Цюрихские экономисты ворочали похищенными миллионами
В числе клиентов Finaport бывший-глава министерства связи Рейман, отец и сын Хотины, семья руководителя «Мосводоканала» Пономаренко, беглый предприниматель Кондратенков
В числе клиентов Finaport, цюрихской компании по управлению активами, были «политически важные лица», двое граждан России, которых винят в хищении средств из находящемуся под их контролем же банка, и предприниматель, который подозревается в страховом мошенничестве. Про это говорят сведения, которые попали в утечку.
На 1-ый взор видится, что швейцарская инвестиционная компания Finaport Holding работала с только «незапятнанными» клиентами.
В соответствии с внутреннему аудиту, с 2017 по 2019 год компания — она управляет счетами в банке, организациями и иными активами от лица богатых клиентов — направила швейцарскому регулятору всего два отчета о странных переводах.
В то время Finaport работала больше чем с десятком лиц, имевш?? связи в политике, инкриминировались в коррупционных преступлениях либо получили уголовные обвинения.
Среди клиентов компании были бывший афганский глава министерства, которого сняли с поста за коррупцию, перуанский политический деятель, который связан с коррупционным скандалом, популярным как «Автомойка», и сын экс-руководителя спецподразделений Узбекистана. В числе более высокорисковых клиентов Finaport были россияне.
В компании сообщили, что сведения из утечки были «отрывочными и устаревшими», потому «изготовленные на их основании заключения о работе Finaport могут быть неверными».
Противоречивые клиенты Finaport
Леонид Рейман Леонид Рейман
Бывший российский глава министерства
Леонид Рейман — бывший российский глава министерства IT-продуктов, который стал помощником Владимира Путина. Судя в соответствии с документами за 2017-2019 годы, невзирая на прошедшее Реймана, в Finaport его не отнесли к «политически весомым лицам» (высокорисковым клиентам). В 2006 году интернациональный арбитраж в Швейцарии выяснил, что Рейман принимал участие в «легализации денежных средств» в связи с телекоммуникационной схемой в Российской Федерации, о чем писали средства массовой информации, также WSJ (Рейман отрицает причастность). Finaport начала взаимодействовать с россиянином 2-мя года позднее — он числится в документах компании до 2021 года. В соответствии с утечке, на подконтрольные Finaport счета Реймана поступали 10-ки миллионов долларов, которые позднее выводили в фонд Alternativa Capital на Каймановых Островах. В 2010 году, через несколько недель после того как Рейман оставил пост руководителя Министерства, он и главы Finaport решили сделать банк. Проект так и не реализовали. Рейман не ответил на запросы о комменты.
Густаво Саласар Дельгадо Густаво Саласар Дельгадо
Перуанский предприниматель
Власти Перу винят бывшего юристконсульта и предпринимателя из страховой сферы Густаво Саласара Дельгадо в переводе свыше чем 1 млн. долларов взяток региональному губернатору в рамках масштабной коррумпированной схемы, популярной как «Автомойка». В 2017 году он уехал заграницу после того, как суд приговорил его к полутора годам подготовительного заключения в связи с этим скандалом. В 2020-2021 годах СМИ рассказывали, что Дельгадо находился в США, а перуанские власти и американский Министерство финансов пробовали организовать его выдачу на родину. Репортеры не сумели выяснить, где он располагается на данный момент. Дельгадо начал работать Finaport в 2014 году. Компания отнесла его к высокорисковым клиентам на основании «странового риска». Репортеры не обнаружили в файлах Finaport инфы об обвинениях в его адрес. Судя по утечке, компания закончила взаимодействовать с Дельгадо в январе 2022 года. Дельгадо не ответил на запросы о комменты.
Шариф Иноятов
Сын авторитетного деятеля Узбекистана Рустама Иноятова
49-летний Шариф Иноятов — сын Рустама Иноятова, экс-руководителя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан (с 1995 по 2018 год) и помощника главы Шавката Мирзиеева (до 2021 года). Рустам Иноятов был самым имеющим влияние и суровым генералом государства. В соответствии с внутреннему письму Finaport, компания начала работать с Иноятовым без «каких-то проверочных мероприятий» — юрист Александр Рабиан в ответном письме подчеркнул, что «не осознает, как схожее могло случиться».
Рустам Иноятов Работнику, принявш?? Иноятова, отдали приказ обновить данные и пройти внутреннюю подготовку, но от нового клиента не отказались. В Finaport состояние Шарифа Иноятова оценили больше чем в 50 миллионов долларов. Шариф и Рустам Иноятовы не ответили на запросы о комменты.
