Бизнес-империя Армена Саркисяна
Недвижимость в Англии и Франции и компании во всем мире бывшего президента Армении оформлены на родных
Армен Саркисян Улица Чейн-Уок тянется вдоль северного берега Темзы. Тут селились почти все богатые жители Лондона. В свое время тут жил Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде, также по меньшей мере два участника Rolling Stones.
В 2018 году Hetq, армянский медиапартнер OCCRP, выяснил, что в данном фешенебельном районе проживают супруга и сыновья действовавшего тогда главы Армении Армена Саркисяна. Родные президента были прописаны в 5-этажном кирпичном коттедже. Право принадлежности на недвижимость было оформлено на непрозрачную компанию, зарегистрированную на Английских Виргинских Островах (БВО).
Данный 5-этажный кирпичный дом на престижной улице Чейн-уок принадлежит сестре Армена Саркисяна А сейчас репортеры узнали, кто стоит за этой компанией. Формально собственницей дома оказалась Карине Саргсян, сестра Саркисяна. Через разные офшорные структуры она обладает еще 4-мя люксовыми объектами недвижимого имущества в столице Великобритании, которые стоят 10-ки миллионов фунтов стерлингов.
На протяжении нескольких лет было непонятно, кому принадлежат эти 5 компаний. Однако в 2022 году Англия утвердила законопроект, который требует, чтоб офшорные компании, у каких есть недвижимость в государстве, открывали имена собственных бенефициарных собственников. Так репортеры узнали, что право принадлежности оформлено на Карине. А двое из сыновей Саркисяна значились в 2-ух компаниях как лица, которые обладают «значимым воздействием либо контролем».
«с помощью новым правилам в сфере прозрачности выясняется, что политические лидеры сложных государств через организации, зарегистрированные в офшорах обладают в Англии значительным числом недвижимого имущества», — сообщила OCCRP Джульет Суонн, менеджер программ по народам и регионам в Transparency International UK.
Когда Саркисяна спросили об этом имуществе, он сообщил, что, поступив в девяностые годы на государственную службу, он «решил доверить сестре свое состояние, заработанное на разработке ПО и видеоигр». Среди остального он сделал её выгодоприобретателем компаний, которые основал, и нанял проф менеджеров для управления и вложений. Про это сообщается в его письменном ответе на вопросы представителей СМИ.
«Некоторые из них (вложений) принадлежали компаниям, зарегистрированным на Английских Виргинских Островах, — подчеркнул Саркисян. — Это был совсем обычный набор устройств для управления активами, в соответствии с которым были получены проф консультации и экспертное мнение. Большая часть доходов от этих вложений и пошла на покупку упомянутой вами недвижимого имущества».
Если реальным обладателем английской недвижимого имущества был Армен Саркисян, то в соответствии с законодательством он был должен рассказать о ней кабинету министров Армении, когда в 2013 году возвратился в политику. (Ранее он некоторый период был бизнесменом.) Однако в отчетности Саркисяна за период с 2013 по 2022 год это имущество не отражено.
Остальные журналистские расследования продемонстрировали, что в отчетности Саркисяна не были упомянуты и иные активы. Hetq уже писал про то, что бывший президент потаенно занимал должность руководителя организации из Франции, которая владела недвижимым имуществом в Париже, и вместе с сестрой держал в швейцарском банке скрытый счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
В отличие от сестры, которая на протяжении нескольких лет работала доктором в муниципальных медицинских учреждениях, сам Саркисян был удачным бизнесменом и просто мог дозволить для себя покупку шикарной недвижимого имущества. Сначала девяностых годов он сделал состояние на вошедших в моду видеоиграх, придумав Wordtris — вариант «Тетриса», который вышел на известных игровых системах Nintendo SNES и Game Boy.
Судя по корпоративной документации, по состоянию на февраль 2022 года (другими словами наименее чем через месяц после того, как Саркисян в один момент оставил пост) его сыновья стали лицами, которые обладают «значимым воздействием либо контролем» в 2-ух компаниях на БВО. На эти компании были оформлены два объекта недвижимого имущества в столице Великобритании.
«В 2022 году, когда я ушел из политики, а моей сестре было уже примерно 70 лет, она подарила два объекта недвижимого имущества моим сыновьям, оставив за собой остальное», — рассказал Саркисян OCCRP.
Английский паспорт
В Армении президента выбирают на семилетний срок, но Саркисян оставил пост через 4 года. Он пожаловался, что президенту Армении не хватает возможностей, чтоб влиять на принципиальные вопросы, также сделал ссылку на трудности со здоровьем, которые будто бы появились в итоге политических «обвинений» на него и его семью.
Он оставил пост всего спустя несколько суток после того, как репортеры Hetq и OCCRP направили ему вопросы для подготавливаемой статьи: в ней шла речь о том, что у Саркисяна имелся паспорт карибского страны Сент-Китс и Невис, невзирая на то что он занимал президентский пост.
Hetq.am, 02.03.2018, «Пирамида ереси Армена Саргсяна обрушилась: президент обязан был уволиться»: А.Саргсян являлся гражданином размещенного в Карибском море маленького страны – Сент-Китс и Невис. Мы располагали данными про то, что у президента имелся паспорт Сент-Китса и Невиса, что подтвердилось в процессе сообщений с ним. […] Когда в качестве ответа на просьбу предоставить подтверждения мы передали ему оказавшиеся в нашем распоряжении данные его паспорта, Армен Саргсян выдвинул свою версию, в соответствии с которой пару лет назад он выполнил инвестиции в этом государстве. В процессе нашей сообщений президент подтвердил, что имел долю в одном из отелей Сент-Китса и Невиса, которую передал одному из членов собственной семьи до 2013 года, когда стал главой посольства Армении в Объединенном Царстве.
