Вопиющие случаи нарушений, возможное воровство и незаконные сделки топ-менеджмента "Транснефти", и ее главы Николая Токарева привели к экологической катастрофе на КТК в Черном море. Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Краснодарском крае, представители Минприроды заявили о том, что нарушение экологического законодательства должно караться строже, чем сейчас это принято на уровне законов Российской Федерации – об этом писало издание "ТагилСити".
В аккурат к этому событию нам в редакцию пришло очень любопытное письмо, которое проливает свет на ситуацию о произошедшем в августе прошлого года разливе нефтепродуктов в Черном море у берегов Новороссийска, о котором мы писали неоднократно.
Напомним, авария произошла на мощностях "Каспийского трубопроводного консорциума -Р" (КТК-Р), который частично принадлежит "Транснефти", а частично зарубежным оффшорным фирмам. Площадь загрязнения составила более 80 кв. км – в 400 раз больше, чем официально заявила "КТК-Р" (далее – "КТК") – писал "Коммерсант".
Авария могла стать следствием внутренней борьбы среди акционеров компании, в результате которой все рычаги управления могла "перетянуть на себя" "Транснефть". The Moscow Post также публиковал расследование "КТК Анатомия захвата" о так называемом тендере, победу в котором присуждает себе ООО "Транснефть-сервис" в своих официальных письмах.
Ранее газета "Версия" писала, что "Транснефть-Сервис" "предоставила заказчику ("КТК") крайне сомнительную документацию и потому вряд ли способна справиться с высокотехнологичными объектами в море". Давайте же обратимся к этой документации и взглянем на ее содержание.
Много, да ни о чем
Напомним, что одним из критериев отбора участников тендера было наличие минимум пяти лет опыта обслуживания подобных терминалов, где нефть отгружается через выносные причальные устройства (ВПУ), расположенные в пяти км от берега требующие опыта в подводно-технических работах. Обратимся к тендерной документации, подписанной генеральным директором "Транснефть-Сервис" Романом Федотовым, который так же одновременно является заместителем Сергея Киреева по юридическим вопросам в Новороссийском Морском Торговом Порту, согласно информации с официального сайта компании.
Господин Федотов представил длинный список из 155 пунктов с описанием того, какие контракты исполняет "Транснефть-сервис" (документ есть в распоряжении редакции).
Детальное изучение этого списка показывает, что ни одного контракта по "Эксплуатации и техническому обслуживанию ВПУ" (а именно так назывался тендер "КТК") "Транснефть-Сервис" ранее не выполняла. Это ставит вопрос о том, на каком основании с фирмой вообще был заключен договор на обслуживание высокотехнологичных объектов морского терминала КТК.
Впрочем, еще в январе 2021 до прихода "Транснефть-Сервис" на морской терминал акционеры КТК в своем письме гендиректору организации Горбаню отметили, что его решение расторгнуть договор с компанией ООО Ламналко (предыдущий подрядчик, который обслуживал морской терминал КТК более 10 лет) без наличия согласованного альтернативного варианта ставит под угрозу безопасную и надежную работу трубопроводной системы КТК. Это еще раз подтверждает лояльность Горбаня к "Транснефть-Сервис" и может говорить о наличии между ним сговора с руководством этой фирмы – подробно об этом The Moscow Post писал в материале "Запятнанные "Транснефтью".
"Более того, принятое Вами единоличное решение о подписании указанного дополнительного соглашения с ООО "Транснефть-Сервис" без его одобрения Советом директоров АО "КТК-Р" является очевидным нарушением фундаментальных основ корпоративного управления АО "КТК-Р", — написали акционеры.
Следы ведут на Кипр
Но сегодняшний материал посвящен запутанным схемам строительства и владения флотом, который использует ООО "Транснефть-Сервис" в портах России и в частности на Морском терминале КТК. Переплетениям разных компаний в этой схеме и участием в них различных людей из ближайшего окружения гендиректора "Новороссийского морского торгового порта" Сергея Киреева. О том, какую роль Киреев играет в истории с разливом нефти мы писали ранее в расследовании "Николай Токарев топит трубы", сейчас речь пойдет о других подробностях произошедшего.
Среди судов "Транснефть-Сервис", например, фигурируют "Альтавир" и "Антарес".
Есть у The Moscow Post и выписка из бербоут-чартерного реестра арендованных судов компаниями из Российской Федерации, в которой указано что судовладельцами буксиров "Антарес" и "Альтаир" являются компании Rombido Limited и TLJ Shipping Limited, зарегистрированные на Кипре по адресу Лимассол, Василий Михаилиди 21).
ООО "Траснефть-Сервис" в этом официальном документы называется фрахтователем или проще говоря – арендатором. А теперь посмотрим, кто же владеет данными компаниями на Кипре. Согласно формам предоставления сведений о цепочке собственников, включая конечных, которые были представлены двумя вышеуказанными компаниями в ПАО "Транснефть" еще в 2016 году, как сказано в документах для предоставления "в органы государственной власти", указано, что обеими компаниями владеет другая Кипрская компании Heaway Enterprise, которой в свою очередь владеет еще одна Кипрская компании First Link Management Services, зарегистрированные обе по тому же адресу – Лимассол, Василий Михаилиди 21. Конечными бенефициарами – владельцами First Link Management Services, являются в равных долях частные лица – Areti Charidemou и Marina Loizou.