Абдул Рахим Вардак Абдул Рахим Вардак
Экс-руководитель министерства и генерал Афганистана
Абдул Рахим Вардак — бывший афганский глава министерства и армейский генерал, который отвечал за взаимодействие с Североатлантическим Альянсом в сфере безопасности и обороны. В 2012 году его сняли с поста. Межгосударственные средства массовой информации, также Нью-Йорк Таймс и BBC сообщали, что члены парламента Афганистана обвинили его в коррупционных преступлениях (Вардак обвинения отторгает). Про это не указывается в отчете Finaport по Вардаку за 2017 год, когда компания начала с ним работать. Их взаимодействие закончилось в 2019 году. Вардак не ответил на запросы о комменты.
Маттео Горетти Комолли
Аргентинский политический помощник
Маттео Горетти Комолли — аргентинский политический помощник. Он в свое время был помощников Маурисио Макри, который позднее стал президентом. В 2015 году Горетти и экс главы министерства культуры Эрнана Ломбарди осудили за легализацию финансовых средств, похищенных у городского управления Буэнос-Айреса (позднее дело закрыли). Горетти стал клиентом Finaport в декабре 2016 года, когда шло разбирательство. В утекших файлах Finaport не упоминаются политические связи аргентинца. Горетти не ответил на запросы о комменты.
Переписка, которая попала в утечку, продемонстрировала, что работники Finaport болезненно реагировали на банковские проверки, а время от времени даже грубили контролерам. В 2016 году работник инвестиционного банка Julius Baer направил в Finaport вопросы об источнике состояния клиента — руководитель высшего звена компании ответил с открытым возмущением.
«Это даже не “контроль” — это истинное оскорбительное высказывание, — сообщил он. — Это уже не забавно… куда делся проф подход и здравый смысл?.. В скорое время [клиент] переведет активы в банк [Лихтенштейна]. Мне следует его поздравить?»
Он переслал переписку сотруднике и добавил: «Вот с каким дерьмом приходится иметь дело». (В компании объяснили его возмущение тем, что у него не один раз запрашивали одну и ту же данные, и подчеркнули, что некорректно делать заключения «о недостающих проверках либо нарушениях процедур контроля в Finaport на основании единичного варианта».)
В организации, у которой наименее 50 служащих, сообщают, что их главная задача — «сохранить и прирастить состояние» клиентов «методом этичных и устойчивых вложений».
Утечка не раскрыла, сколько операций Finaport раз в год проводит для собственных клиентов. Специалисты думают, что почти все операции, о которых имеются данные, должны были по меньшей мере вызвать у компании подозрения: о них стоило уведомить швейцарское Общегосударственное управление по борьбе с легализацией денежных средств (MROS).
Швейцарские законы принуждают управляющие компании, подобные как Finaport, докладывать MROS о переводах, если они имеют «достаточные основания считать, что принимающие участие в сделках активы соединены с нарушениями» либо могут быть «доходами от криминальной работе».
В феврале документы, которые попали в утечку, на непродолжительное время выложили в публичный доступ российские кибервзломщики APLHV. Файлы попали в распоряжение Swiss Television (RTS), передавшее их сотрудникам в OCCRP, Le Monde и Der Spiegel. Репортеры исследовали судебные документы и коммерческие информационные базы, поговорили с профессионалами по борьбе с легализацией денежных средств, учеными и активными участниками, чтоб трактовать файлы и провести проверку данные о клиентах Finaport.
Согласно мнению швейцарского профессионала по экономически-юридическому контролю, который согласился побеседовать с репортерами при условии конфиденциальности, компании по управлению активами должны следовать этим же процедурам контроля, что и банки. Он думает, что в некоторых вариантах Finaport не соблюдала эталоны, которые были установлены швейцарским денежным регулятором.
В Finaport сообщили, что их компания — «обыденный управляющий активами», который «работает только на базе доверенностей, которые ограничивают его возможности административными действиями». Представители компании сообщили, что Finaport соблюдает «все надлежащие законодательные нормы» и раз в год проводит аудиты.
В компании подчеркнули, что в числе их клиентов было «чрезвычайно не много “политически важных лиц”».
«Мы постоянно имели и имеем полное представление о наших клиентах и бенефициарах активов под нашим управлением. Мы проверяем, чтоб активы, которые поступают под наше управление, не были получены предикатными преступлениями к легализации денежных средств и не находились под контролем криминальных компаний, — сказали в Finaport.
