На фото: Дмитрий Захарченко Рассмотрение в Пресненском суде Москвы второго уголовного дела небезызвестного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко удивительным образом остается за рамками внимания СМИ. Между тем, сегодня позиции гособвинения нельзя назвать прочными: прокуратуре не удается найти в базе «eb2», на которую она опирается в качестве одного из доказательств, финансовые операции с участием юрлиц, принадлежавших другому фигуранту дела – бывшему совладельцу «Интерпрогрессбанка» и группы «1520» Валерию Маркелову, который обвиняется в передаче миллиардных взяток бывшему полковнику. Еще один совладелец «1520» Борис Ушерович сумел бежать за границу и суд вынес заочное решение о его аресте. Сама группа, являвшаяся крупным подрядчиком РЖД, «засветилась» в громком международном криминальном скандале, связанном с деятельностью «молдавской прачечной» или «ландромата» — масштабной схеме, в результате которой из России было выведено порядка 700 млрд рублей. Часть этих денег представляла собой финансы от контрактов РЖД, полученных благодаря Андрею Крапивину – третьему совладельцу, советнику экс-главы железнодорожной монополии Владимира Якунина. Крапивина, умершего в 2015 году, называли одним из главных организаторов схем «ландромата», «старшим компаньоном Ушеровича и Маркелова». Что касается, Захарченко, то ему бизнесмены платили за обеспечение безопасности «отмывочного» канала, с чем он до поры до времени успешно справлялся. Показания на экс-полковника и его подельников дали уже осужденные по мошенническим статьям бывшие банкиры Петр Чувилин и Владимир Антонов, а также бежавший в Лондон Герман Горбунцов, принимавший непосредственное участие в выводе финансов из России. Вот только в стороне от расследования в итоге оказался сын Андрея Крапивина Алексей, сегодня фактически контролирующий группу «1520», а до этого отметившийся участием в схемах «молдавской прачечной».
Бывший полковник вину не признает
На минувшей неделе в Пресненском районном суде Москвы продолжалось рассмотрение очередного уголовного дела «миллиардера-полковника» Дмитрия Захарченко. Напомним, что в июне 2019 года он уже был признан виновным в получении многомиллионных взяток и приговорен к 13 годам колонии со штрафом в размере 17 млн рублей, лишением звания и государственных наград.
В октябре того же года Московский городской суд смягчил приговор экс-полковнику МВД до 12,5 лет колонии, убрав из обвинения квалифицирующий признак, касающийся совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору».
Дальнейшие попытки стороны защиты добиться отмены наказания и оправдательного приговора в кассационной инстанции не увенчались успехом.
Второе уголовное дело в отношении Захарченко поступило на рассмотрение Пресненского райсуда в январе прошлого года. Отбывающего срок в мордовской колонии экс-полковника снова обвиняют в получении взяток в размере почти 1,5 млрд рублей. По версии обвинения, бывший полицейский на протяжении десяти лет получал деньги за покровительство от членов ОПГ, занимавшейся обналом денежных средств.
В состав преступного сообщества входили один из совладельцев скандально известной группы «1520» и «Интерпрогрессбанка» Валерий Маркелов, его компаньон Борис Ушерович, член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич и экс-сотрудник «Инкредбанка» Дмитрий Моторин. Посредниками при передаче денег обвинение называет адвокатов Виктора Белевцова и Василия Критинина.
Вместе с Захарченко на скамье подсудимы находятся Маркелов, Белевцов и Критинин: хитроумный Ушерович, имеющий паспорта Израиля и Кипра, предусмотрительно скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Моторин и гражданский муж певицы Анны Семенович банкир Станкевич также не стали дожидаться визитов силовиков и предпочли бежать за границу. Арестовывать их тоже пришлось заочно. Таким образом, отдуваться за всю компанию фактически приходится Захарченко и Маркелову, категорически отрицающим предъявляемые им обвинения.
