На фото: Андрей Васильев Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке
Как стало известно, бывший сотрудник «банковского» отдела ФСБ РФ Андрей Васильев, обвинявшийся Следственным комитетом России (СКР) в особо крупном мошенничестве и освобожденный судом от уголовной ответственности, мог сколотить свое состояние общей стоимостью почти 1,2 млрд руб. благодаря «сотрудничеству» с бывшим топ-менеджером Центробанка Дмитрием Рубиновым. Последний, по данным следствия, одновременно был теневым хозяином четырех финансовых организаций, оставивших после своего банкротства долги на 25 млрд руб., но тоже избежал уголовного преследования. Господин Васильев, у которого конфисковали часть активов, обжалует это решение. Генпрокуратура же хочет обратить в доход государства все имущество, к которому он может иметь отношение.
Андрей Васильев остался недоволен конфискацией некоторых активов его семьи и обжалует это решение
Иск Генпрокуратуры к бывшему начальнику направления 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Андрею Васильеву судья Хорошевского райсуда Москвы Евгений Яблоков рассмотрел 24 декабря прошлого года. Однако подробности громкого дела стали известны только сейчас. Как сообщал истец, при осуществлении им надзора за расследованием уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного СКР в отношении Андрея Васильева и двух его бывших коллег, им было установлено, что обвиняемый еще и грубо нарушал закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам».
По версии Генпрокуратуры, во время службы ответчик активно приобретал дорогостоящее имущество, не учтенное в его декларациях о доходах и расходах.
Согласно материалам уголовного дела, такая возможность у Андрея Васильева появилась «благодаря занятию им в ФСБ руководящих должностей, связанных с контролем банковской деятельности», а главным поставщиком имущества для чекиста стал бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрий Рубинов, говорится в материалах судебного дела, которые имеются у редакции. По версии СКР, офицер и топ-менеджер ЦБ, которого он должен был контролировать по службе, «состояли в неформальных отношениях».
Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ, а также Центрального страхового общества. Все эти финансовые организации подозревались в проведении незаконных операций по обналичиванию средств, у них были отозваны лицензии, а после банкротства они остались должны клиентам в общей сложности более 25 млрд руб. Руководители банков и общества в дальнейшем стали фигурантами уголовных дел, а не занимавший в них официальных должностей господин Рубинов избежал уголовной и финансовой ответственности. Сейчас он живет в Израиле.
Как утверждал в суде истец, для сокрытия неофициальных доходов Андрея Васильева приобретения оформлялись на его отца Валерия Васильева. Тот, в свою очередь, перерегистрировал часть имущества на свою супругу Светлану и бывшую жену сына Ольгу Петрову; один объект подарил внуку Дмитрию, а еще несколько продал не состоящим в родственных связях с ответчиками Константину Остроухову и Александру Гоману. В итоге и претензии Генпрокуратуры коснулись всех семерых владельцев спорного имущества — надзорное ведомство попросило суд национализировать всю их собственность, к которой мог иметь отношение Андрей Васильев.
Представленный Генпрокуратурой перечень имущества, приобретенного семьей Васильевых с 1 января 2009 года, оказался впечатляющим.
В него вошли 3 квартиры в Москве, 8 домов в Московской области, 6 машино-мест, 1 нежилое помещение и 90 земельных участков, расположенных преимущественно в Одинцовском и Истринском городских округах Подмосковья. Родственники купили за это время всего один автомобиль — Lexus LX450D за 4 млн руб., зато серьезно потратились на партию из 17 наручных часов. Ими были, например, приобретены Franck Muller Crazy Hours из белого золота с бриллиантами стоимостью 1,3 млн руб., Patek Philippe Geneve Swiss из розового золота за 2,5 млн руб. и опять же золотые Rolex Ref с перламутровым циферблатом ценой чуть более 2 млн руб. Интересно, что в коллекции брендовых марок оказались и откровенные подделки, названные в описи просто: «Bell & Ross, Китай, 3 тыс. руб.». Во время расследования уголовного дела попали под арест также сбережения семьи — $6,7 млн, 4,1 млн руб., €32 тыс. и небольшая коллекция юбилейных монет и сувенирных медалей, а общая стоимость подлежащего национализации имущества, по версии Генпрокуратуры, составила 1 158 871 942 руб.
Доходы господ Васильевых за этот же период, как установило надзорное ведомство, оказались значительно скромнее. Начальник направления Андрей Васильев, уволенный из ФСБ в запас 19 марта 2014 года, заработал на службе около 6 млн руб., а бывшие сотрудники одной из крупных страховых компаний Валерий и Светлана Васильевы за это же время получили около 39 млн руб. Несколько сотен тысяч добавила в семейный бюджет бывшая супруга Андрея Васильева Ольга Петрова, а их малолетний сын Дмитрий, как сказано в судебных материалах, «доходов за подлежащий отчетности период не имел».
Адвокаты всех семерых ответчиков с иском не согласились. По их общему мнению, обратившаяся в суд Генпрокуратура пропустила сроки исковой давности, по закону составляющие три года, а кроме того, произвольно «расширила» период подозрительных, с ее точки зрения, сделок.
