Как узнал Лайф, обладатели запрещённой в Российской Федерации букмекерской сети 1XBet были гражданами Украины и обеспечивали финансами армию государства. Для чего это им было необходимо?
Назойливую рекламу букмекера 1XBet видел, наверняка, каждый. В некоторые годы компания приобретала больше рекламы, чем «Кока-кола». 1XBet издавна вышла на межгосударственную арену с оборотом до $2 миллиардов в год. Букмекер действует от лица огромного количества формально не связанных меж собой беттинговых компаний,которые имеют трудную разветвлённую архитектуру, которая позволяет получать прибыль как законно, так и незаконно. Это дало возможность 1XBet стать одним из самых крупных букмекером Европы.
Во всем мире 1XBet продвигает порнохаб-казино, соблазняя игроков топлес-крупье, воспринимает ставки на детский спорт и петушиные бои, также интенсивно покупает рекламу на пиратских сайтах. За это её деятельность запрещена во большом количестве государств, что не мешает букмекеру зарабатывать млрд незаконно.
Из грязищи в князи
История 1XBet началась в маленький брянской квартире, где воспитываемый бабушкой сирота Рома Семиохин грезил о прекрасной жизни. Целеустремлённый парень подрабатывал грузчиком на брянском рынке, параллельно учась разрабатывать компьютерные программы в местном институте. Свою трудовую деятельность букмекера Семиохин начал в 2007-м с покупки беттинговой франшизы «Фонбет», чьё ПО он присвоил и взял в долг для 1XBet.
Роман Семиохин. Фото © avchernov.ru
В бизнесе Семиохину, которому исполнилось в текущем году 45, посодействовали 38-летний Дмитрий Казорин и 42-летний Сергей Каршков, который некоторый период работал оперативным сотрудником. Последний посодействовал с программным обеспечением, он же нашёл крышу в числе сотрудников правоохранительных органов. Это привело компаньонов к достижению: к 2012 году под их началом было уже 350 пунктов приёма ставок, после этого они решили перерегистрировать пункты «Фонбета» уже под своим брендом — 1XBet. В карманы потекли млрд рублей, которые букмекеры вкладывали в российские активы.
В Российской Федерации они издавна не проживают, но 1XBet исправно работает через ООО «Букмекер паб», которое досталось Семиохину от первого обладателя ещё в 2013 году вместе с лицензией. На его базе появилась БК «1XСтавка» — законный клон 1XBet в Российской Федерации.
Ставка на Украину
Брянские предприниматели соображали, что в какой-то момент привлекут внимание сотрудников правоохранительных органов, потому заблаговременно подготовили для себя запасной аэропорт. В 2015 году Каршков и его супруга Наталья заявили просьбу о натурализации на Кипре. А в 2016 году «золотые паспорта» Кипра приобрели Семиохин и Казорин. Товарищи организовали на полуострове главный офис компании. Сейчас там возводится 22-этажное здание, где работают около пятисот служащих, в большей степени из Брянска, Воронежа, остальных городов средней полосы, также Украины, где букмекер развил более бурную деятельность, чем в Российской Федерации.
В 2015 году 1xBet зарабатывала на Украине незаконно через кипрскую компанию Navasard Limited, зарабатывая за счёт так называемого мискодинга (установкой банком-эквайером ММС-кода торговца, что не соответствует виду его работе). Например, платежи игроков в «Приватбанке» на счёт веб-сайта отражались как коммунальные услуги.
Сама Украина, где пиратство приобрело общегосударственный масштаб, совершенно подступает для сероватых схем компании, потому Семиохин и Казорин потаенно получили подданство Украины. Если кипрское гражданство ими и не пряталось, то о паспортах примыкающей государства предприниматели решили умолчать. Также и поэтому, что миграционное нормативно-правовые акты Украины признаёт двойное гражданство противоправным и недопустимым.
В соответствии с инфы украинских баз, товарищи были прописаны в киевском пригороде Бровары по одному адресу — Бульвар Независимости, 2А, кв. 54. Известны и номера их документов: Семиохин — паспорт: СТ498778 и ДРФО (ИНН): 2816422350, Казорин — паспорт: СТ505346 и ДРФО: 3099122732.
Семиохин и Казорин даже голосовали на выборах главы государства 2019 года на Украине. В соответствии с законодательством, чтоб получить возможность голосовать на Украине, необходимо прожить в государстве по меньшей мере 5 лет, потому получить гражданство они могли ещё в 2014 году. Тогда же возникла 1XBet, веб-сайт которой с подачи ФНС в Российской Федерации фактически сразу начали перекрыть вместе со всеми зеркалами.
Мысль сделать плацдарм на Украине исходила от Каршкова, который сам родился под Киевом в поселке Софийская Борщаговка в Бучанском районе. Любопытно, что сам Каршков паспорт гражданина Украины не получал. Бывший сотрудник полиции купил дом в Великобритании, где потом организовал компанию Insystem Solutions LTD.