Банкиры-мошенники: подсудимые, осужденные, разыскиваемые
Удивительно, но в отличие от первого уголовного дела Захарченко, сегодня СМИ не спешат делиться подробностями того, что же происходит в ходе судебных заседаний в пресненском суде столицы. А между тем, от заседания к заседанию там становится все интереснее. Не в последнюю очередь потому, что аргументы гособвинителя Миланы Дигаевой звучат все менее убедительно.
«На суде по «делу Захарченко» жарко: собака воет, судья пьет таблетки, прокурор злится», – кратко охарактеризовал обстановку во время январского заседания телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».
Что же могло так обеспокоить судью Сергея Артемова? Подробности сообщает все тот же «ВЧК-ОГПУ». Оказывается, на минувшей неделе сторона защиты ходатайствовала о более детальном исследовании присутствующей в материалах дела в качестве доказательства обвинения базы «eb2», якобы отражающей переводы денежных средств в адрес Захарченко и его знакомых. Вот только ранее выяснилось, что ни одно из фигурирующих в базе юрлиц не имеет отношения к подсудимому Маркелову, на чем так настаивало следствие, а теперь прокуратура.
Не упомянут в «eb2» и сам бизнесмен. Фигурирует в ней некий клиент под ником «Маркел», но последняя финансовая операция с его участием датируется 26 марта 2009 года. Между тем, согласно официальной версии, Маркелов участвовал в теневых банковских махинациях и позже. Видя такую нестыковку, судья и гособвинитель заметно приуныли. Становится понятно, почему все это время прокуратура выступала категорически против полноценного изучения стороной защиты содержания базы в полном объеме, ограничивая ее только той частью, которая «имеет отношение к делу».
Опрошенный в ходе последнего заседания в качестве свидетеля ученый-экономист, экс-сотрудник МВД Сергей Ефимов, по информации телеграм-канала, охарактеризовал «eb2» как «неофициальную учетную систему», не позволяющую проводить расчеты.
«Ефимов сообщил, что по предоставленным следствием записям вообще нельзя сказать, были ли проведены в действительности отраженные там операции или нет, так как в деле нет первичных учетных документов. По сути дела, данные в eb2 могли вноситься произвольно и независимо от того, отражали ли они реальные денежные проводки. Все фигурирующие в eb2 более свежие данные показывают формирование выписок, а не операций», – излагает «ВЧК-ОГПУ» позицию эксперта.
Тем не менее, в базе нашли отражение полулегальные переводы, направленные бывшему вице-президенту «Инкредбанка» Герману Горбунцову, на сегодняшний день обосновавшемуся в Лондоне, а также его коллегам Петру Чувилинуи Владимиру Антонову, показания которых легли в основу обвинения. Напомним, что Чувилин в 2016 году был осужден на четыре года колонии за покушение на мошенничество. Что касается Антонова, то и он не избежал «сумы и тюрьмы»: в 2019-м его приговорили к 2,5 годам колонии за хищение 150 млн рублейу банка «Советский». В августе прошлого года экс-банкиру был вынесен еще один обвинительный приговор, на этот раз в Латвии, где его признали виновным в хищении 27 млн евроу «Latvijas Krajbanka»и осудили на шесть лет с конфискацией имущества.
Полковник Захарченко и молдавский «ландромат»
Как говорится, картина маслом: мошенник на мошеннике и аферист на аферисте. Вот только «дело Захарченко» гораздо более масштабное, чем все прежние деяния Горбунцова, Чувилина и Антонова вместе взятых. Суть в том, что его фигуранты Валерий Маркелов (сегодня сидящий на скамье подсудимых вместе с разжалованным полковником) и ударившийся в бега Борис Ушерович являлись совладельцами скандально известной группы компаний «1520» – крупнейшего подрядчика РЖД, занявшего в 2018 году первую строчку рейтинга «Forbes» «Короли госзаказа» с объемом госконтрактов 218,2 млрд рублей.
Помимо двух названных персонажей, в число совладельцев «1520», специализировавшейся на проектно-строительных работах, входил также Андрей Крапивин — умерший в 2015 году бывший советник экс-главы железнодорожной монополии Владимира Якунина (получивший прозвище его «кошелька»). После смерти Крапивина владельцем доли в компании стал его сын Алексей.