— Если у нас появляются колебания по этому вопросу, мы проводим нужные процедуры контроля».
Finaport посодействовала вывести более пол миллиарда долларов из кредитной организации России, который позднее разорился
Утечка продемонстрировала, что файлы высокорисковых клиентов Finaport передавали на доп контроль Александру Рабиану — юристконсульту из цюрихской компании Streichenberg и основному специалисту отдела нормативно-законодательного соответствия в Finaport.
В распоряжение представителей СМИ попало письмо от 2018 года, возможно, с разъяснением рабочих действий новому работнику: там заявляется, что обычно у Рабиана уходит «не более 15—20 минут на изучение» досье клиента, если имеются все нужные документы.
Рабиан сообщил, что проводил «вторичный обзор» прошлых проверочных мероприятий в отношении потенциально высокорисковых клиентов. «Я постоянно возвращал неполные досье в отдел нормативно-законодательного контроля и менеджерам по общению с клиентами на доработку — время от времени даже пару раз, если требовалось. Безупречное досье я вправду мог провести проверку за 15-20 минут — в ситуации, если положение дел, невзирая на потенциально завышенный риск, была подконтрольная», — сообщил он, подчеркнув, что обычно у него все таки уходило больше времени.
В соответствии с утечке, в числе клиентов, которых поддержал Рабиан, была организация из Швейцарии Radamant Finance AG, которая принадлежит папе и сыну — Юрию и Алексею Хотиным, выходцам из Беларуси.
Как докладывал в 2019 году журнал Форбс, Хотины, которых средства массовой информации из России называют «тайнолигархами», обладали в столице России больше чем миллионом квадратных метров недвижимого имущества, в том числе отель Four Seasons.
Через Radamant Хотиным принадлежал сейчас не имеющийся российский банк «Югра», который под их управлением из малеханького местного заемщика перевоплотился в одно из самых крупных денежных заведений государства.
В мае 2016 года после «удачных проверочных мероприятий» главой Radamant назначили управленца Finaport Хельмута Шюмперли. В утечку попала неподписанная акционерская решение от 29 ноября 2016 года, разрешавш?? Шюмперли произвести 22 перевода на 587 миллионов долларов со счета Radamant в «Югре» в кипрскую компанию Bittos Logistics Enterprises Ltd.
Репортеры не сумели удостоверить, поддержали ли решение, но, судя по денежной отчетности Radamant, платежи сделали — их не один раз обсуждали во внутренней диалоге.
В тексте документа заявляется, что средства относились к «сделке по приобретению и продаже векселей , но детали не указаны.
Как рассказали в рамках гражданского дела в суде представители «АСВ», в этот же период Хотины, вероятно, вывели выше 2-ух млрд евро из «Югры» в кипрские компании. Следствие продолжается.
Репортеры не нашли доказательств того, что в Finaport знали об обвинениях в адрес Хотиных, когда обрабатывали переводы в Bittos. Но согласно мнению Тома Мейна, который специализируется на антикоррупционном законодательстве исследователя из Оксфордского института, беря во внимание сумму и структуру операций, «тяжело найти им финансовое обоснование».
К середине 2017 года стало ясно, что у «Югры» суровые экономические затруднения.
В июле российский Центральный банк сообщил, что отозвал у банка лицензию. Агентство СМИ тогда сказало, что в Центральном банке считают, как будто учреждение совершало «подозрительные платежи», а его «бизнес-модель строилась на выдаче займов под проекты, которые связаны с его обладателями».
К сентябрю 2018 года «Югру» объявили нулем. Но Finaport продолжала работать с Radamant и, при этом, с Хотиными до середины 2019 года.
Мейн сообщает, что отзыв у «Югры» лицензии, кредиты обладателям и денежный крах банка «должны были стать для Finaport сигналом, что операции с участием “Югры” требуют особенного внимания и завышенного контроля».
Попавший в утечку документ за 2018 год продемонстрировал, что в Finaport готовили сделку, в рамках которой Radamant прощал Bittos долг в обмен на акции 3-х кипрских компаний.
На бумаге они были очень ценными. В их каждогодних денежных отчетах значилось, что им принадлежали права на 8 российских нефтяных месторождений ценой в млрд долларов. Но согласно попавшему в утечку письму Рабиана, ни кипрские компании, ни Hazapour Ltd. не имели своих счетов либо средств.
