Братья Хотимские и их коллеги по работе в "Совкомбанке" похоже, не собираются останавливаться в расширении сферы влияния, пока Центробанк продолжает "закрывать глаза" на многочисленные "темные пятна" на репутации банка. Как сообщает корреспондент The Moscow Post, США исключили "Озон Банк" из санкционного списка. Ранее банк попал в него из-за аффилированности "Совкомбанку" Дмитрия и Сергея Хотимских. Сам банк вышел из состава учредителей конторы еще в мае 2021 года.
"Совкомбанк" славится своей "поглотительской" способностью – за годы его существования он успел "скушать" "РосЕвроБанк" и множество других кредитно-финансовых организаций. Причем – с согласия того самого Центробанка, которым руководит Эльвира Набиуллина, раз за разом не видящая того, что происходит в активах Хотимских.
Согласно информации с официального сайта компании, в 2021 году он приобрел "ГК "Национальная факторинговая компания" у "Финансовой корпорации НИКойл", а также закрыл сделку по выкупу акций банка "Восточный Экспресс" и страховой "МетЛайф", что переименовал в "Совкомбанк Жизнь".
Проявлял банк интерес также и к Азиатско-Тихоокеанскому банку" – крупнейшему частному банку Сибири и Дальнего Востока, и многим другим. Согласно данным "Руспрофайла", с "Совкомбанком" связано более 150 организаций.
Российские деньги в теплых краях
Мажоритарным акционером "РосЕвроБанка" является кипрская компания REG Holding Limited. Конечные бенефициары фирмы – член совета директоров Андрей Суздальцев, председатель совета директоров Илья Бродский, а также Роман Гнедин – человек с такими же именем и фамилией владеет ООО "Инвестиционное бюро", зарегистрированное по тому же адресу, что и "Совкомбанк".
"Хозяевами" же "Совкомбанка" являются братья Хотимские – почти легендарные личности, о которых мы расскажем позднее. Эксперты предполагают, что "Росевробанк" нужен Хотимским для того, чтобы потом выводить из него деньги в офшоры.
К слову, "РосЕвроБанк" был в 2011-2014 годах участником так называемой "молдавской схемы", когда из Российской Федерации было выведено более 700 млрд рублей – писал РБК. Правда лицензию у него, не в пику остальным участникам схемы, тогда не отозвали. Интересный актив приобрели Хотимские, стойкий и стабильный по какой-то причине…
Часть из организаций, связанных с "Совкомбанком" сегодня или в прошлом так или иначе имеет отношение к офшорам. Например, в структуре учредителей "БТБ", кроме "Совкомбанка", что вышел из компании в 2020 году, числится кипрский "КАПАЛТАРС ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" под руководством Анатолия Королева.
У господина Королева в структуре "Совкомбанка" есть однофамилец – Андрей Королев, что является директором департамента рынков капитала. Вполне возможно, что офшор записан на родственника господина Королева.
А с учетом резкого падения выручки "БТБ" в период, пока его контролировал офшор, возникают подозрения в прозрачности действий менеджеров "Совкомбанка".
При этом компания может похвастаться солидными госконтрактами – основным заказчиком является "Сбербанк". В курсе ли Герман Греф, куда могут утекать государственные деньги? Или он даже не против?
"Совкомбанк-разносторонний" и игровая зависимость
У "Совкомбанка" есть и микрофинансовая организация – МКК "Быстрые Покупки". Выручка компании не раскрывается, но зная о реалиях микрофинансового бизнеса, можно предположить, что она весьма солидная.
Настало время углубиться в биографию столь желающих активы владельцев "Совкомбанка" братьев Дмитрия и Сергея Хотимских. Этот гигант вырос из маленькой структуры "Буйкомбанка", у которого, когда его приобрели Хотимские на пару с еще двумя братьями – Клюкиными, почти не было активов, но была лицензия, что на тот момент было главным для покупателей.
Они перевезли банк из Костромской области в Москву и переименовали в "Совкомбанк". Далее банк раскрутили по принципу сетевого маркетинга, плюс в 2009 наняли команду менеджеров из "Ситибанка", которые тоже приложили руку к раскрутке фирмы. Отсюда и пошло развитие – "Совкомбанк" начал понемногу расширяться, растягивая сеть офисов по российским городам.
В 2010 году Василий Клюкин вышел из "Совкомбанка", поставив вместо себя брата Михаила. А далее его судьба сложилась довольно интересно. Василий Клюкин начал профессионально играть в покер, выступая от Монако, куда и переехал. Здесь его часто можно увидеть в компании еще двух бывших банкиров – экс-председателя правления "Инвестторгбанка" Владимира Гудкова и бывшего совладельца "Внешпромбанка" Георгия Беджамова.
Господин Клюкин, что называется, не знает меры в тратах. Полет в космос за 1,2 млн евро? Пожалуйста! Яхта в форме лебедя? Дайте две! И приправьте, пожалуйста, дорогущим портретом Мэрлин Монро кисти Энди Уорхола.