В 2019 году он сосредоточил в своих руках 71,7% «1520», получив контроль над долями арестованного Маркелова и еще одного акционера Юрия Ободовского. В настоящее время единственным компаньоном Алексея Крапивина продолжает оставаться Ушерович.
Арест Маркелова и бегство его делового партнера привлекли внимание СМИ к деятельности компании. Дело в том, что согласно официальной версии, полковник Захарченко находился у бизнесменов, так сказать, «на окладе», годами получая от них деньги за покровительство и решая, в том числе, вопросы, связанные с предоставлением контрактов РЖД. Сенсационными стали результаты обысков у самого полковника и его родственников, в ходе которых были обнаружены 8,5 млрд рублей,2 млн евро и более 120 млн долларов наличными.
Показательно, что вскоре следствие установило связи Захарченко, Маркелова и их подельников с так называемой «молдавской прачечной», известной также как «ландромат» – крупнейшей в Восточной Европе незаконной операцией по отмыванию денег, в результате которой из России были выведены порядка 700 млрд рублей.
«Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций – от США и Южной Африки – до Китая и Австралии», – писала «Новая газета».
Помимо российских и зарубежных юрлиц, следствие проверяло на предмет участия в криминальной схеме, например, Ренато Усатого – известного молдавского политика и бывшего мэра города Бельцы, якобы сопровождавшего процессы в интересах бенефициаров «ландромата», каковыми следствие называло владельцев группы «1520». Портал РБК, со ссылкой на собственные источники, рассказывал о том, что именно Усатый познакомил Ушеровича с Владимиром Плахотнюком – одним из богатейших бизнесменов Молдавии и бывшим лидером Демократической партии, некогда известным как «теневой правитель» республики.
Саму отмывочную схему издание описывало следующим образом. В молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами из Молдавии. Приставы обеспечивали ее взыскание, после чего денежные средства поступали по большей части на счета контролируемого Плахотнюком и его коллегой Вячеславом Платоном «Moldindconbank», а затем на счета в Швейцарских кредитных учреждениях.
Крапивин-младший останется в стороне?
Одним из главных организаторов международной финансовой аферы РБК называл Андрея Крапивина– «старшего партнера Маркелова, Ушеровича и Усатого». По информации издания, только на швейцарские счета принадлежавших ему белизской компании «Redstone Financial Ltd» и панамской «Telford Trading S.A» поступило, соответственно, 99,3 млн долларов и 155,9 млн долларов. В свою очередь, «Новая газета», со ссылкой на документы из знаменитого «панамского архива», указывала имя владельца этих офшорных структур: в 2011-2014 гг. (время активного вывода средств из России) им был Алексей Крапивин, сын советника главы РЖД.
«По данным агентства Reuters, многие из компаний, входивших в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры», – писала «Новая газета».
Что касается полковника Захарченко, то ему в схеме отводилась функция лица, обеспечивавшего безопасность «молдавской прачечной» и ее бенефициаров из группы «1520». Долгое время силовик оправдывал возложенные на него надежды:
«Все дела по этой площадке, которая выполняла функции субподрядчика по обналичиванию денежных средств, разваливались», – констатировал источник РБК.
Одним из первых, кто рассказал о схемах «ландромата», оказался уже упоминавшийся выше экс-банкир Герман Горбунцов, имевший к ним непосредственное отношение и ставший одним из ключевых свидетелей в «деле Захарченко».
«Горбунцов выступал свидетелем по громким уголовным делам о коррупции, финансовых махинациях и покушении на убийство. На скамье подсудимых оказывались разные люди. Показания Германа помогали отправить их за решетку. За это необычное умение журналисты прозвали его «серийным» и «вечным» свидетелем», – такая характеристика дается бывшему банкиру в одной из публикаций «Российской газеты».
