Романа Абрамовича раздели до трастов
Раскрыта схема потаенного владения и операций бизнесмена с активами на $2 миллиардов в банках Credit Suisse, UBS и Barclays
Роман Абрамович Две новые утечки данных продемонстрировали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов организациям, зарегистрированным в офшорах Абрамовича, которые в качестве залога употребляли американские акции. Управляемые через офшорные зоны компании выдавали друг дружке кредиты на большие суммы, которые потом необычным образом возвращали либо списывали. Как полагают специалисты, это могли делать, чтоб утаить происхождение средств.
Российский бизнесмен Роман Абрамович, который попал под санкционные меры Англии и ЕС за связи с режимом Владимира Путина, через офшорные компании держал в Credit Suisse активы на сумму более 1,4 млрд евро.
Компани обладали акциями 2-ух одних из самых крупных сталелитейных компаний США практически на полмиллиарда долларов и приняли участие в кредитных операциях, которые специалисты посчитали странными.
Репортеры узнали новые детали о бизнес-империи Абрамовича из 2-ух утечек данных, которые попали в распоряжении OCCRP и партнеров. Германский стартап Paper Trail Media получил документы, которые связаны с Credit Suisse, а данные кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus предал гласности веб-сайт заявителей о коррупции Distributed Denial of Secrets.
Остальные секреты Credit Suisse
Работники Paper Trail Media получили документы Credit Suisse через несколько недель после обнародования прошлогоднего проекта «Секреты Credit Suisse». Утечка содержит перечень из 7 до этого неведомых компаний с активами на 1,4 млрд евро. Источник заявляет, что они все хранятся в венском подразделении Credit Suisse Luxembourg. По словам собеседника, данные отражают состояние некоторых активов Абрамовича в банке в 2013 году.
Сведения из MeritServus удостоверяют, что компании, зарегистрированные на Кипре, принадлежали Абрамовичу. Там же обозначено, что некоторые из них ведут торговлю активами на сотни миллионов евро.
Структура принадлежности этих компаний очень запутанна, а в случае трастов найти конечных выгодоприобретателей практически нереально. Однако в утечку MeritServus вошла переписка меж её представителями и сотурдниками банка, в какой Абрамовича называют выгодоприобретателем HF Trust и компаний, для которых траст выступал управляющей компанией.
Сначала января репортеры Гардиан (Великобритания) сказали, что Абрамович переоформил траст на собственных детишек за несколько недель до вторжения Рф в Украину, за которым последовала волна санкционных мер против российских крупных бизнесменов. Почти все из обрисованных тут соглашений относятся к досанкционному периоду. Однако Credit Suisse и MeritServus, вероятно, продолжали работать с организациями Абрамовича даже после 24 февраля 2022 года.
По законам ЕС и Англии банки должны замораживать активы, если они больше чем на 50% принадлежат лицу, который находится под санкционными мерами, либо если можно обосновать, что это лицо имеет прямой либо опосредованный контроль над активами.
Ни Credit Suisse, ни MeritServus не ответили на вопрос, продолжали ли они обслуживать Абрамовича после введения против него санкционных мер.
Юстина Гудзовска из американской группы по противодействию коррупционным проявлениям The Sentry думает, что банки Англии и ЕС очень расслабленно отнеслись к тому факту, что Абрамович передал траст детям накануне того, как против него ввели санкционные меры.
«Дата передачи активов детям обязана была заставить задуматься служащих банка. С чисто правовой точки зрения, может быть, обязанностей заморозить [активы] и нет, но исходя из убеждений реноме и управления рисками я бы желала получить одобрение от соответственного органа по санкционным мерам и как можно быстрее выйти из этих отношений», — сообщила она.
Банки UBS и Barclays держали активы траста и компаний Абрамовича на сумму более 940 миллионов долларов. В банках не ответили на вопросы Гардиан (Великобритания) про то, продолжают ли они обслуживать эти организации после того, как против Абрамовича ввели санкционные меры. Но представитель Barclays сообщил, что в банке «соображают значимость положений о санкционных мерах» и «чрезвычайно серьезно» относятся к своим обязанностям. В UBS сообщили, что соблюдают «все действующие санкционные требования».
