Рынок, таможня и Абдукадыры
Как близкие к узбекскому президенту Мирзиееву контрабандисты выстроили бизнес-империю
Слева вправо: Алимуджанг Хадир, Наби Хадир, Маймаитили Хадир и Хабибула Абдукадыры 7 годов назад в Узбекистане погиб теран и началась перестройка. Строить новую жизнь и биться с коррупцией новому президенту помогает семья уйгурских мультимиллионеров Абдукадыров, сделавш?? состояние на дружбе с кыргызской таможней. Новая жизнь очень припоминает старенькую — с бандюганами и ворами. «Принципиальные истории» публикуют расследование OCCRP, «Радио Озодлик», «Клоопа» и «Власти» […]
В декабре 2021 года, прямо к праздничкам, в Москву прибыла давно ожидаемая доставка — рефрижераторный поезд со свежайшим виноградом, хурмой, лимонами и помидорами из солнечного Ташкента, столицы Узбекистана. Это был пробный пуск нового сервиса жд доставки «Агроэкспресс», который был создан в рамках торгового соглашения меж Узбекистаном и Российской Федерацией. Судя по логотипу на «Агроэкспрессе», в проекте был использован очередной партнер — UTI Transit. Она принадлежит Абдукадырам — скандально популярной семье уйгуров китайского происхождения, построивш?? подпольную империю грузоперевозок.
В серии расследований OCCRP, «Радио Свобода» и «Клооп» ведали, как клан, во главе которого стоит старший из 4 братьев, Хабибула Абдукадыр, захватил контроль над главными торговыми способами Кыргызстана. Такую возможность отдало сотрудничество с Раимбеком Матраимовым — в то время заместитель руководителя кыргызской таможни. Его подчиненные пропускали машинки Абдукадыров и тормозили грузы соперников. В итоге семья монополизировала торговые каналы, по которым продукты из КНР доставляют в государства Центральной Азии, и заработала большущее состояние.
В Узбекистане семья следует похожей схеме: установила контроль над одним из самых крупных рынком и торговыми маршрутами, также стала партнером таможенной службы.
Основной рынок Узбекистана
Рынок «Абу-Сахий» на объездной магистрале Ташкента — один из самых крупных в Узбекистане. Он славится нескончаемыми торговыми рядами, где можно найти что угодно — от одежки до бытовой электроники. Здесь столько китайских продуктов, что местные комедианты называют его «столицей КНР». Для удобства покупателей здесь есть продуктовые лавки, многоуровневые стоянки и даже мечеть.
Рынок «Абу-Сахий» (свыше 20 га) возник в 2006 г. Рынком «Абу-Сахий» на протяжении нескольких лет обладал зять сейчас уже умершего президента Ислама Каримова — Тимур Тилляев, который известен своим шикарным образом жизни. Вероятно он заработал миллионы на импорте, устанавливая самые низкие цены на продукты за счет неофициальных налоговых и таможенных приемуществ. Сам Тилляев это постоянно опровергал, а его юрист и на данный момент уверяет в том, что это неправда. Как показала серия расследований, которые пару лет назад предал гласности OCCRP и партнеры, тогда одним из основных поставщиков рынка был Хабибула Абдукадыр.
При помощи причастных к коррупции таможенников в примыкающем Кыргызстане Абдукадыр и его братья сколотили состояние, вероятно продавая на «Абу-Сахий» ошибочно задекларированные продукты из КНР. Клан нанял человека по имени Айеркен Саймаити, который позднее сообщил представителям СМИ, что при помощи ряда нелегальных схем выводил средства Абдукадыров на счета в различных государствах. Сходу после чего, осенью 2019 года, его убили в Стамбуле.
Схема действовала годами. Тилляев и Абдукадыр обогащались, а «Абу-Сахий» разрастался. Но в этот стране, как Узбекистан, чрезвычайно почти все зависит от доброжелательности тех, кто наверху, и все может стремительно обменяться.
В 2016 году президент Каримов погиб, и его место занял глава правительства Шавкат Мирзиёев. Новый лидер позиционировал себя как реформатора, который откроет государство для остального мира, покончит с нарушениями гражданских прав и коррупцией. Логично, что под прицелом оказался Тилляев, член бывшей руководящей семьи.
Прокуратура и налоговая служба инициировали бессчетные проверки в отношении до этого неприкосновенного рынка «Абу-Сахий». Торговля и перевозки грузов приостановились на несколько недель. В конце концов в конце 2017 года Тилляев продал свою долю рынка новым обладателям. Как нам понятно, в государстве он с того времени не возникал.
Правительство звучно освещало смену собственников «Абу-Сахий». Через несколько недель президентский кабинет похвалил преобразование рынка и отметил рост налоговых поступлений в государственный бюджет.
Ранее Абдукадыры работали с зятем президента Каримова, сейчас — с зятем президента Мирзиёева
Несколько месяцев спустя на муниципальном телевидении вышел материал, в каком восхваляли неведомых «заграничных финансистов с межгосударственным опытом», которым сейчас принадлежал «Абу-Сахий». В ролике проявили счастливых покупателей, отмечавш?? понижение цен, и продавцов, радовавшихся низкой арендной плате.
Как оказывается, «заграничными финансистами» были все те же Абдукадыры. Юрист Тилляева удостоверил представителям СМИ, что его клиент продал рынок Хабибуле Абдукадыру в декабре 2017 года. В соответствии с попавшим в наше распоряжение корпоративным документам, после ухода Тилляева «Абу-Сахий» поначалу перебежал к германским организациям Абдукадыров, а позже — к очевидному посреднику, турецкой компании, которая принадлежит девице, которой еще как бы нет тридцать лет (о её остальных успехах ничего не понятно).
Семейное дело
Источники, которые близки к рынку «Абу-Сахий», также торговцы, корпоративный юрист, который был влиятельный работник милиции и обладатели грузовой компании, подчеркивают, что Абдукадырам оказывает покровительство авторитетный человек — Отабек Умаров, зять Мирзиёева и зам главы Гос службы безопасности президента.
