Казус Петра Чувилина, и при этом здесь Бабаков, Горбунцов и иные
Вероятная погибель Петра Чувилина может свидетельствовать о разработке сотрудниками правоохранительных органов участвующих «молдавской схемы» по выводу из России млрд рублей. Как рассказывает ряд источников, будто бы в столице России при необычных обстоятельствах погиб Петр Чувилин — один из очевидцев по расследованию о даче взяток полковнику Дмитрию Захарченко, также очевидец по расследованию об легализации денежных средств через «ландромат».
Чувилина называют теневым банкиром – до этого он возглавлял несколько разорившихся банков, также хоккейный клуб «Спартак».
Тень члена сената Бабакова и трио из «1520»
Москов Пост первым начал раскручивать историю «молдавской схемы» – старт был дан публикацией расследования по следам убийства молдавского бизнесмена Игоря Вайнберга Герса в 2008 году Похоже, что и в деле о вероятной погибели Чувилина могут быть замешаны всё те же «молдавские» средства.
Как до этого докладывал Москов Пост, судя по свидетельствам Чувилина непосредственно по расследованию о «ландромате», будто бы большим выгодоприобретателем «молдавской схемы» был член сената Александр Бабаков. Тот, что до 2019 года ничем в денежной отчётности не выделялся, а позже взял и задекларировал сходу 519 миллионов рублей.
В соответствии с этим сведениям, партнёрами Бабакова были бы связанные с организацией «1520» Борис Ушерович, Валерий Маркелов и Андрей Крапивин. Это конкретно те люди, что инкриминируются в даче взятки г-ну Захарченко. Как считают следственные органы, выгодоприобретатели «1520» выводили средства из Российской Федерации в Молдавию.
Любопытно, что Бабаков был рождён в Кишинёве – специфичной «столице» «российского ландромата». Бабаков мог иметь непосредственное отношение к «схопыванию» банка «Стратегия». Его держал под контролем Дмитрий Рубинов — по домыслам, старый товарищ и деловой партнёр Бабакова.
В свидетельствах Чувилина же фигурировал и «ТемпБанк» – Бабаков заходил в наблюдательный совет банка с 1998 года. Как раз после того, как накрылась «молдавская схема», и в сеть утекли документы панамского досье, дела у банка покатились под гору – в 2017 году он лишился лицензии.
А также, понятно, что член сената был обладателем офшора AED International Limited до 2011-го, а после передал долю в компании собственной дочери Ольге, которой в то время было двадцать три года. Вероятнее всего – только номинально.
Офшор также мог употребляться для вывода денег из Российской Федерации, ведь Бабкову также приписывают гражданство Израиля и владение активами в Швейцарии.
Показания Чувилина навряд ли могли приглянуться влиятельному члену сената, но есть и иные «герои» в данной истории, которым они также были бы нерентабельны.
Ужас и враждебность меж Чувилиным и Горбунцовым
А именно – бизнесмен Герман Горбунцов, что считается имеющим отношение к захвату собственности убитого предпринимателя Александра Минеева и «засветился» в деле Захарченко – он подтвердил, что переводил ему средства за «крышу». Непосредственно с Чувилиным он трудился в ОАО АКБ «Конверсбанк-Москва», где Чувилин с помощью силовиков проворачивал нелегальные операции.
Горбунцов был партнёром Чувилина и меж ними очевидно, как говорят, «пробежала кошка». В процессе проведения следствия покушения на обладателя «Конверс групп» Александра Антонова, с которыми одно время сотрудничали партнёры, и в чем подозревали и Горбунцова, он «переводил стрелки» на Чувилина. Про это писал «Момент правды». Может быть, дело было в каких-либо внутренних банковских конфликтах.
В процессе проведения следствия работе «Конверсбанк-Москва» было установлено, что большая часть средств, приобретенных на подрядах РЖД, была выведена зарубеж через АО «Универсалбанк» в Молдавской Республики. В конечном итоге Горбунцов был обязан расстаться со всеми своими бессчетными активами и коммерческими проектами в столице России и Кишиневе, а потом бежать в Англию, а вот Чувилина эта история практически не затронула, так как он не был юридическим обладателем банков. Чем не причина?
Впрочем, в 2012 году Горбунцов сам был тяжко ранен при покушении в столице Великобритании. Юрист Горбунцова тогда прорисовывал связь меж покушением и показаниями пострадавшего.
Чувилина же вызвали для дачи показаний по расследованию о хищении средств РЖД и, как подразумевал Москов Пост, Чувилин мог поведать следствию много увлекательного про возможное участие в «сероватых схемах» самого действовавшего тогда руководителя РЖД Владимира Якунина и уже нареченных господ Крапивина и Ушеровича из «1520».
Кто повинет и что делать?
Не считая всего остального, Чувилин мог быть членом набсовета КБ «Рублёвский», что фигурировал в письме Общегосударственной службы по финмониторингу Молдавской Республики и службы по предупреждению и борьбе с легализацией денежных средств Государственного центра по противодействию коррупционным проявлениям Молдавской Республики в Министерство внутренних дел РФ с описанием «молдавской схемы».
По последней мере ИНН Чувилина, по данным СМИ, совпадает с ИНН соучредителя «Рублёвского» Дмитрия Чувилина. Его имя фигурировало также в свидетельствах пострадавшего по расследованию о разбойном нападении служащих ФСБ, которые похитили 136,5 млн руб. в помещении банка «Металлург». Иными владельцами акций «Рублёвского» были Михаил Бондаренко, Павел Бакун, Николай Галкин и Михаил Говорко.
В 2014 году сотрудники правоохранительных органов брали Чувилина в разработку по расследованию о получении с 1-го из собственных работающих коллег $1,5 млн за урегулирование появившихся у него вопросов с проверкой Центрального Банка России через ФСБ и «собственных» в ЦБ.
Как заявляют создатели веб-сайта «Российский криминал», будто бы Чувилин также давал показания по расследованию о «ландромате», нити от которого ведут к молдавскому государственному служащему Владимиру Плахотнюку.
Схема, по которой миллионные транши прошли через несколько 10-ов банков из Российской Федерации в Молдовию – одна из масштабнейших денежных махинаций. И смерть замешанных и потенциально замешанных в ней людей, в индивидуальности тех, на кого тем или иным образом выходят сотрудники оперативных подразделений, может свидетельствовать про то, что остальные участники тех дел не желают, чтоб кто-то «открывал рот». Похоже, что Чувилин мог стать одной из несмотря на то, что не невинных, но всё же погибших жадности и ужаса.
moscow-post
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