В Credit Suisse сообщили, что «не могут комментировать отношения с вероятными клиентами», но банк работает «в серьезном согласовании со всеми действующими законами, правилами и положениями». В банке действуют «строгие механизмы контроля» для недопущения денежных преступлений и выполнения всех финансовых санкционных мер.
Абрамович и его представители не ответили на бессчетные запросы о комментах. В MeritServus не ответили на вопросы, отправленные по email, но управляющий руководитель Димитрис Иоаннидис произнес партнерскому изданию OCCRP Гардиан (Великобритания), что MeritServus «постоянно всецело соблюдал и будет соблюдать все санкционные нормы и требования по противодействию легализации денежных средств».
Потаенное право принадлежности
Вероятнее всего, Абрамович был принципиальным клиентом поставщика корпоративных услуг MeritServus. В 1988 году компанию основала интернациональная аудиторская компания Deloitte, а в 2005-м она стала независимой.
Судя по внутренним документам MeritServus об оценке рисков, когда дело касалось Абрамовича, в компании не обращали внимания на опасности коррупции и легализации денежных средств.
В бланке о «показателях клиентского риска» для компании Абрамовича Anadoria Investments Limited работники MeritServus подчеркнули, что Абрамович «никогда» не был политически весомым лицом — так называют людей, подверженных высочайшему риску взяток и коррупции из-за политических связей. В действительности Абрамович был политически весомым лицом, так как он не только мультимиллионер, близкий к Владимиру Путину, да и состоял в должности главу региона Чукотского независимого окрестность с 2000 по 2008 год, также был депутатом Государственной Думы по Чукотскому одномандатному избирательному округу.
В том же документе заявляется, что компания Абрамовича не связана с государствами со «существенным уровнем коррупции», однако, как докладывали средства массовой информации, Абрамович признал в суде, что достигнул покупки «Сибнефти» при помощи отчислений коррупционного характера.
В письме MeritServus в Credit Suisse описана непростая корпоративная структура, которая обязана была утаить, что офшорными организациями обладает Абрамович. В тексте управляющий руководитель MeritServus Иоаннидис приводит перечень из 11 компаний, которые, как он сообщает, принадлежат Keygrove Holdings Limited. Иоаннидису и его детям принадлежит компания Finservus Trustees Limited, которая «держит акции Keygrove от имени HF Trust». Однако на самом деле, как рассказывает Иоаннидис, «HF Trust — конечный владелец акций и бенефициарный собственник» организаций, зарегистрированных в офшорах, а «Абрамович — единственный выгодоприобретатель HF Trust».
Структура компаний Абрамовича позволяла утаить его участие при помощи посредников в виде Meritservus и HF Trust В одном внутреннем юридическом заключении от Credit Suisse даже заявляется, что Абрамовича не надо указывать в качестве обладателя счета HF Trust, чтоб защитить его связь с активами в банке от публичного внимания.
Утечка документов из Credit Suisse дает представление об активах, которыми банк управлял для Абрамовича. В которой-то момент их цена была свыше 1,4 млрд евро, однако четкие даты неопознаны.
Документы также демонстрируют, как Credit Suisse посодействовал Абрамовичу поменять акции США на наличные. Перечень долговых обязанностей компании Абрамовича Anadoria, которая в числе иных принадлежит HF Trust, указывает, что Credit Suisse выдал компании кредит в общей сумме свыше 300 миллионов долларов под залог акций United States Steel Corporation и Steel Dynamics, Inc.
Судя по бессчетным документам, английские отделения Дойче Банк и Citibank заключили подобные же кредитные соглашения с компаниями Абрамовича, но потом Дойче Банк не согласился обслуживать Anadoria.
В Citibank не стали ничего комментировать, а в Дойче Банк сообщили, что у банка «нет клиентских отношений с Anadoria Investments Limited, и у компании нет счетов в Дойче Банк».