По данным издания «PASMI» (признано иностранным агентом на территории РФ), в 2001-2010 гг. Горбунцов руководил банком «Индустриальный кредит», вместе с Крапивиным, Маркеловым и Ушеровичем выступал совладельцем «Интерпрогрессбанка», «Столичного торгового банка» и еще целого ряда кредитных учреждений, использовавшихся для отмывания и вывода в офшоры миллиардов рублей, полученных от госконтрактов. За предоставление теневых «услуг» банкиры якобы взимали 1% от каждой операции, «заработав», таким образом, более 5 млрд рублей.
Впрочем, заговорил не только «лучший друг силовиков» Горбунцов. Признательные показания дали также Петр Чувилини Владимир Антонов. Последний, в рамках расследования дела о мошенничестве с миллионами банка «Советский», признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, одним из пунктов которого стала дача показаний в отношении Валерия Маркелова.
Вот только сегодня в рамках рассмотрения дела Захарченко, Маркелова и их подельников все складывается не так гладко, как рассчитывало следствие и надеются гособвинение и суд. Возможно, большую ясность внесли бы показания «гражданина мира» Ушеровича и других сбежавших фигурантов. К тому же в стороне от расследования загадочным образом остался Алексей Крапивин, контролирующий сегодня группу «1520», продолжающую приносить миллиардную прибыль. А ведь именно на него, как сообщали СМИ, были оформлены офшоры, куда выводились деньги, полученные от «железнодорожных» контрактов. Услышит ли суд его версию всей этой мутной истории?
Источником новости является данный сайт.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
«Ландромат» уходит «в тень»
На фотографии: Дмитрий Захарченко Рассмотрение в Пресненском суде города Москва второго уголовного дела небезызвестного бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко необычным образом остается за рамками внимания средства массовой информации. При этом, сейчас позиции государственного обвинения нельзя назвать крепкими: прокуратуре не получается найти в базе «eb2», на которую она опирается в качестве 1-го из доказанных фактов, денежные операции с участием организаций, которые принадлежали иному фигуранту дела – бывшему партнеру «Интерпрогрессбанка» и группы «1520» Валерию Маркелову, обвиняем?? в передаче многомиллионных взяток бывшему полковнику. Очередной один из собственников «1520» Борис Ушерович смог бежать зарубеж и суд вынес заочное решение о его аресте. Сама группа, которая являлась большим подрядной организацией РЖД, «засветилась» в звучном межгосударственном преступном скандале, связанном с работой «молдавской прачечной» либо «ландромата» — масштабной схеме, в итоге которой из Российской Федерации было выведено порядка 700 миллиардов рублей. Часть этих средств представляла собой деньги от договоров РЖД, приобретенных благодаря Андрею Крапивину – третьему партнеру, советнику бывшего руководителя жд монополии Владимира Якунина. Крапивина, погибшего в 2015 году, называли одним из основных организаторов схем «ландромата», «старшим компаньоном Ушеровича и Маркелова». Касательно, Захарченко, то ему предприниматели платили за обеспечение безопасности «отмывочного» канала, с чем он до поры до времени удачно справлялся. Показания на бывшего полковника и его соучастников дали уже осужденные по жульническим статьям бывшие банкиры Петр Чувилин и Владимир Антонов, также бежавший в Лондон Герман Горбунцов, который принимал конкретное участие в выводе денег из Российской Федерации. Вот только в стороне от расследования в конечном итоге оказался сын Андрея Крапивина Алексей, сейчас практически держащий под контролем группу «1520», а ранее отметившийся участием в схемах «молдавской прачечной».
Бывший полковник вину не признает
На прошедшей неделе в Пресненском районном суде города Москва продолжалось рассмотрение еще одного уголовного дела «бизнесмена-полковника» Дмитрия Захарченко. Подчеркнём, что в июне 2019 года он уже признали виноватым в получении многомиллионных взяток и осужден к 13 годам колонии со штрафом на сумму 17 миллионов рублей, лишением звания и муниципальных наград.
В октябре такого же года Мосгорсуд смягчил вердикт бывшему полковнику МВД до 12,пять лет колонии, убрав из обвинения квалифицирующий признак, который касается совершения преступного деяния «группой лиц по предварительной договоренности».