Все они обрисовывают типичную для постсоветских государств схему: представитель руководящей правящего класса крышует выгодный бизнес. Часто в обмен на долю дохода крыша обеспечивает политическую защиту, доступ к инсайдерским данным и послабления в законах.
Наджим Абдужаббаров Более всего об устройстве компании сообщил работник контролируемой Абдукадырам компании, однако его свидетельства не получилось удостоверить по иным источникам.
«Долями “Абу-Сахий” обладает Ходжи-ака [почтительное обращение к Абдукадыру], но его партнером является О[табек] У[маров]», — сообщил источник. Как на ключевое звено меж Абдукадыром и Умаровым работник компании указал на другого члена президентской семьи — Наджима Абдужаббарова, зятя сестры Мирзиёева: «Он представляет семью. Он посредничает меж Ходжи [Абдукадыром] и мужьями дочерей».
В другом проекте Абдукадыры впрямую сотрудничали с членом президентской семьи. Логистический центр, которым они обладали вместе с двоюродным племянником Мирзиёева, по распоряжению таможенного управления обрабатывал все межгосударственные курьерские доставки.
Президентская доставка
Чтоб не ходить по магазинам и рынкам, жители Узбекистана могут заказать доставку почтой либо курьерской службой.
При Каримове подобные доставки в Узбекистан были запрещены. Когда в руководству пришел Мирзиёев, он выпустил указ и разрешил гражданам государства заказывать продукты на сумму до тысячи долларов в квартал.
После чего в Узбекистане наступил расцвет online-торговли и межгосударственных курьерских поставок. По сведениям из официальных источников, за 3 года данный рынок вырос практически втрое. Чтоб совладать с возрастающим трафиком, в сентябре 2018 года получение и таможенное оформление интернациональной почты и курьерских посылок перенесли из Ташкента в аэродром города Навои.
Но скоро в дело вступил новый игрок.
У CPT Pochta, малеханькой компании по обработке грузов, возник новый 50-процентный один из собственников — компания Абдукадыров. Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, занимающ?? высшую пост в 3-ем по размеру банке Узбекистана.
Дела компании пошли в гору. В сентябре месяце 2019 года торговля в аэропорту Навои фактически тормознула: таможенники тормозили практически все посылки, вероятно — в розыске контрабанды. Тем временем правительство указало перевести все межгосударственные и курьерские доставки в терминал CPT Pochta при межгосударственном аэродроме «Ташкент».
В таможенном управлении сообщают, что это была временная мера. Основоположник CPT Pochta Александр Ян говорил прессе, что власти дали его организации «тяжелое задание». Он не сообщил, что у его семьи осталась только доля в 25 процентов, а большая часть компании сейчас принадлежит Абдукадырам и родственнику президента.
«Временная» мера действует до настоящего времени — исключение составляют только грузы из Турции. Их обрабатывает в Навои аффилированная организация CPT Pochta.
Прошлой весной компания Абдукадыров и двоюродный племянник Мирзиёева пропали из перечня собственников CPT Pochta — их поменяли непубличные лица. Но связь с президентской семьей сохранилась: один из новых собственников, Нодир Ходжаев, женат на сестре Аброра Мирзияева.
Таможенные терминалы Абдукадыров в Узбекистане
Крутой маршрут
Власти также подключили Абдукадыров к проекту разработки нового торгового маршрута меж Узбекистаном и Китайской Народной Республикой.
В 2017 году президент Мирзиёев подписал с Китайской Народной Республикой и Кыргызстаном договор о разработке современного торгового канала. В декабре кыргызский президент отправился с официальным приездом в Ташкент — в составе кыргызской делегации был Хабибула Абдукадыр. И скоро одна из организаций из Китая основала коллективное предприятие с компанией O’rta Osiyo Trans, основной пакет акций которой принадлежит узбекистанскому кабинету министров. Новая компания обязана была «выполнить правительственные аннотации» касательно сотворения нового торгового пути.
Хабибула Абдукадыр в составе делегации Кыргызстана в Узбекистане (декабрь 2017 г.) Абдукадыры предоставили новому предприятию Silk Road International средства, а правительство — технику. В сентябре 2018 года Министерство торговли Узбекистана сказало, что компания удачно проложила новый маршрут, и сейчас грузовые авто с продуктами, строительными материалами и потребительскими продуктами курсируют меж Китайской Народной Республикой и Узбекистаном.
В 2020 году Хабибула Абдукадыр купил миноритарную долю O’rta Osiyo Trans у турецкого акционера и стал прямым партнером узбекистанского кабинета министров. Так Абдукадыры, принимавшие участие в Silk Road International и владевшие ведущей грузовой компанией Кыргызстана «Тарим Транс», заняли первое место в цепочке поставок китайских продуктов в Узбекистан.
Репортеры связались с представителями больше 20 конкурирующих транспортных компаний — в большинстве им сообщили, что не могут доставлять продукты из КНР в Узбекистан по трассе. Те, кто пробовал это сделать, сетовали на длительное ожидание и неизвестность в плане доставки продукта. «Мы боимся воспользоваться этим маршрутом», — сообщил работник одной из компаний, дополнив, что у них попросили взятку за пропуск груза. Большая часть соперников Абдукадыров пользуются другим маршрутом: посылают продукты поездом через примыкающий Казахстан.
У Абдукадыров также есть в Узбекистане торговая компания Baraka Holding, которую местные участники биржевых торгов употребляют в качестве посредника, когда заказывают и ввозят продукты из-за рубежа. Компания берет на себя импорт и таможенное оформление.
Соперники Baraka таковых услуг не предоставляют. «Озодлик», узбекистанская служба «Радио Свобода», получила огромное количество анонимных сообщений от участников биржевых торгов и собственников транспортных компаний, жалуем?? на то, что у них нет альтернатив Baraka Holding. «Если торговец желает импортировать какой-то продукт, он должен делать это только через “Абу-Сахий” либо Baraka, — сообщалось в одной из жалоб. — При другом варианте таможня их не пропустит».
