Исчезнувшие криптоденьги Wex могли осесть в карманах госслужащих Фонда развития веб-начинаний и создателей платёжной системы Cryptopay и их партнёров.
На криптовалютном рынке скандал: кошелёк закрытой ещё в 2018 году криптобиржи Wex «опустел» на 10 000 биткоинов (по сегодняшнему курсу приблизительно $165 млн). В пабликах сервиса Телеграм сообщают, что неведомые перевели эти средства на некоторый криптокошелёк.
В том, куда могли уйти средства, разбирался журналист Москов Пост.
Фото: https://www.blockchain.com
Непубличные
В разных источниках называют одно и то же место, куда могли уйти средства с биржи, будто бы адрес, на который ушли похищенные миллионы, принадлежит сервису hitbtc.com.
Как заявляют создатели веб-сайта 2rich, будто бы HitBTC уже в один прекрасный момент светилась в деле о выводе цифровой валюты с другого сервиса — биржи Bter.
Как заявляют создатели Reddit, Bitcoin Insider и иные источники, будто бы HitBTC принадлежит некоему Андрею Савченко. Вероятнее всего, речь об финансисте, вкладывающемся в криптографическую валюту. Говорят, что он родом он из Петербурга. Его фамилия всплывала в процессе обсуждения биржи на веб-сайте Bitcointalk ещё в 2014 году.
В сети в нехорошем качестве есть даже его возможное фото, скорее всего вырезанное из видеозаписи, который на данный момент уже недоступен. Вероятнее всего, собственник криптобиржи не желает афишировать себя.
Фото: https://www.bitcoininsider.org
Но, есть и иная информация по причине того, кому принадлежит HitBTC. Как заявляет автор на веб-сайте Reddit, будто бы им может выступать основоположник платёжной системы Cryptopay Георгий Басиладзе. В партнёрах по бирже у него Дмитрий Гуняшов, с которым в 2014 годы Басиладзе сделал свою первую платформу по майнингу в Санкт-Петербурге. Ранее он, как заявляют создатели веб-сайта bbf, будто бы трудился в финском инвестиционном банке Evli, Гуняшев обладал веб-магазином электроники, разбирался в программировании и online-продажах.
От разработчиков ПО до госслужащих
Басиладзе и Гуняшов, согласно данным ЕГРЮЛ,могут быть соединены с муниципальными Фондом развития веб-начинаний, Агентством стратегических начинаний (АСИ) – российской автономной некоммерческой организации, которая была создана Кабинетом министров РФ, также бизнесменом Андреем Северюхиным и его братом, также бывший-одним из руководителей социальные сети «ВКонтакте» Ильёй Перекопским.
Басиладзе также является основателем «Криптопей Рус» вместе с Дмитрием Гуняшовым. А он, со своей стороны, обладает ООО «Астрикс», которые занимались до устранении организации работой в области IT-продуктов. Это ООО принадлежит также Андрею Северюхину, который не настолько издавна закончил быть управляющим «СМТДП Технолоджи». А данный проект длительное время принадлежал Фонду развития веб-начинаний (ФРИИ). Последний организован как раз АСИ. В итоге, выходит, что к выводу средств с криптобиржи Wex могут иметь отношение люди, которые работают в муниципальных структурах?
«СМТДП Технолоджи» также была оформлена на кипрский офшор «РАРИТЕКС ТРЕЙД ЛТД». Причём её вход в компанию произошёл скоро после выхода оттуда Фонда стратегических начинаний. Есть возможность, что выгодоприобретатели фонда просто спрятались за зарубежной юрисдикцией.
В соответствии с данным кипрского списка, на данный момент офшором обладают трое человек, в числе которых Андрей Северюхин, необычный однофамилец того, что считается под именованием Андрей Северюхин в российской юрисдикции, и обладает «Астрикосом» с сотрудником Басиладзе Дмитрием Гуняшовым…
Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
Кто есть Северюхин и Перекопский
Андрей Северюхин – это учредитель организации Sum & Substance, позволяющ?? пользователям разных сервисов проводить подтверждение и избегать жуликов. Как заявляют создатели веб-сайта vc.ru, будто бы создавалась она специально для Cryptopay и «взаимодействие с Cryptopay посодействовало Sum & Substance провести изучение операционные процессы криптобирж. с помощью данному опыту, компания сделала коробочное решение для ICO-проектов, помогающее верифицировать пользователей и соблюдать принцип KYC».
Стартапы Северюхина чрезвычайно нередко завлекали вложения. Также и от ФРИИ, сотрудничал с государственными структурами. Сведения о финансовом положении компаний он держит в тайне. Не поэтому ли, что практически вложения могут быть недостающими для поддержания бизнеса? Вот здесь людям разбирающимся и могли бы посодействовать переводы с «мёртвых кошельков»…
В индивидуальности тем, кто умеет работать с жуликами, занимаясь, на самом деле, выявлением обмана в сети интернет.
Не считая ФРИИ, вкладывал в проект Северюхина бывший заместитель президента «ВКонтакте» Илья Перекопский. Тот, которого создатель социальные сети Павел Дуров винил в попытке отнять у него Телеграм.
Итого мы имеем в данной истории вероятные интересы целого круга людей, которые заработали состояние на IT-продуктах.
Бизнес без политики – не данный случай?
Всех этих разработчиков ПО и стартаперов могут покрывать государственные служащие. ФРИИ с 2013 года возглавляет Кирилл Варламов. Ранее он длительное время был поначалу исполнительным, а потом гендиректором группы компаний Naumen, которая заходит в 15 ведущих компаний в Российской Федерации в сфере разработки ПО.
При Варламове ФРИИ критиковали за финансовую политику. При его руководстве случилось дорожно-транспортное происшествие, во время которого робот, на который правительство издержало млрд, был разрушен. Почти все считают, что ДТП было подстроено, чтоб не отвечать за потраченные средства.
На данном видео показан момент, как Тесла врезается в робота. По сведениям из официальных источников, шофер включил автопилот, и машинка не объехала робота. При всем этом не показан момент, как робот попадает на магистраль. Видео: Ютуб
АСИ с 2017 года возглавляет Светлана Чупшева. До неё в данной должности находился Андрей Никитин. Тот, что на данный момент является губернатором Новгородской области. В 2019 году в том Министерство природных ресурсов были проведены обыски, которые, по неким догадкам, могли запятнать также «доброе имя» главу региона.
Может ли быть так, что Басиладзе и «организация » представляют интересы и таковых политических структур, как глава ФРИИ, главу региона и его бывшей помощницы, сейчас главы АСИ?
Масла в огонь подливает то обстоятельство, что в АСИ госпожа Чупшева с 2011 года – начинала в должности корпоративного руководителя. Ранее дама трудилась в Банке Рф, ну и позже сталкивалась с финансовыми инструментами. С 2015 года она член совета руководителей «Юниаструмбанка».
В итоге, выходит, что исчезнувшие $160 млн могли отправиться в направлении «дружной организации » из «компьютерных гениев» и госслужащих.
Источником новости является сайт «Сетевое издание The Moscow Post», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