Последующие попытки стороны защиты достигнуть отмены наказания и оправдательного вердикта в кассационной инстанции не увенчались фуррором.
2-ое уголовное дело в отношении Захарченко поступило на изучение Пресненского районного суда в январе прошедшего года. Отбывающего срок в мордовской колонии бывшего полковника опять винят во взяточничестве в размере практически 1,5 миллиардов рублей. По мнению обвинения, который был сотрудник полиции в протяжении 10 лет получал средства за покровительство от членов ОПГ, которая занималась обналом денег.
В состав организованной преступной группы входили один из партнеров скандально популярной группы «1520» и «Интерпрогрессбанка» Валерий Маркелов, его приятель Борис Ушерович, член совета руководителей банка «Новое время» Иван Станкевич и бывший работник «Инкредбанка» Дмитрий Моторин. Посредниками при передаче средств обвинение называет адвокатов Виктора Белевцова и Василия Критинина.
Вместе с Захарченко на скамье подсудимы находятся Маркелов, Белевцов и Критинин: изобретательный Ушерович,который имеет паспорта Израиля и Кипра, дальновидно скрылся от следствия, был объявлен в интернациональный розыск и заочно задержан. Моторин и неофициальный супруг исполнительницы Анны Семенович банкир Станкевич также не стали дожидаться визитов сотрудников правоохранительных органов и пожелали бежать зарубеж. Арестовывать их тоже пришлось заочно. В итоге, отдуваться за всю компанию практически приходится Захарченко и Маркелову, решительно отрицающим предъявляемые им обвинения.
Банкиры-аферисты: обвиняемые, осужденные, которые разыскиваются
Умопомрачительно, но в отличие от первого уголовного дела Захарченко, сейчас средства массовой информации не торопятся делиться деталями того, что все-таки случается в процессе судебных совещаний в пресненском суде столицы. А при этом, от совещания к совещанию там становится все увлекательнее. Не в последнюю очередь поэтому, что доводы государственного обвинителя Миланы Дигаевой звучат все наименее внушительно.
«На заседании суда по «делу Захарченко» горячо: собака вопит, судья пьет пилюли, прокурор злится», – коротко охарактеризовал обстановку во время январского совещания telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
Что все-таки могло так встревожить судью Сергея Артемова? Детали рассказывает все этот же «ВЧК-ОГПУ». Оказывается, на прошедшей неделе сторона защиты ходатайствовала о больше детализированном исследовании присутствующей в материалах дела в качестве подтверждения обвинения базы «eb2», будто бы отражающей переводы денег в адрес Захарченко и его знакомых. Вот только до этого было установлено, что ни одно из фигурирующих в базе организаций никак не связано с обвиняемому Маркелову, на чем так настаивало следствие, а сейчас прокуратура.
Не указан в «eb2» и сам предприниматель. Бытует в ней некоторый клиент под логином «Маркел», но крайняя финансовая операция с его участием датируется 26 марта 2009 года. При этом, согласно официальной версии, Маркелов принял участие в скрытых банковских аферах и позднее. Видя такую нестыковку, судья и государственный обвинитель приметно приуныли. Становится ясно, почему все это время прокуратура выступала решительно против настоящего исследования стороной защиты содержания базы в полноценном размере, ограничивая её только той частью, которая «имеет отношение к делу».
Опрошенный в процессе последнего совещания в статусе свидетеля ученый-финансист, бывший работник МВД Сергей Ефимов, по имеющимся сведениям telegram-канала, охарактеризовал «eb2» как «неофициальную учетную систему», не позволяющую проводить расчеты.
«Ефимов сказал, что по предоставленным следствием записям в принципе нельзя сообщить, были ли проведены в реальности отраженные там операции либо нет, в связи с тем, что в деле нет первичных учетных документов. На самом деле дела, данные в eb2 могли вноситься произвольно и вне зависимости от того, отражали ли они настоящие валютные проводки. Все фигурирующие в eb2 больше новые сведения демонстрируют формирование выписок, но не операций», – излагает «ВЧК-ОГПУ» позицию профессионала.