Получается, что государственная ООО "Транснефть-Сервис", оказывая услуги в Российских портах и получая средства за буксировочные услуги, переводит их на Кипр в компании, принадлежащие зарубежным частным лицам.
Еще одним не менее интересным фактом является то, что в декабре 2015 года ООО "Транснефть-Сервис" проводит открытый конкурс по лоту № А-30.2015 "Поставка буксиров ледового класса".
Начальной ценой лота является сумма примерно в 2,2 млрд руб. или по курсу того времени ориентировочно 31 миллион долларов или по 15,5 миллионов долларов за буксир. В конкурсе по какой-то причине принимает участие всего одна компания, неизвестная на рынке судостроения. И это несмотря на огромную конкуренцию судостроительных предприятий близлежащих Турции, Румынии и Украины. Правда, название этой компании-участника тендера уже знакомо – Heaway Enterprise, зарегистрированной (о, чудо!) на Кипре Лимассол, ул. Василий Михаилиди 21
Цена предложения всего на 22800 рублей меньше, чем цена лота, указанной в конкурсной документации. Это классическая схема проведения конкурсов с одним "нужным" участником. Интересно, что другая российская государственная компания "Росморпорт" примерно в то же время разместила заказ на строительство идентичных буксиров ледового класса, правда стоимостью всего 1,2 млрд рублей или в 2 раза меньше, чем готова была заплатить "Транснефть". Об этом писало издание "ПортНьюс". Справочно: рыночная цена подобных буксиров у зарубежных производителей составляет порядка 8 млн. долларов или в 2 раза меньше стоимости, указанной "Транснефть-Сервис" в тендерной документации.
Украина тоже "в доле"?
Но вернемся к буксирам "Антарес" и "Альтаир" и посмотрим, где и как строились данные суда. Об этом нам может рассказать публикация от 1 сентября 2015 года в издании "Морские вести России". В данной публикации рассказывается, что Херсонский судостроительный завод "спустил на воду первый буксир-кантовщик серии Т2440 под названием "ALTAIR" для Kirgan Holding S.A. (Панама). В настоящее время на мощностях завода по заказу компании Kirgan Holding S.A. строится второй буксир "ANTARES" серии Т2440." А далее интервью дает представитель фирмы-заказчика Андрей Иванов, рассказывая о сотрудничестве с Херсонским заводом. То, что речь идет об одних и тех же буксирах, подтверждает письмо Горбаня акционерам КТК от 21 января 2021 года, где перечисляются в том числе буксиры "Антарес" и "Альтаир". Там сказано, что эти буксиры построены в 2015-2016 году по проекту Т2440 на верфи "Краншип".
Правда, по каким-то причинам всего через 10 дней Горбань пишет акционерам точно такое же письмо, но в котором указано, что эти же самые буксиры построены в 2015-2016 году по проекту Т2440 на верфях в Российской Федерации. Хотя судостроительный завод Херсон находится в Украине. Вопрос почему Горбань так резко решил утаить место строительства буксиров оставим на рассмотрение в конце данного материала.
А пока резюмируем следующее:
Во-первых, буксиры "Антарес" и "Альтаир" строились для Панамской Компании Kirgan Holding, представителем которой является Андрей Иванов из Украины. Во-вторых, эти буксиры оказались в собственности Кипрских компаний, учредитель которых был единственным участником тендера на продажу буксиров в ООО "Транснефть-Сервис" по цене в 2 раза выше рыночной. И в-третьих, Кипрские компании сдают буксиры в настоящее время в аренду ООО "Транснефть-Сервис" для работы в Российских портах по завышенным арендным ставкам, о чем The Moscow Post писал ранее.
Из Панамы – в Одессу
Обзор по панамской компании Kirgan Holding дает нам следующую информацию. Данная компания зарегистрирована в Панаме еще в 1992 году по адресу массовой регистрации, а ее директор является директором еще в более 100 таких же офшорных компаниях. Компания имеет представительство в Одессе, на ул. Маразлиевской 8. Но вот что особенно важно, так это то, что именно эта компания является правообладателем торговой марки "Краншип" – именно под этой маркой и этим судостроительным предприятием, как мы могли видеть из письма Горбаня, построены все буксиры, оперируемые ООО "Транснефть-Сервис". Значит вероятнее всего именно Kirgan Holding являлся конечной точкой оплаты за построенные суда.
Следы Панамской Компании Kirgan Holding ведут в ряд южных городов. Так, в городе Темрюк, Краснодарского края в декабре 2014 года было зарегистрировано ООО "Краншип", учредителем которой изначально с долей 87% была Панамская компания Kirgan Holding.