По данным узбекистанского кабинета министров, в 2022 году Baraka Holding стала третьей по обороту ритейлером в государстве с доходом больше чем в 200 миллионов долларов.
«Не считаю, что конкурс в принципе был»
Абдукадыры сейчас в официальном порядке партнерствуют с Таможенным комитетом Узбекистана — власти не приостановило то, что их винили в подкупе влиятельного работника таможни в примыкающем Кыргызстане.
В январе 2019 года правительство Мирзиёева позвало коммерческие организации поучаствовать в конкурсе на стройку 4 новых таможенных терминалов на границе государства. Власти подчеркнули, что потенциальные партнеры должны соответствовать ряду критерий, чтоб быть допущенными к конкурсу. На подготовку давалось только 10 дней.
Участники конкурса должны были иметь опыт строительства однако бы 2-ух терминалов, также за рубежом, 5 лет опыта в управлении терминалами, положительную репутацию в межгосударственном бизнесе и как минимум 9,5 миллиона долларов в уставном капитале.
Победителя так и не объявили. Но сведения из земляного кадастра и списка прямых зарубежных вложений открывают, кто производит проект: компания, которая не отвечала ни одному из этих условий. У нее нет даже веб-сайта, а основали её всего за три месяца до объявления конкурса.
«Я полагаю, что всё решили на высочайшем уровне, — думает собеседник, который работал в проекте. — Не считаю, что конкурс в принципе был».
Компания Euroasia Transportation and Logistics Company (ETLC) принадлежит германской компании Hyper Partners. Ею обладает 23-летний мужчина по фамилии Палван, которую также употребляют Хабибула Абдукадыр и его братья. В корпоративных документах обозначено, что он проживает в английском коттедже семейства. Возможно, это их родственник.
4 терминала на данный момент в разной степени готовности: на момент размещения информации два из них уже работали.
Слайд презентации, которая была посвящена строительству новых таможенных терминалов в Узбекистане, на котором изображены логотипы таможенной службы, жд компании и контролируемой Абдукадырам компании AKA Конкурс на стройку еще 5 терминалов объявили сначала 2020 года. Победителя так и не назвали, но ETLC обладает землей рядом по меньшей мере с одним из них.
Похоже, что у остальных кандидатов нет возможностей. В распоряжение представителей СМИ попали внутренние документы Hyper Finance Group — эта компания, возможно, управляет некими проектами семейства в сфере недвижимого имущества. Они открывают, что ко времени, когда президент заявил о желании выстроить терминалы, компании Абдукадыров уже окончили масштабную проектную работу вместе с правительственными государственными служащими.
В числе документов есть презентация в PowerPoint, в какой обозначено, что стройку 5 терминалов и логистических центров должны «инициировать» компания Абдукадыров AKA Group, таможенная служба и муниципальная жд компания. Метаданные говорят о том, что файл в последний раз редактировали в августе 2018 года — за несколько месяцев перед тем, как сообщили о планах строить терминалы.
Получив в управление таможенные терминалы и рынок «Абу-Сахий», семья сколотившая состояние на дружбе с таможней Кыргызстана, установила контроль над большей частью торговых путей, ведущих в Узбекистан
Ко времени, когда президент Мирзиёев выпустил указ об модернизации таможенной службы в Узбекистане, Hyper Finance уже вовсю работала над проектом. Репортеры получили файлы, датированные 16 ноября 2018 года: там содержится дизайн 9 терминалов, о намерениях по строительству которых президент объявит через 8 дней.
Вероятно, в Hyper Finance знали и очередность разработки терминалов. В тексте документа от 10 декабря 2018 года перечислены все терминалы и 4 из них названы наиважнейшими. Правительство объявило конкурс на стройку этих 4 терминалов только в последующем месяце.
В соответствии с документам, некоторый Бехзод Ачилов был главным контактом дизайнеров Hyper Finance Group, он организовывал поездку на уже работающий ташкентский терминал в целях знакомства с таможенными процедурами. Всего несколькими месяцами до этого Ачилов состоял в руководстве госагентства, выдающее сертификаты на завезенные из других стран и иные продукты. Кроме того, он трудился в Министерстве наружной торговли.
Документы из узбекистанского корпоративного списка обнаружили больше прямую связь меж Ачиловым и Абдукадырами: он считался руководителем ETLC. В контактах компании значилась его личная почта.
Получив в управление таможенные терминалы и рынок «Абу-Сахий», семья сколотившая состояние на дружбе с кабинетом министров Кыргызстана, установила контроль над большей частью торговых путей, ведущих в Узбекистан.
Далее — Российская Федерация
Абдукадыры не намерены останавливаться.
В сфере торговли Российская Федерация переориентируется с Запада на Китай и Центральную Азию, и Узбекистан может стать главным посредником — семья хочет на данном заработать.
По словам главы Минтранса Узбекистана, правительство планирует расширить проект «Агроэкспресс», в каком принимают участие Абдукадыры, и организовать поставки на Урал и Далекий Восток.
На данный момент коллективное предприятие контролируемой Абдукадырам UTI Transit и российской РЖД отыскивает клиентов на новых маршрутах меж Москвой и Китайской Народной Республикой.
***
Как при помощи зятя президента Мирзиеева Абдукадыры взяли под контроль стройрынок Узбекистана
Оригинал этого материала
© OCCRP, 27.04.2023, При помощи властей Узбекистана подразумеваемые контрабандисты потаенно обеспечивают необходимыми финансами строй проекты в Ташкенте, Фото, иллюстрации: via OCCRP
Ташкент постоянно славился средневековыми мечетями, гулкими рынками и лабиринтами жилых районов-махаллей. Президент Шавкат Мирзиёев, который пришел в руководству в 2016 году, дал обещание усовершенствовать центральноазиатскую государство. На месте старых районов он решил возвести жилые многоэтажки и торговые центры.
Центральным элементом преображения стал проект «Ташкент-сити» ценой 1,3 млрд долларов: он включает 80 гектаров парков, рестораны различных государств, передовые небоскребы и даже планетарий.