Однако, в базе обнаружили отражение полулегальные переводы, которые направлены бывшему заместителю президента «Инкредбанка» Герману Горбунцову, на сегодня обосновавшемуся в столице Великобритании, также его сотрудникам Петру Чувилинуи Владимиру Антонову, показания которых стали основанием обвинения. Подчеркнём, что Чувилин в 2016 году был осужден на 4 года заключения в условиях колонии за посягательство на совершение мошенничества. Касательно Антонова, то и он не избежал «сумы и тюрьмы»: в 2019-м он был приговорен к 2,5 годам колонии за хищение 150 миллионов рублейу банка «Русский». В конце лета прошедшего года бывший-банкиру был вынесен очередной обвинительный вердикт, сейчас в Латвии, где он был признан в качестве виновного в хищении 27 млн евроу «Latvijas Krajbanka»и осудили на 6 лет с изъятием собственности.
Полковник Захарченко и молдавский «ландромат»
Как заявляется, картина маслом: жулик на жулике и мошенник на махинаторе. Вот только «дело Захарченко» еще больше масштабное, чем все прежние действия Горбунцова, Чувилина и Антонова взятых вместе. Сущность в том, что его фигуранты Валерий Маркелов (сейчас сидячий на скамье обвиняемых вместе с разжалованным полковником) и ударившийся в бега Борис Ушерович являлись партнерами скандально популярной группы компаний «1520» – наикрупнейшго подрядчика РЖД, который занял в 2018 году первую строку рейтинга «Форбс» «Повелители государственного заказа» с размером государственных контрактов 218,2 миллиардов рублей.
Кроме 2-ух нареченных персонажей, в количество партнеров «1520», специализировавшейся на проектно-строй работах, заходил также Андрей Крапивин — погибший в 2015 году бывший помощник бывшего руководителя жд монополии Владимира Якунина (получивший кличке его «кошелька»). После погибели Крапивина обладателем толики в компании стал его сын Алексей.
В 2019 году он сконцентрировал в собственных руках 71,7 % «1520», получив контроль над долями подвергнутого аресту Маркелова и еще 1-го акционера Юрия Ободовского. В текущее время единственным компаньоном Алексея Крапивина не прекращает оставаться Ушерович.
Арест Маркелова и бегство его делового напарника завлекли внимание средства массовой информации к работе компании. Суть в том, что согласно официальной версии, полковник Захарченко находился у предпринимателей, так сообщить, «на окладе», годами получая от них средства за покровительство и решая, также, вопросы, которые связаны с предоставлением договоров РЖД. Поразительными стали показатели обысков у самого полковника и его родных, в процессе которых были найдены 8,5 миллиардов рублей,2 млн евро и поболее 120 млн долларов наличными.
Демонстративно, что скоро следственные органы выяснили связи Захарченко, Маркелова и их соучастников с так называемой «молдавской прачечной», популярной также как «ландромат» – наикрупнейшей в Восточной Европе нелегальной операцией по легализации денежных средств, в итоге которой из Российской Федерации были выведены порядка 700 миллиардов рублей.
«Средства, которые были выведены из Российской Федерации, поступили в 732 банка в 96 государствах. Их получили 5140 компаний из самых различных юрисдикций – от Соединенных Штатов и Южной Африки – до КНР и Австралии», – писала «Новая газета».
Кроме российских и заграничных организаций, следствие инспектировало на предмет участия в преступной схеме, к примеру, Ренато Усатого – популярного молдавского политика и бывшего главы города Бельцы, будто бы сопровождавшего процессы в интересах выгодоприобретателей «ландромата», каковыми следствие называло собственников группы «1520». Портал СМИ, ссылаясь на свои источники, говорил про то, что конкретно Усатый познакомил Ушеровича с Владимиром Плахотнюком – одним из самых богатых предпринимателей Молдавской Республики и бывшим лидером Демпартии, некогда популярным как «теневой правитель» республики.