В Сент-Китсе и Невисе действует программа получения гражданства в обмен на реализацию вложений в этом государстве, согласно ей, как заявляет Армен Саргсян, он без собственного ведома стал гражданином данного государства. В адресованном нам ответе г-н Саргсян подчеркнул: “…моим мотивом было воплощение вложений, а паспорт меня в принципе не заинтересовывал”. Согласно мнению Саргсяна, до назначения в 2013 году главой посольства РА в Англии он дал поручение собственному юристконсульту возвратить государству паспорт Сент-Китса и Невиса. […] Факт, что официальный процесс отказа от гражданства Сент-Китса и Невиса Армен Саргсян начал в марте 2018 года, накануне избрания президентом. — Врезка К.ру
В соответствии с армянской конституции, у главы государства не быть может второго гражданства. На данный момент власти расследуют, сделал ли Саркисян уголовное преступление, как сообщили OCCRP в прокуратуре Армении.
Судя по списку организаций Англии, до того как Саркисян в 2013 году возвратился на муниципальную службу, он занимался предпринимательством, и у него было английское гражданство. Согласно мнению представителя, в 2013 году Саркисяна назначили главой посольства Армении в Англии, и накануне этого он не согласился от английского паспорта, как того добивались правила.
Являясь бизнесменом, Саркисян работал специалистом в нескольких европейских фондах и компаниях, также во французском телеком-великане Alcatel Trade International AG и British Petroleum. Кроме того, он основал консультационную организацию Eurasia House International.
И приблизительно тогда же, во время меж 2000 и 2008 годами, как демонстрируют реестры недвижимого имущества, были куплены 4 из 5 английских объектов недвижимого имущества, которые принадлежат его родным.
Документы говорят о том, что каждым объектом недвижимого имущества обладает некоторая компания, зарегистрированная на БВО. Одной из этих компаний принадлежит 5-этажный кирпичный дом на Чейн-Уок, а иной — примыкающий дом на той же улице. 3-я компания обладает квартирой на 3-ем этаже жилого комплекса Evelyn Mansions, который размещен всего в 10 минутках ходьбы от Букингемского дворца.
4-ая компания обладает The Mulberry — загородным домом на окраине Лондона, в селе Вирджиния-Уотер. Примыкающий дом принадлежал Гульнаре Каримовой, дочери умершего узбекистанского властителя Ислама Каримова. В конце лета 2023 года его изъял английский отдел по борьбе с финансовыми преступлениями.
Цена покупки 2-ух объектов недвижимого имущества — 1-го из коттеджей на Чейн-Уок и квартиры в Evelyn Mansions — в общедоступных источниках не указана, но, согласно online-базам данных о недвижимого имущества, на данный момент они оцениваются по меньшей мере в 6 миллионов фунтов стерлингов. Два остальных дома приобрели в 2006 и 2008 годах, их итоговая цена составила 24 миллиона фунтов стерлингов.
В конце 2023 года Карине Саргсян задекларировала 5-ый объект недвижимого имущества. Это квартира в центре Лондона, которую еще одна компания, зарегистрированная на БВО, заполучила в 2018 году. На данный момент её цена оценивается в 789 тысяч фунтов стерлингов.
Карине Саргсян Саркисян произнес OCCRP, что недвижимость «вначале заполучили не по этот высочайшей стоимости», но не сообщил, сколько семья заплатила за покупку.
«То, что с возрастом недвижимость подорожала, гласит о уместно изготовленных вложениях, но не об экстравагантных расходах, как вы, вероятно, думаете», — сообщил он, дополнив, что «часть принадлежности» приобрели в кредит.
Судя в соответствии с документами, на строения, которые находятся по адресу Чейн-Уок, 12-14, вправду оформили ипотеку, но кредит был зарегистрирован в 2018 году, через 10 лет после покупки.
Зарегистрированные на Английских Виргинских Островах компании Карине Саргсян.
По данным Регистрационной палаты Англии, сестра бывшего президента Армении Армена Саркисяна обладает несколькими объектами недвижимого имущества в столице Великобритании и округах через компании, зарегистрированные на Английских Виргинских Островах.
1-ый дом на Чейн-Уок
Комплекс Evelyn Mansions
Дом The Mulberry
2-ой дом на Чейн-Уок
Комплекс Sandringham House
Кипрская компания
Карине обладала и корпоративными активами семьи. Недавняя утечка документов кипрских поставщиков корпоративных услуг продемонстрировала, что с 2008 по 2020 год Карине также была бенефициарной собственницей компании Twoford Business Limited. Данная компания смотрится относительно выгодной: она ввозит в Армению, Грузию и Узбекистан и оформляет лицензии на продукцию больших межгосударственных брендов, таковых как Pepsi, Nestle и Carlsberg.
Судя в соответствии с документами от 2020 года, Twoford переименовали в Revery Group Limited, а в августе 2020-го Карине передала право принадлежности трасту, который оформлен на имя Айка Саркисяна (это сын её брата Армена Саркисяна). Корпоративные документы говорят о том, что Карине недолго обладала компанией в 2008 году и повсевременно — с 2012 по 2020 год. Однако на интернет-ресурсе Revery заявляется, что Айк основал компанию в 2015-м.
Связи с финансистами
В документах о передаче права принадлежности на Revery Group сыну Саркисяна бытуют и некоторые партнеры компании. Они все соединены с Саркисяном, но не с его сестрой. Может быть, до передачи права принадлежности она действовала в компании как доверенное лицо брата.
В числе документов было письмо швейцарской правовой компании кредитной организации России, разъяснявшее структуру принадлежности одной из компаний, в которую вкладывала Revery. Из него получается, что Revery обладала акциями столичного ООО «ТПФ “Каскад”». Главная сфера работе «Каскада» — сдача в аренду и управление недвижимым имуществом, а прибыль в 2022 году составила порядка 3-х миллионов долларов.