«Весь мир захотит сюда приехать», — сообщил Мирзиёев в 2017 году, дав слово лично смотреть за процессом работ.
Сдержав слово, он ни один раз приезжал на стройку. В январе 2022 года в программе муниципального телевидения проявили кадры, снятые во время одной из его инспекционных поездок. На них репортеры увидели знакомую фигуру: мужчину в черной зимней куртке и мед маске.
Это был Хабибула Абдукадыр, скрытный уйгурский магнат, который вместе с братьями нажил состояние на теневой торговой монополии. Его бизнес-империя, которая была выстроена на политическом патронаже и взятках, обхватывает всю Центральную Азию. Было установлено, что он и его родные вкладывали в объекты ценой 400 миллионов долларов в центре «Ташкент-сити». Среди остального это торгово-развлекательный комплекс, жилые и офисные многоэтажки, также отель.
Участие Абдукадыра и его близость к президенту Узбекистана заслуживают внимания в свете тех фактов о бизнесе семьи, которые в 2019 году предали гласности OCCRP, «Радио Свобода» и «Клооп».
Хабибула Абдукадыр (2-ой слева) и Шавкат Мирзиеев (в центре) В примыкающем Кыргызстане Абдукадыры давали взятки работникам таможни, которые практически предоставили все учреждение в распоряжение клана. В конечном итоге Абдукадыры получали гигантскую прибыль, поставляя тонны дешевеньких китайских продуктов в Кыргызстан, Узбекистан и иные государства.
Об этих схемах стало понятно, когда с репортерами связался теневой экономист Айеркен Саймаити — согласно его своему признанию и предоставленным документам, он вывел зарубеж сотни миллионов долларов семьи Абдукадыр. Для собственных афер он употреблял огромное количество нелегальных приемов: липовые договоры и кредитные соглашения, фиктивные электронные переводы и даже «валютных мулов» — бедных людей, которые транспортировали наличные.
О работе Абдукадыров много писали, а огромную часть средств, как говорил Саймаити, они нажили в Узбекистане. Но Абдукадыров, у всех которых несколько имен и паспортов, приняли в Узбекистане как принципиальных зарубежных финансистов.
Кроме «Ташкент-сити», им передали права на стройку еще 2-ух больших жилых комплексов в столице, их итоговая цена оценивается в 520 миллионов долларов. Кроме того семья сотрудничала с французским гостиничным оператором Accor нового пятизвездочного гостиницы в столице. Еще два гостиницы должны открыться в остальных регионах Узбекистана.
Вложения Абдукадыров в большие проекты под грифом секретно. Средства перечисляют через две непрозрачные компании, которые принадлежат офшорным организациям либо очевидным посредникам.
В итоге OCCRP и партнерам — «Радио Свобода», «Клоопу» и «Власти» — понадобилось более одного года, чтоб найти неоспоримые подтверждения того, что семья имеет отношение к строительству. Репортеры изучали данные сотрудников и номинальных владельцев акций компаний, сверяли сведения о контактах компаний с уже популярными организациями Абдукадыров и находили инсайдеров по иным открытым информационным источникам.
Исходя из того, что узнали репортеры, у Абдукадыров есть знатный партнер со связями в руководящей вершине Узбекистана — Отабек Умаров, авторитетный зять президента Мирзиёева и зам главы службы безопасности президента.
Имя Умарова не бытует ни в которых документах, а в торговом реестре Узбекистана не обозначено, что он обладает любым делом. Однако его участие приметно не только в ташкентских строй проектах семьи Абдукадыр, да и в их торговом бизнесе в Узбекистане, который опирается на различные формы государственной поддержки, в том числе распоряжения президента, давление на соперников и муниципальные торги, победителей которых потаенно выбирали заблаговременно.
Президент Мирзиёев не один раз дал обещание провести перемены и усовершенствовать государство, но фуррор Абдукадыров ставит его речь под колебание. Узбекистан с большим желанием принял семью с непонятной репутацией; на данный момент сумма её вложений тут составляет больше 2-ух млрд долларов.
Кристиан Ласслетт, доктор криминологии из Ольстерского института, который изучал деятельность семьи Абдукадыр, сообщил о стоимости этого рода вложений.
Средства из непонятных источников отмывают через проекты, которые разрушают национальное либо природное наследство.
Кроме того, при реализации таковых проектов нередко велика возможность “откатов”. Другими словами, с одной стороны, этого рода вложения подстрекают нарушения гражданских прав. А с иной — они подливают крови в жилы клептократии».
Репортеры направили запросы о комментах больше чем 50 указанным в проекте людям, компаниям и правительственным организациями. Практически никто не ответил, также кабинет президента Мирзиёева и Отабек Умаров. Абдукадыры сообщили, что получили вопросы, которые им выслали на электронный адрес Хабибулы Абдукадыра, но сообщили, что смогут предоставить данные позднее.
Таинственный «лидер рынка»
В Инстаграмм-профиле торгово-развлекательного комплекса на «участке 3» большого комплекса «Ташкент-Сити» сообщается о том, какие межгосударственные бренды там будут представлены: в числе их Calvin Klein, United Colors of Benetton и Swarovski.
Однако о компании Hyper Partners, построивш?? торгово-развлекательный комплекс и расположенные рядом к нему многоэтажки, практически ничего не понятно. В первый раз она была упомянута в июне 2018 года: в платной маркетинговой статье в узбекистанском новостном издании её назвали инвестором проекта и «лидером рынка».
В статье не подчеркнули, что компании всего 4 месяца, а её уставный капитал составляет 25 тысяч евро.
Это было установлено в декабре 2018 года, когда репортеры Open Democracy провели расследование и узнали, что Hyper Partners принадлежала 18-летнему ребенку. Компанию основали два ничем не приметных гражданина ФРГ, которые связаны с Хабибулой Абдукадыром, о котором тогда практически ничего не было понятно.
