После задержания заместитель министра транспорта всплывают новые детали краж собственников ГК 1520: Маркелов, Ушерович и Крапивин вывели из Российской Федерации млрд долларов
Когда в 2016 году задержали бывшего заместителя главы управления «Т» ГУЭБиПК МВД Россия Дмитрия Захарченко, которого запомнили по практически горам налички, которая была найдена во время обысков, умные люди говорили – дело вменяемыми ему эпизодами и постановлением суда, в соответствии с которым полковник отбыл в места не настолько отдаленные, не завершится.
Так как те суммы, которые обнаружили у Захарченко – а только наличных долларов у него изъяли 125 миллионов – нереально разъяснить теми действиями, которые ему инкриминировались и за которые он сел. И – как в воду глядели: бывшего полковника стали раскручивать по новым эпизодам.
В 2019 году средства массовой информации рассказали про то, что в кабинетах Группы компаний «1520» проходят масштабные обыски. Их проводили в рамках нового уголовного дела по действиям Захарченко. Объемы того, что озвучили сотрудники правоохранительных органов, опять потрясли воображение, так как на этот раз уже велся разговор о 10-ках млрд долларов, которые вывели зарубеж и отмыли обладатели Группы компаний 1520.
А схема краж даже удостоилась некоторой статьи в Википедии под заглавием «Российский ландромат». При этом, Группе компаний 1520 и её соучредителям там посвящено всего несколько строк: «По имеющимся у средств массовой информации сведениям, говорится о «Группе компаний 1520», из которой таким образом вывели 250 миллионов долларов на счета её соучредителя Алексея Крапивина. Остальные партнеры — Валерий Маркелов и Борис Ушерович — также инкриминируются в даче взятки в размере более 2 миллиардов рублей полковнику Министерства внутренних дел Дмитрию Захарченко». Несколько строк в Википедии – незначительно, но участие в этот масштабной интернациональной махинации все равно гласит о многом.
Следует объяснить, что подобное ГК «1520». Группу компаний «1520» в 2014 году сделали трое партнеров — Валерий Маркелов, Борис Ушерович и сын являющегося в то время советника Якунина Алексей Крапивин. Практически за пару лет она стала одним из самых крупных подрядной организацией РЖД — в 2018 году «1520» возглавила рейтинг Форбс «Повелители государственного заказа» с подрядами на сумму в 218,2 млрд рублей.
Сущность схемы, которую употребляли обладатели ГК 1520, сводилась к заключению договоров кредитов, в соответствии с которыми организации из России-посредники по выводу средств через Молдову будто бы получали ссуды на сотни миллионов долларов либо выступали по ним поручителями. Обязанности по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в молдовские суды — это было может быть, так как поручителями по кредитам выступали также жители данного государства (почти все из них не были ознакомлены о собственном участии в сделках).
Отмывочная схема работала так: в молдовских судах формировалась неверная долг российских компаний перед партнёрами в Молдове, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдову, в главном на счета связанного с молдовскими предпринимателями Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они перенаправлялись на счета в банках Швейцарии.
Одним из самых крупных выгодоприобретателей этих денежных схем являлся помощник предыдущего главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (погиб в 2015 году). Его сын Алексей Крапивин — главной выгодоприобретатель и глава группы «1520».
Андрей Крапивин был старшим партнером Маркелова и Ушеровича. На швейцарские счета организаций Крапивина Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S.A. (Панама) через молдовские банки поступило в итоге 99,3 миллиона и 155,9 миллиона долларов следовательно.
Все перечисленные лица на данный момент являются фигурантами уголовного преследования по расследованию о хищении средств на возведении магистрали и даче взятки в два млрд (!) рублей за покровительство полковнику Дмитрию Захарченко, в то время работнику головного управления МВД по финансовой безопасности и борьбой с коррупционными проявлениями. Следователи уверены, что Захарченко практически делал функции главы службы безопасности группы. В октябре 2018 года был арестован бывший один из собственников «1520» Валерий Маркелов, в марте был заочно задержан и объявлен в интернациональный розыск иной соучредитель организации Борис Ушерович. 3-ий один из собственников, Алексей Крапивин, сбежать не успел. Он находился на момент задержания Маркелова в Сочи, там и спрятался. Его объявили в так именуемый «оперативный розыск».