Через разные трасты и организации, зарегистрированные в офшорах в «Каскад» вкладывают средства еще три финансиста, и они все соединены с Саркисяном, но не с Карине.
Итальянская семья Кремонини, поставляющ?? мясо для бургеров в McDonald’s и Burger King в некоторых государствах, также предоставляет услуги публичного питания в пассажирских поездах в Европе, Рф и Турции. Когда в 2014 году принадлежащая семье Кремонини компания Inalca S.p.a. заключила с РЖД контракт на оказание услуг публичного питания, Саркисян находился на подписании соглашения в качестве руководителя иной компании — Knightsbridge Group, напарника Кремонини в Евразии.
Предприниматель из армянской диаспоры Айк Титизян, который умер сначала 2024 года. Титизян поддерживал благотворительный фонд Саркисяна «Ереван, любовь моя», цели которого — сохранение исторической архитектуры армянской столицы и помощь детям из неблагополучных семей. Когда Титизян с женой открыли школу в Ереване, Саркисян был на мероприятии и вместе с ними перерезал ленточку.
Алмас Султангазин, который в 2023 году занял 40-ю строку в перечне самых богатых предпринимателей Казахстана по мнению Форбс. Это сподвижник Дариги Назарбаевой, дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Саркисяна почти все связывает с Назарбаевой. С 2002 по 2005 год они вместе возглавляли консультационную организацию Саркисяна Eurasia House International, а в 2022 году стали сооснователями каждогодней конференции «Евразийский медиафорум» в Республике Казахстан. В 2010 году Назарбаева даже пела казахские и армянские народные песни на благотворительном мероприятии, которое организовал Саркисян и на котором находился царевич Чарльз.
В ответе для OCCRP Саркисян сообщил, что Айк основал компанию, но также сообщил, что она «до этого была в другом формате».
Саркисян также сообщил, что его «семья вначале вкладывала» в компанию, но у него не было личной толики, о которой он был должен бы предоставить отчет в руководству.
«Когда я состоял в должности, у меня не было толики, подлежащей декларированию», — сообщил он.
В подготовке материала участвовал Бен Каудок (Transparency International UK), OCCRP ID
ИА «INTERFAX», 02.03.2018, «Президентом Армении стал Армен Саркисян»: Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Закончил факультет физики и арифметики Ереванского государственного университета (ЕГУ). Преподавал в ЕГУ, а в 1984 и 1989-1991 гг. — в Кембриджском институте и Институте арифметики Института Лондона.
Саркисян в 1992-1995 гг., 1998-2000 гг., и с 2013 года состоял в должности главы посольства Армении в Англии. Занимал также должности главы посольства в Евросоюзе, Бельгии, Голландии, Люксембурге и Ватикане. В 1995-96 гг. был управляющим миссии Армении в Евросоюзе. В ноябре 1996 года был назначен главой правительства Армении, но спустя 4 месяца написал заявление об увольнении из-за вопросов со здоровьем. Долгие и длительные годы был специалистом в компаниях British Petroleum, Alcatel, Telefonica. Является основоположником астанинского каждогоднего Евразийского медиафорума.
Саркисян — собственник компании Knightsbridge Group, которая состоит больше чем из 15 компаний, которые работают в разных отраслях индустрии, также энергетика, защита окружающей среды, нефте— и газодобывающая индустрия, мультимедиа, высочайшие технологии, телекоммуникации. Группа компаний принимает участие в проектах в Европе, Рф, КНР, Монголии, Индии и Казахстане. Женат, имеет 2-ух сыновей, 3-х внуков. — Врезка К.ру
***
Армен Саркисян имеет виды на Елисейские поля
Президент Армении Армен Саргсян в протяжении 9 лет, также и в период собственного руководства, состоял в должности руководителя организации из Франции “VH Estate”, которая в 2010 году заполучила за 7.510.000 евро две единицы недвижимого имущества в одном из наиболее дорогостоящих округов Парижа — восьмом, по соседству с Елисейскими полями.
В 2010 г. сестра Армена Саргсяна, доктор по специальности Карине Саргсян, и её дочь Татевик Саргсян основали в Париже компанию под заглавием “VH Estate”. По собственному типу это гражданская компания — “société civile”, другими словами не занимающаяся коммерческой работой. Во Франции недвижимость, обычно, управляется компаниями “société civile immobilière”. Видом работе принадлежащей Саргсянам компании “VH Estate” является приобретение и управление недвижимым имуществом, её сервис и сдача в аренду во Франции и за рубежом (компаниям “société civile” разрешается сдавать недвижимость в аренду и получать прибыль).
восемьдесят девять процентов “VH Estate”, уставной капитал которой на момент учреждения составлял 1000 евро, зарегистрированы на имя Карине Саргсян,1 % — на имя Татевик Саргсян. В 2010-2019 гг. пост руководителя, согласно документам, занимал Армен Саргсян, который в апреле 2018 г. вступил на пост главы Республики Армения. У А.Саргсяна двое сыновей — Вардан и Айк (Vardan и Hayk), 1-ые буквы имен которых, как видим, совпадают с заглавием компании.
Компания “VH Estate” заполучила во Франции недвижимость за счет большого займа
Летом 2010 г. компания “VH Estate” у некоторого Лукаса заполучила две единицы недвижимого имущества в общем размере 7.510.000 евро в 8-ом окружении французской столицы, популярном по всему миру как Елисейские поля (Les Champs-Élysées). Недвижимость Саргсянов располагается в 500 метрах от Триумфальной арки в Париже, по адресу: проспект Ош, 2.
В рамках сделки компания оформила в банке “SG Private Banking” в Монако, являющемся филиалом французского банка, два займа на сумму 7.510.000 и 240.000 евро под залог всей недвижимого имущества. Кредиты были беспроцентные со сроком погашения до июня 2018 г.