Беджамов и Гудков, с которыми водит дружбу наш герой, в России обвиняются в миллиардных хищениях – эта информация есть на "Интерфаксе" и Forbes. Но тем не менее преспокойно живут себе в Монако и попивают кофе по утрам с господином Клюкиным, который, судя по всему, тоже "не лыком шит"…
С учетом того, как исчезают деньги из структур "Совкомбанка", завязанных на офшоры, неудивительно. Как, в общем-то, и приписываемой председателю правления и совладельцу "Совкомбанка" Дмитрию Гусеву любовью к покеру, играя в который можно "просадить" состояние. Ходят слухи, что его однажды задержала полиция, когда тот находился в подпольном казино с суммами в 25 тысяч долларов и одним миллионом рублей наличными.
У другого совладельца "Совкомбанка" Алексея Фисуна есть огромное количество бизнеса, в том числе через партнера Евгения Варова ОАО "Полишелк". Как только этот актив косвенно попал под крепкую руку представителя "Совкомбанка", из преуспевающего завода его площадка превратилась в огромный бизнес-центр, на котором делают "навар" Фисунов и Варов, что в Латвии владеет молочным комбинатом "Valmieras piens". Возможно, на развитие этого бизнеса ушли деньги из "Полишелка", а возможно – в карманы его приобретателей…
Так или иначе, а в 2014 году организация была ликвидирована, денег в ней не осталось. Ясно, что точно не развивать ее пришли господа Варов и Фисун.
В кризис не потонем
А что основные владельцы "Совкомбанка"? Известно, что Дмитрий Хотимский, пишет книги, например, не так давно вышла его "Как заработать на кризисе". О, это он умеет!
В 2014 году, чтобы получить "Джи Мани банк" у корпорации General electric в условиях недостатка финансов на покупку актива, "Совкомбанк" провел допэмисиию на 2 млрд. рублей, которую по большей части выкупил Фисун, судя по всему – по завету Хотимского.
Позже на остатки денег "Совкомбанк" купил еще и "Гаранти банк — Москва", портфель ипотечных кредитов в 16 млрд. рублей у "Нордеа Банка" и "Меткомбанк" у "Северстали".
Большая часть "Совкомбанка" до 2021 года контролировалась нидерландским офшором – удивимся, если за ним не стоит кто-то из "Совкомбанка". Скорее всего сами Хотимские – все-таки основной актив контролируют. Выручка "Совкомбанка" не раскрывается – отнюдь не "прозрачное" учреждение, не находите?
Банковские эксперты говорят, что "Совкомбанк" держится на рынке только благодаря своим покровителям – главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и сенатору Николаю Журавлеву. Очень странно, что ЦБ до сих пор несмотря ни на что не обращает внимания на структуру финансового учреждения.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Чем Хотимские шутят, пока Центральный банк дремлет
"Совкомбанк" славится собственной "поглотительской" способностью – за годы его существования он успел "скушать" "РосЕвроБанк" и огромное количество остальных финансовых учреждений. При этом – с согласия того самого Центрального Банка России, которым управляет Эльвира Набиуллина, каждый раз не видящая того, что случается в активах Хотимских.
В соответствии с инфы с официального веб-сайта компании, в 2021 году он заполучил "ГК "Государственная факторинговая компания" у "Денежной компании НИКойл", также закрыл договор по приобретению акций банка "Восточный Экспресс" и страховой "МетЛайф", что переименовал в "Совкомбанк Жизнь".
Проявлял банк интерес также и к Азиатско-Тихоокеанскому банку" – наикрупнейшему личному банку Сибири и Далекого Востока, и почти всем иным. В соответствии с данным "Руспрофайла", с "Совкомбанком" соединено больше 150 компаний.
Российские средства в теплых краях
Мажоритарным владельцем акций "РосЕвроБанка" является кипрская компания REG Holding Limited. Конечные выгодоприобретатели компании – член совета руководителей Андрей Суздальцев, глава совета руководителей Илья Бродский, также Роман Гнедин – человек с аналогичными именованием и фамилией обладает ООО "Инвестиционное бюро", зарегистрированное по тому же адресу, что и "Совкомбанк".
"Хозяевами" же "Совкомбанка" являются братья Хотимские – практически знаменитые личности, о которых мы поведаем позже. Специалисты подразумевают, что "Росевробанк" необходим Хотимским с той целью, чтоб позже выводить из него средства в офшорные зоны.
Впрочем, "РосЕвроБанк" был в 2011-2014 годах участником так называемой "молдавской схемы", когда из России было выведено больше 700 миллиардов рублей – сообщали СМИ. Правда лицензию у него, не в пику другим участникам схемы, тогда не отозвали. Увлекательный актив заполучили Хотимские, стойкий и размеренный по какой-то причине…
Часть из компаний, которые связаны с "Совкомбанком" сейчас либо в прошедшем тем или иным образом имеет отношение к офшорам. К примеру, в структуре владельцев "БТБ", не считая "Совкомбанка", что вышел из компании в 2020 году, считается кипрский "КАПАЛТАРС ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" под управлением Анатолия Царица.
У господина Царица в структуре "Совкомбанка" есть однофамилец – Андрей Цариц, что является руководителем подразделения рынков капитала. Полностью может быть, что офшор записан на родственника господина Царица.