Публикация заинтересовала общественности, и тогдашний хоким (глава города) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев посчитал нужным на нее отреагировать. На встрече с журналистами в январе 2019 года он отстаивал решение предоставить права на реализацию этого большого проекта малоизвестной организации с разноплановыми обладателями. «Непринципиально, вчера организована эта компания, позавчера, — сообщил он. — …Это не наша компетенция — спрашивать, кто, откуда у них средства…
Если мы у каждого финансиста будем спрашивать о его выгодоприобретателе, то можно закрыть ворота Узбекистана, сюда никто не придет», — заявил глава городской мэрии.
Уже в следующем году прояснилось, кого Узбекистан впустил в свои ворота: вышла 1-ая серия расследований OCCRP, «Клоопа» и «Радио Свобода» о семье Абдукадыр и её империи контрабанды.
Сейчас не осталось колебаний в том, что за Hyper Partners стоит клан Абдукадыр. Судя по корпоративной документации, организацию употребляли в качестве холдинга не только для «Ташкент-Сити», да и для остальных вложений семьи в Узбекистане, в том числе несколько таможенных терминалов и возводимый завод по производству цемента в Джизакской области.
В ФРГ Hyper Partners зарегистрирована в том же торговом комплексе, где и еще несколько компаний семьи, также AKA Group и AKA Petroleum, которые получили 10-ки миллионов долларов переводами от Айеркена Саймаити. А в Узбекистане у «дочки» Hyper Partners этот же адрес и емайлом, как и у нескольких остальных компаний семьи Абдукадыр.
Hyper Partners в официальном порядке принадлежит Мустафе Палвану — возможно, это член семьи Абдукадыр. В соответствии с данным немецкого корпоративного списка, он прописан в их коттедже с семью спальными комнатами, который размещен в личном земельное владение Кумби-Парк на юго-западе Лондона. Фамилию Палван также употребляет Хабибула Абдукадыр, несколько его сыновей и одна из его жен.
«Это небожители»
Древний район на обратной от «Ташкент-Сити» стороне города тоже планировали перестроить.
В июле 2018 года местная компания Elegant Perspective представила мэрии города систему района, который будет называться «Мирабад-Сити». В беседе для местного новостного издания собственница компании Махира Ташходжаева сообщила, что предшествующий хоким уже разрешил ей начать планирование.
Она даже начала встречаться с местным населением, чьи дома собирались сносить. Однако за несколько недель все поменялось. Администрация нежданно передала права на стройку малоизвестной компании под заглавием Hyper Finance Group.
«Для меня это чрезвычайно сложная тема, я опять готова расплакаться», — сообщила Ташходжаева, сообщая представителям СМИ о безуспешных попытках отменить решение. «Подобные люди не прогуливаются по одной земле с нами, — сообщила она о представителях Hyper Finance Group. — Они никогда не приедут на пыльную стройку, чтоб повстречаться с ординарными людьми. Это небожители».
В сентябре 2018 года хоким Ташкента передал Hyper Finance Group доп участок гос земли, указав на августовское решение президента Мирзиёева. Под проект выделили не 30, а 50 гектаров. Спустя несколько суток после того, как компания получила землю, её представитель уже отбивался от разъяренных местного населения, чьи дома должны были снести.
Презентация планов Hyper Finance Group по «Мирабад-Сити» 14 сентября 10-ки возмущающихся обитателей собрались вокруг Фархода Таштемирова, лысого человека в костюмчике, приехавш?? говорить с ними от имени компании. Он был должен разъяснить жителям, почему они растеряют дома.
«Нужно сделать современный город», — сообщил он разъяренной толпе.
В качестве ответа на сердитые выкрики Таштемиров сделал ссылку на решение президента Мирзиёева. «Есть постановление президента», — сказал он.
Скопление людей это не впечатлило. «Вы не имеете права!» — выкрикнула какая-то дама.
В ноябре 2018 года эта сцена возникла в документальном кинофильме узбекистанской службы BBC, который был должен приоткрыть заавесь тайны вокруг Hyper Finance Group. Расследование продемонстрировало, что контрольным пакетом ценных бумаг организации обладала шотландская компания 77 Corporation, зарегистрированная по адресу, который значился в документах еще по меньшей мере 3300 остальных организаций.
О личности второго акционера Hyper Finance Group тоже не много что понятно. В выпуске BBC заявляется, что это гражданин Узбекистана по имени Зафар Мамаджонов, но о его прошедшем практически ничего не говорится. После выхода репортажа Мамаджонов не согласился от собственной толики в Hyper Finance Group.
В следующие годы личности финансистов, которые стояли за Hyper Finance Group, оставались загадкой, а проект не продвигался.
«Снова затишье, — сообщила одна местная жительница. — Мы подписали обращение против сноса, но с того времени ничего не слышно».
Скоро после выхода кинофильма 77 Corporation указала выгодоприобретателя в корпоративных документах в Англии. Это гражданин Узбекистана по имени Алексей Наливкин, о котором фактически ничего не понятно. Репортеры связались с работниками нескольких компаний, где Наливкин считался владельцем акций, руководителем, работником либо членом правления. Всюду или сообщили, что не знают его, или отказались отвечать на вопросы
Новые зацепки
В конечном итоге противостоявший толпе Таштемиров, сам того не хотя, посодействовал представителям СМИ разгадать тайну Hyper Finance. В этот же период, когда он защищал компанию перед разъяренными жителями района, он также управлял гостиницей Miran International в центре Ташкента.
Бренд Miran тогда принадлежал семье Абдукадыр, а означает, Таштемиров был их конкретным партнером. Таштемиров не ответил на вопросы представителей СМИ о собственной связи с их проектами, указав на «коммерческую тайну». Он подчеркнул, что узбекистанское нормативно-правовые акты не просит, чтоб кто-то «предоставлял данные, которая может нанести ущерб ему, его собственности либо интересам».
Еще одну связь меж Абдукадырами и Hyper Finance Group репортеры обнаружили, исследовав новую структуру принадлежности компании, которая поменялась после расследования BBC. Среди новых владельцев акций оказалась турецкая компания Дилшата Артыша, напарника семьи Абдукадыр, получивший миллионы долларов от признавшегося в легализации денежных средств Айеркена Саймаити.