Не считая займов, “VH Estate” обязана была выплатить страховку недвижимого имущества в размере 20 процентов от каждого займа, другими словами следовательно 1.502.000 и 48.000 евро. Осенью 2017 г.была осуществлена суброгация: заместо банка “SG Private Banking” (Monaco) кредитором общего займа на сумму 7.750.000 евро был оформлен филиал швейцарского банка “Union Bancaire Privée” (UBP) в Монако. Для компании Саргсянов в качестве срока реализации кредитного обязанности был указан октябрь 2023 г. Процентная ставка займа составляет 1,3 %, а сумма страховки заложенного собственности — десять процентов, либо 775.000 евро.
В декабре 2017 г. Карине Саргсян, кроме 2-ух заложенных единиц недвижимого имущества, заложила в пользу “UBP” принадлежащие ей восемьдесят девять процентов компании “VH Estate” — как гарантию погашения займа в размере 7.750.000 евро.
Мы спросили президента Саргсяна, являются ли буквы в заглавии компании исходными знаками имен его сыновей Вардана и Айка. Нас также заинтересовывало, за счет каких средств компания погашает кредит в 7,75 млн евро и кто употребляет недвижимость в Париже — президент и члены его семьи, либо она сдается в аренду. В ответ администрация президента сказала, что вопросы касаются информации личного характера, которые согласно законодательству РА “Об информационной свободе” не подлежат публикации.
Президент РА не задекларировал пост руководителя организации из Франции
В 2013-2018 гг. Армен Саргсян был главой посольства Армении в Объединенном Царстве. В соответствии с законодательством РА “О дипломатической службе” дипломат не имеет права делать другую оплачиваемую работу, не считая научной, образовательной и творческой. Если веровать декларациям Саргсяна, то такого рода работу он не делал, другими словами не получал заработную плату в компании “VH Estate”.
Во время работы главой посольства (2013-2018 гг.) Армен Саргсян не декларировал какой-нибудь доход. Это означает, что он нигде не получал заработную плату. Но в 2013 г., когда Саргсян был выслан на дипломатическую службу, у него было 8 млн евро. В январе 2018 г., за три месяца до вступления на пост главы, эта сумма уменьшилась до 5,5 млн евро. Про то, что бывший посол, а сейчас глава государства является большим бизнесменом и владельцем большого состояния, Hetq.am писал еще в 2018 году.
Уже в должности главы государства Саргсян задекларировал в качестве дохода заработную плату управляющего государства и проценты по двум банковским вкладам. Это означает, что в компании “VH Estate” он, по-прежнему, средства не получал.
Ч.4 ст.124 Конституции РА говорит: “Президент Республики не может занимать какой-нибудь другой должности, заниматься коммерческой работой, делать иную оплачиваемую работу”.
В качестве ответа на наш запрос администрация президента сказала, что “VH Estate” не занималась и не занимается коммерческой работой, а Армен Саргсян как руководитель “VH Estate” никогда не получал заработную плату.
Однако даже если во время реализации Арменом Саргсяном обязательств главы посольства и главы государства его работа в “VH Estate” не оплачивалась, факт, что в 2010-2019 гг. он состоял в должности руководителя этой организации из Франции.
Администрация президента подчеркнула, что это не является нарушениеим Конституции: “Предусмотренное ч.4 ст.124 Конституции правовое ограничение касается только работы, которая выполняется на платной базе. Это означает, что в согласовании с Конституцией Президент Республики может на публичной базе иметь различные статусы в разных организациях”. Другими словами, согласно администрации Президента РА, безвозмездная работа руководителем в какой-нибудь организации не значит нарушение Конституции Президентом.
При этом врач правовых наук, доктор, бывший руководитель Минюста Геворк Даниелян, обсуждая относящееся к Президенту вышесказанное ограничение Конституции, подчеркивает: “В этом случае термин “пост” имеет не обобщенное, а конкретное содержание — в частности, касается только какой-нибудь должности в системе публичной власти. К примеру, Президент Республики не может избираться либо назначаться членом наделенного публичной властью органа, даже если данный орган делает совещательные функции… То, что термин “пост” не касается негосударствннных компаний, также компаний, обосновывается также тем, что, согласно п.4 ст.124 Конституции, воплощение коммерческой работе, также реализация иной оплачиваемой работы воспринимается обычно всеобщего поведения, другими словами не придается никакого значения тому, каким методом производится коммерческая деятельность — методом реализации каких-то должностных обязательств либо без каких-то локальных административных возможностей”. В итоге, Армен Саргсян, как считают Г.Даниеляна, не нарушал Конституцию.
Однако, президент не задекларировал свою пост в “VH Estate”, что должен был сделать, так как начиная с 2019 года представляющие декларацию лица заполняют также декларацию интересов, в какой, в том числе, указывают собственный статус в структурах управления коммерческими и некоммерческими организациями, административных и контролирующих службах.
Так как это требование действует с 2019 года, а Армен Саргсян, согласно документам “VH Estate”, состоял в должности руководителя компании до февраля, то в декларации указанного ранее года он должен был указать реализация им обязательств руководителя организации из Франции.
Заместо этого в отчетности Армена Саргсяна 2019-2020 годов всего только подчеркнуто, что он занимает пост главу советов попечителей Общеармянского фонда “Айастан” и фонда “Ереван, моя любовь”, также является членом советов попечителей Всеармянского Благотворительного Союза (AGBU) и благотворительного фонда “Манукян”. В соответствии с закону РА “О фондах”, глава, сопредседатели и иные члены совета попечителей не числятся лицами, которые занимают должности в фонде. Они работают на публичных началах, не получая плату за реализация собственных обязательств. Другими словами в этом случае нет нарушения Конституции.