В это время 1XBet как раз интенсивно завлекала игроков из Соединенных Штатов Америки, предлагая приз больше $100 за регистрацию, невзирая на отсутствие разрешения на ведение работе. Принятие подданства Украины было рассмотрено брянскими букмекерами как часть тактики по выходу на западный рынок.
Покорить его, правда, так и не получилось: поначалу английский муниципальный регулятор рынка азартных игр Gambling Comission отозвал лицензию 1XBet на ведение работе в Англии. А сотрудничающие с букмекером футбольные клубы «Chelsea», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» получили официальное предупреждение о многомиллионных штрафах в ситуации, если они продолжат продвигать российский букмекерский бренд. А в США на 1XBet направили внимание представители американской ассоциации кинематографистов Motion Picture Association, которые обвинили бренд в массовом размещении рекламы на пиратских ресурсах и активизировании развития пиратства во всем мире.
Махинация на млрд
По данным источника Лайфа, не добившись результата в Великобритании и США и некоторых остальных государствах, 1XBet предложила властным структурам Украины принимать ставки от нерезидентов, введя для этот работе льготное налогообложение. За это Семиохин был готов платить в бюджет Украины три процента от оборота и приобретать облигации внутреннего госкредита Украины на двадцать процентов от дохода. Получив возможность работать с нерезидентами, 1XBet смогла бы отмывать средства от операций, проведённых за границами Украины, также и в Российской Федерации. И эта мысль пришлась ко двору.
В 2019 году Семиохин, Каршков и Казорин были объявлены в Российской Федерации в интернациональный розыск по обвинению в нелегальной организации и проведении азартных игр в Вебе (ст.171.2 УК Россия), а часть их российского собственности на 1,5 миллиардов была арестована по судебному постановлению. Согласно информации правоохранительных органов, с 2014 по 2019 год они проводили азартные игры без лицензии и заработали на данном 63 миллиардов рублей.
Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Фото © СК России
Украина в то время решила узаконить игровой бизнес. В 2020 году парламент приняла соответственный закон, который регулирует компанию и проведение азартных игр. Лоббированием этого закона интенсивно занимался глава фракции «Слуга народа», соратник президента Зеленского, специалист по компьютерным технологиям Давид Арахамия. Кроме того, он имел возможность оказывать помощь 1XBet выходить на рынок США, где у него была своя компания.
Для обеспечения нового закона была организована спецкомиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), где в интересах 1XBet работал 1-ый зам руководителя консультационно-экспертного совета Борис Баум.
После узаконивания рынка на Украине, с 2021 года, 1xBet работает через юридическое лицо ООО «Твоя беттинговая организация «, которая формально принадлежит Цыбину Сергею Петровичу. В 2018 году Цыбин также являлся управляющим ООО «МЕ-ЭСТЕЙТ», руководителем которой в течение 2018–2020 годов был сооснователь компании TECHIIA Юрий Лазебников.
Структура холдинговой компании TECHIIA – WePlay Esports – технический оператор 1xBet по трансляции и приёму ставок. Но — в наилучших традициях букмекера — формально они никак не соединены.
Работник Министерство обороны Украины Дарья Астафьева подтвердила, что сооснователи TECHIIA Крот и Лазебников выделили $60 млн на ВСУ — один из наиболее больших донатов от бизнеса. Украинские средства массовой информации думают, что так букмекеры пробуют задобрить руководство государства, чтоб легализоваться. А также, они выделили средства от 1xBet на потребности Красного Креста.
Как специальная операция спутала все карты
В соответствии с данным OpendataUA, 2 февраля 2022 году украинские паспорта Семиохина и Казорина были отменены.
Уже после начала СВО — 5 марта 2022 года — в Российской Федерации возник перечень недоброжелательных государств, куда вошёл Кипр. Российские предприниматели начали интенсивно перерегистрировать бизнес. Например, главной оператор 1XBet — ООО «Букмекер паб» (выручка в 2021 году — 17,5 миллиардов) ушёл под головную компанию АО «Конструктор» — маленькую саратовскую организацию с отрицательной эффективностью, которую возглавляет номинал Екатерина Семёнова.
А уже 30 марта КРАИЛ распорядился выдать лицензию ТОВ «Твоя беттинговая организация «. Основным лоббистом и выгодоприобретателем привода на украинский рынок российского оператора считают Давида Арахамию, имеющ?? воздействие на КРАИЛ.
Получение российским букмекером лицензии вызвало на Украине эффект разорвавшейся бомбы. 6 сентября КРАИЛ решила об аннулировании у ООО «Твоя беттинговая организация » (ТБК) всех лицензий, однако компания успела внести в бюджет больше 140 млн гривен и подразумевала до конца 2022 года уплатить ещё 90 млн. Борису Бауму пришлось спешно бежать с Украины перед угрозой уголовного преследования.
На данный момент ТБК интенсивно пробует возвратить лицензию через суд, чтоб 1XBet легализовалась на Украине.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Информация представлена по материалам сайта Life.ru, зарегистрированный в качестве СМИ.
