Бывший-партнеру СБ-банка и его подельнику обвиняют миллиардное мошенничество
По имеющейся информации ИД Коммерсант, в столице России милицией окончено следственные действия по делу о многомиллионных хищениях в Судостроительном банке (СБ-банк). В преступлении инкриминируются уехавшие в Канаду бывший один из собственников этого финансовой организации Андрей Вовченко и бывший-банкир Степан Мелконов. Процесс пройдет в заочном режиме.
По данным ИД Коммерсант, юристы бывшего соучредителя сейчас обанкроченного Судостроительного банка Андрея Вовченко и Степана Мелконова, в свое время входившего в топ-менеджмент нескольких потом разорившихся финансовых организаций, окончили знакомство с собранными по уголовному делу материалами экономистов. В скором времени обвинительное заключение будет передано на утверждение в Мосгорпрокуратуру. Обоим фигурантам инкриминируется мошенничество в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия).
Дело в отношении Андрея Вовченко и Степана Мелконова будет рассмотрено в заочном режиме Замоскворецким судом города Москва.
Расследование масштабных хищений средств из СБ-банка органы охраны правопорядка ведут с января 2018 года. С того времени в отношении управленцев этого финансовой организации был возбужден целый ряд уголовных дел о выводе и хищении активов. Конкретно 61-летний Степан Мелконов и 64-летний Андрей Вовченко являются их главными фигурантами.
В процессе специальных мероприятий работники ГУЭБиПК МВД выяснили, что бывший один из собственников СБ-банка Андрей Вовченко выступал в качестве устроителя фиктивных соглашений по передаче активов финансовой организации ранее отзыва у него лицензии. Её Судостроительный банк лишился в феврале 2015 года с долгом перед вкладчиками в размере свыше 37 миллиардов руб. Любопытно, что всего за год до краха СБ-банк заходил в сотку наиболее крупных финансовых организаций России по сумме незапятнанных активов, а его клиентами являлись промышленные и ритейлеры, некоторые средства массовой информации и туристские компании. В их числе, к примеру, фигурировали: ГК СУ-155, Ассоциация авиа грузовых операторов, ЗАО «Евразийский трубопроводный объединение», ОАО «Центргазнефть», «Камеди клаб продакшен», журнал «Специалист», магазины «Магнолия» и иные.
Из материалов дела получается, что все соглашения переуступки прав требования в феврале 2015 года заключал господин Вовченко. Через три месяца после этих операций бывший руководитель высшего звена, распродав свое российское имущество, отправился в Канаду. Там же, но уже летом 2021 года оказался и Степан Мелконов. При этом последний длительное время проходил по делу в статусе свидетеля, а уехать зарубеж решил в то время, когда перед ним замаячила возможность смены статуса на обвиняемого и задержания. В конечном итоге первым 8 февраля 2021 года в интернациональный розыск объявили Андрея Вовченко, а в следующем году и Степана Мелконова. Подвергнуты аресту фигуранты были заочно Тверским судом города Москва в 2022 году.
Как было установлено в процессе следственных мероприятий, конкретно господин Мелконов являлся конечным выгодоприобретателем от нелегальных соглашений с банковскими активами, которые производил Андрей Вовченко.
К примеру, таким образом, как полагают в правоохранительных органах, Степан Мелконов через связанные компании стал одним из конечных выгодоприобретателей похищенного у СБ-банка столичного торгового комплекса (ТРЦ) «Азовский», цена которого составляет порядка 2 миллиардов руб. Приобретен он им был, по мнению сотрудников полиции, по поддельному договору, который в банке никогда не оформлялся, а средства за данный ТРЦ в СБ-банк не поступали. По обращению следствия в ходе расследования дела Никулинский районный суд города Москва в 2020 году наложил на «Азовский» арест.
Как шло следственные действия по делу о хищениях из СБ-банка
Пострадало от действий обвиняемых Вовченко и Мелконова, как узнали в МВД, и издательство «Росмэн», которое входит в топ-5 наиболее крупных в государстве и единственное, которое специализируется на выпуске только детских книжек. Его аферисты, как считают следственные органы, употребляли для вывода из банка и следующего присвоения $2,2 млн. С этой целью, в соответствии с данными уголовного дела, Андрей Вовченко заключил контракт цессии с калмыцким ООО «Сай-гон». Согласно условий этой сделки к последнему перебежало право требования задолженности в сумме больше $2,2 млн к кредитовавшейся в СБ-банке организации «Росмэн». Про то, что рассчитываться придется с «Сай-гоном», но не с банком, издатели узнали скоро после того, как финансовая организация лишилось лицензии. По данным сотрудников полиции, управление «Росмэна» проверило поступившее к ним требование о выплате средств и никакого подкола не нашло. В конечном итоге в сентябре 2015 года $2,2 млн ушли на счет ООО. При этом, сообщается в деле, компания «Сай-гон» (ликвидирована в 2019 году), главным видом работе которой заявлены подготовка и прядение текстильных волокон, в действительности не вела настоящей хозяйственной работе. Как считают следственные органы, она была подконтрольна банкиру Степану Мелконову. При всем этом сотрудники следственных органов узнали, что за приобретенное у СБ-банка право получить большой долг с издательства ООО рассчиталось с кредитным учреждением векселями Военно-промышленного банка (лишен лицензии 26 сентября 2016 года), которые, согласно заключениям экспертные исследования, стоили 1 руб.
Стоит также подчеркнуть, что преступники будто бы планировали овладеть еще одним большим активом — главным зданием СБ-банка в столице России на Садовнической улице. Но сделать этого не сумели, так как АСВ успело перевести недвижимость в конкурсную массу.
Подчеркнём, что в сентябре 2020 года за выдачу заранее безвозвратных займов на 11 миллиардов руб. Замоскворецкий районный суд города Москва приговорил бывшего руководителя подразделения предоставления кредита СБ-банка Иру Кукарскую и её бывший-подчиненного Сергея Зыкова к трем с половиной и четырем с половиной годам колонии следовательно. При всем этом вынесенное решение оба посчитали очень жестоким и опротестовали вердикт. Но городской суд Москвы, наперекор ожиданиям осужденных, посчитал судебное решение первой инстанции чрезвычайно мягеньким и добавил каждому из них еще по 18 месяцев.
На этот момент органы охраны правопорядка продолжают расследование о выводе из СБ-банка еще больше двадцати млрд рублей. В нем бытуют остальные бывшие руководители, которые находится в общегосударственном и межгосударственном розыске. В их числе, к примеру, экс-руководитель банка Андрей Егоров и. о. руководителя Алексей Парфенов.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