Через разные структуры компании Абрамовича обладали долями в стратегических предприятиях, таковых как United States Steel Corporation, также акциями нескольких больших организаций из США, в том числе Uber, Майкрософт и Amazon. Кроме того они обладают акциями UBS и Credit Suisse, также ценными бумагами на сумму 5,5 миллиона долларов в компани Operational Re III Ltd, которая управляет высокорисковыми облигациями для Credit Suisse.
Гудзовска из The Sentry уверена, что доступ Абрамовича к денежным учреждениям США, вероятнее всего, уже строго ограничен, хоть он и избежал санкционных мер Минфина.
«Он в [санкционных] перечнях Англии и ЕС, что, возможно, существенно затрудняет ему доступ к денежной системе США, — сообщила она. — Банки США, обычно, соблюдают санкционные меры Англии и ЕС — если не в соответствии с законодательством, то из политических суждений».
Схемы с кредитами
Самая необыкновенная сторона офшорных соглашений Абрамовича — это кредиты меж его своими организациями. Специалисты думают, что подобные кредитные соглашения могут быть как полностью легитимными, так и употребляться для снижению налоговых платежей либо даже легализации денежных средств.
«Необоснованные кредиты могут быть действенным методом отмывания незаконных доходов через трудные сети компаний. Если подобные кредиты стремительно погашались либо использовались для последующих операций, как, вероятно, в данном случае, то следует серьезно озадачиться об их правомочности», — сообщил Куш Амин, юрист Transparency International.
Бывший американский спец по дилемме мошенничества с муниципальными ценными бумагами, который попросил не называть его имя из-за проф ограничений на его новой работе, согласен с Амином. Он думает, что подобные кредитные соглашения «должны вызывать тревогу».
«Субъекты обожают применять подобные трудные схемы, чтоб утаить происхождение больших сумм», — сообщил он.
В утечке данных есть детали нескольких таинственных займов. К примеру, в октябре 2013 года компания Anadoria, вероятно, достигла договоренностей о займе в размере 400 миллионов долларов от собственного акционера Tri-Star Capital Ventures, который необходимо затушить в октябре 2023 года. Как и Anadoria, Tri-Star Capital принадлежала Абрамовичу и одной из компаний, которую обслуживал Credit Suisse. В годовом отчете компании обозначено, что она «не должна» погашать долг.
По данным утечки к январю 2018 года Anadoria получила очередной большой кредит от Tri-Star Capital Ventures на сумму чуток больше 315 миллионов долларов. При всем этом в документах утверждалось, что выплаты «не необходимы и никчемны» (“of no need and serve no purpose”). Возможно, в итоге компания Абрамовича ссудила аффилированной организации и скоро получила назад практически млрд долларов.
Невзирая на все кредиты, Anadoria практически постоянно была в убытке: в некоторые годы недостаток её казны был свыше 120 миллионов долларов. При всем этом убытки, вероятно, не были соединены с реальной деловой активностью. Судя по годовым отчетам компании, в главном они были вызваны незапятнанными издержками при «реализации активов» либо переоценкой денежных ресурсов. В октябре 2019 года компания продала портфель ценных бумаг «связанным компаниям» за 97 миллионов долларов, согласно утечке. А к 2020 году она закончила подавать признаки коммерческой активности.
Из утечки получается, что беспроцентные ссуды без залога выдавали друг дружке и другие компании Абрамовича в рамках HF Trust. К примеру, к 2017 году Portland получила кредиты на 600 миллионов долларов от компании Columba, зарегистрированной на Английских Виргинских Островах. При всем этом Абрамович — акционер Portland и собственник Columba.
Некоторые приводимые в утечке обоснования для займов меж компаниями вызывают колебания. К примеру, в 2019 году Columba ссудила Portland 572,8 миллиона долларов будто бы под залог акций Portland, но в 2015-м она уже скупила все акции Portland за 305 миллионов долларов.
