Как стало известно редакции Биограмма.info, в Томской области правоохранительные органы прервали крупномасштабную экономическую махинацию. Фигурантом разбирательства оказался бывший руководитель коммерческого предприятия, изобличённый в совершении ряда финансовых преступлений. Суммарный ущерб, причинённый его действиями, по предварительным оценкам, достиг 660 миллионов рублей. Примечательно, что подозреваемый полностью признал свою вину в инкриминируемых деяниях.
Сотрудниками регионального управления Следственного комитета было достоверно установлено: на протяжении продолжительного времени фигурант уклонялся от перечисления налога на добавленную стоимость. В отчётные декларации систематически вносились ложные сведения о сделках с контрагентами, что позволяло искусственно завышать расходы и маскировать реальную налогооблагаемую базу. В результате бюджет недополучил свыше 390 миллионов рублей.
Помимо этого, бизнесмен организовал нелегальный вывод активов за рубеж. На счета иностранных фирм-нерезидентов, используя фальшивые международные контракты, было переведено более 240 миллионов рублей. Кроме того, предприниматель претендовал на незаконное возмещение из казны ещё 30 миллионов рублей, однако бдительные инспекторы разоблачили мошенничество и приостановили выплату.
Личность фигуранта и обстоятельства банкротства
По информации силовиков, уголовное преследование коснулось бывшего руководителя организации «Авиа спец сервис» Андрея Неганова. Возглавляемая им фирма, занимавшаяся возведением жилого комплекса «Стрижи» на въезде в областной центр, ранее была признана несостоятельной (банкротом). Следственные действия проводятся при поддержке областного УФСБ. В настоящее время правоохранители продолжают закреплять доказательную базу для последующей передачи собранных материалов в суд.
Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что на Кубани были задержаны действующий и бывший заместители начальника межрайонной ИФНС № 8. По версии следствия, они могли получать денежные средства за игнорирование нарушений, выявленных в ходе проверок предпринимательской деятельности. Оба фигуранта стали участниками коррупционного дела.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Биограмма.info.
