Московская компания «Мостоотряд-69» (единственный владелец и гендиректор – бывший начальник ОМВД России по Мегиону Иван Юрьев), специализирующаяся на строительстве гидротехнических сооружений, не смогла оспорить в арбитраже претензии межрайонной инспекции ФНС №6 по ХМАО. В процессе проведения проверки ведомство установило факт создания формального документооборота и получения необоснованной налоговой выгоды по сделкам со столичным ООО «Вольтерра». В итоге ООО «Мостоотряд-69» начислили штраф в размере 571,5 тыс. рублей и недоимку по НДС в 5,7 млн.
В центре внимания налоговиков оказались два договора: на поставку трубы и фасованного профиля стоимостью 26,6 млн и на демонтаж габионов на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга» за 7,6 млн рублей. При этом у фирмы «Вольтерра», как и у контрагентов последующих уровней, отсутствовали ресурсы, необходимые для выполнения договорных обязательств. Также имело место «транзитное» движение финансов: более 93% полученных от ООО «Мостоотряд-69»денежных средств по цепочке переводились компаниям «Вольтерра», «Белка» и т.д.
В итоге арбитраж пришел к выводу, что «Вольтерра» не закупала товар для последующей поставки, у нее отсутствовали трудовые ресурсы для выполнения работ по демонтажу габионов, а сотрудники не появлялись на объекте. При этом в качестве заказчиков в документах фигурируют ООО «Еврохим терминал Усть-Луга» и ООО «Порт Эльга», связанные, соответственно с основанной миллиардером Андреем Мельниченко группой «Еврохим», и «АП Холдинг» бизнесмена Альберта Авдоляна.
Принадлежащий Ивану Юрьеву «Мостоотряд-69»был зарегистрирован в декабре 2018 года, причем участники рынка связывают компанию со скандально известным сургутским ООО «Трест «Запсибгидрострой», сегодня находящимся в процессе банкротства. Ранее в ХМАО уже существовала аффилированная с Трестом фирма «Мостоотряд-69», но она также была признана банкротом, а претензии, предъявленные ей кредиторами, превышали 1 млрд рублей. Примечательно, что на сайте компании Юрьева указаны проекты, реализованные задолго до ее создания (в частности, берегоукрепление реки Вах в селе Охтеурье в Нижневартовском районе).
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