Старый товарищ
О Дилшате Артыше представителям СМИ сообщил Айеркен Саймаити, который подтвердил, что легализовывал денежные средства для Абдукадыров. Данные, которые он сказал, стали основанием нескольких расследований.
Согласно мнению Саймаити, Артыш управляет делами семьи Абдукадыр в Турции..
Кроме того он показал представителям СМИ финансовую документацию, где обозначено, что за 15 месяцев в 2014–2015 годах он перевел на турецкий счёт в банке Артыша порядка 2,4 миллиона долларов из средств Абдукадыров.
В некоторой банковской выписке, которую предоставил Саймаити, обозначено, что в 2014 году Артыш занес тысячи долларов на счёт в банке Palvan Insaat Turizm — это главная компания Абдукадыров в Турции. Судя по документу, Артыш тоже ни один раз получал платежи от компании.
А судя по банковским документам из Соединенных Штатов Америки, Артыш перечислил средства в благотворительную компанию, которая принадлежит семье Раимбека Матраимова, влиятельного работника кыргызской таможни, бывш?? партнером семьи Абдукадыр. Согласно мнению Саймаити, данный перевод был одной из бессчетных взяток, которые заплатила семья.
На вопросы, отправленные по email, Артыш сообщил, что издавна поддерживает деловые отношения с Абдукадырами, а средства, которые его компания вкладывала в «Мирабад-Сити», были его своими.
Он сообщил, что он опытнейший бизнесмен и нередко ведет дела в Центральной Азии. Как он сообщил, платежи, которые он получал от Саймаити, были платой за услуги и продукты, которые ему передавали от клиентов.
Репортеры не обнаружили подтверждений коммерческой работе Артыша в регионе в то время, к которому относятся эти операции. У 2-ух турецких компаний, которыми он тогда обладал, не оказалось веб-сайтов.
Получив зацепки, репортеры обратились к нескольким лицам, которые были связаны с Hyper Finance Group, и получили 10-ки внутренних документов.
Среди остального они исследовали схему организации, где были указаны участники проекта «Мирабад-Сити». Там числится, что компания Абдукадыров Tashkent Construction Development выступает сразу и заказчиком, и генеральным подрядчиком проекта. Однако права на стройку получила Hyper Finance Group, схема говорит о том, что вначале это был проект семьи Абдукадыр. Это стало первым документальным доказательством того, что семья Абдукадыр конкретно принимает участие в проекте «Мирабад-Сити».
«Зонт» семьи Абдукадыр
Внутренние документы посодействовали раскрыть и иные секреты.
Там были еженедельные отчеты, которые указывают на то, что Hyper Finance Group управляла не только «Мирабад-Сити», да и иными проектами. Это два гостиницы, туристский и культурный центр в старом городе Коканде и те же таможенные терминалы, которые были построены при помощи кабинета министров Узбекистана, которые принадлежат Hyper Partners, германской компании Абдукадыров.
Эти проекты конкретно принадлежат Абдукадырам, или над ними работали разные компании семьи, из чего получается, что Hyper Finance Group, возможно, выступает в роли «зонтичной» управляющей компании для ряда одних из самых крупных вложений семьи.
с помощью бренду Hyper Абдукадырам даже получилось заключить сделку с французским гостиничным оператором Accor.
В соответствии с пресс-релизу Accor, компания подписала соглашение о взаимодействии с «Группой компаний Hyper», согласно условий которого отель Абдукадыров Registan Plaza в Самарканде переименуют в Mövenpick, а ташкентский отель семьи Miran International, который на данный момент чинят, раскроется под заглавием Swissôtel. В соглашении обозначено, что 3-ий отель построят у воды в курортной зоне Ташкентской области.
В числе проектов Hyper Finance Group были жилой дом и вилла в Ташкенте; в документации стоит пометка про то, что они строятся для «финансиста Б». По словам собеседника, значит сам Хабибула Абдукадыр В заявлении для прессы приведены слова исполнительного руководителя Accor Алексиса Делароффа, выразивш?? удовлетворенность по причине «знаменательного дня» для компании. «Я признателен нашим партнерам за доверие, — сообщил он, — и рассчитываю, что в дальнейшем мы сможем воплотить еще много увлекательных проектов».
В официальном порядке компания Accor не называла семью Абдукадыр своим узбекским партнером. В качестве ответа на просьбы о комментах в Accor сообщили, что компания заключила контракт франшизы с 3-мя узбекскими отелями, также что один из них в собственности организации Registon Plaza, которой обладают Абдукадыры. В Accor не стали опровергать взаимодействие с родственниками.
Согласно мнению Александра Кули, политолога и спеца по Центральной Азии из Колумбийского института, когда подобные компании, как Accor, имеют дело с непрозрачными корпоративными структурами, это, «обычно, исходя из убеждений передовой практики просит доп проверочных мероприятий и осмотрительности с их стороны».
Это в особенности принципиально в таковых государствах, как Узбекистан. «[Это] государство, где обычный поиск в Гугл открывает историю превосходных коррупционных схем, — сообщил Кули. — Обычно это должно значить, что необходимо проводить кропотливую всеохватывающую проверку всех местных контрагентов, с которыми вы собираетесь взаимодействовать».
В Accor сообщили, что организация «провела функцию проверки контрагентов в отношении собственников гостиниц» и «получает данные от почетаемых межгосударственных агентств дью-дилидженс, анализирующ?? применимые режимы межгосударственных санкционных мер и решения судов, доступные в открытых источниках».
В компании также подчеркнули, что «знают» о прошлых статьях OCCRP про семью Абдукадыр. Доп пояснений по данному поводу не было.
Авторитетный партнер
По-видимому, что Hyper Finance Group — большое предприятие с проф управлением, раз оно ведет столько проектов.