Уголовный кодекс устанавливает наказание в тех вариантах, когда лицо, обязанное представлять декларацию, показывает в ней неверные данные, или прячет подлежащие декларированию сведения. Наказание предусматривает штраф на сумму 2-3 млн драмов либо лишение свободы сроком до 2-ух лет. В последнем случае лицо может лишиться на 3 года права занимать определенные должности, или заниматься определенной работой.
Решение о смене руководителя возникло во французском реестре после запроса Hetq.am
Mы выслали запрос президенту 26-го июля. В то время руководителем “VH Estate”, согласно списку, был конкретно Армен Саргсян. Ответ получили 30 июля. Управление по связям с обществом администрации президента РА сказало последующее: “В текущее время президент Республики не является руководителем “VH Estate”, однако в электронных базах данных могут сохраниться старые сведения”. При этом в нашем распоряжении оказались не данные каких-либо баз, а официальные документы списка коммерческого суда Парижа (Greffe du Tribunal de Commerce de Paris), также устав компании и выписки о её руководстве.
Но после нашего запроса и получения ответа из президентской администрации случилось последующее. 12 августа во французском реестре возник новый документ, имеющий дату 6 февраля 2019 г., в соответствии с которым возможности руководителя еще в 2019 году перебежали от Армена Саргсяна к его младшему сыну Айку.
Если прошлые документы компании были зарегистрированы в списке максимум на протяжении месяца, то решение о смене руководителя возникло спустя два с половиной года, при этом после нашего запроса, что очень удивительно. Решение подписано Карине и Татевик Саргсянами, а Айк Саргсян поставил свою подпись под согласием стать руководителем.
Имеющий двойное гражданство — Армении и Англии — Айк Саргсян, который в Ереване прописан вместе с папой по одному адресу, в обозначенном документе представлен обитателем Лондона (статью о английском доме Саргсянов см.тут).
Сын президента стал также дольщиком
3 сентября — снова-таки после запроса Hetq.am — во французском реестре возникли два новых документа, которые касаются компании “VH Estate”. Оба датированы 6 мая текущего года, но в список были переданы осенью (см.рис.).
1-ый документ касается смены долевых собственников. В мае Татевик Саргсян передала принадлежащий ей один процент компании Айку Саргсяну, который вместе со собственной тетей стал владельцем “VH Estate”. В данном документе Татевик Саргсян указана как жительница Лондона, а Айк — как лицо, которое проживает в доме, бывш?? приобретен средством компании “VH Estate” (проспект Ош, 2). 2-ой документ представляет из себя освеженный устав компании, в соответствии с которым Айк Саргсян является и её партнером, и руководителем.
В текущее время расследуется уголовное дело в отношении Армена Саргсяна
Отсутствие в декларации данных о должности руководителя — не единственная правовая трудность президента Армении. В производстве Специальной процессуальной службы (в текущее время Противокоррупционный комитет) располагается уголовное дело о гражданстве президента РА. В соответствии с Конституции, “Президентом Республики быть может избрано каждое лицо, которое достигло сорока лет, последние 6 лет являющееся гражданином только Республики Армения, последние 6 лет повсевременно живущее в Республике Армения, которое обладает избирательным правом и владеющее армянским языком”.
В феврале 2018 г., когда Саргсян еще не был выбран парламентом на пост главы государства, Hetq.am ссылаясь на английский перечень написал про то, что претендент на должность главы государства Армении как минимум в 2014 году, другими словами не 6 лет, а 4 года назад, был гражданином Англии, что делало неосуществимым его избрание президентом. Но из кабинета Саргсяна нам сказали, что он был гражданином Армении и Англии в 2002-2011 гг., после этого не согласился от английского гражданства, оставив только гражданство Республики Армения.
В марте текущего года 53 защитника Армении обратились в Генеральную прокуратуру с сообщением о преступлении, в соответствии с которым до избрания президентом Армен Саргсян укрыл факт собственного двойного гражданства, что делало неосуществимым реализация им президентских обязательств. Согласно заявлению адвокатов, в случае с Саргсяном не удовлетворено конституционное требование о наличии у претендента по пост президента в протяжении по меньшей мере 6 лет только армянского гражданства. На базе сообщения адвокатов в ССС были подготовлены материалы, но в предстоящем в возбуждении уголовного дела было отказано, после этого юристы подали обращение в Генеральную прокуратуру.
Оттуда нам сказали, что приготовленные в ССС материалы содержали признаки подделки документов, из-за чего 27 апреля решение Специальной процессуальной службы было отменено и открыто уголовно-процессуальное производство, которое направлено в ССС для проведения подготовительного следствия. Нас также заинтересовывало, допрашивался ли президент Саргсян в процессе подготовительного следствия и в котором статусе. В ответ прокуратура сказала, что это тайна подготовительного следствия, которая не подлежит огласке.
***
9-го апреля свершилась официальная церемония вступления в должность новоизбранного президента Республики Армения Армена Саргсяна. Бывший посол РА в Англии является популярным бизнесменом. В декларации, которая представлена в Комиссию по этике влиятельных руководящих лиц, президент-миллионер, очевидно, не указал принадлежащие ему бизнесы. Hetq.am при помощи собственных коллег попробовал узнать, какие бизнесы принадлежат четвертому президенту РА, и благодаря содействию Investigative Dashboard получил документы, которые касаются этих компаний.
Часть 1
Годом ранее, 25 апреля 2017 г., посол Армении в Англии Армен Саргсян повстречался с главой посольства Казахстана Бакиджаном Сагинтаевым. Но никакого отношения к связям меж 2-мя странами эта встреча не имела. Посольство Армении не командировало А.Саргсяна в Казахстан. В этом государстве посол был представлен в качестве главу совета руководителей международной компании “Inalca Eurasia”.
Когда мы начали учить деятельность главы посольства Армена Саргсяна, стало разумеется, что большая доля его встреч была связана с разными коммерческими проектами.