Саму отмывочную схему издание обрисовывало последующим образом. В молдавских судах формировалась неверная долг российских компаний перед партнёрами из Молдавской Республики. Приставы обеспечивали её взыскание, после этого деньги поступали в наибольшей степени на счета подконтрольного Плахотнюком и его сотрудником Вячеславом Платоном «Moldindconbank», а потом на счета в Швейцарских кредитных учреждениях.
Крапивин-младший остается в стороне?
Одним из основных организаторов интернациональной денежной мошенничество СМИ называл Андрея Крапивина– «старшего напарника Маркелова, Ушеровича и Усатого». По сведениям СМИ, только на швейцарские счета находившихся в его собственности белизской компании «Redstone Financial Ltd» и панамской «Telford Trading S.A» поступило, при этом, 99,3 млн долларов и 155,9 млн долларов. При этом, «Новая газета», ссылаясь на документы из известного «панамского архива», указывала имя обладателя этих офшорных структур: в 2011-2014 гг. (время активного вывода средств из Российской Федерации) им был Алексей Крапивин, сын советника главы РЖД.
«Согласно имеющимся сведениям СМИ, почти все из компаний, которые входили в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А средства, приобретенные от РЖД, тратились не на стройку либо поставку продуктов, а перечислялись на компании-однодневки, а потом обналичивались либо выводились в офшорные зоны», – писала «Новая газета».
Касательно полковника Захарченко, то ему в схеме отводилась функция лица, который обеспечивал безопасность «молдавской прачечной» и её выгодоприобретателей из группы «1520». Длительное время представитель силовых органов оправдывал порученные ему надежды:
«Все дела по данной площадке, выполнявш?? функции субподрядной организации по снятию наличных денег, рассыпали», – резюмировал источник СМИ.
Одним из первых, кто сообщил о схемах «ландромата», оказался уже упоминавшийся выше бывший-банкир Герман Горбунцов, который имел к ним прямое отношение и ставший одним из главных очевидцев в «деле Захарченко».
«Горбунцов выступал очевидцем по резонансным уголовным расследованиям о коррупции, денежных аферах и посягательстве на совершение убийства. На скамье обвиняемых оказывались различные люди. Показания Германа помогали выслать их за сетку. За это необыкновенное умение репортеры окрестили его «серийным» и «нескончаемым» очевидцем», – такая черта дается бывшему банкиру в одной из публикаций «Российской газеты».
Согласно сведениям СМИ «ПАСМИ» (признано зарубежным агентом на территории Российской Федерации), в 2001-2010 гг. Горбунцов управлял банком «Промышленный кредит», вместе с Крапивиным, Маркеловым и Ушеровичем выступал партнером «Интерпрогрессбанка», «Столичного торгового банка» и еще целого ряда финансовых организаций, использовавшихся для отмывания и вывода в офшорные зоны млрд рублей, поступивших от государственных контрактов. За предоставление скрытых «услуг» банкиры будто бы взимали один процент от каждой операции, «заработав», таким образом, больше 5 миллиардов рублей.
Вообщем, заговорил не только «самый близкий друг сотрудников правоохранительных органов» Горбунцов. Благодарные показания дали также Петр Чувилини Владимир Антонов. Последний, в ходе процессуальных действий дела о мошенничестве с миллионами банка «Русский», признал вину и пошел на сделку со следствием с прокуратурой, одним из пунктов которого стала дача показаний в отношении Валерия Маркелова.
Вот только сейчас в рамках изучения дела Захарченко, Маркелова и их соучастников все складывается не так гладко, как рассчитывало следствие и уповают государственное обвинение и суд. Может быть, огромную определенность занесли бы показания «гражданина мира» Ушеровича и остальных сбежавших фигурантов. Притом в стороне от расследования таинственным образом остался Алексей Крапивинкоторый контролирует сейчас группу «1520», которая продолжает приносить миллиардную прибыль. А ведь конкретно на него, как докладывали средства массовой информации, были оформлены офшорные зоны, куда выводились средства, приобретенные от «жд» договоров. Услышит ли суд его версию всей этой мутной истории?