Приблизительно так же действовали компании, не входящие в портфель HF Trust. В 2013 году компания Абрамовича Ovington Worldwide Limited, зарегистрированная на Английских Виргинских Островах, выдала кредит на сумму более 2,3 млрд долларов его организации Minden — владельцу акций компании Russia Forest Products, одним из партнеров которой выступает РФПИ. Кредит так и не был погашен, в 2014 году его простили. Как и РФПИ, Абрамович продал свои акции Russia Forest Products всего в месяц до вторжения в Украину.
***
Мультимиллионер через трасты вложил $186 млн в бизнес Йордана и Блоха
Оригинал этого материала
© OCCRP, 27.01.2023, Фото: DR, Форбс.ru
Barrons: Роман Абрамович оказался одним из главных финансистов промышленности каннабиса в США
Большая часть стартового капитала для законной промышленности каннабиса в США поступила от российского олигарха Романа Абрамовича, сообщают средства массовой информации Barrons ссылаясь на утечку цифровых сообщений кипрской бухгалтерской и трастовой компании Meritservus Secretaries. Данные утечки обработал OCCRP и предоставил партнерам.
Из сообщений получается, что Абрамович был одним из владельцев акций-основоположников наикрупнейшей в мире лицензированной компании по выращиванию каннабиса Curaleaf. У сети 146 магазинов в 21 штате США. Он выдал компании кредиты на 186 миллионов долларов. Его вложения были укрыты за слоями трастов и организаций, зарегистрированных в офшорах. Имя Абрамовича не фигурировало ни в документах о ценных бумагах организаций из США по производству каннабиса, ни в общедоступных заявлениях на получение муниципальных лицензий. Когда Curaleaf стала общественной в 2018 году, Barron’s просил компанию откомментировать, почему управляющий компании Абрамовича Millhouse фигурировала в перечне совета руководителей Curaleaf. Curaleaf заявила тогда, что сам Абрамович никак не связано с бизнесу. Когда началась война в Украине, он передал эти вложения членам семьи.
В дополнение к прямому выделению денежных средств Curaleaf Абрамович ссудил приблизительно 84 миллионов долларов наикрупнейшему владельцу акций Curaleaf Андрею Блоху и руководителю совета руководителей Борису Йордану с условием, что они издержут средства на акции Curaleaf.
Андрей Блох Когда Йордан основал венчурный фонд по производству каннабиса, Абрамович предоставил две третьих начального капитала. Абрамович также выделил Блоху 12 миллионов долларов на поиск возможностей для коммерции по производству каннабиса на западе США. Йордан сообщил журналистам, что кредиты Абрамовича были погашены в 2020 и 2021 годах.
Curaleaf сообщил, что соблюдает обязанности по раскрытию инфы согласно законодательству о ценных бумагах и требованиями штатов по лицензированию каннабиса. Компания указала в отчетности об вложениях компанию Cetus Investment, бывш?? организована уполномоченными лицами Абрамовича в 2010 году на Английских Виргинских Островах. Письма от Meritservus удостоверяют, что за 2-мя слоями трастов конечным бенефициарным обладателем Cetus был Абрамович. Через Cetus Абрамович купил двадцать один процент акций Curaleaf. Из утечки получается, что в процессе сделки представители Йордана и Абрамовича согласились добавить в совет руководителей 1-го из членов по выбору Абрамовича. Соглашения, заключенные в декабре 2016 года, предоставили Cetus право запрет в отношении соглашений Curaleaf. Позже это право передали Блоху.
Борис Йордан Абрамович обеспечивал финансами также сми о марихуане, подобные, как Toke.TV, также ПО для продаж и производителей каннабиса с гос лицензией.
Андрей Блох познакомился с Абрамовичем в конце 1980-х годов, когда они обучались в Московском институте нефти и газа. Потом Блох был президентом организации «Сибнефть», которой обладал Абрамович.
Борис Йордан в 1995 году организовал в Российской Федерации инвестиционную организацию «Ренессанс Капитал». Кроме того, он возглавлял совет руководителей нефтедобывающей организации «Сиданко» и управлял НТВ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
