Алексей Хотин намухлевал с отчетностью
Собственник рухнувшей «Югры» заподозрен в уклонении от уплатов налоговых платежей на 900 млн руб. при ремонтных работах ТЦ «Горбушкин двор»
Оригинал этого материала
© econcrime.ru, 09.03.2023, Бывший-банкира Хотина подозревают в уходе от налоговых платежей на 1 миллиардов рублей
Работники Головного процессуального Управления Следственного Комитета РФ по городу Москва начали предварительную проверку по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в особо большом размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК Россия) прошлыми руководителями МТЗ «Рубин». Размер претензий составляет приблизительно 1 миллиардов рублей. Про это в четверг сказал «Ъ».
Столичный телевизионный завод «Рубин» свернул свою деятельность еще в 1999 году, на его месте возник ТЦ «Горбушкин двор» по торговле бытовой электронной техникой, который принадлежит бывшему собственнику банка «Югра» Алексею Хотину.
По мнению сотрудников правоохранительных органов, большая недоимка образовалась потому, что собственник МТЗ «Рубин» (Хотин – прим.) в протяжении 2-ух лет вносил в налоговую отчетность сомнительные данные о будто бы выполнявшихся разными организациями работах по обслуживанию и ремонтным работам павильонов, которые сдаваются в аренду в ТЦ «Горбушкин двор».
По данным налоговой проверки, переданным процессуальным органам, в 2015-2017 годах МТЗ «Рубин» заключил контракта с 11 компаниями (ООО «Прокбыт», «Строительная промышленность», «Строй тренд», «Спецстройпроект» и др.). Данные компании обязались поставить ТЦ строительные материалы, также выполнить разные строительно-монтажные и работы по отделке. Но ни одна из этих компаний, которая имела в собственном штате менее 1-го работника в лице генерального директора, никаких услуг МТЗ «Рубин» не оказывала. Как узнали проверяющие, за два года на территории ТЦ выполнялся только текущий ремонтные работы силами ООО «Эко Инжсервис».
Потому ФНС посчитала фиктивными сведения об оплате услуг этих 11 компаний, которые МТЗ «Рубин» занес в свою налоговую отчетность. В итоге, по подсчетам ФНС, недоимка по налогу на доходы компаний и НДС составила выше 900 миллионов рублей.
«Коммерсант», 08.03.2023, «На «Горбушку» пришли за налогами»: Сейчас свыше 60 тыс. кв. м неподалеку от станции метро «Багратионовская» обладатели сдают в аренду продавцам радиоэлектроникой и бытовой техникой. […] В переданных ФНС в подразделения следствия материалах идет речь о налоговых нарушениях, которые были совершены в 2015–2017 годах. Установлены они были в процессе выездной налоговой проверки «в отношении МТЗ «Рубин» по вопросам корректности исчисления, полноты удержания и своевременности уплаты всех налоговых платежей, сборов и страховых платежей» за соответственный период. […] Представители господина Хотина отказались комментировать ситуацию, указав на то, что не обладают официальной сведениями по этому поводу. — Врезка К.ру
Хотин является обладателем «Рубина» и ТЦ с 2011 года. Сам МТЗ «Рубин» сейчас располагается в стадии раззорения по заявлению «РСХБ» (РСХБ) на 13,5 миллиардов рублей. Долг образовался по взятым в 2013–2014 годах кредитам.
Хотин также фигурант уголовного дела по трате в особо большом размере (ч. 4 ст. 160 УК Россия) средств банка «Югра», рассматриваемое в суде с марта 2021 года. Бывшему банкиру и его соучастникам обвиняется хищение свыше 23 миллиардов рублей. В другом уголовном деле, которое еще расследуется, претензии к Хотину и аффилированному с ним холдингу «Русь-Ойл» превосходят 180 миллиардов рублей. По данному делу Хотина подозревают в реализации схем по уклонению от уплаты налоговых платежей на добычу природных ресурсов, НДС и налога на доходы компаний.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