Вторым же партнером панамской компании с долей в 12 % являлся некто Федулов Эдуард Александрович. Данная компания владеет рядом судов, в том числе "Портовый – 101", который используется с марта 2021 года ООО "Транснефть-Сервис" для работы на морском терминале КТК, о чем также известно из письма Горбаня акционерам, о котором говорилось здесь ранее. То есть связка ООО "Транснефть-Сервис" со структурами Kirgan Holding гораздо шире, чем просто постройка флота.
Но вернемся в южные города. В свое время одноименное предприятие "Дочернее предприятие Краншип" было зарегистрировано в Крыму, а учредителем этого предприятия была украинская компания "Трансшип", зарегистрированная по уже известному адресу Одесса, ул. Маразлиевская 8, что подтверждает выписка украинского Реестра.
"Трансшип" ведет погрузо-разгрузочную деятельность в Азово-черноморском районе (порт Кавказ) с помощью перегружателей "Атлас". Соответствующие сведения они публикуют на своем сайте. Напомним, что именно такой перегружатель "Атлас-5" был задействован ООО "Транснефть-Сервис" на морском терминале "КТК" 15 марта 2021 года, когда был зафиксирован первый разлив нефти во время производства "Траснефть-сервисом" работ на ВПУ. По результатам данного разлива КТК получило Постановление об административном правонарушении от надзорного ведомства.
Также об этой деятельности в Черном море рассказывал еще в 2014 году в СМИ представитель компании, уже знакомый нам Андрей Иванов.
С глаз долой – из сердца вон
В настоящее время на сайте компании "Краншип" мало информации. За последние месяцы сайт изрядно почистили, убрав с него всякую связь с Одесской компанией "Трансшип". Однако на страницах web-истории сохранилась старая версия сайта, в которой в качестве контактов предприятия указаны как адрес регистрации ООО "Краншип" в Темрюке, так и все те же адреса на Маразлиевской в Одессе.
Вообще, судя по многочисленным публикациям в Интернете, "Транснефть" давно сотрудничает с компанией "Краншип". Как еще в 2012 году утверждали авторы сайта "Морские бизнес-новинки Украины", "судостроительное предприятие "Краншип" начало работу в 2007 г. Предприятие арендует производственные площади завода "Фрегат". Специализируется на строительстве морских буксиров и плавучих перегружателей. За это время здесь было построено 14 судов. Основными заказчиками являются "Транснефть" и группа компаний "Трансшип". "Транснефть" рассматривает варианты дальнейшего сотрудничества с "Краншипом" по заказу судов для других нефтетерминалов РФ". В то же время на сайте же компании "Краншип" фигурируют все буксиры, которые в настоящий момент работают под вывеской "Транснефть-Сервис" в портах РФ. Удивительно, почему только все эти буксиры находятся в собственности Кипрских компаний с частными зарубежными бенефициарами, если строились они для "Транснефти".
Государственные "иноагенты"
А теперь перенесемся в наши дни, когда ООО "Транснефть-сервис" активно строит буксиры для работы на морском терминале КТК. Как мы видели ранее, флот, которым оперирует ООО "Транснефть-сервис" был построен компанией "Краншип". Но прежде чем продолжить далее, важно отметить следующее.
В феврале 2021 года все компании группы "Трансшип", зарегистрированные в Одессе на ул. Маразлиевской, ("Краншип", "Трансшип", "Трансшип-балк", "Трасшип-сервис"), а также панамская Kirgan Holding, были внесены Постановлением Правительства Российской Федерации №153 за подписью М. Мишустина в список юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры (санкции РФ).
Данный список сформирован на основании Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. №592 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Еще в 2019 году в такой же санкционный список РФ попал и сам Андрей Иванов, которого СМИ называли представителем указанных компаний.
Факт внесения физических и юридических лиц в санкционные списки накладывает на все зарегистрированные в РФ компании ограничения по экономическому сотрудничеству с такими организациями. На основании указанных постановлений Правительства "Транснефть-сервис" не может дальше вести коммерческую деятельность с организациями, внесенными в санкционные списки РФ. Не говоря о юридических аспектах, даже с моральной точки зрения это неприемлемо для государственной компании, возглавляемой близким к Президенту страны человеком Николаем Токаревым. Вероятно, именно этим было вызвано то, что и Горбань изменил в своем письме информацию о месте постройки флота, о чем тут говорилось ранее. Скрывается истинное место строительства флота и сейчас.
Обратимся снова к предоставленной ООО "Транснефть-сервис" тендерной документации. В ней сказано, что предлагаемый к эксплуатации флот будет строиться на АО "Новороссийский судоремонтный завод".
Но даже для далеких от судового бизнеса ясно, что судоремонтный завод ремонтирует, а не строит суда. Это же указано и на сайте самого завода АО "НСРЗ", который кстати, тоже принадлежит ПАО "Транснефть", как и весь АО "НМТП". Никогда ранее за всю историю существования "Новороссийского СРЗ" на нем не было построено ни одного судна, а сейчас завод и вовсе используется как грузовая площадка. Так где же тогда строится этот флот для ООО Транснефть-сервис? "Удивительным" является то, что чертежи буксиров и дизайн проект, представленные Романом Федотовым в тендерной заявке в "КТК", полностью совпадают с чертежами буксира проекта Т31 на сайте "Краншип".
