Как сообщает Биограмма.info, в Италии фигуранткой налогового расследования стала россиянка: ей вменяют уклонение от уплаты налогов на €11 млн. Проверку, завершённую Финансовой гвардией провинции Савона, сопровождали подозрения в том, что женщина, по версии следствия, на протяжении ряда лет не раскрывала местным властям свои доходы. Официальное сообщение ведомства подтверждает эту информацию.
Толчком к разбирательству послужила покупка роскошного пентхауса стоимостью свыше €2 млн в курортном Алассио. Проверяя обстоятельства сделки, следователи обнаружили, что ещё в 2018 году россиянка приобрела шесть других квартир в Лигурии, а общая стоимость её недвижимости оценивается примерно в €5 млн.
От банковских операций до инвестиционного портфеля в России
Согласно данным правоохранителей, фактически женщина проживала в стране с 2018 года, однако декларировала не все заработки, включая поступления из-за рубежа. Это подтвердили, изучив банковские счета, коммунальные платежи и другие сведения, указывающие на постоянное пребывание в Италии.
Особое внимание следователей привлёк её инвестиционный портфель в России стоимостью €50 млн, или более 4 млрд рублей. По материалам проверки, с 2019 по 2024 год женщина получила около €7 млн доходов от финансовых вложений, аренды и иных источников, не отразив эти суммы в итальянских декларациях.
Помимо этого, налоговики выявили предполагаемую неуплату более €4 млн налога на зарубежную недвижимость, а также нарушения при декларировании иностранных финансовых активов. После приостановки основных положений соглашения об избежании двойного налогообложения между Москвой и Римом женщина утратила и возможность использовать предусмотренные им механизмы зачёта зарубежных платежей.
Итальянская налоговая служба уже запустила процедуру взыскания предполагаемой задолженности. Материалы направлены в прокуратуру по статье о непредставлении обязательных деклараций. Расследование, находящееся на предварительной стадии, не означает установленной судом виновности фигурантки.
Ранее Life.ru сообщал о налоговом скандале вокруг главы Ferrari Джона Элканна. Итальянские прокуроры установили, что семья бизнесмена пыталась избежать платежей с крупного наследства, представляя его бабушку налоговым резидентом Швейцарии. В итоге наследникам предстояло выплатить государству €183 млн, а сам предприниматель согласился на год общественных работ.
Больше новостей о расследованиях финансовых преступлений и громких уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.
