«Молдавская прачечная» от мала до велика
К 17-летнему заключению серьезного режима приговорили Олега Власова. Экс-руководителя совета директоров двух банков «Балтика» и «Инкредбанк» признали активным участником так называемой молдавской схемы по выводу средств из России. В приговоре указано, что банкир руководил отдельным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС). По данным следствия, через «Балтику», было незаконно выведено, а затем и отмыто более 46 млрд руб. по «молдавской схеме». Считается, что через «молдовский ландромат» всего из России вывели полтриллиона рублей.
Тему по выводу средств из России через Молдавию The Moscow Post поднял еще в 2008 году в связи убийством в Кишиневе молдавского предпринимателя Игоря Вайнберга Герса. Тогда про «прачечную» ещё никто не знал. Убитый был известен как один из крупных поставщиков молдавского вина в Россию. Тогда полиция озвучила основную версию преступления: якобы у Вайнберга возникли сложности, связанные с возвратом кредитов владельцам одной из российских банковских групп. Тогда же всплыли и имена владельцы группы «Конверс» — Владимира и Александра Антоновых. Отца и сына Антоновых воистину можно считать родоначальниками «молдавского ландромата».
Слово «Ландромат» в русском языке появился благодаря первому расследованию в 2014 году международному Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые опубликовали большое расследование про «Ландромат» — по-английски «прачечная». Тогда они представили ее, как крупнейшей в истории СНГ операцией по отмыванию преступных доходов. Мошенники работали через фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-пустышками, российские и молдавские поручители, «вынужденные» погашать несуществующий заем, и назвали главных участников махинаций — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.
Затем OCCRP обнародовали новое расследование о выводе из средств из России о предполагаемой схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию. Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным OCCRP, из России было выведено около 21 млрд долларов.
Что касается осужденного на 17 лет Олега Власова, то сразу после его задержания в 2020 году The Moscow Post подробно рассказал в материале «Кого возьмут за Власовым?» о схемах и действующих лицах «молдавского ландромата».
Фигурантами этого дела, являются известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, который сейчас отбывает длительный срок за финансовые махинации на родине. Российскими правоохранителями он объявлен в международный розыск. Считается, что Олег Власов был близким деловым партнером последнего.
Необходимо отметить, что в середине февраля этого года суд вернул в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Центробанка Константина Корищенко, который на момент ареста являлся завкафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Дело экс-финансиста и его предполагаемого сообщника бизнесмена Максима Пальчуна, обвиняемых в хищении из рухнувшего «Инвестбанка» 1,4 млрд рублей, суд прекратил рассматривать после того, как выяснилось, что следствие неверно указало место совершения преступления. Можно предположить, что пока следователи раскачаются, по делу может истечь срок давности.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @@utronews.