Таким образом, несмотря на запреты ведения коммерческой деятельности с этой группой предприятий, ООО "Транснефть-Сервис" продолжает строить флот под маркой "Краншипа". Итого весь флот, несмотря на то, что по документам строится на "Новороссийском судоремонтном заводе", уже более года по факту делается на заводе "Фрегат" в Керчи компанией "Краншип/Kirgan Holding" по принадлежащим ей же дизайн-проектам.
Киреев и компания
А теперь давайте проследим за передвижением этого флота. Так, согласно информации с официального сайта движения морских судов, 2 сентября 2021 года была произведена буксировка проекта Т31 из порта Керчь в порт Новороссийск на "Новороссийский судоремонтный завод", как указано "для достройки".
Некоторые интернет издания уже даже опубликовали фото этих буксиров в Новороссийске.
Как видно на фото, буксиры полностью построены, начисто выкрашены, находятся на воде. Все, что осталось сделать в Новороссийске – это получить регистрационные документы и, "вуаля", – "построенный" в Новороссийске буксир в обход российских санкций готов для эксплуатации под вывеской госкомпании "Транснефть-Сервис".
Эта же информация с сайта службы движения судов заостряет наш взгляд еще на одной компании-прокладке — "Транскарго", которая обеспечивает переход буксиров из Крыма в Новороссийск. Учредителем компании "Транскарго" в настоящий момент является уже знакомый нам по партнерству с Kirgan Holding в порту Темрюк – Федулов Эдуард Александрович. А информация системы СБИС говорит нам о том, что основным заказчиком у этой компании является ООО "Транснефть-Сервис".
Интересно посмотреть на историю данной компании. Похоже, что ранее ее учредителем и генеральным директором был Юрий Петрищев. Юрий Петрищев – давнее приближенное лицо Сергея Киреева, который может отвечать за реализацию всех оффшорных схем Киреева и связи с украинскими компаниями. Ранее Петрищев был заместителем Сергея Киреева, когда тот работал директором ООО "Транснефть-Сервис". В настоящее же время Юрий Петрищев занимает должность Генерального директора АО "Флот НМТП", то есть работает под началом Сергея Киреева.
В Украину через Гонконг
Переместимся на другую сторону Земного шара, в Гонконг. В этой стране зарегистрирована компания Henford Logistics Limited. Формально управление данной компанией ведется юридической фирмой North Asia Corporate Service Limited, как указано в отчете.
Директором же компании является некто Инна Кузнецова, проживающая в Новороссийске, а вот владельцем этой компании является АО "Флот Новороссийского Морского Торгового Порта", директором которого является все тот же Юрий Петрищев. Данная Гонконгская компания владеет двумя буксирами Diamond N и Topaz N, которые ходят под флагом Украины и находятся в аренде у компании, зарегистрированной все на той же Маразлиевской улице в Одессе.
Ряд украинских изданий в 2020 году освещал резонансную историю с затонувшим у берегов Одессы танкером "Дельфи", который доставали, по их утверждениям как раз вышеназванные буксиры, которые принадлежат "Трансшипу" украинского бизнесмена Андрея Иванова.
Как утверждают авторы сайта "Стопкор", якобы СБУ Украины в середине января 2021 года проводила обыски в офисах компании и на бортах Diamond N и Topaz N, но это уже совсем другая история. У нас же возникает вопрос, если группа компаний "Траншип" сама строит буксиры, с какой целью она берет в аренду буксиры у своих же заказчиков из "Транснефти"?
Финальный аккорд
Таким образом, получается, что структуры "Транснефти" контролируют целиком и полностью деятельность "КТК", причем не только незаконно используют в своей работе иностранные компании, но и фирмы, не соответствующие критериям безопасности для осуществления деятельности, что и повлекло за собой глобальную экологическую катастрофу у берегов Одессы. Все это, конечно, может быть интересно для изучения правоохранительными органами. Позволим себе лишь высказать возможную версию описанного.
Можно предположить, что, видя огромный поток средств за рубеж, Киреев, Федотов и Петрищев могли озадачится собственным обогащением за счет госкомпании "Транснефть". Именно этим можно объяснить наличие в данной схеме компании-прокладке "Транскарго" с многомиллионными оборотами от ООО "Транснефть-Сервис", а также Гонконгской компании Henford Logistics. Ведь именно в Гонконге существует удобная схема вывода средств через гонорары директоров компаний. Вероятно, что именно так Кирееву и его приближенным возвращается часть завышенных платежей, которые "Транснефть-Сервис" выводит за рубеж в адрес строителя буксиров компании Kirgan Holding. Интересно, а осведомлен ли об этом "ручейке" средств г-н Токарев или это личная комбинация Киреева, Петрищева и Федотова за спиной шефа?
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
В как раз к данному случаю нам в редакцию пришло чрезвычайно любознательное письмо, проливающее свет на положение дел о случившемся в августе прошедшего года разливе продукции нефтепереработки в Черном море у берегов Новороссийска, о котором мы писали не один раз.
