале арест на акции был наложен в конце 2020 года, а на данный момент это обременение продляется на время длящегося подготовительного расследования — до конца весны текущего года.
Организация «РНГ» в собственном ответе на запрос прессы сообщила, что арест акций «очень плохо» воздействовал на её работу и «коллектив из 3000 человек обязан чрезвычайно консервативно планировать свою деятельность».
«Верховный суд Россия справедливо ориентировал суды и прокуроров на то, что они должны изучать гражданские заявления в уголовных делах при вынесении вердикта только в размерах вменяемого следствием вреда. В этом случае это чуток свыше 3 миллиардов рублей», — сообщили в пресс-центре «РНГ» свою позицию.
След на Лубянке
Остальные фигуранты дела — Столяренко и Бондаренко — в розыске по линии Интерпол находятся с лета 2019-го.
Однако их пребывание можно найти практически в нескольких метрах от штаб квартиры ФСБ Рф на ул. Большая Лубянка — в книжном магазине «Библио-Глобус».
Там в продаже на полках правовой литературы СМИ увидела несколько вышедших в пандемийные годы монографий совместно разыскиваемых предпринимателей.
А именно, магазин реализует за их авторством подобные книжки, как «Уголовное преследование как средство разрешения финансового спора: что не так в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах», «Применение исковой давности при предоставлении заявления в уголовном деле и вне его» и иные. Две монографии — «Процессуальная революция» и «Преобразование процессуального законодательства» — стали лидерами продаж, следует из инфы интерактивного справочника магазина.
В описании обозначено, что Столяренко является медиком, а Бондаренко претендентом правовых наук.
Справка
Все книжки вышли в издательстве «Межгосударственные связи». Оно было организовано в 2004 году в форме ФГУПа, потом через несколько изменения стало коммерческим. С 2014 года издательство принадлежит Андрею Ковалькову, оно держит в залоге сто процентов организации «Якутстроймеханизация». Издательство финансировало фонд Алексея Кудрина по развитию гражданских начинаний, это сообщается на веб-сайте фонда.
