Расследуется дело о мошенничестве в отношении германского бизнесмена
По имеющейся информации ИД Коммерсант, в Калининграде СКР расследует дело в отношении «неустановленных лиц из числа служащих» большого прибалтийского Luminor Bank. Они инкриминируются в мошенничестве в особо крупном размере, жертвой которого стал германский предприниматель, заместитель президента местной Ассоциации зарубежных финансистов Андрэ Келер. Как считают следственные органы, задействуя поддельные дополнения к двум погашенным кредитным договорам, преступники похитили деньги и активы компании господина Келера — технопарк ценой приблизительно $30 млн. Сам предприниматель признали нулем. При этом защита господина Келера винит следствие в бездеятельности: как она утверждает, исполнители хищения отлично известны и живут в Калининграде. Уголовное дело о хищении средств германского предпринимателя было возбуждено в прошедшем году по ч. 4 ст. 159 УК Россия (мошенничество в особо большом размере). Как сообщается в материалах дела, 17 декабря 2007 года и 15 сентября 2009 года меж ООО «Лэндис Трэйдинг Калининград», принадлежавшее Андрэ Келеру, и BnB Nord Bankas были заключены соглашения о предоставлении банком кредитной полосы в общем размере $11 млн для строительства технопарка в Калининграде. В обеспечение договоров собственник компании также подписал в октябре 2008 года и июле 2009 года соглашения поручительства. Одобренная кредитная линия была выбрана заемщиком не всецело: компания употребляла около $9 млн и скоро всецело затушила кредит. Но в июне 2018 года в Гурьевский районный суд Калининградской области был подан заявление от имени прибалтийского Luminor Bank (главной акционер — инвесткомпания Blackstone Group), поглотивш?? BnB Nord Bankas, с требованием взыскать около $9 млн с господина Келера. Взыскание налагалось на предпринимателя как на поручителя по будто бы неисполненным кредитным договорам. Претензии истца основывались на представленных в суд допсоглашениях, в которых утверждалось, что компания господина Келера продлевает свои обязанности по кредиту (без этих документов заявление не мог быть рассмотрен в связи с завершением срока исковой давности). Доп соглашения датировались периодом с 2013 по 2016 год. Истец заявлял, что кредит так и не был уплачен. Представители германского предпринимателя представили суду свои документы, из которых следовало, что кредит был погашен, и направили несколько запросов в Luminor Bank для выяснения положения дел. Ответов оттуда, как они говорят, так и не пришло. В итоге суды приняли сторону истца, удовлетворив его требования. В итоге в отношении господина Келера было скооперировано конкурсное создание, он был объявлен нулем и потерял собственный главной актив — современный технопарк, который был построен на территории бывшего судоремонтного завода (ул. Аллейка Смелых, 31), площадью 35 тыс. кв. м. В нем размещены в главном офисно-складские помещения, арендующ?? больше полусотни компаний. Цена объекта оценивается приблизительно в $30 млн. Тем временем предприниматель обратился в органы охраны правопорядка. Он заявлял, что никаких допсоглашений не подписывал. Было открыто уголовно-процессуальное производство. В его рамках была проведена экспертиза, которая сделала вывод, что выставленные в гражданский суд документы были поддельными. В соответствии с заключениям профессионалов, подписи, поставленные под допсоглашениями, вероятнее всего, скопированы «на просвет» либо выполнены «методом подражания» или сделаны композицией этих технических приемов с внедрением автографа пострадавшего, который стоял в его отмененном паспорте. На данный момент технопарк задержан в ходе расследования дела в качестве вещественного подтверждения. Необходимо отметить, что поначалу расследованием событий хищения занимались калининградские сотрудники правоохранительных органов, но после бессчетных жалоб уполномоченных лиц пострадавшего на волокиту прокуратура в апреле 2023 года передала материалы дела в СК России. Контрольное учреждение обосновало данный шаг также огромным размером процессуальных и процессуальных действий, которые нужно выполнить, также «вероятной причастностью к преступлению служащих зарубежной денежной организации». Но смена учреждения, говорят юристы предпринимателя, на скорость расследования фактически не оказала влияние. Уже в не так давно поданных жалобах на имя главы СКР Александра Бастрыкина юристы указали на нежелание его подчиненных устанавливать правду по делу, определяя организаторов и участвующих хищения. Юрист Инна Тарасова, которая представляет интересы господина Келера, думает, что в отношении её подзащитного был произведен «рейдерский захват собственности». Например, утверждает она, в суды представлялись документы со штампами лизинговой компании, «которые выдавались за банковские». При этом, подчеркивает госпожа Тарасова, «следствию издавна известны все участники преступной организации», которые, как она сообщает, «не являются зарубежными гражданами и живут в Калининграде, но никто из них до настоящего времени не является фигурантом расследования». Юрист также представила, что преступники могли не иметь отношения к Luminor Bank, но до этого трудились в BnB Nord Bankas и имели доступ к кредитным договорам и паспортным данным Андрэ Келера. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