Армен Саргсян заявляет, что у него нет бизнесов, потому в его декларации об этом ничего не сказано. Кроме того, его супруга Нунуфар Саргсян начиная с 2013 г. не имела доходов. В беседе радио “Свобода” посол сообщил, что все свои толики в разных бизнесах он передал семейному фонду, владельцем акций которого не является со времени его основания, и что делом занимается не он, а домашний фонд.
Армен Саргсян, вероятно, один из немногих госслужащих в мире, работающ?? на свои бизнес-компании “безвозмездно”. Суть в том, что в протяжении почти всех лет посол РА в Англии употреблял свою пост для развития как своего, так и домашнего бизнеса. Когда же Армена Саргсяна освободили от обязательств главы посольства, он сразу не согласился от гражданства Армении и стал гражданином Англии, так как обыденный паспорт Республики Армения стал уже “непригоден”, другими словами мог создавать сложности для коммерческой деятельности.
Имя Армена Саргсяна можно повстречать в перечнях управляющих либо финансистов разных больших компаний, компаний, союзов. Он, обычно, представлялся гражданином Англии. Конкретно в данном статусе Саргсян до 2015 г. считался в нескольких компаниях.
Пока тяжело сообщить, когда А.Саргсян не согласился от гражданства Англии и когда снова стал гражданином Армении. В беседе радиокомпании “Свобода” он сообщил, что в 2011 г. подал заявление об отказе от английского гражданства. Подчеркнём, что 20 апреля 2000 г. президент РА Роберт Кочарян высвободил Армена Саргсяна от обязательств главы посольства Армении в Объединенном Царстве.
Но Армен Саргсян так и не представил какой-нибудь документ об отказе от гражданства Англии. В качестве ответа на наши запросы разные структуры Англии, со ссылкой на защиту персональных сведений, отказывались предоставить данные, потому Hetq.am не прекращает опротестовать эти ответы, подчеркивая, что в этом случае для Армении вопрос располагается в совсем другой плоскости, что публичные интересы государства еще важнее, в связи с тем, что Армен Саргсян стал президентом РА и уже не причастен к Англии.
Поставщик мясопродуктов итальянской компании в государства СНГ
Ряд бизнес-компаний Саргсянов основаны в Австрии. Государственный реестр австрийских компаний сообщил, что Армен Саргсян является членом совета руководителей (managing director) австрийской компании “Inalca Eurasia Holding GmbH”. В балансе компании за 2014-2015 гг. указаны деньги на сумму 120 млн евро. “Inalca Eurasia Holdings” — холдинговая компания, которая средством собственных взаимосвязанных компаний распределяет продовольствие на европейском рынке. Армен Саргсян стал членом совета руководителей “Inalca Eurasia Holding” 24 января 2014 г. Эту же пост со времени основания компании и до настоящего времени занимает сын А.Саргсяна, Айк Саргсян.
шестьдесят процентов компании “Inalca Eurasia Holdings” принадлежат популярной итальянской компании “Inalca S.P.A.”, которые занимаются созданием и экспортом мясопродуктов. Организация находится в собственности семье Кремонини и Группе компаний Кремонини.
Обладателем других сорок процентов акций является австрийская компания “Cascade International Holding GesmbH”.
“Cascade International Holding GesmbH” была основана в 2007 г. В текущее время компания имеет 2-ух владельцев акций: зарегистрированная в Амстердаме “Cascade International B.V.” — 62,5 % акций и зарегистрированная в новозеландском городе Окланд компании “Oakura International Limited” — 37,5 %. Показательно, что в согласовании с документом списка голландских компаний в 2010 г. “Cascade International BV” была распущена.
“Oakura International Limited” на сто процентов принадлежит иной новозеландской компании — Bromsgrove Limited. Её единственным владельцем акций является физлицо — Джон Вильсон Харт (John Wilson Hart), юрист по полосы налоговых платежей и, вероятно, лицо, зарегистрировавшее и обслуживающее компанию, но не настоящий акционер.
При помощи 100-процентного обладателя “Bromsgrove Limited” — зеландской компании “Powerhouse Holdings Limited” — Саргсяны развернули также деятельность в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). Компания, зарегистрированная в Окланде по одному и тому же адресу и одним и этим же лицом, является владельцем акций российского ООО “Компания Ленинград”, бывшее документально зафиксировано в 2010 г. и занимается коммерческой работой, также предоставлением консультаций по вопросам управления. При этом “Компания Ленинград” вместе с вице-губернатором Приморского края Гагиком Захаряном в 2017 г. основала новую компанию.
В прошедшем владельцами акций “Cascade International Holding GesmbH” были зарегистрированные на Джибралтаре и в Швейцарии остальные компании, также зарегистрированная в Амстердаме «Knightsbridge Global B.V.”.
Вроде бы ни пробовали Саргсяны утаить свое пребывание в бизнес-сфере, произошла утечка принципиальной инфы из официальных документов. В приобретенных нами документах государственного реестра Италии, которые касаются компании по производству мясопродуктов “Inalca S.P.A.”, имеется последующая запись о Саргсянах: “Основанная в 2014 г. “Cascade International Holding GesmbH” подхолдинговая компания, которая была создана вместе с партнером-инвестором Саргсяном в целях воплощения коллективной работе в Евразии, практически планирует расшириться в Республике Казахстан и России”.
