В Греции задержан беглый молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк. В официальном порядке Молдавская Республика добивалась его выдачи пять лет. А в Российской Федерации он подозревается в выводе зарубеж полутриллиона рублей. Почему в Молдавской Республики так страшатся его возврата?
В среду появилась информация, что и Российская Федерация через Интерпол выдала ордер на арест Владимира Плахотнюка, которого на родине называют «теневым обладателем Молдовы». Ранее олигарха задержали в Греции в стерильной зоне аэродрома при попытке вылететь в Дубай. С 2019 года его объявили в розыск по линии Интерпол как фигурант нескольких уголовных дел, заведённых в Молдавской Республики и Рф. Он подозревается в организации убийств, разработке интернационального преступного синдиката и в хищению млрд долларов из банков.
Где прятался Плахотнюк: обыски в Афинах, наличные и коллекция часов
По данным греческих средства массовой информации, экс-парламентарий, 1-ый вице-глава молдавского парламента, бывший председатель Демпартии Молдовы и большой товарищ экс-главы Украины Петра Порошенко прятался от следствия на своей роскошной вилле в люксовом районе Афин на берегу Эгейского моря. Там уже были проведены обыски.
В доме сотрудники оперативных подразделений нашли больше 150 тысяч евро наличными, коллекцию шикарных часов, телефоны, компы и диски памяти с установленным на них особым ПО с защитой от несогласованного доступа.
Кроме того, в сейфе нашлось 17 фальшивых паспортов на различные имена: молдавские, украинские, болгарские, румынские, российские и даже экзотичные — мексиканский, иракский и паспорт тихоокеанского страны Вануату, находящегося в восточном направлении от Австралии неподалеку от Фиджи и Соломоновых островов.
По сведениям прокуратуры Греции, молдаванина выслали под подготовительный арест на срок 40 суток.
Вилла Владимира Плахотнюка в Афинах. Фото © Телеграм / Молдова на данный момент
Почему Плахотнюка разыскивали? Главные преступного деяния молдавского олигарха
Плахотнюк заходит в количество самых состоявшихся людей Молдавской Республики, а по неким оценкам, может считаться самым богатым. В 2010-х годах его называли самой авторитетной фигурой в государстве — будто бы он держал под контролем правительство, парламент и главные муниципальные университеты. Но всё это завершилось в июне 2019 года, когда после острого политического кризиса правительство Павла Филипа был обязан оставить должность.
К данному моменту он уже два года как находился в розыске в Российской Федерации, и после утраты собственного положения в Молдавской Республики решил не дожидаться уголовной развязки и сбежал из государства.
За период собственной активности Плахотнюк успел насолить и в Молдавской Республики, и в Российской Федерации. У нас в его отношении возбуждено сходу несколько уголовных дел: о посягательстве на совершение убийства молдавского политика Ренато Усатого, масштабной контрабанде наркотических средств из Северной Африки, также выводе из Российской Федерации полутриллиона рублей по схеме, популярной как «молдавский ландромат».
Схема Плахотнюка: как выводили млрд через молдавские банки
По данным МВД, схема вывода средств из Российской Федерации через молдавские банки действовала с 2011-го по 2014 год и получила своё заглавие поэтому, что конкретно в Молдавской Республики местные районные суды фабриковали судебные постановления, нужные для вывода средств из Российской Федерации.
Вначале схема работала так: меж 2-мя организациями, зарегистрированными в офшорах заключалась фиктивная сделка на сотни миллионов, гарантами по которой были молдавские компании, а поручителями — организации из России. Обычно это были «компании-помойки». Потом сделка срывалась, одна из сторон и гарант отказывались от собственных обязанностей, потому молдавские суды выносили решение о взыскании средств с поручителя. Это и было основанием для перевода средств за границу.
Позднее в схеме принимали участие заграничная компания и российская, а принцип приблизительно этот же: компания в Российской Федерации отказывается исполнять условия договора, срывает сделку, заграничная компания идёт в арбитраж. На заседании суда организация из России соглашается с претензиями, суд удовлетворяет заявление заграничной компании на сотни миллионов, средства проходят через ФССП и оказываются на совсем легитимном основании за рубежом. Биться с этой схемой было тяжело, так как формально средства «очистились» через судебное решение и прошли через службу сотрудников ФССП.
Компромат на элиту: что обнаружили в архиве Плахотнюка
В официальном порядке правительство Майи Санду уже 5 лет занимается вопросом выдачи беглого олигарха в Молдавию. Одновременно молдавские средства массовой информации цитируют местных профессионалов, считающ??, что возврат Плахотнюка может подстрекнуть наисильнейший кризис в политической сфере в государстве.
Тот архив, который был обнаружен греческой милицией, может содержать компромат на почти всех местных политиков, арбитров, прокуроров и даже представителей СМИ и владельцев блогов. За годы работе бизнесмен мог собрать «чувствительную данные» о коррупционных связях и личных слабостях фигурантов архива.
Их огласка может повлечь звучные ухода с поста, уголовные дела, неожиданные погибели — вплоть до полной перестройки политической сцены страны.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Информация представлена по материалам сайта Life.ru, зарегистрированный в качестве СМИ.
