Осужденный за хищения из Новикомбанка задержан за растрату в КБ «Развитие»
По имеющейся информации ИД Коммерсант, в столице России задержали бизнесмена Илью Гаврилова, не так давно осужденного за хищения из Новикомбанка 3,6 миллиардов руб. Как считают в СК России, свыше 2 миллиардов руб. пропали при участии Ильи Гаврилова из ООО «КБ «Развитие»». Следствие посчитало, что Илья Гаврилов может грозить очевидцам по делу, даже будучи в исправительной колонии, из которой он и был помещен в следственный изолятор. Илью Гаврилова по просьбе Головного процессуального управления (ГСУ) СКР транспортировали в Москву из колонии общего режима, где он отбывал срок за хищения. Обращаясь в Басманный районный суд, участник расследования подчеркнул, что имеющий ранее судимость Илья Гаврилов опять инкриминируется в совершении тяжкого преступного деяния , который был предусмотрен ч. 4 ст. 160 УК (трата в особо большом размере, до 10 лет заключения), а его пребывание в колонии совсем не значит, что подразумеваемый растратчик не будет грозить очевидцам по расследованию либо другим методом оказывать противодействие расследованию. Обращение следственных органов было удовлетворено, а Илья Гаврилов переведен из колонии в один из столичных СИЗО. Задержания следствие добивалось и для Юлии Леоновой, которая работает управляющей доп кабинетом Газтрансбанка и являющейся, по мнению ГСУ СКР, соучастницей траты. В суде сотрудник следственных органов сказал, что если Юлию Леонову оставить на свободе, то она обязательно спрячется от участвующих расследования и суда. Фигурантка и её защита просили о домашнем аресте, подчеркивая, что подозрения следствия беспочвенны. Любопытно, что оказал им поддержку в данном представитель Генеральной прокуратуры. В итоге Юлия Леонова наиблежайшие два месяца будет находиться дома с запретом на звонки и использование вебом, но не как Илья Гаврилов — в местах заключения. Илья Гаврилов и Юлия Леонова являются фигурантами уголовного дела о трате средств наикрупнейшго в КЧР банка — «Развитие». Лицензию у КБ, который был создан еще в 1994 году, Центральный банк отозвал в 2016 году в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и размещением денег в активы низкого качества. При всем этом подчеркивалось, что обеспеченность своих средств (капитала) финансовой компании упала до критичных значений. А главы и владельцы банка не приняли действующих мер по урегулировании его работе. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратилась с заявлением в СК России, который, проверив изложенные в обращении факты, начал уголовное расследование. В нем, по данным ИД Коммерсант, несколько эпизодов. Например, кредитование ООО «Ресколд», «Декор» и «Попорядку» в общей сумме свыше 200 млн руб. было квалифицировано следствием как хищение в особо большом размере (ч. 2 ст. 158 УК). Выдача непонятных займов ООО «Глобелтемп», «Профальянс» и «Гедеонстрой» оказалась тратой, с которой в центральном аппарате СКР соединили подобное же дело, связанное с предоставлением финансов ООО «Глобелтемп», «Профгарант», «Эквилибриум», «Альянскапитал» и «Трейд». А также, расследование ведется по ч. 2 ст. 201 УК Россия в отношении неустановленных лиц по факту злоупотребления возможностями в ООО «КБ «Развитие»», повлекшего тяжкие результаты. Всего из банка пропало свыше 2,1 миллиардов руб., которые АСВ пробует взыскать с его владельцев, управленцев и заемщиков. В числе последних бытует и Илья Гаврилов. Наказание же он отбывал по вердикту, который был вынесен Замоскворецким районным судом города Москва в феврале текущего года. Тогда суд по просьбе Генеральной прокуратуры признал бывших генеральных директоров АО «Группа Ист Инвест» Илью Гаврилова и организации «Объединенная транспортная компания» Андрея Галочку виноватыми в трате средств Новикомбанка в общем размере 3,6 миллиардов руб. Соучастниками хищений оказались работники самого банка, дело которых процессуально выделено в еще одно дело. Трата совершалась с апреля 2012 по август 2015 года. Участники организованной группы, установил процессуальный департамент МВД, располагая данными о финансовом состоянии банка и об размерах денег на его счетах, составляли и подписывали фиктивные документы, использовавш?? для выдачи заранее безвозвратных займов контролируемым организациям, также не осуществлявшим реальной экономической работе. При всем этом данные документы содержали сомнительные данные о финансовом состоянии заемщиков, наличии у них залогового собственности и его реальной цены, сообщалось в публикации контрольного учреждения. Андрей Галочка и Илья Гаврилов были осуждены на семилетние сроки, а сумма хищений с них была взыскана по судебному постановлению. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Раскрыто хищение 8 миллиардов у Новикомбанка
Если Вас заинтересовала новость:
