Предприниматель Лев Леваев быть может «теневым» выгодоприобретателем Одесского зернового терминала, через который, вероятно, вывели не одну сотку миллионов долларов.
Английский суд арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, которые владеют Одесским зерновым терминалом, за аферы с зерном.
Арест наложили также на активы Сергея Грозы и Владимира Науменко, являющиеся обладателями GNT Group и Olimpex Coupe International. Но одним из тайных выгодоприобретателей криминальной схемы быть может также Лев Леваев, который пока, по официальной инфы, не попал «на карандаш» к сотрудникам правоохранительных органов в связи с этими событиями.
Детали – в материале журналиста Москов Пост.
По зёрнышку до Леваева
В Редакцию Москов Пост пришло письмо от нашего читателя. В нем содержатся сведения, которые прорисовывают цепочку до Леваева: понятно, что в 2015 году ЕБРР был намерен выделить GN Terminal Enterprises Ltd (управляющая компания терминала) около $40 млн для расширения зернового терминала в Одесском порту. Источники Москов Пост сообщают, что будто бы в конечном итоге эти средства были похищены.
Как сообщают средства массовой информации, налоговики через суд потребовали арестовать активы компании из-за фиктивных операций и уклонения от уплаты налоговых платежей. Однако Одесский суд отказал в ублажении заявления. Положение дел дошла до Верховного суда Украины и дело возвратили. Трудность в том, что возвратили назад в Одессу, где у бизнесменов могут быть все возможности «решить вопрос» в свою пользу.
И это только те данные, которые оглашены. Противники же убеждают, что через Одесский терминал раз в год выводятся сотни миллионов долларов.
За GN Terminal Enterprises Ltd, как рассказывает наш осведомитель, стоит также некоторая гражданка ELENA FOTIOY. Она же есть в перечне руководителей SECUNDUM LIMITED и EKAVI SECRETARIAL SERVICES LIMITED.
SECUNDUM LIMITED, если веровать предоставленной нам инфы, это, на самом деле собственной, грустно популярная «Руиз Даймондз Лтд» Льва Леваева. Тут и вырисовывается возможная связь бизнесмена с Одесским терминалом, а означает и с возможным «уводом» $40 млн кредитных средств и $50 млн налоговых платежей.
Алмазное царство контрабанды
Стоит также направить внимание, что возникла SECUNDUM LIMITED приблизительно тогда, когда вывоз из Российской Федерации Гохрановских алмазов достигал пика. Тут остановимся детальнее.
Господина Леваева непопросту называют «алмазным королём». Он ведёт бизнес на территории нескольких государств. Причём, не постоянно его способы можно воспринять как легитимные. Понятно, что «Руиз Даймондс» стала одним из самых крупных сайтхолдером «АЛРОСы» и практически монопольным покупателем алмазов, которые добываются коллективным предприятием «АЛРОСы» и администрации Анабарского района Республики Якутия — ОАО «Алмазы Анабара».
Lenta.ru пишет – средства массовой информации укоряли Леваева в том, что он разорил гранильные фабрики в Российской Федерации, а часть «купил либо погрузил в спячку», тем заставив «АЛРОСу» продавать сырье сделанным заместо них маленьким гранильным производствам самого Леваева. Согласно некоторых сведений, подобное положение дел дала возможность бизнесмену «узаконить контрабандный вывоз алмазов на огранку в Израиль».
В 2018 году израильские службы изловили контрабандистов, которые собирались перевезти через границу крупную партию алмазов (в валютном эквиваленте – приблизительно 80 млн долларов). В процессе проведения следствия было установлено, что ввоз камешков организовали сын и родной брат Леваева.
Не через SECUNDUM LIMITED ли шли «заработанные» таким образом средства?
На все руки мастер со связями
Однако не алмазами едиными – Леваев реализует массу девелоперских проектов – также и в Первопрестольной, и также для государственных структур. При этом, если судить по дошедшим до средства массовой информации отзывам покупателей квартир в люксовом комплексе Silver (где купило площади и Управделами Российского президента), построенном Леваевым, то становится неясно, как её пускают на рынок (Люди сетовали на бессчетные недоделки, брак, невыполнение в установленный срок сдачи жилища, пренебрежительное отношение к дольщикам).
Находящяаяся под их контролем предпринимателю «Афи Медикал» в конце 2019 года получила десять процентов в «СЗ «ТПУ «Мичуринский проспект» всего за 10 миллионов рублей. Злопыхатели заявляли, что будто бы это подарок от китайской CRCC в благодарность за то, что Леваев познакомил компанию с заместителем премьер-министра, в то время главой столичного стройкомплекса Маратом Хуснуллиным.
Бизнесмену приписывают связи не только с российскими, да и заграничными государственными служащими – вплоть до бывшего президента Америки Дональда Трампа. Противники судачат, будто бы бизнесмен «отмывает» свои доходы и доходы остальных имеющих влияние лиц из Российской Федерации через сделки с недвижимым имуществом, которые были проведены также с организациями американского политика.
Расследование голландских представителей СМИ о связи Леваева с Дональдом Трампом. Видео Ютуб
А также, Леваев быть может лично замешан в скандале вокруг сына в то время заместителя президента РЖД Петра Кацыва Дениса Кацыва. AFI Europe N.V, которая находится под контролем Леваеву, собиралась перевести серьезные 3.068.946 евро организации «Превезон», связанной с Денисом Кацывым. На выплату был наложен запрет по запросу Министерства юстиции США, направленному в адрес кабинета министров Голландии. Предпосылки укрыты от широкой общественности, но что-то тут очевидно нечисто. Эти средства называют долгом Леваева перед Кацывым. Однако нет инфы о том. Откуда он появился. Полностью может быть, что бизнесмены таким образом занимались очевидным легализацией финансов.
Полный набор
В итоге, живущий в России бизнесмен, которого противники заглазно называют «межгосударственным махинатором», быть может ещё и выгодоприобретателем Одесского зернового терминала. Не много того, что если окажется, что конкретно он стоит за предположительными хищениями снутри организации, так ещё и занимается делом на территории недоброжелательного страны.
Источником новости является сайт «Сетевое издание The Moscow Post», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
