На фотографии: Алия Назарбаева Как дочь Назарбаева судилась с своими экономистами в Высочайшем суде Лондона. Стоимость вопроса — сотка миллионов долларов
Английские газеты 9 января сказали про то, что еще в 2016 году был подан заявление дочери Назарбаева к некоторым «денежным советникам», которые будто бы обчистили её — если не до нити, то, как минимум, на 50%. По мнению британских представителей СМИ, Назарбаева сообщила, что в 2000-е годы она вывела из Казахстана и пробовала вкладывать в различные активы больше 300 млн долларов.
Это все смотрится сюрреалистично: «политически важное лицо» (politically exposed person, PEP) само признается в разработке целой сети офшорок, на которые должны были уходить средства? Мы решили провести проверку эти утверждения. Трудность, но, в том, что вердикта суда по делу не было — суд закончился мировым соглашением меж Назарбаевой и её экономистами. Однако мы смогли получить копию искового обращения Алии к некоторым Денису Короткову-Кагановичу и Малику Ишмуратову из официального списка британских судебных документов. И вот что мы в нем прочитали.
Офшорная сестра
Алия Назарбаева заявляет, что в 2005 году познакомилась с некоторым Маликом Ишмуратовым, который как будто стал интенсивно её консультировать на предмет индивидуального богатства. По словам Назарбаевой, он неоднократно говорил ей, что она PEP — «политически важное лицо» и что ей небезопасно хранить активы в Республике Казахстан; что ей необходимо держать активы за рубежом и что он знает людей, которые могут в данном посодействовать. В 2006 году Ишмуратов познакомил её с «опытнейшеми менеджерами индивидуального богатства» — Денисом Коротковым-Кагановичем, Романом Жуковским и Флорианом Раисом. С этими джентльменами Алия встречалась в столице Великобритании, Женеве и Алматы; в столице Великобритании они под это дело даже открыли кабинет.
В соответствии с заявлению Назарбаевой, посреди 2006 года она продала «некоторые ценные акции» в Республике Казахстан, получив около 325 млн долларов. И опять ей г-н Ишмуратов порекомендовал вывести эти средства. Советы свалились на благодатную почву:
Алия больше волновалась по причине собственного статуса politically exposed person — «в связи с ожиданием рождения первой дочери в сентябре 2007-го».
Ишмуратов так сблизился с Назарбаевой, что стал называть её «собственной сестрой». Он заверял её, что та может доверять Денису Короткову-Когановичу и иным.
Весной 2007 года Назарбаева, с её слов, повстречалась в ресторане в Алматы со всеми 4-мя. Те сделали презентацию (главным «выступающим» был Коротков-Каганович), в какой подчеркивалось, что Назарбаева ни при каких обстоятельствах не обязана держать средства в Республике Казахстан; ишмуратовские экономисты готовы структурировать все активы Назарбаевой и вести дела от её имени; активы следует вывести из Казахстана, и, однако их владельцем остается Назарбаева, они будут формально записаны на траст с Английских Виргинских островов, чтоб упрятать и защитить (hide and protect) её имущественные права и интересы. Экономисты предложили: часть капитала остается в виде средств, а иная будет применена для разных вложений. Вознаграждение английской четверки составит четверть всего заработанного от успешного инвестирования.
Действенный английский менеджмент
Назарбаева дальше заявляет суду, что не отдала в ресторане точного согласия экономистам на реализацию этой схемы. Но работа закипела. На дочь президента была оформлена базисная структура — компания Marstock (Английские Виргинские острова). Для той части собственности, которая обязана была остаться в виде средств, была будто бы организована структура в Лихтенштейне — фонд Alsarah. Мы не можем пока удостоверить существование этот организации — в списке Лихтенштейна не находится работающей структуры с таким заглавием либо вычеркнутой записи о ней.
Экономисты, как убеждает суд дочь президента, наклепали целую корзину компаний и фирмочек для управления её богатством:
- AS Properties Holding Limited, Hartsage International Limited — Английские Виргинские острова;
- KNG Private Services — Великобритания;
- KNG Investment SPC Fund Limited, KNG Management Limited, Alsarah Foundation, Alsarah Limited, Channingwick Limited — Багамы;
- Whyndham Limited (оно же в предстоящем Alsarah Finance GmbH) на Сент-Винсенте и Гренадинах
Кроме того средства Назарбаевой, с её слов, двигались через компании, о существовании части из которых она до какого-то момента и совсем могла толком не знать:
- Ashton Rose Limited, Ashton Rose Concierge Service Limited, Oracle Capital Family Office Limited, Machlin Oracle Limited, Machlin Oracle SICAV-SIF, TFS Loans Limited, The Finance Store Limited — в Великобритании;
- Honeydew Investments, Tigan Investments Limited — на Сейшелах;
- Oracle Capital Advisors Limited, Avere BSB Investments Limited — на Багамах;
- Croxton Holdings Limited, Estates Premier Corporation — на Английских Виргинских островах;
- Alpha Resources Limited — в неведомой юрисдикции.