Подчеркнём, трагедия произошла на мощностях "Каспийского трубопроводного объединения -Р" (КТК-Р), который отчасти принадлежит "Транснефти", а отчасти заграничным оффшорным организациям. Площадь загрязнения составила свыше 80 кв. км – в 400 раз выше, чем в официальном порядке заявила "КТК-Р" (дальше – "КТК") – писал "Предприниматель".
Трагедия могла стать следствием внутренней борьбы в числе владельцев акций компании, в итоге которой все рычаги управления могла "перетянуть на себя" "Транснефть". Москов Пост также публиковал расследование "КТК Анатомия захвата" о так называемом конкурсе, победу в каком присуждает для себя ООО "Транснефть-сервис" в собственных официальных письмах.
До этого газета "Версия" сообщала, что "Транснефть-Сервис" "предоставила заказчику ("КТК") очень непонятную документацию и поэтому навряд ли способна совладать с сверхтехнологичными объектами в море". Давайте же обратимся к этой документации и взглянем на её содержание.
Много, да ни о чем
Подчеркнём, что одним из критериев отбора участвующих конкурса было наличие минимум 5 лет опыта обслуживания схожих терминалов, где нефть отгружается через выносные причальные устройства (ВПУ), которые находятся в 5 км от берега требующие опыта в подводно-технических работах. Обратимся к тендерной документации, которая была подписана гендиректором "Транснефть-Сервис" Романом Федотовым, который так же сразу является замом Сергея Киреева по юридическим вопросам в Новороссийском Морском Торговом Порту, в соответствии со сведениями с официального веб-сайта компании.
Господин Федотов представил длиннющий перечень из 155 пунктов с описанием того, какие договоры исполняет "Транснефть-сервис" (документ имеется в наличии редакции).
Детализированное исследование этого перечня указывает, что ни 1-го договора по "Использования и техническому обслуживанию ВПУ" (а конкретно так назывался тендер "КТК") "Транснефть-Сервис" до этого не делала. Это ставит вопрос про то, на каком основании с компанией в принципе был подписан контракт на сервис сверхтехнологичных объектов морского терминала КТК.
Вообщем, еще в январе 2021 до прихода "Транснефть-Сервис" на морской терминал владельцы акций КТК в собственном письме генеральному директору организации Горбаню подчеркнули, что его решение аннулировать контракт с компанией ООО Ламналко (предшествующий подрядная организация, обслуживавш?? морской терминал КТК свыше 10 лет) без наличия согласованного альтернативного варианта ставит под угрозу неопасную и надежную работу трубопроводной системы КТК. Это снова удостоверяет лояльность Горбаня к "Транснефть-Сервис" и может разговаривать о наличии меж ним договоренности с управлением этой компании – тщательно об этом Москов Пост писал в материале "Запятнанные "Транснефтью".
"Кроме того, принятое Вами единоличное решение о подписании обозначенного доп соглашения с ООО "Транснефть-Сервис" без его одобрения Советом руководителей АО "КТК-Р" является естественным нарушением базовых основ корпоративного управления АО "КТК-Р", — сообщили владельцы акций.
Следы ведут на Кипр
Однако нынешний материал посвящен запутанным схемам строительства и владения флотом, использующ?? ООО "Транснефть-Сервис" в портах Рф и в частности на Морском терминале КТК. Переплетениям различных компаний в данной схеме и участием в них разных людей из наиблежайшего окружения генерального директора "Новороссийского морского торгового порта" Сергея Киреева. Про то, какую роль Киреев играет в истории с разливом нефти мы писали до этого в расследовании "Николай Токарев топит трубы", на данный момент пойдет речь о остальных деталях случившегося.
В числе судов "Транснефть-Сервис", к примеру, бытуют "Альтавир" и "Антарес".
Есть у Москов Пост и выписка из бербоут-чартерного списка оплаченных судов компаниями из России, в какой обозначено что собственниками судов буксиров "Антарес" и "Альтаир" являются компании Rombido Limited и TLJ Shipping Limited, зарегистрированные на Кипре по адресу Лимассол, Василий Михаилиди 21).
ООО "Траснефть-Сервис" в данном официальном документы называется фрахтователем либо легче говоря – арендатором. А сейчас поглядим, кто же обладает данными компаниями на Кипре. В соответствии с формам предоставления информации о цепочке владельцев, в том числе конечных, бывш?? представлены 2-мя вышеуказанными компаниями в ПАО "Транснефть" еще в 2016 году, как говорится в документах для предоставления "в органы гос власти", обозначено, что обеими компаниями обладает иная Кипрская компании Heaway Enterprise, которой в свою очередь обладает еще одна Кипрская компании First Link Management Services, зарегистрированные обе по тому же адресу – Лимассол, Василий Михаилиди 21. Конечными выгодоприобретателями – обладателями First Link Management Services, являются в равных долях личные лица – Areti Charidemou и Marina Loizou.
Выходит, что муниципальная ООО "Транснефть-Сервис", предоставляя услуги в Российских портах и получая средства за буксировочные услуги, переводит их на Кипр в компании, принадлежащие заграничным личным лицам.