Бизнес в России по производству и поставкам мясных товаров
Основанная Саргсяном-инвестором австрийская компания “Cascade International Holding GesmbH” имеет в России аффилированная организация. Торгово-производственная компания “Каскад” (ООО «Торгово-производственная компания «Каскад», либо ООО ТПФ «Каскад») с уставным капиталом 52,5 млн долларов с 2004 г. зарегистрирована в городе Одинцово и развертывает деятельность в разных сферах. В официальных документах главными видами работе указаны “аренда и управление своим либо оплаченным нежилым неподвижным собственностью”, создание мясных товаров, стройку жилых и нежилых спостроек, техническое сервис автотранспортных средств, оптовая торговля, продажа мясных и молочных изделий, напитков, сладкого песка, шоколада, кондитерских изделий, муки, макаронных изделий, мяса птицы и рыбы, перевозки грузов и услуги по складированию.
Годом ранее Центральное управление Общегосударственной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело проверки в торгово-производственной организации “Каскад” в целях контроля за выполнением условий промышленной безопасности. Было установлено 31 нарушение обязательных условий. В отношении ООО “ТПФ «КАСКАД” и должностного лица были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП России и назначении административного наказания в виде штрафа в общем размере 220 тысяч рублей.
По действующему адресу торгово-производственной компании “Каскад” зарегистрирована еще одна компания — ООО “Марр Русия”. Её уставной капитал составляет 1,7 млн долларов. Владельцем семьдесят пять процентов компании является торгово-производственная компания “Каскад”. двадцать пять процентов акций принадлежат генеральному директору Игорю Старостенко.
Главным видом работе компании является оптовая торговля продуктовыми товарами, напитками и сигаретами. Но компания занимается в главном созданием и поставками мясных полуфабрикатов для объектов публичного питания. Это большой поставщик мясной продукции, мяса птицы, рыбы и морепродуктов, молочной продукции для работающих в России ресторанов, также для сети McDonald’s. Компания имеет парк из 100 транспортных средств с подконтрольной температурой, транспортирующ?? продовольствие во все города Рф и государства СНГ.”Марр Русия” имеет филиалы в Санкт-Петербурге, Ростове на дону-на-Дону, Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге, также в Республике Казахстан — в городах Алма-Аты и Астана.
“Марр Русия” принимает участие и в тендерах на государственные закупки. В прошедшем году компания подписала с кабинетом министров России контракт о поставках мясопродуктов на сумму 9,5 млн российских рублей.
В 2010 г. компания “Каскад” основала в России ООО “Оренбив” (ООО “Оренбив”) с уставным капиталом 11,5 млн долларов. В 2014 г. компания выстроила в Оренбурге бойню, где раз в год забивают 100 тыс. голов скота. За 1-ые 8 месяцев прошедшего года компания воплотила более 10 тысяч тонн мяса.
В 2016 г. торгово-производственная компания “Касвкад” основала еще одну компанию — ООО “Агросакмара”, в каком обеспечила 99-процентное участие, оставив один процент руководителю. Компания занимается разведением большого рогатого скота и созданием молочной продукции.
В ноябре 2017 г. “Inalca Eurasia Holding GmbH” зарегистрировала в Башкирии аффилированная организация — ООО “Агросакмара Башкирия”, которое должно основать животноводческую ферму.
Посол Саргсян вел переговоры о приходе на казахстанский рынок
Имеющаяся в отчете головной итальянской компании запись о Казахстане и Саргсяне-финансисте не случайна. В 2016 г. австрийская “Inalca Eurasia Holding GmbH” возникла также на рынке Казахстана, зарегистрировав “дочку” ООО “Inalca Eurasia Kazakhstan“. Минсельхоз Казахстана сообщило, что “Inalca Eurasia” вкладывает 100 млн евро в сферу производства мяса. В 3-х районах государства запланировано выстроить животноводческие фермы на 44 тыс. голов скота, также усовершенствовать один из мясокомбинатов.
25 апреля 2017 г., когда Армен Саргсян был Экстренным и Полномочным главой посольства РА в Англии, он встречался в Республике Казахстан с главой правительства государства Бакитджаном Сагинтаевым, занимавшим также пост главу совета руководителей “Inalca Eurasia Holding GmbH”.
Официальный веб-сайт преьмер-руководителя Министерства Казахстана рассказывает, что на этой встрече обсуждался ряд инвестиционных программ, которые должны быть реализованы в сфере сельхозпроизводства государства.
Имущество в Армении и офшорный собственник дома в столице Великобритании
Армен Саргсян был назначен главой посольства 27 сентября 2013 г. В соответствии с представленной им декларации, на момент вступления в пост у г-на Саргсяна было 3 дома, 2 квартиры и 8 млн евро.
В 2017 г. Армен Саргсян задекларировал 5,5 млн евро.
Справка, которая была выдана Муниципальным комитетом кадастра недвижимого имущества при кабинете министров РА, удостоверяет, что право на собственность Армена Саргсяна в отношении жилого дома по адресу ул.Демирчяна, 26 было документально зафиксировано в 2010 г. И только 1 февраля с.г. право на безвозмездное использование этой собственностью было документально зафиксировано на сестру А.Саргсяна — Карине Вардановну Саргсян. Недвижимым имуществом является жилой дом, два гаража и земляной участок (более детализированное описание собственности см.тут). По данному же адресу зарегистрирован сын Армена Саргсяна, Айк Саргсян.
Армен Саргсян зарегистрирован по данному лондонскому адресу. Дом располагается на берегу Темзы, в одном из наиболее дорогостоящих районов английской столицы.
Тут живут также члены семьи Саргсяна. В 1999 г. дом по обозначенному адресу был продан за 2,4 млн фунтов стерлингов. В июле 2000 г. право на собственность было передано офшорной компании. Найти какие-то сведения о данной компании не получилось.
В Английском государственном реестре, регистрирующем право на имущество, нашим английским сотрудникам получилось получить документ, в соответствии с которым владельцем дома по обозначенному адресу является зарегистрированная на Английских Виргинских островах компания “Петерман пропертиз лимитед” (Peterman Properties Limited).