Однако во внутренних проектных отчетах за 2018 год сообщается о трудностях с элементарными управленческими задачками: к примеру, «встречи ведутся спонтанно, без подготовки [и] без документации», «общие эталоны и процедуры не соблюдаются, и их никто не осознает», «нет кабинет-менеджера [и] нет секретаря», и даже «конструкторам [приказывают] заваривать чай» для управления.
Похоже, у Hyper Finance Group нет веб-сайта — её прежняя страничка в сети интернет уже пару лет неактивна. Жители Мирабадского района сетуют, что не могут найти ни компанию, ни её уполномоченных лиц.
Ознакомленный работник, имя которого не раскрывается с целью безопасности, сообщил, что никто из семьи Абдукадыр не принял участие в ежедневной работе Hyper Finance Group. По словам собеседника, главную роль в компании играл депутат из Ферганской области Узбекистана по имени Аскор Кодиров. Его просто выяснить по шрамам на лице.
Человек, который похож на Кодирова (последний справа, сравните со вставкой), находится на фотографии, которое разместила в Фэйсбук администрация города Ташкента, рекламируя дни открытых дверей. Позднее власти Ташкента сообщили, что на одном из этих мероприятий глава города повстречался с инвестором, заинтересованным в проекте «Мирабад Сити» У Кодирова есть и иные связи с родственниками Абдукадыр. Он числится обладателем AKA Group Intl — узбекистанской компании, которая в собственном заглавии повторяет главные холдинговые компании Абдукадыров. До этого AKA Group Intl обладала долями в некоторых компаний семьи.
Однако, может быть, связи Кодирова с родственниками еще теснее. Согласно мнению 1-го из источников, он «работает под крылом» Отабека Умарова, авторитетного зятя президента Мирзиёева. Сам Кодиров не ответил на просьбы о комменты.
Репортеры узнали, что один сегодняшний и один предшествующий обладатели Hyper Finance Group были бы представителями Умарова.
Логично, что авторитетный член руководящей семьи Узбекистана связан с Абдукадырами. Альянс с государственными служащими кабинета министров — рядовая практика в регионе, где такая «крыша» может обеспечить настолько принципиальное покровительство. По данным нескольких источников, Умаров поддерживает Абдукадыров «из тени» и в другом их предприятии: семье принадлежит большой рынок, узнаваемый как «Абу-Сахий».
Отабек Умаров В случае с Hyper Finance Group одно из предположительных доверенных лиц Умарова — это руководитель компании, гражданин Узбекистана Исмаил Абдукадиров (у него нет схожих связей с родственниками Абдукадыр). На данный момент он обладает 36 процентами акций компании.
Два ознакомленных источника, имен которых мы не раскрываем из суждений безопасности, независимо между собой сказали, что Абдукадиров работает на Умарова. Один из них сообщил, что Абдукадиров обладает толикой в Hyper Finance Group в интересах Умарова.
Иной партнер Умарова и, может быть, его прежнее доверенное лицо в компании — Зафар Мамаджонов, один из собственников Hyper Finance Group, который пропал из документов компании после репортажа BBC с упоминанием его имени.
В соответствии с почти всем источникам, Мамаджонов и Умаров — товарищи юношества. Оба родились в 1984 году и, судя по данным в социальных сетях, выросли в городе Коканде на востоке Узбекистана и ходили в одну школу.
Похоже, они и на данный момент поддерживают отношения. В одной из публикаций в Инстаграмм в мае 2020 года Мамаджонов поздравляет Умарова с днем рождения и дает обещание передать лучшие пожелания от комментатора. В остальных он с экстазом пишет о лошадях Умарова. Оба вовлечены в деятельность Федерации дзюдо Узбекистана и узбекистанское общество смешанных боевых искусств.
А также, Мамаджонову принадлежит 50-процентная доля в сети узбекских автомобильных салонах Driver’s Village. У руководителя сети и обладателя других акций есть связи с братом Умарова Ойбеком — богатым предпринимателем, избегающ?? публичности. Заглавие непрозрачной шотландской компании 77 Corporation, владеющ?? толикой в Hyper Finance Group с момента её основания, перекликается с возлюбленным числом Умарова.
На интернет-ресурсе компании по производству одежки 7Saber, логотип которой выдумал Умаров, заявляется, что в эмблеме он рвался «передать спортивную философию храбрости и силы воли, которые в нумерологии отражает цифра 7».
Номер телефона Умарова состоит из одних семерок, а номер его брата — из семерок и одной тройки. Номера паспортов обоих братьев, вероятно, подобранные на заказ, состоят в главном из семерок.
Компании названы в таком же духе. Ойбеку принадлежит компания K7 Hotel Management и холдинг с заглавием OU7 — данный бренд связан с Отабеком и даже красуется на его лошадях.
На вопросы представителей СМИ от лица Ойбека Умарова ответил Фарход Таштемиров — работник Абдукадыров, который представлял Hyper Finance Group в споре с местным населением. Как и в случае с вопросом о его связи с Абдукадырами, Таштемиров не согласился от пояснений, указав на «коммерческую тайну».
Зацепка в Ирландии
С братьями Умаровыми связана не только Hyper Finance Group. Ойбек Умаров также держал под контролем компанию Hyper Partners, которая некое время была в Ирландии.
В ноябре 2017 года, за три месяца до основания германской Hyper Partners, компанию с этим же заглавием зарегистрировали в Ирландии. Судя по данным из «Архива Пандоры», изначальные номинальные обладатели оформили доверенности на Ойбека Умарова, брата зятя президента Мирзиёева, дав ему полный контроль над работой компании.
Репортеры не сумели найти доказательств того, что ирландская компания вела бизнес. Предприятие устранили приблизительно в следующем году после основания.
«Не могу сообщить, как им это получилось»
Вероятнее всего, Hyper Finance Group владеет существенным воздействием. Трудно сообщить, как далековато оно простирается, но против компании страшатся выступать даже ташкентские государственные служащие.
Избранный лидер местной группы Фуркат Мавлянов произнес представителям СМИ, что проект «Мирабад-Сити» практически затормозился.