В документах значилось, что компании приобрели права на нефтяные месторождения по 129—131 евро в сентябре и октябре 2018 года — как раз когда «Югра» разорился. В документах не разъясняется настолько малая стоимость.
В другом черновике из утечки Рабиан выражает озабоченность относительно правопорядка этих компаний, их активов и самой сделки: «Мы не один раз высылали запросы, но так и не получили инфы об финансовой жизнеспособности этих компаний», — сообщил он.
Он подчеркнул, что все участники сделки, возможно, тесновато соединены с Хотиными, и представил, что за Hazapour и кипрскими организациями могут стоять сами предприниматели.
«Главы/выгодоприобретатели [Hazapour] схожи главам/выгодоприобретателям Radamant либо по меньшей мере соединены с ними, — сообщил он. — Могут появиться колебания насчет того, что при приобретению акций этих компаний в Radamant следовали принципу независимости контрагента».
В июле 2019 года Finaport закончила взаимодействовать с Radamant, но, судя по утечке, MROS о подозрительной активности не уведомила. Рабиан работал над сделкой в составе правовой компании Streichenberg по меньшей мере до 2021 года. Непонятно, достигнули ли в конечном итоге стороны соглашения.
Главы Finaport не стали отвечать на вопросы о определенных клиентах, указав на профессиональную тайну. Хотины не ответили на просьбы о комменты.
Клиент Finaport, обвиненного в Российской Федерации в мошеннических действиях, открыл в Швейцарии счета по второму паспорту
За несколько месяцев перед тем, как российский Центральный банк отозвал лицензию «Югры», он также отменил разрешения на работу, которые выдавались компаниям предпринимателя Александра Кондратенкова.
Александр Кондратенков Два года спустя, в августе 2019 года, Министерство юстиции обвинил Кондратенкова в хищении средств — вероятно, он организовал схему мошенничества со страховками. Следствие продолжается. (Кондратенков не ответил на запросы о комменты.)
Ко времени, когда Кондратенкову предъявили обвинения, он уехал из государства. Его сегодняшнее местопребывание непонятно.
Утечка установила, что Finaport посодействовала ему открыть в Швейцарии счета по чилийскому паспорту.
В тексте документа за октябрь 2018 года работник Finaport, который ответственен за счет Кондратенкова, рассказывает, что его клиент зарегистрировал счет в банке UBP по российскому паспорту, а в Mirabaud — по чилийскому, на имя Александра Гарсии Фескова. (В письме утверждалось, что чилийская личность Кондратенкова — это композиция имени его отца, уроженца Чили, и девичьей фамилии его мамы.)
Утечка продемонстрировала, что при помощи Finaport он вывел несколько миллионов долларов из Росси в Швейцарию, а потом — на счета в Mirabaud, зарегистрированные на Гарсию Фескова.
Судя по попавшим к представителям СМИ файлам, Finaport начала работать с Кондратенковым и посодействовала ему открыть счета по чилийским документам перед тем, как средства массовой информации рассказали об обвинениях в его адрес. Но к августу 2019 года дело получило звучную огласку в российских медиа. Газета «Ъ» сказала, что Кондратенкова обвинили в мошеннических действиях в «особо большом размере».
Эти новости, вероятно, встревожили служащих Bank Mirabaud, и они заблокировали перевод на сумму 800 тысяч долларов от лица Кондратенкова из суждений безопасности.
В ноябре 2019 года Finaport направила в банк разъяснительное письмо. В компании сообщили, что эти новости публикуют российские желтоватые издания, а Кондратенкову не принадлежала компания в центре скандала (в текущем году российский суд сообщил, что компанией в действительности обладал Кондратенков).
Ознакомленный источник сообщил при условии конфиденциальности, что посреди ноября контролеры Mirabaud направили извещение о странных переводах швейцарскому регулятору по борьбе с легализацией денежных средств, а с января по март 2020 года закрыли все счета Кондратенкова.
Как произнес бывший работник французского агентства по борьбе с легализацией денежных средств Tracfin, исследовав находки представителей СМИ, то обстоятельство, что Кондратенков употребляет различные паспорта, еще до обвинений был должен вызвать подозрения у контролеров.
«Однако иметь два паспорта не запрещено, наличие у человека документов на два различных имени очень подозрительно», — сообщил он при условии конфиденциальности.
Рассмотрение дела в суде по делу Кондратенкова продолжается, властные структуры России объявили его в розыск. В средств массовой информации из России и американских судебных документах говорилось, что с 2020 года он находился в столице Великобритании и престижном городе во Французских Альпах.
