Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова
Суд Нью-Йорка: беглый казахстанский банкир вывел из банка БТА и отмывал в США $193 млн
Оригинал этого материала
© Fergana.ru, 03.08.2023, Нью-Йоркский суд признал Мухтара Аблязова виноватым в хищению и легализации денежных средств БТА Банка в США, Фото: AP
Мухтар Аблязов Суд Южного окрестность Нью-Йорка признал бывшего казахстанского банкира и политика Мухтара Аблязова виноватым в хищению и легализации денежных средств БТА Банка в США. Про это рассказывает пресс-центр финансовой организации.
31 июля суд вынес решение в пользу БТА Банка против компании Triadou SPV S.A. в общей сумме свыше $193 млн.
«Судебное решение последовало за решением присяжных от декабря 2022 года, в соответствии с которым компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого собственности и нелегальное обогащение», — подчеркнули в пресс-центре банка.
Суд признал заявление БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые были бы получены в итоге использования средств банка, также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou.
Суд сообщил, что ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, которая была создана и подконтрольной зятем Мухтара Аблязова — Ильясом Храпуновым. Она получила больше $70 млн «в виде средств, похищенных из БТА, которые компания вкладывала в недвижимость в Нью-Йорке и остальных местах в США». Как надо из решения, «подтверждения, которые были представлены в суде, демонстрируют, что средства, вложенные от имени Triadou в США, впрямую соединены с $115,3 млн, похищенными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию».
Выставленные БТА банком подтверждения того, что Аблязов употреблял управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для хищения млрд долларов через «поддельные кредиты организациям, зарегистрированным в офшорах» суд признал надежными и полными.
«Организации, зарегистрированные в офшорах, бывш?? »клиентами Банка» [УКБ-6], принадлежали либо контролировались Аблязовым, а выдаваемые им »кредиты» не имели финансового содержания. Заместо того, чтоб быть сделками меж независимыми сторонами, »кредиты» при помощи [УКБ-6] были предназначены для сокрытия нелегального присвоения средств Аблязовым из БТА Банк», — сообщается в приговоре суда.
Показания подельников Аблязова суд посчитал не заслуживающими доверия.
Разбирательство в Нью-Йорке от имени БТА банка и Минюста Казахстана началось больше 8-ми годов назад. В декабре 2022 года присяжные присудили БТА компенсацию вреда в размере больше $100 млн с процентами, начисленными с середины 2013 года, в итоге чего общая сумма решения составила больше $218 млн.
Мухтар Аблязов — один из более активных критиков управления Казахстана. Он оставил республику в 2009 году. На родине бывшему банкиру обвиняется целый ряд правонарушений, также мошенничество, подделка документов, злоупотребление возможностями. Размер вреда, который был нанесен Аблязовым, оценивается в несколько млрд долларов. […].
Выше 10 лет Аблязов живет во Франции. В сентябре 2020 года он получил в этом государстве статус политического мигранта, но в октябре он был арестован и предъявили обвинения в «злоупотреблении доверием» и «легализации денежных средств». В январе 2022 года дело было закончено в связи с завершением срока давности вменяемых ему преступлений. В декабре такого же года Государственный суд по вопросам укрытия отозвал у Аблязова статус мигранта, а в июле этого года милиция Франции предписала ему в течение 30 дней оставить государство.
«Спутник-Казахстан», 04.03.2020, «Нью-Йоркский суд заставил Аблязова выплатить больше 140 тысяч долларов»: Суд города Нью-Йорк решил наложить доп санкционные меры в отношении Мухтара Аблязова, принудив его выплатить 140 115,60 долларов США, которые связаны с расходами акимата города Алматы и БТА Банка за услуги адвокатов. Про решение Нью-Йоркского суда сказали в министерстве юстиции Казахстана.
«В июле 2019 года суд удовлетворил обращение заявителей о наложении доп санкционных мер в отношении М. Аблязова за несогласие в участии в суде и раскрытии доказанных фактов. Кроме того, суд посоветовал не разрешать Аблязову представлять новые подтверждения в свою защиту на дальнейшем итоговом суде с участием присяжных. Данная санкция является аннотацией суду присяжных о сокрытии Аблязовым доказанных фактов, которые подтверждают его вину», — говорится в официальном сообщении на интернет-ресурсе минюста. […] В конце 2018 года, за компанию убийства банкира Ержана Татишева, Аблязова заочно приговорили к бессрочному лишению свободы. — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