После звучных обысков в кабинетах ГК 1520 интерес к делу утих. Так, что в ноябре 2019 года Telegram-паблик «ВЧК-ОГПУ» даже сообщил, что «дело о даче взяток представителям правоохранительного блока со стороны партнеров ГК 1520 Валерия Маркелова (задержан) и Бориса Ушеровича (в розыске) фактически развалено. Это должно было стать глобальным расследованием. Однако Маркелов и Ушерович люди не бедные. Выделили на урегулирование вопросов 100 млн долл. И это подействовало. Звучное расследование перевоплотился в «пшик».
В информации зявлялось, что в деле Маркелова-Ушеровича остался только один эпизод дачи взятки полковнику Захарченко, получавш?? от «правителей государственного заказа» млрд рублей за прикрытие их афер на подрядах от РЖД. Однако Маркелов говорил значительно более — будто бы он платил и разным работникам ФСБ, и сотрудникам Захарченко, и сотрудникам прокуратуры. Одни сотрудники правоохранительных органов защищали ГК 1520 в сфере государственных заказов, остальные — в сфере банковских афер.
Притом выплыли еще некоторые детали, дающ?? основания прислушаться к прогнозу канала «ВЧК-ОГПУ». Выяснилось, что будучи на подпольном положении в Сочи, Алексей Крапивин вышел на Игоря Ротенберга, с которым был знаком до этого. Тот обсудил тему со старшими членами семьи. Прошли консультации с главой РЖД Олегом Белозеровым, считаем?? креатурой Ротенбергов. Он сообщил, что готов сохранить все договоры с 1520 на 10-ки млрд рублей и прирастить данный поток средств. В итоге Игорь Ротенберг выразил готовность в приобретению нового актива.
После чего Крапивин явился в СК России, отдал показания и остался в деле только очевидцем. С ноября 2018 он на рынке известен, как специалист Игоря Ротенберга. А сам Игорь Ротенберг – как управляющий и неофициальный собственник 1520. Конкретно с ним и решают все вопросы.
Для Валерия Маркелова тоже нашлись призы. В пользу него отдал показания Дмитрий Захарченко. А от показаний против Маркелова не согласился банкир Владимир Антонов. А еще – чрезвычайно длительно решался вопрос с арестом активов Маркелова и он успел все вывести из России, кроме квартиры, особняка и ненового лимузина. За границу отправилась и его выручка за долю в 1520.
Имущество третьего соучредителя, Бориса Ушеровича, тоже решили арестовать, когда его практически в России не осталось. Все успели вывести. С приметным запозданием был Ушерович объявлен и в интернациональный розыск и заочно задержан.
Про то, что партнеров ГК 1520 решили вывести из-под удара, говорят и материалы слушания в Пресненском суде города Москва, где в 2021 году начался 2-ой суд по делу Захарченко. Вместе с Захарченко обвиняемым проходит и бывший выгодоприобретатель группы компаний «1520» Маркелов. По мнению обвинения, Маркелов и Ушерович каждый месяц передавали Захарченко большие взятки в итоге на сумму в 1,4 млрд рублей. Любопытно, что к третьему создателю группы компаний, сыну бывшего советника Якунина Алексею Крапивину, у следствия претензий нет.
Однако все шло в таком достаточно успешном ключе для троицы мошенников высшего уровня до задержания очередное влиятельного государственного служащего – заместитель министра транспорта Владимира Токарева, у которого есть что сообщить по причине работе ГК 1520 следствию.
Кроме того, что он в силу собственных служебных возможностей просто не мог не быть имеющим отношение к работе ГК 1520, Токарев в 2016-2018 годах был первым замом руководителя «Спецтрансстроя». А, согласно информации правоохранительных органов, «Спецтрансстрой» был в цепочке компаний, куда шли средства из ГК 1520 и позже терялись.
Будет ли он молчать? Вопрос увлекательный для большого количества. Однако обычно государственные служащие, которые попали в руки процессуальных органов, никак не добиваются быть героями и прикрывать соучастников. Так что поглядим на ход ситуации. Но для Крапивина, Маркелова и Ушеровича появляется новая задачка – закрыть рот еще одному человеку, при этом человек данный очень высочайшего ранга. Поможет ли сейчас Ротенберг, как в случае с полковником Захарченко? Вопрос тоже увлекательный, но он все так же остается без ответа.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
