Обвинительное заключение в отношении четырех участников популярной финансовой пирамиды QBF было утверждено и передано в судебные инстанции Генеральной прокуратурой России. По мнению следственных органов, эта пирамида, действующая под вывеской «инвестиционной компании QBF» с настоящей лицензией Центрального Банка России, похитила более 2 миллиардов рублей у сотен вкладчиков. При этом, статья 172.2 Уголовного кодекса России, обычно используемая в случае «пирамид», не была учтена сотрудниками правоохранительных органов, которые путались между общественными обращениями и реальными действиями.
В Пресненский суд города Москвы поступили материалы дела в отношении бывшего генерального директора инвестиционной компании QBF Станислава Матюхина, которого некоторые медиа-ресурсы продолжают называть внуком экс-руководителя Центрального Банка Георгия Матюхина. Однако, осведомленный источник утверждает, что информация о родстве не соответствует действительности, по его данным, дедушку Станислава Матюхина зовут Григорий. Виновными в организации организованной преступной группы и участии в ней, а также в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК России) считаются бывший генеральный директор инвестиционной компании QBF Станислав Матюхин, руководитель по стратегическому развитию компании Владимир Пахомов, руководитель питерского филиала ИК QBF Алексей Голубев и юрист-консульт этой структуры Евгения Россиева.
Дела в отношении находящихся в розыске предполагаемого организатора преступления, стопроцентного акционера АО Финансовая группа QBF Романа Шпакова и гражданки Кипра Линды Атанасиаду (она же Коваленко), отвечавшей в компании за деньги, выделены в отдельное рассмотрение.
Как считают следственные органы, ОПС производило преступную деятельность с 2012 по 2021 год, однако сама компания была с 2008 года. Главный офис «КьюБиЭф» занимал несколько этажей в комплексе «Город столиц» «Москва-Сити», также имел огромное количество «подразделений» в различных субъектах Российской Федерации.
В рамках следствия бывший акционер ИК QBF Зелимхан Мунаев (обладал шесть процентов до 2016 года) сознался в хищении средств. Через компании QCCI Ltd (Кипр) и Simtelligence Ltd (Гонконг), по мнению сотрудников правоохранительных органов, похищались деньги, в этих заграничных юридических лицах Мунаев значислся единственным обладателем. В рамках благодарных показаний он также указал на бывших коллег, которые станут перед судом. Никто из них виновности не признал, потому суд пройдет в обыкновенном формате, с вызовом всех пострадавших и очевидцев.
Инсайдеры сказали в редакцию, что высочайшие люди из Центрального банка прикрывали эту историю — Скобелкин Дмитрий (заместитель председателя, денежный контроль, ушел с поста в январе 2022 года) и Чистюхин Владимир (1-ый заместитель Эльвиры Набиуллиной).
Попутно подчеркнём, что тема крышевания банков и инвесткомпаний была постоянно за Сергеем Швецовым (бывший заместитель председателя, оставил управление мегарегулятора в январе 2022 года). К слову, конкретно он отменил лицензию ИК QBF в июле 2021 года и УК QBF в декабре 2021, другими словами как раз перед своим уходом, вероятнее всего, заметал следы. Швецов назначал и временную администрацию в обе компании, он же продлевал её возможности накануне ухода из Центрального банка (чем ещё было заняться Швецову в последний рабочий день!).
Пролить свет на тёмные пятна громкого сюжета могут или действующее управление ЦБ и его предшественники, или Роман Шпаков.
Сам ЦБ от пояснений отказывается, а в ближайшее время обращения мегарегулятора по теме «КьюБиЭф» сводятся к «всё было в рамках закона и нашего регулирования». Есть мнение, что или ЦБ покрывает собственных, или правоохрана делает заказ.
Данные на причастность влиятельных лиц Центрального Банка России отдал Мунаев Зелимхан в рамках собственных благодарных показаний. При всем этом было установлено, что в 2017 году Мунаев коррумпировал среднего звена работников Центрального банка в рамках собственного обнального бизнеса, те посодействовали решить ему вопросы, а после он на них написал обращение о мошенничестве. Обвиняемых осудили в 2018 году на 3 и пять лет.
В уголовной теме с компанией QBF сначала постоянно мерцал глава региона Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако на данный момент данную тему в принципе куда-то похоронили, однако у находящегося в бегах Романа Шпакова (собственник QBF) был партнер по строительному бизнесу — Валерий Арсенчук из Екатеринбурга, которого собеседники издания называют «одним из кошельков Куйвашева».
«Тему загасили, в связи с тем, что наружу выскочит конфликт и много грязного белья Куйвашева, в том числе кулуарные переговоры за пост главы Екатеринбурга с Аркадием Чернецким в 2020 году, последний просил оказать поддержку своему претендента, Куйвашев его «прокатил». Здесь появляется вопрос, не был ли платеж в млрд рублей от Максима Борзенкова (сын «эмигрировавшего» в Краснодарский край Ильи Борзенкова – большого предпринимателя, который был вице-главы города Екатеринбурга и члена команды Чернецкого) к Мунаеву платой за пост либо узакониванием какого-то мэрского общака? Тема с делом QBF ухудшилась в средства массовой информации посреди октября, в связи с тем, что 23 октября суд, и 23 октября глава региона Куйвашев «вдруг» продлил собственный очередной отпуск», — подчеркивает наш собеседник.
Генеральный директор ИК QBF Станислав Матюхин до собственного задержания в мае 2022 года продолжал работу по поддержанию работе организации, утверждая, что все отношения с клиентами были в рамках закона. С этим подчеркнуто не соглашается следствие, в связи с тем, что при другом варианте сотрудникам правоохранительных органов придётся разъясняться, по какой причине обвиняемые находятся в следственном изоляторе, активы компании подвергнуты аресту, но вред пострадавшим не возмещён и средства одураченным клиентам не возвращают.
В соответствии с инфы, которая поступила в редакцию, следствие само сделало конструкцию, в какой сначала арестовало активы «пирамиды», лишив «КьюБиЭф» возможности провести расчёты, а после начало добавлять эпизоды и пострадавших в дело, в связи с тем, что клиенты, не получившие свои средства, стали сообщать в полицию.
Число пострадавших перевалило за 200 человек, вред – два млрд рублей, объём арестованных активов — 4 млрд.
Сознавшийся в незаконных действиях Зелимхан Мунаев уже приговорён к 8 годам заключения.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Информация представлена по материалам сайта
compromat.group
