«Роснано» разместило заказ на проведение «форензика» (комплекс услуг, направленный на выявление корпоративного мошенничества) в отношении проектной компании
(АО «Плакарт») стоимостью более 18 млн. рублей.
Закупка называется «Оказание услуг по проведению анализа и мониторинга деятельности проектной компании (forensic)», само название проектной компании не указано, но судя по многочисленным признакам речь идет именно об АО «Плакарт», которое занимается разработкой защитных покрытий для различных материалов.
Как следует из технического задания закупки, заказчику нужны в том числе следующие услуги:
анализ пула поставщиков и подрядчиков на благонадежность;
наличие рисков конфликта интересов с ключевыми сотрудниками;
формирование основных гипотез реализации мошенничества, в том числе модели сговора с поставщиками и подрядчиками;
анализ фактических цен и анализ риска вывода активов через заниженные цены;
выявление фиктивной задолженности;
анализ носителей данных для выявления индикаторов рисков и/или фактов удаления электронных сообщений, содержащих коммерчески важную информацию от текущих и/или потенциальных клиентов, поступающих на корпоративный электронный адрес;
проверка обоснованности использования / рисков нецелевого использования средств субсидии Министерства образования и науки РФ в сумме 130 млн. руб.
Следует отметить, что экс-глава «Росано» Анатолий Чубайс в настоящее время сам находится в поле зрения «форензика», который в отношении топ-менеджеров компании проводят правоохранительные органы.
@ruarbitr
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @ruarbitr.