Еще одним более увлекательным фактом будет то, что в декабре 2015 года ООО "Транснефть-Сервис" проводит открытый конкурс по лоту № А-30.2015 "Поставка буксиров ледового класса".
Исходной ценой лота является сумма приблизительно в два,2 миллиардов руб. либо по курсу тех пор приблизительно 31 миллион долларов либо по 15,5 миллионов долларов за буксир. В конкурсе по какой-то причине участвует всего одна компания, неведомая на рынке кораблестроения. И это невзирая на гигантскую конкурентную борьбу судостроительных компаний близкорасположенных Турции, Румынии и Украины. При этом, заглавие этой компании-участника конкурса уже знакомо – Heaway Enterprise, зарегистрированной (о, волшебство!) на Кипре Лимассол, ул. Василий Михаилиди 21
Стоимость предложения всего на 22800 рублей менее, чем стоимость лота, обозначенной в комплекса документов по конкурсу. Это традиционная схема проведения конкурсов с одним "необходимым" участником. Любопытно, что иная российская муниципальная компания "Росморпорт" приблизительно одновременно расположила заказ на стройку схожих буксиров ледового класса, правда ценой всего 1,2 миллиардов рублей либо в два раза менее, чем готова была заплатить "Транснефть". Про это писало издание "ПортНьюс". Справочно: рыночная стоимость схожих буксиров у заграничных производителей составляет порядка 8 млн. долларов либо в два раза меньше цены, обозначенной "Транснефть-Сервис" в тендерной документации.
Украина тоже "в доле"?
Однако возвратимся к буксирам "Антарес" и "Альтаир" и поглядим, где и как строились данные суда. Про это нам может поведать публикация от 1 сентября 2015 года в издании "Морские вести Рф". В такой публикации рассказывается, что Херсонский судостроительный завод "запустил в плаванье 1-ый буксир-кантовщик серии Т2440 под заглавием "ALTAIR" для Kirgan Holding S.A. (Панама). В текущее время на мощностях завода по заказу компании Kirgan Holding S.A. строится 2-ой буксир "ANTARES" серии Т2440." А дальше интервью дает представитель компании-заказчика Андрей Иванов, рассказывая о взаимодействии с Херсонским заводом. То, что идет речь об одних и тех же буксирах, удостоверяет письмо Горбаня владельцам акций КТК от 21 января 2021 года, где перечисляются также буксиры "Антарес" и "Альтаир". Там заявлено, что эти буксиры построены в 2015-2016 году по проекту Т2440 на верфи "Краншип".
При этом, по каким-то причинам всего через 10 дней Горбань пишет владельцам акций точно подобное же письмо, но в каком обозначено, что эти же самые буксиры построены в 2015-2016 году по проекту Т2440 на верфях в России. Однако судостроительный завод Херсон располагается в Украине. Вопрос почему Горбань так резко решил скрыть место строительства буксиров оставим на изучение в конце этого материала.
А пока подытоживаем последующее:
Во-1-х, буксиры "Антарес" и "Альтаир" строились для Панамской Компании Kirgan Holding, представителем которой является Андрей Иванов из Украины. Во-2-х, эти буксиры попали в принадлежности Кипрских компаний, основатель которых был единственным участником конкурса на продажу буксиров в ООО "Транснефть-Сервис" по стоимости в два раза выше рыночной. И в-3-х, Кипрские компании сдают буксиры в текущее время в аренду ООО "Транснефть-Сервис" для работы в Российских портах по завышенным арендным ставкам, о чем Москов Пост писал до этого.
Из Панамы – в Одессу
Обзор по панамской компании Kirgan Holding дает нам последующую данные. Эта компания зарегистрирована в Панаме еще в 1992 году по адресу массовой регистрации, а её руководитель является руководителем еще в свыше 100 таковых же офшорных компаниях. Компания имеет консульство в Одессе, на ул. Маразлиевской 8. Однако вот что в особенности принципиально, так это то, что эта самая компания является правообладателем марки "Краншип" – конкретно под этой маркой и этим судостроительным предприятием, как мы могли видеть из письма Горбаня, построены все буксиры, которые оперируются ООО "Транснефть-Сервис". Означает скорее всего конкретно Kirgan Holding являлся конечной точкой оплаты за построенные суда.
Следы Панамской Компании Kirgan Holding ведут в ряд южных городов. Например, в городе Темрюк, Краснодарского края в декабре 2014 года было документально зафиксировано ООО "Краншип", основателем которой вначале с толикой восемьдесят семь процентов была Панамская компания Kirgan Holding.
Вторым же партнером панамской компании с толикой в двенадцать процентов являлся некто Федулов Эдуард Александрович. Эта компания обладает рядом судов, также "Портовый – 101", используем?? с марта 2021 года ООО "Транснефть-Сервис" для работы на морском терминале КТК, о чем также понятно из письма Горбаня владельцам акций, о котором говорилось тут до этого. Другими словами связка ООО "Транснефть-Сервис" со структурами Kirgan Holding еще обширнее, чем просто постройка флота.