Утечка продемонстрировала, что в Finaport Кондратенкова относили к клиентам с низким уровнем риска по меньшей мере до мая 2020 года — еще длительно после того, как стало понятно об обвинениях в его адрес. В соответствии с попавшим к нам файлам, в апреле 2022 года компания еще работала с его супругой.
Рабиан сообщил представителям СМИ, что Кондратенков больше не клиент Finaport. «Основываясь на инфы, которую мы обнаружили в открытых источниках, у нас появились колебания касательно того, что российское уголовное разбирательство в отношении Александра Кондратенкова проводили в согласовании с Европейской конвенцией по гражданским правам», — также сказал он.
В числе клиентов Finaport была семья главы Мосводоканала
Среди важнейших клиентов Finaport, если судить по размеру активов под управлением компании, была Любовь Комиссаренко. Комиссаренко родилась в Украине в 1977 году, посреди двухтысячных годов она окончила учебу в столице России и сходу пошла в строительный бизнес — также открыла монтажные компании и дилера оборудования для водоснабжения.
В тексте документа по Комиссаренко, который в 2022 году подготовили в отделе нормативно-законодательного соответствия Finaport, заявляется, что поначалу она занималась созданием окон, а позднее взяла в банке кредит на расширение работе.
Они упустили, что её компания также получала договоры от российской госкорпорации, которую возглавлял её любимый Александр Пономаренко (не путайте с его тезкой — подсанкционным мультимиллионером).
Александр Пономаренко В досье по Комиссаренко за 2018 год, которое подготовили для Finaport, обозначено, что они с Пономаренко вместе с 2003 года. Юрист, который представляет одну из её немецких компаний, сообщил, что пара разошлась пару лет назад.
В 2012 году Пономаренко назначили главой Мосводоканала, наикрупнейшей в Российской Федерации канализационной компании, и потом Комиссаренко получила от нее договоры на миллионы евро.
Юрист германской компании Комиссаренко, сообщил, что эти договоры не принесли ей большой дохода, а состояние она заработала без помощи других в сфере недвижимого имущества и строительства. Пономаренко не ответил на запросы о комменты.
Взаимодействие Комиссаренко с Finaport началось в 2014 году. Дочь Пономаренко, Наталья, стала клиенткой компании в декабре 2016 года, её супруг — в июле 2017 года, а сын Комиссаренко от предшествующего брака, Андрей, — в декабре 2017-го. К окончанию 2022 года под управлением Finaport были связанные с Пономаренко счета с общим балансом в 46 миллионов долларов (родные государственного служащего не ответили на запросы о комментах).
С началом широкоформатного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года европейские банки стали еще больше осмотрительны при взаимодействии с гражданами Рф и которые связаны с ней лицами.
Как сообщил Paper Trail Media (партнер OCCRР) специалист по санкционным мерам и очевидец-специалист в парламенте ФРГ Виктор Винклер, «очень небезопасно» открывать счета для граждан России либо управлять их активами.
Как он сообщил, «коридор», в каком подобные услуги законны, «чрезвычайно и чрезвычайно узенький». «В рамках этого нереально узенького коридора требуются детальные и изматывающие проверки и бессчетные меры безопасности».
В октябре 2022 года работник швейцарского банка Reyl направил в Finaport вопросы касательно недостающей инфы в файле по Комиссаренко — в частности, о её связи с Пономаренко. К письму приложен материал, в каком заявлено, что Пономаренко «помогает [Комиссаренко] получать государственные контракты».
Как подчеркнул контролер Reyl, в Finaport не подчеркнули, что у Комиссаренко есть гражданство Российской Федерации. Из утечки непонятно, что ответили в Finaport, также осуществили ли в Reyl какие-или деяния. Представители Finaport отказались разговаривать о определенных клиентах. В Reyl сообщили, что «постоянно соблюдали и продолжают соблюдать все надлежащие законы», отказавшись от последующих пояснений.
Вероятнее всего, сам Пономаренко не был клиентом Finaport. «Мосводоканал» поддерживает российскую злость в Украине и даже призывает собственных служащих идти на фронт.
В видео, размещенном в социальные сети «ВКонтакте», заявляется, что за работниками Мосводоканала, которые отправятся вести войну, закрепят их рабочие места, также предоставят все призы, которые положены военным.
«Компания внимательно смотрит за судьбой всех, кто на фронте», — сообщается в видео.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