«Эти дома не снесут», — сообщил он и объяснил, что, однако у Hyper Finance Group и есть права на стройку, ни 1-го из сегодняшних домовладельцев нельзя выселить против его воли.
Как он сообщил, Hyper Finance Group наложила ограничения на район: обладателям запрещено продавать дома либо строить что-или на собственной земле. Коренное население сетовали на запрет в социальных сетях.
Когда Мавлянова спросили, как коммерческая организация может владеть этот властью и кто за ней стоит, он занервничал, сообщив, что это «не диалог по телефону».
«Если вы корреспондент, выясните… кто эти люди, и вы поймете, что к чему. Я не могу обсуждать детали. Они наложили запрет, он все еще действует, и я не могу сообщить, как им это получилось».
Ассистент первого заместителя хокима Ташкента Бахтиёра Рахмонова, который отвечает за вопросы архитектуры и строительства, сообщил, что Hyper Finance Group наложила «запрет» на землю. Когда его спросили, как подобное может быть, он повесил трубку.
Проект «Мирабад-Сити» не идёт, но недалеко Hyper Finance Group реализует иной.
«Стамбул-Сити» ценой 90 миллионов долларов содержит в себе больше 10-ка многоэтажных домов. Проект близится к окончанию, а в его профиле в Инстаграмм уже продают квартиры.
***
Как Абдукадыры через подставных лиц выводили миллионы долларов через заграничные банки
Оригинал этого материала
© OCCRP, 27.04.2023, Почему банки не разобрались в происхождении средств Абдукадыра
«С 2011 по 2016 год я вывел больше 700 миллионов долларов из Кыргызстана».
На 1-ый взор это признание казалось неописуемым. Однако у Айеркена Саймаити, 37-летнего уйгура, который повстречался с репортерами в 2019 году, были документы, которые подтверждали его речь.
Они послужили подтверждением среди наиболее звучных историй о коррупции в современной истории Центральной Азии: Саймаити на протяжении нескольких лет трудился на Хабибулу Абдукадыра— в собственных дискуссиях с репортерами он называл его главой контрабандной империи, получавш?? неимоверный доход благодаря подельникам в таможенных органах Кыргызстана.
Саймаити различными жульническими способами помогал выводить доходы этой империи зарубеж. Абдукадыр и его родные хранили средства на счетах в немецких банках, вкладывали в недвижимость в Англии и в строй проекты в Дубае.
Отмывание этого количества непонятных средств из Кыргызстана обернулось политическим скандалом: начались жестокие протесты, которые в конечном итоге привели к отставке кабинета министров.
Однако появляется вопрос: как могли сотни миллионов долларов от Саймаити неприметно проходить через местные и межгосударственные банки в протяжении стольких лет?
В которой-то степени ответить на него сумеет утечка данных: к представителям СМИ попало больше 2000 отчетов о странных переводах (SAR), которые американские банки направили в Минфин Соединенных Штатов. OCCRP получил доступ к отчетам в рамках коллективного расследования «Файлы FinCEN», которое возглавили Интернациональный объединение представителей СМИ-расследователей и BuzzFeed News.
5 отчетов в утечке вызывают подозрения насчет Саймаити и компаний, которые получали от него средства. Отчеты во время с февраля 2014-го по январь 2015 года выслали работники американского филиала Дойче Банк, выступавш?? банком-журналистом для некоторых долларовых операций Саймаити.
В соответствии с отчетам, сотни переводов, которые Саймаити выслал компаниям Абдукадыра и самому Хабибуле Абдукадыру, были помечены как «подозрительные». В банковской службе комплаенса отметили обычные признаки легализации денежных средств: он высылал большие суммы в долларах, нередко без финансового обоснования. А также, нереально было установить, какими были отношения меж Саймаити и компаниями, получавш?? от него средства.
В ряде всевозможных случаев работники Дойче Банк пробовали узнать, чем занимался Саймаити. Судя по отчетам SAR, они не один раз обращались в кыргызские банки, чтоб прояснить цели его операций. Однако в банках постоянно отвечали, что Саймаити — законопослушный бизнесмен, и всё хорошо. По меньшей мере три банка прислали практически однообразные ответы, подчеркнув, что у них нет «никаких оснований считать, что операции носят непонятный характер».
Луиза Шелли, спец по исследованию денежных преступлений, которая управляет Центром по противодействии террористической угрозе, международной преступностью и коррупцией при Институте Джорджа Мейсона, думает, что у Дойче Банк было недостаточно инфы.
«Посмотрите на хоть какое базовое исследование событий в этом государстве, на отсутствие этических принципов в кабинете министров. Не стоит надеяться на их банковские учреждения, — сообщила она. — Если через ваш банк проходят несколько миллионов долларов, необходимо нанимать независимых профессионалов».
В таковых вариантах, как она сообщает, банки могут надеяться на поддержку профессионалов. «С этой целью ведутся семинары, — сообщила она. — Ранее была компания, организовывавш?? семинары для служащих банков, [где им объясняли], на что следует уделять свое внимание, принимая средства из бывшего СССР».
Однако трудность не только в самих банках. Согласно мнению Шелли, большое число отчетов о странных переводах, присылающ?? в Минфин Соединенных Штатов, значит, что навряд ли каждому случаю уделят довольно внимания.
«У Министерства финансов не хватает персонала и ресурсов ИИ, — сообщила Шелли. — Там изредка анализируют данные, либо у них недостаточно людей, обученных изучению данных, чтоб собрать все части воедино».
В Дойче Банк представителям СМИ OCCRP сообщили, что не могут отвечать на вопросы о определенных клиентах. В американском подразделении Дойче Банк представителям СМИ OCCRP сообщили, что не могут отвечать на вопросы о определенных клиентах. «Банки часто составляют отчеты о странных переводах, это одно из наших обязанностей по правилам сотрудничества денежных институтов и органов охраны правопорядка в противоборстве с финансовыми преступлениями, — сообщил банковский сотрудник. — Эти же правила формально ограничивают нас в последующих комментах по данной теме».
Абдукадыры подтве
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