Однако возвратимся в южные города. Когда-то одноименное предприятие "Аффилированная организация Краншип" было документально зафиксировано в Республике Крым, а основателем этого компании была организация из Украины "Трансшип", зарегистрированная по уже популярному адресу Одесса, ул. Маразлиевская 8, что удостоверяет выписка украинского Списка.
"Трансшип" ведет погрузо-разгрузочную деятельность в Азово-черноморском районе (порт Кавказ) при помощи перегружателей "Атлас". Надлежащие сведения они публикуют на собственном веб-сайте. Подчеркнём, что конкретно этот перегружатель "Атлас-5" был использован ООО "Транснефть-Сервис" на морском терминале "КТК" 15 марта 2021 года, когда был зафиксирован 1-ый разлив нефти во время производства "Траснефть-обслуживанием" работ на ВПУ. По итогам этого разлива КТК получило Постановление об административном правонарушении от контрольного учреждения.
Кроме того о данной работе в Черном море говорил еще в 2014 году в средства массовой информации сотрудник организации, уже знакомый нам Андрей Иванов.
С глаз долой – из сердца вон
В текущее время на интернет-ресурсе компании "Краншип" не много инфы. За прошедшие месяцы веб-сайт значительно почистили, убрав с него разную связь с Одесской компанией "Трансшип". Но на страничках web-истории сохранилась древняя версия веб-сайта, в какой в качестве контактов компании указаны как адрес регистрации ООО "Краншип" в Темрюке, так и все те же адреса на Маразлиевской в Одессе.
В принципе, судя по бессчетным публикациям в Вебе, "Транснефть" издавна осуществляет сотрудничество с компанией "Краншип". Как еще в 2012 году утверждали создатели веб-сайта "Морские бизнес-новинки Украины", "судостроительное предприятие "Краншип" начало работу в 2007 г. Предприятие снимает в аренду промышленные площади завода "Фрегат". Практикуется на возведении морских буксиров и плавучих перегружателей. За этот период времени тут было выстроено 14 судов. Главными заказчиками являются "Транснефть" и группа компаний "Трансшип". "Транснефть" изучает варианты предстоящего взаимодействия с "Краншипом" по заказу судов для остальных нефтетерминалов Россия". Одновременно на интернет-ресурсе же компании "Краншип" бытуют все буксиры, которые в данное время работают под вывеской "Транснефть-Сервис" в портах Россия. Умопомрачительно, почему только все эти буксиры находятся в принадлежности Кипрских компаний с личными заграничными выгодоприобретателями, если строились они для "Транснефти".
Муниципальные "иностранные агенты"
А сейчас перенесемся в наше время, когда ООО "Транснефть-сервис" интенсивно строит буксиры для работы на морском терминале КТК. Как мы видели до этого, флот, которым оперирует ООО "Транснефть-сервис" был построен компанией "Краншип". Однако до того как продолжить дальше, необходимо подчеркнуть последующее.
В феврале 2021 года все компании группы "Трансшип", зарегистрированные в Одессе на ул. Маразлиевской, ("Краншип", "Трансшип", "Трансшип-балк", "Трасшип-сервис"), также панамская Kirgan Holding, были внесены Решением Кабинета министров России №153 за подписью М. Мишустина в перечень организаций, в отношении которых вводятся особые финансовые меры (санкционные меры Россия).
Этот перечень сформирован на основании Распоряжения Верховного главнокомандующего России от 22 октября 2018 г. №592 "О применении особых финансовых мер в связи с недоброжелательными действиями Украины в отношении людей и организаций России". Еще в 2019 году в этот же санкционный перечень Россия попал и сам Андрей Иванов, которого средства массовой информации указывали представителем обозначенных компаний.
Факт внесения граждан и организаций в санкционные перечни накладывает на все зарегистрированные в России компании ограничения по финансовому взаимодействию с подобными компаниями. Основываясь на обозначенных постановлений Кабинета министров "Транснефть-сервис" не может далее вести бизнес с организациями, которые были внесены в санкционные перечни Россия. Не говоря о правовых качествах, даже с моральной точки зрения это недопустимо для гос компании, которая возглавляется близким к Главе государства человеком Николаем Токаревым. Возможно, конкретно этим было вызвано то, что и Горбань изменил в собственном письме данные о месте постройки флота, о чем здесь говорилось до этого. Прячется настоящее место строительства флота и на данный момент.
Обратимся опять к предоставленной ООО "Транснефть-сервис" тендерной документации. В ней заявлено, что предлагаемый к использования флот будет строиться на АО "Новороссийский судоремонтный завод".
Однако даже для дальних от судового бизнеса понятно, что судоремонтный завод чинит, но не строит суда. Это обозначено и на интернет-ресурсе самого завода АО "НСРЗ", который к слову, тоже принадлежит ПАО "Транснефть", как и весь АО "НМТП". Никогда до этого на протяжении всей истории существования "Новороссийского СРЗ" на нем не было выстроено ни 1-го корабля, а на данный момент завод и совсем употребляется как грузовая площадка. Так где же тогда строится данный флот для ООО Транснефть-сервис? "Необычным" будет то, что чертежи буксиров и дизайн проект, которые были представлены Романом Федотовым в тендерной заявке в "КТК", всецело совпадают с чертежами буксира проекта Т31 на интернет-ресурсе "Краншип".
