Как сообщает Биограмма.info, ссылаясь на портал «МВД Медиа», 14 октября стало известно о выдвижении дополнительного обвинения руководителю строительной компании из Южно-Сахалинска. Ей инкриминируется легализация преступных доходов на сумму, приближающуюся к 24 млн рублей. Ранее эта же женщина уже обвинялась в мошенничестве в сфере долевого строительства, жертвами которого, по предварительным данным, стали 47 человек.
Следственное управление УМВД России по Сахалинской области выделило в отдельное производство материалы уголовного дела, касающиеся легализации денежных средств, полученных противоправным путем. Согласно версии следствия, обвиняемая заключала с гражданами договоры подряда на возведение жилых домов в одном из дачных товариществ Южно-Сахалинска. Получая полную предоплату, она, однако, не исполняла взятые на себя обязательства, чем причинила общий ущерб, превысивший 200 млн рублей.
Среди потерпевших — молодые семьи, которые вложили в строительство средства материнского капитала, финансы, привлеченные по дальневосточной ипотеке, а также потребительские кредиты. На момент задержания фигурантки следствие располагало сведениями о 33 эпизодах преступной деятельности, а общее число признанных жертв достигло 47 человек.
Схема легализации и обеспечительные меры
Как установили правоохранители, для сокрытия происхождения криминальных доходов обвиняемая совершала финансовые операции и сделки с недвижимостью. На полученные средства приобретались земельные участки и жилые дома в Южно-Сахалинске и Анивском районе. Оформление недвижимости производилось в том числе на родственников и третьих лиц.
В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемой и ее родственников на сумму 85 млн рублей. Под обеспечительную меру попали шесть земельных участков, два жилых дома, офисное помещение и автомобили. Кроме того, в ходе обысков были изъяты драгоценности и бытовая техника.
Уголовное дело о легализации денежных средств выделено в отдельное производство. Расследование находится на завершающем этапе, обвиняемая по-прежнему остается под домашним арестом. По совокупности предъявленных обвинений ей может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