По данному же адресу зарегистрирована английская компания “Eurasia House International”, руководителем которой с 2002 г. был Армен Саргсян. В январе 2015 г. компания была ликвидирована, но ранее адрес регистрации компании не изменялся.
К слову, в 2002-2005 гг. руководителем и партнером Армена Саргсяна в компании “Eurasia House International” была дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева. Крайняя является публичным и политическим деятелем, в 2015-16 гг. состояла в должности заместителя главы правительства Казахстана. В 2002 г. Армен Саргсян стал основателем Евразийского медиа-форума, который каждый год проходит в Астане. Руководитель организационного комитета форума — Дарига Назарбаева.
Этим деятельность Армена Саргсяна в Англии не ограничивается. Саргсян также занимал должность руководителя компании “Cambridge Pharmaceuticals Limited” со времени её основания в 2003 г. и до 2008 года. Компания занималась оптовой продажей лекарственными продуктами.
Франция: бизнес в сфере недвижимого имущества
Дом был передан сестре А.Саргсяна на правах безвозмездного использования неслучайно. Суть в том, что Карине Саргсян играет главную роль в коммерческой работе собственного брата. В 2010 г. Армен Саргсян и Карине Саргсян зарегистрировали в Париже компанию “VH Estate”, занимающаяся куплей-продажей и арендой недвижимого имущества. Армен Саргсян является опосредованным владельцем акций-участником, но принимает участие в управлении. А конкретные владельцы акций-участники — сестра и племянница А.Саргсяна Карине и Татевик Саргсяны.
“VH Estate” зарегистрирована по данному адресу в центре Парижа. Это нотариальная контора, специализируем?? в оказании услуг гражданам и организациям.
В апреле 2016 г. Карине Саргсян заняла пост генерального исполнительного руководителя мясоперерабатывающей компании “Cascade International Holding GesmbH”. В 2008-2014 гг. К.Саргсян была руководителем “Foxton Limited”, аффилированной организации новозеландской “Bromsgrove Limited”.
Бизнес Армена Саргсяна в Армении
В публикациях в средствах массовой информации и размещенной в Википедии биографии Армена Саргсяна подчеркивается, что он управляет зарегистрированной на Английских Виргинских островах (БВО) группой компаний “Highbury Group”. Одна из этих компаний — “Хайбри фуд энд Бевридж лимитед”, зарегистииррованная снова-таки на БВО, с 2013 г. обладала 50-процентной толикой ООО “Джермук Инетрнейшнл Пепси-Кола Ботлер”, которая принадлежит Арсенянам. Компания “Пепси” занимается созданием как пепси-колы, так и соков. С января 2017 г. она всецело перебежала к Саргсянам — зарегистрированному на БВО ООО “Элсу инк”.
Армен Саргсян является также управляющим Группы компаний “Knightsbridge”. Конкретно в данном качестве он представлялся в разных государствах. “Knightsbridge” — это Группа компаний, зарегистрированная в офшорных зонах, развертывающ?? деятельность в разных сферах — от энергетики до новых технологий. Большая часть компаний этой Группы ликвидирована.
На сегодня действует “Knightsbridge Natural Resources (Armenia) Holding GesmbH”. Компания запегистрирована в Австрии. Владельцами акций являются “Fortress Holdings Limited” — двадцать пять процентов и “Knightsbridge Global B.V.” — семьдесят пять процентов. Крайняя принадлежит зарегистрированной в КНР компании “Knightsbridge Global (Asia) Limited”.
Владельцем акций “Fortress Holdings Limited” является все та же новозеландская “Bromsgrove Limited”. В зарегистрированных в Новой Зеландии компаниях были два руководителя-армянина — Гегам Мхитарян и Артавазд Бабаян. Оба прописаны в Ереване.
В 2012 г. австрийская компания “Knightsbridge Natural Resources (Armenia) Holding” зарегистрировала в Армении ООО “Гринтек”. По данным Комитета госдоходов РА, это работающая компания, занимающаяся исследованиями и экспериментальными разработками. Её руководитель — Гарик Налбандян. Он занимает также должность руководителя научно-промышленного ЗАО “Арев”.
На интернет представительстве “Knightsbridge” проект НП ЗАО “Арев” представлен в качестве инноваторской технологии, которая была разработана по своей инициативе. А именно, по данному проекту была организована разработка производства спец оборудования для обработки водянистых радиоактивных отходов, используем?? на Мецаморской атомной станции и проходит тесты в районе Семипалатинска в Республике Казахстан (во время Советский Союз там проходили тесты ядерного вооружения).
Российская пресса писала про то, что “Knightsbridge Natural Resources” произведет вложения таже в российскую экономику. А именно, в целях обсуждения проекта Новоладожского водовода для водоснабжения Ленинградского района Армен Саргсян еще в 2012 г. встретился с главами местных административных органов Ленинградской области, в процессе которой был заключен договор.
Сейчас Саргсян и члены его семьи вовлечены в последующие бизнес-проекты и компании.
В 2006-2007 гг. принадлежащая Саргсянам Группа компаний “Knightsbridge” сделала в разных европейских государствах и офшорных зонах выше двадцати компаний с таким же заглавием. Больше 10-ка из них уже устранены. Про то, с какой целью эти компании были сделаны, а по прошествии нескольких лет устранены, знают только сами Саргсяны.
Некоторые компании этой Группы вовлечены в российские бизнес-проекты Саргсянов. А именно, зарегистрированная в Гибралтаре компания “Knightsbridge Holding Limited” до настоящего времени обладает тридцать процентов ООО «Инвестиционно-строительный союз». Зарегистрированная в Гонконге “Knightsbridge Associates (Asia) Limited” является единоличным владельцем зарегистрированного в 2012 году в Санкт-Петербурге ООО «РС Электроникс». Группа «Knightsbridge” имела долю и в ряде остальных ликвидированных организациях из России. […]
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
