Благодарность от Владимира Путина и яд Gelsemium Elegans
В соответствии с документам FinCEN, финансовая разведка США выяснила, что устроителями канала по легализации денежных средств через Deutsche bank были теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.
Эти лица являются и фигурантами расследования, которое проводит Процессуальный департамент МВД Россия — о хищении средств Промсбербанка. Куликов уже был осужден, Белоусов в розыске по линии Интерпол. В рамках этого расследования ведется работа и об легализации денежных средств через Deutsche bank. Как рассказывает telegram-канал ВЧК-ОГПУ, уже получены сведения, что основным в данной компании скрытых банкиров являлся главной неофициальный один из собственников Промсбербанка Иван Мязин. Он тоже осужден. При всем этом при вынесении вердикта были учтены подобные смягчающие обстоятельства, как то, что Мязин награжден благодарностью «от Российского президента Владимира Путина В.В. за вклад в укрепление дружбы Украины и Рф, также наличие у него наград: памятной медали «десять лет подписания Контракта о разработке Союзного страны».
Как проявили материалы FinCEN, для отмывочной работе Куликов, Белоусов и Ко интенсивно употребляли компанию Financial Bridge, которая до этого была связана с Александром Перепеличным. До 2008 года Перепеличный участвовал в организации схем по отмыванию государственными служащими России средств в Европе. После 2008 — переехал в Лондон и стал одним из главных осведомителей по «делу Магнитского». Позже эту компанию, которая имеет счета в Deutsche bank и использованную в схемах по легализации денежных средств через данный банк, была куплена теневыми банкирами Иваном Мязиным , Алексеем Куликовым и Олегом Белоусовым. Конкретно работу Financial Bridge держал под контролем Андрей Горбатов.
Александр Перепеличный погиб в 2012 году во время утренней пробежки около собственного дома в окрестностях города Лондона, предпринимателю было тогда сорок четыре года. Поначалу милиция сказала об инфаркте. Но через два года после его погибели компания, в какой Перепеличный застраховал свою жизнь, начала изучение всех обстоятельств: в конечном итоге в желудке предпринимателя было найдено ядовитое вещество, находящееся в редчайшем китайском растении гельземиум (Gelsemium Elegans). Признаки отравления этим веществом идентичны с аритмией.
В распоряжении Rucriminal.info оказались показания очевидца по расследованию о хищении средств «Промсбербанка», которые обвиняются в соответствии с которым проходят и все устроители отмывочного канала через Deutsche bank- Мязин, Куликов, Белоусов. Очевидец тщательно обрисовывает все принципы работы этой прачечной. Публикуем вторую часть показаний. (первую см.тут).
«Долгое время Мязин, Белоусов, Куликов и их партнеры готовили почву для организации собственной работе на территории Евросоюза и Англии, открывали компании, счета, брали предметы богатства, недвижимость. Похищенные средства без затруднений легализовывались по фиктивным документам, и на них создавались структуры для организации криминальной работе, вот один из примеров. На похищенные из Промсбербанка (ПСБ) средства Мязиным, Белоусовым, Куликовым и Горбатовым был приобретен кипрский банк «CDB» в Никоссии. (Ларамина Трейдин ЛТД и Дайрона Трейдин ЛТД). Документы, которые были предоставлены в доказательство наличия у обозначенных лиц денег (доходов), были сфальсифицированы: Белоусов предоставил документы о будто бы получении им дохода от реализации толики в ПСБ (он обладал ею через компанию «Бизнес Консалт ООО в то время). Реально же его доля так и осталась в банке ПСБ, просто была переоформлена на 2-ух близких ему физлиц. Все сделки были притворны, но надзорные ведомства Кипра удовлетворились представленными документами, и, как хвалился Белоусов, ему это обошлось в умеренную согласно его меркам сумму в 20000 евро. Банк «CDB» интенсивно продвигался Мязиным, Белоусовым, Куликовым и их партнером Горбатовым Андреем .(спецом в области ценных бумаг) в «зеркальных сделках» с Дойче Банком, через связку CDB и Ray Man and Gor securities ЗАО (RMG). Деятельность группы Мязина, Куликова и Белоусова на сегодня пресечена на территории Российской Федерации. Белоусов Олег и Горбатов Андрей и иные члены их группы, избегая ответственности за совершенные преступного деяния , свободно живут на территории Кипра, скрываясь от органов охраны правопорядка Россия., продолжают заниматься криминальной работой, ощущая себя уютно и свободно. CDB представляется ими, как структура (инструмент), которая находится в полном их распоряжении, управлении, всецело подчиняющаяся им, и способная по их распоряжению оказывать далее услуги по узаконивания нелегально приобретенных доходов.
В свою криминальную деятельность группа Мязина, Куликова, Белоусова и Горбатова втянула огромное количество денежных инструментов, компании как в Российской Федерации, так и за границами Россия. С легкой руки Белоусова и Горбатова была использована «Файненшнл Бридж», и «Вестминстер менеджмент» и иные инвестиционные компании. «Файненшнл Бридж» интенсивно приняла участие в сделках по формированию пакетов ценных бумаг Российских эмитентов для следующего совершения притворных соглашений, задача которых была вывод денег за границы Россия. По существующим сведениям владельцы данных компаний знали, кому и для чего эти компании продаются, в том числе, Файненшнл Бридж продана в рассрочку, но оплата толикой не была произведена совсем, а компания, после отзыва лицензии, была ликвидирована.
Лантана Трейд, Эрго Инвест, Вестминстер кэпитал менеджмент, Веспул, Рокетана и иные компании находились в управлении и использовались для нелегальных соглашений группой Мязина, Белоусова, Куликова и Горбатова и их партнеров. Мязин, Белоусов и Куликов обеспечивали открытие счетов, регистрацию и покупку компаний, защиту их от надзорных ведомств, Горбатов с командой организовывал покупку ценных бумаг и их следующий перевод через фиктивные сделки на компании Мязина, Белоусова и Куликова. Группа юристконсультов оформляла поддельные документы, придавая правомочность сделкам. Все траты на эту деятельность оплачивались клиентами, которые обращались к Мязину, Белоусову и Куликову. Для прикрытия работе от надзорных ведомств интенсивно использовались подкуп, взятки, а кое-где и запугивание».
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