13 июня 2008 года Назарбаева перевела 150 млн долларов в базисную структуру траста — британско-виргинский «Марсток». План был этот: 100 млн долларов уходят в Лихтенштейн, 50 млн остаются в «Марстоке» на карманные траты.
8 декабря 2008-го в «Марсток» Назарбаева перевела еще 108 млн долларов для покупки швейцарского банка CBH Compagnie Bancaire Helvetique. 15 января 2010-го Назарбаева перечислила еще 14 млн долларов в «Марсток» — для покупки самолета. И 15 марта 2013 года Назарбаева перевела 40 млн долларов для покупки Liberty Bank в Грузии.
Всего Назарбаева, как надо из её своего заявления, вывела из государства в процессе собственных сотрудничества с «братом» Ишмуратовым и его командой 312 млн долларов.
Вложения не удались
Для чего Назарбаевой необходимо было брать банк? Ответ дает она сама в собственном иске — как «политически важное лицо» она не могла расслабленно открывать счета вне Казахстана, потому собственный банк — необходим. Притом Ишмуратов уверил её, что это будет «хорошая вложение». Она встречалась в Лос-Анджелесе с Жозефом Бенаму (Joseph Benhamou), основоположником и управляющим Compagnie Bancaire Helvetique, и в конечном итоге договорилась об обмене пятьдесят один процент акций банка на 130 млн швейцарских франков (108 млн долларов).
Но экономисты оплатили, как заявляет пострадавшая, только 75 млн франков, а еще 75 млн, по словам Назарбаевой, будто бы пропали в неведомом направлении. Акций она так и не получила.
Назарбаева также дала поручение своим экономистам приобрести ей виллу в Дубае и вложиться в тот девелопмент. Ей пришлось как будто произвести оплату в связи с этим дорогое пребывание Ишмуратова в Дубае, но ни виллы, ни активов она также не получила — еще 16 млн долларов долой.
Назарбаева будто бы дала поручение Ишмуратову и компании приобрести ей дом в столице Великобритании на Вью-роуд в Хайгейте. У торговца дом стоил 7,35 млн фунтов. «Доверенные экономисты», как сетовала Назарбаева суду, как будто быстренько перекупили его и продали ей на 1,39 млн фунтов дороже. Мелочь, а неприятно.
Вью-роуд. Снимок экрана
Ишмуратов предложил Назарбаевой, как она сообщает, принять участие в вложениях в недвижимость Harrison Varma на Бишопс-авеню в столице Великобритании, но она будто бы не согласилась. Но «доверенные экономисты» все же предоставили из её средств, как убеждает Назарбаева, на эти цели кредит организации Buxmead Limited, и та купила кусочек земли на Бишопс-авеню за 30 млн фунтов. Отчасти данный кредит был потом возвращен. Итоговый вред с учетом частичного возврата Алия оценивает в 14 млн долларов.
Стала Назарбаева брать самолет. При стоимости реализации в 23 млн долларов на организации-прокладке осталось под контролем её экономистов 2,6 млн долларов, притом ей, возмущается Алия, поставили подержанный самолет заместо «совсем нового» (brand new).
Еще несколько 10-ов млн долларов у Назарбаевой пропало в процессе сделки с приобретением 49,9 % банка Liberty в Грузии у румынского бизнесмена Дину Парисиу — был применен хитрецкий круговорот офшорок. Акции оказались записаны не на Назарбаеву, а на структуры некоего Олега Никитюка, работника английских денежных гениев. После реализации тех активов, которые остались от этой трудной операции, Назарбаева оценила вред в 13 млн евро.
В иной серии трансакций Назарбаева брала (с её слов, уже полностью осознанно) еще долю в Liberty банке Грузии. На эти цели она предоставила 40 млн долларов. Экономисты прокрутили несколько схем с офшорками — в конечном итоге средств стало меньше, акций не возникло. Часть средств Назарбаевой возвратили, и она сообщила об вреде в 24 млн долларов.
Далее — по мелочи: 22,7 млн долларов будто бы ушло на кредиты организациям, который находился под контролем экономистов (отчасти — и других лиц: Сергея Кима, Грегори Стульберга (Stulberg), Марка Шабада, Мартина Грехэма). Отчасти эти кредиты были возвращены. 24,7 млн долларов ушло в микрокредитную организацию под контролем английских менеджеров и Грехэма. Ну и 5 млн долларов — без понятных задач под контроль Стульберга и Шабада. Всего под графой «различное» Назарбаева потребовала, с учетом отчасти возвращенных средств, 23 млн долларов.
Подчеркнем, что излагаемые действия приводятся нами в версии Алии, давш?? письменное обязательство, что произнесенное ею — правда. К несчастью, у нас отсутствует возможность оперативно связаться с её экономистами и выяснить их точку зрения. Если они будут разлюбезны выложить её для газеты, с наслаждением предоставим им право на ответ.
Полная сумма вреда, заявленная в иске, перевалила за сотку миллионов долларов. О чем в конечном итоге договорилась дочь Назарбаева с Ишмуратовым и Коротковым-Кагановичем, знает только британский судья. Ну и они сами. Напомним: стороны заключили мировое соглашение.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Информация представлена по материалам сайта
compromat.group
