Не «РЖД» единым: дело 1520 может привести к «черным кассам» МФО
Находящийся под судом в Иркутске Юрий Рейльян мог оказаться имеет отношение не только к хищению средств на договорах с «РЖД» – еще одну статью его затрат покрывала схема по созданию фиктивных долгов в микрокредитной компании «VIVA Средства».
Как рассказывает журналист Москов Пост, 9 февраля согласно картотеке «Электрическое правосудие» к ООО «Инвестпроект» со стороны налоговой службы было подано обращение о признании банкротом. Данная организация находится в собственности Уго Рейльяну – по совместительству папе бывшего заместитель министра Минстроя и ЖКС Юрия Рейльяна, бывш?? в прошедшем году задержан в связи с делом о мошенничестве на господрядах «РЖД» – писал «Коммерсант».
Организация «Спецтрансстрой», которая принадлежит государственному служащему до 2019 года и выполнявшая наикрупнейшие подряды, не один раз срывала сроки строительства Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали. После того, как сам Глава Российской Федерации направил внимание на происходящее и отдал задание найти виноватых, Рейльяна задержали сотрудники правоохранительных органов.
Рейльян и его дело впрямую соединены делом не так давно задержанного также за аферы с договорами с «РЖД» бывший-заместитель министра транспорта Владимира Токарева, который в 2016-2018 годах был первым замом руководителя «Спецтрансстроя». Вероятно Рейльян, являясь в суде, и отдал показания на Токарева.
Владимир Токарев
Клуб друзей
Вместе с тем сотрудников правоохранительных органов может заинтриговать то обстоятельство, что Рейльян знает не только бывший-заместитель министра транспорта, да и массу остальных увлекательных личностей, деятельность которых связана с финансовыми афёрами. К примеру, организация «1520», которая принадлежит Алексею Крапивину, Валерию Маркелову и Борису Ушеровичу, также делала господряд на Восточном полигоне. Все перечисленные лица на данный момент являются фигурантами уголовного преследования по расследованию о хищении средств на возведении магистрали и даче взятки за покровительство полковнику Дмитрию Захарченко – об этом Москов Пост писал до этого.
Владимир Якунин
«Спецтрансстрой» и «1520» могли трудиться в кооперации также и в интересах бывшего руководителя РЖД Владимира Якунина, у которого длительное время работал помощником отец Алексея Крапивина Андрей, и заместителя президента госкорпорации Олега Тони. Хоть, как пишет СМИ, смена управления «Спецтрансстроя» в 2019 году не связана со невыполнением в установленный срок строительства БАМ, все это наводит на идея про то, что Рейльян пробовал скрыться от сотрудников правоохранительных органов – не вышло.
Не имей 100 рублей, а имей 100 должников (либо Копейка рубль сберегает)
Итак вот, Алексей Крапивин, который на данный момент прячется от правосудия, как оказывается, вовлечен еще в одну махинацию – он имеет отношение к структуре по выдаче микрозаймов «VIVA Средства». Данная компания не один раз становилась фигурантом историй про то, каким образом на людей, которые не связывались с ней, откуда-то создавалась перед ней долг – тщательно об этом писало сетевое издание 29.RU.
Под брендом «Viva Средства» работала компания «Центр денежной поддержки». Обладает этой компанией кипрский оффшор Guinford Management Ltd. Большая его часть располагается в руках Романа Мирончика. Оставшаяся доля принадлежит 7 физическим лицам и двум иным офшорам.
Мирончик является партнером офисного комплекса «Бахрушин Хаус» и торгово-развлекательного комплекса «Солнечный II», что находятся в столице России. Мирончик и Крапивин оба имеют отношение к сейчас ликвидированной ООО «Авангард», где считались основателями.
Не считая Мирончика толикой в кипрском офшоре обладает Roden Capital Management Ltd, который принадлежит Роману Пивоварову и Денису Учаеву. Они оба также имеют отношение к ООО «Фермерское хозяйство «Сима» – их толики эквивалентны доле Дмитрия Мейстренко, который, со своей стороны, связан с Крапивиным по строительному бизнесу – писал «Коммерсант».
Еще одна личность, чья фамилия числится за офшором, — Алексей Пугачев. Как докладывала «Общая газета» последнего «называют его деловым партнером предпринимателей Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, которые тоже соединены с Алексеем Крапивиным».
Мирончик и Крапивин, как оказывается, имеют отношение к её одной микрокредитной компании – «Финпоинт». Её также организовал оффшор Guinford Management Ltd.
Так что у лиц, которые связаны с подрядами «РЖД» далековато не один источник заработка. Как глубоко уходят сети «Рейльяна и организации «, сообщить трудно. Сколько еще отыщут сотрудники правоохранительных органов почти во всем зависит от того, как разговорчив будет Токарев, и не расколется ли Рейльян, который все еще располагается под следствием.
Вообщем, у всех персон о которых речь идет схемы по выводу средств, скорее всего, отработаны.
К примеру Владимир Токарев, выдумал метод, в соответствии с которым которой он вывел из своего компании 6 млн руб. Принадлежащая предпринимателю компания «ТД Траст Капитал» отдала их в займы организации «Туполев Эстейт 4», также принадлежащей Токареву. После чего «ТД Траст Капитал» переуступило права собственного долга организации «Главстройинвест» (ГСИ), которая тоже принадлежит Токареву.
И сразу переуступила права требования долга некоему Руслану Шлиончаку вместе с правом на обращение в Третейский суд. Шлиончак в него обратился и взыскал с «Туполев Эстейт 4» 6 млн руб., которые получил в мае. А в июле ГСИ обратилась с заявлением к «Туполев Эстейт 4» о взыскании с нее средств. Которые, конечно же, не получила. Для чего эта комедия?
А все просто! Средства были выведены из «Туполев Эстейт 4» личному лицу и обналичены. Шлиончака считают адвокатом семьи Токаревых. Означает, средства могли оказаться у него в кармане.
В данной схеме были использованы лица, которые аффилированы меж собой. Шлиончак был конкурсным управляющим компании «Яуза Эстейт». А её основателями были Василий Билоха и Евгений Недосенко. 1-ый — основатель «Туполев Эстейт 4», а 2-ой до этого был генеральным директором «Туполев Эстейт 4», а на данный момент трудится в организации «Спецтрансстрой». Сколько еще схожих схем есть у Владимира Токарева?
Когда Владимир Токарев пришел трудиться в «Спецтрансстрой», то ГСИ сходу заключила с ней договор на 631 млн руб. Скоро он был разорван. ГСИ осталась обязана 523 млн руб. Конечно же, что никто их отдавать не намеревался. На данный момент ГСИ располагается в состоянии раззорения.
Не так давно в средства массовой информации начали писать, что молдавская схема под заглавием «Ландромат», исчерпала себя. Дескать все участники установлены. Вероятнее всего, это не так. Дело начинает только раскручиваться.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