В итоге, невзирая на запреты ведения бизнеса с этой группой компаний, ООО "Транснефть-Сервис" не прекращает строить флот под маркой "Краншипа". Итого весь флот, невзирая на то, что в соответствии с документами строится на "Новороссийском судоремонтном заводе", уже больше года по факту делается на заводе "Фрегат" в Керчи компанией "Краншип/Kirgan Holding" по принадлежащим ей дизайн-проектам.
Киреев и компания
А сейчас давайте проследим за передвижением этого флота. Например, в соответствии со сведениями с официального веб-сайта движения морских судов, 2 сентября 2021 года была произведена буксировка проекта Т31 из порта Керчь в порт Новороссийск на "Новороссийский судоремонтный завод", как обозначено "для достройки".
Некоторые веб издания уже даже предали гласности фото этих буксиров в Новороссийске.
Как видно на фотографии, буксиры всецело построены, начисто выкрашены, находятся на воде. Все, что осталось сделать в Новороссийске – это получить регистрационные документы и, "вуаля", – "построенный" в Новороссийске буксир в обход российских санкционных мер готов для использования под вывеской госкорпорации "Транснефть-Сервис".
Данная же информация с веб-сайта службы движения судов заостряет наш взор еще на одной компании-прокладке — "Транскарго", обеспечивающ?? переход буксиров из Республики Крым в Новороссийск. Основателем компании "Транскарго" в данное время является уже знакомый нам по сотрудничеству с Kirgan Holding в порту Темрюк – Федулов Эдуард Александрович. А информация системы СБИС гласит нам про то, что главным заказчиком у этой компании является ООО "Транснефть-Сервис".
Любопытно поглядеть на историю этой компании. Похоже, что до этого её основателем и гендиректором был Юрий Петрищев. Юрий Петрищев – старое приближенное лицо Сергея Киреева, который может отвечать за реализацию всех оффшорных схем Киреева и связи с организациями из Украины. До этого Петрищев был замом Сергея Киреева, когда тот работал руководителем ООО "Транснефть-Сервис". В истинное же время Юрий Петрищев занимает пост Гендиректора АО "Флот НМТП", другими словами работает под началом Сергея Киреева.
В Украину через Гонконг
Переместимся на другую сторону Земного шара, в Гонконг. В этом государстве зарегистрирована компания Henford Logistics Limited. Формально управление этой компанией ведется правовой компанией North Asia Corporate Service Limited, как обозначено в отчете.
Руководителем же компании является некто Инна Кузнецова, которая проживает в Новороссийске, а вот обладателем этой компании является АО "Флот Новороссийского Морского Торгового Порта", руководителем которого является все этот же Юрий Петрищев. Эта Организация и Гонконга обладает 2-мя буксирами Diamond N и Topaz N, которые прогуливаются под флагом Украины и находятся в аренде у компании, зарегистрированной все на той же Маразлиевской улице в Одессе.
Ряд средств массовой информации Украины в 2020 году освещал резонансную историю с затонувшим у берегов Одессы грузовым судном "Дельфи", который доставали, как они утверждают как раз вышеназванные буксиры, которые принадлежат "Трансшипу" украинского предпринимателя Андрея Иванова.
Как заявляют создатели веб-сайта "Стопкор", будто бы СБУ Украины посреди января 2021 года проводила обыски в кабинетах компании и на бортах Diamond N и Topaz N, но это уже совершенно иная история. У нас же появляется вопрос, если группа компаний "Траншип" сама строит буксиры, с какой целью она берет в аренду буксиры у собственных же заказчиков из "Транснефти"?
Финишный аккорд
В итоге, выходит, что структуры "Транснефти" держат под контролем полностью и всецело деятельность "КТК", при этом не только нелегально употребляют в собственной работе зарубежные компании, да и компании, не надлежащие аспектам безопасности для воплощения работе, что и повлекло за собой глобальную экологическую катастрофу у берегов Одессы. Все это, естественно, быть может любопытно для исследования органами охраны правопорядка. Дадим для себя только высказать вероятную версию описанного.
Можно представить, что, видя большой поток средств за границу, Киреев, Федотов и Петрищев могли озадачится своим обогащением за счет госкорпорации "Транснефть". Конкретно этим можно разъяснить наличие в такой схеме компании-прокладке "Транскарго" с многомиллионными оборотами от ООО "Транснефть-Сервис", также Гонконгской компании Henford Logistics. Ведь конкретно в Гонконге существует комфортная схема вывода средств через зарплаты руководителей компаний. Возможно, что конкретно так Кирееву и его приближенным ворачивается часть завышенных платежей, которые "Транснефть-Сервис" выводит за границу в адрес строителя буксиров компании Kirgan Holding. Любопытно, а ознакомлен ли об этом "ручейке" средств г-н Токарев либо это личная композиция Киреева, Петрищева и Федотова за спиной шефа?