А с учетом резкого падения выручки "БТБ" во время, пока его держал под контролем офшор, появляются подозрения в прозрачности действий менеджеров "Совкомбанка".
При всем этом компания может повытрепываться приличными государственными контрактами – главным заказчиком является "Сберегательный банк". В курсе ли Герман Греф, куда могут утекать муниципальные средства? Либо он даже не против?
"Совкомбанк-многосторонний" и игровая зависимость
У "Совкомбанка" есть и микрокредитная компания – МКК "Резвые Покупки". Выручка компании не раскрывается, но зная о условиях микрофинансового бизнеса, можно представить, что она очень внушительная.
Пришло время углубиться в биографию настолько желающих активы собственников "Совкомбанка" братьев Дмитрия и Сергея Хотимских. Данный великан вырос из малеханькой структуры "Буйкомбанка", у которого, когда его заполучили Хотимские на пару с еще 2-мя братьями – Клюкиными, практически не было активов, но была лицензия, что в то время было основным для покупателей.
Они перевезли банк из Костромской области в Москву и переименовали в "Совкомбанк". Дальше банк раскрутили по принципу сетевого маркетинга, плюс в 2009 наняли команду менеджеров из "Ситибанка", которые тоже приложили руку к раскрутке компании. Отсюда и пошло развитие – "Совкомбанк" начал понемногу расширяться, растягивая сеть кабинетов по российским городам.
В 2010 году Василий Клюкин вышел из "Совкомбанка", поставив заместо себя брата Михаила. А дальше его судьба сложилась достаточно любопытно. Василий Клюкин начал мастерски играться в покер, в ходе выступления от Монако, куда и переехал. Тут его нередко видится в компании еще 2-ух бывших банкиров – экс-руководителя "Инвестторгбанка" Владимира Гудкова и бывшего соучредителя "Внешпромбанка" Георгия Беджамова.
Господин Клюкин, что называется, не знает меры в растратах. Полет в космос за 1,2 млн евро? Пожалуйста! Яхта в форме лебедя? Дайте две! И приправьте, пожалуйста, дорогущим портретом Мэрлин Монро кисти Энди Уорхола.
Беджамов и Гудков, с которыми водит дружбу наш герой, в Российской Федерации инкриминируются в многомиллионных хищениях – такие сведения есть на "Интерфаксе" и Форбс. Однако все же преспокойно проживают для себя в Монако и пьют кофе по утрам с господином Клюкиным, который, скорее всего, тоже "не лыком шит"…
С учетом того, как исчезают средства из структур "Совкомбанка", завязанных на офшорные зоны, логично. Как, в общем-то, и приписываемой руководителю и партнеру "Совкомбанка" Дмитрию Гусеву любовью к покеру, играя в который можно "просадить" состояние. Прогуливаются домыслы, что его в один прекрасный момент арестовали силовики, когда тот находился в подпольном казино с суммами в 25 тысяч долларов и одним миллионом рублей наличными.
У другого соучредителя "Совкомбанка" Алексея Фисуна есть большое число бизнеса, также через напарника Евгения Варова ОАО "Полишелк". Как данный актив в некоторой степени попал под крепкую руку представителя "Совкомбанка", из преуспевающего завода его площадка перевоплотился в большой бизнес-центр, на котором делают "навар" Фисунов и Варов, что в Латвии обладает молочным комбинатом "Valmieras piens". Может быть, на развитие этого бизнеса ушли средства из "Полишелка", а может быть – в карманы его приобретателей…
Тем или иным образом, а в 2014 году организация была ликвидирована, средств в ней не осталось. Понятно, что точно не развивать её пришли господа Варов и Фисун.
Во время кризиса не потонем
А что главные обладатели "Совкомбанка"? Понятно, что Дмитрий Хотимский, пишет книжки, к примеру, не так издавна вышла его "Как получить доход на упадке". О, это он умеет!
В 2014 году, чтоб получить "Джи Влеки банк" у компании General electric в критериях недочета денег на покупку актива, "Совкомбанк" провел допэмисиию на 2 миллиардов. рублей, которую в наибольшей степени выкупил Фисун, скорее всего – по завету Хотимского.
Позднее на остатки средств "Совкомбанк" купил к тому же "Гаранти банк — Москва", портфель займов по ипотеке в 16 миллиардов. рублей у "Нордеа Банка" и "Меткомбанк" у "Северстали".
Большая часть "Совкомбанка" до 2021 года контролировалась нидерландским офшором – удивимся, если за ним не стоит кто-то из "Совкомбанка". Вероятнее всего сами Хотимские – все-же главной актив держат под контролем. Выручка "Совкомбанка" не раскрывается – никак не "прозрачное" учреждение, не находите?
Банковские специалисты сообщают, что "Совкомбанк" держится на рынке только благодаря своим заступникам – главе ЦБ Эльвире Эльвиры Набиуллиной и члену сената Николаю Журавлеву. Чрезвычайно удивительно, что ЦБ до настоящего времени невзирая ни на что не направляет внимания на структуру денежного учреждения.