По версии защиты, ставить под сомнение в данном случае можно было лишь приобретения, сделанные с 1 января 2013 года, когда вступил в действие антикоррупционный закон №230, до 19 марта 2014 года, когда Андрей Васильев был уволен из органов. В связи с этим представитель ответчика Валерия Васильева отметил, что один из домов тот приобрел в 2011 году, а другой построил сам в 2016 году. Земельные участки у Дмитрия Рубинова Васильев-старший, как пояснил его представитель, купил на собственные доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности, заплатив за них всего 6,5 млн руб. Версия о коррупционных связях Андрея Васильева с Дмитрием Рубиновым и притворности совершенных с участками сделок, по мнению защиты, была несостоятельна, поскольку приговор по уголовному делу о мошенничестве еще не вынесен. Наконец, защитник главного ответчика отметил, что помимо текущих заработков его клиент имел в распоряжении еще и 300 млн руб., полученных им в дар от своего деда Евгения Васильева в январе 2011 года.
Представители господ Гомана и Остроухова, купивших у Валерия Васильева соответственно квартиру и один из домов с участком, назвали своих клиентов добросовестными приобретателями, имевшими необходимые средства для приобретения недвижимости.
Судья Евгений Яблоков довод защиты о пропущенных сроках исковой давности отклонил, пояснив, что истец узнал о нарушениях вскоре после возбуждения СКР уголовного дела о мошенничестве в июле 2018 года и через два года после этого представители надзорного ведомства подали иск к Андрею и Валерию Васильевым.
В дальнейшем этот иск корректировался по мере расследования и в окончательном варианте был принят судом уже к семерым ответчикам.
К упомянутому защитой договору дарения 300 млн руб. суд тоже «отнесся критически». Было установлено, что директор ОАО «Новгородлен» Евгений Васильев с 2004 по 2010 год заработал всего 11 млн руб.; его супруга, пенсионерка 1928 года рождения, «высоких доходов не имела», поэтому имущественное положение Васильевых-старших не позволяло им делать столь щедрые подарки.
Был отклонен судом и довод защиты Валерия Васильева о невысокой стоимости участков, якобы приобретенных клиентом «оптом» у продавца Дмитрия Рубинова. Как пояснил судья Яблоков, все упомянутые земли никак не могли стоить 6,5 млн руб., поскольку эта цифра «сопоставима с кадастровой стоимостью одного участка».
При этом заявление ответчиков об ограничении их материальной ответственности временными рамками антикоррупционного закона и срока службы Андрея Васильева Хорошевский суд признал обоснованными.
В итоге конфискована была лишь малая часть семейной империи — в доход государства суд обратил только один из принадлежащих Валерию Васильеву домов и 28 его земельных участков общей стоимостью около 175 млн руб.
Требования Генпрокуратуры к остальным ответчикам суд отклонил, поскольку в указанный период времени они ничего не покупали.
Стоит отметить, что вынесенным решением остались недовольны как истец, так и ответчики. Генпрокуратура опротестовала решение Хорошевского райсуда в Мосгорсуде, а господа Васильевы — обжаловали его там же.
Как пояснил редакции адвокат Андрея Васильева Александр Гофштейн, рассмотрение жалобы и представления состоится уже в феврале. От более подробных комментариев до вынесения решения судом апелляционной инстанции защитник воздержался.
Напомним, что 26 декабря 2021 года Московский гарнизонный военный суд, разбирающийся сейчас с уголовным делом о мошенничестве бывших сотрудников управления «К» ФСБ РФ, согласился прекратить уголовное преследование Андрея Васильева в связи с истечением сроков давности. По этой же причине суд снял арест, наложенный СКР на имущество семьи Васильевых. Еще один фигурант этого дела, бывший начальник «банковского» отдела управления «К» Кирилл Черкалинранее признал вину и был приговорен в особом порядке тем же военным судом к семи годам колонии. У него по иску Генпрокуратуры конфисковали активы на 6 млрд руб. Таким образом, в числе подсудимых остался только третий обвиняемый по делу Дмитрий Фролов, которому инкриминируется еще и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Экс-заместитель начальника управления «К» ФСБ РФ Фролов был руководителем своих предполагаемых сообщников, но при этом оказался и самым бедным среди них. Ему приписывается лишь бенефициарное владение неким жилым домом в Италии, однако выяснить, где именно расположен этот объект, в каком состоянии он находится и кому юридически принадлежит, следствию и прокуратуре до сих пор не удалось.
Источником новости является данный сайт.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
На фотографии: Андрей Васильев Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центральном банке
По имеющейся информации, который был работник «банковского» отдела ФСБ Россия Андрей Васильев, обвинявшийся Процессуальным комитетом Рф (СКР) в мошенничестве в особо крупном размере и освобожденный судом от уголовного наказания, мог сколотить свое состояние общей ценой примерно 1,2 миллиардов руб. благодаря «взаимодействию» с бывшим одним из руководителей Центрального Банка России Дмитрием Рубиновым. Последний, согласно информации правоохранительных органов, сразу был теневым владельцем 4 денежных компаний, которые оставили после собственного раззорения долги на 25 миллиардов руб., но тоже избежал уголовного преследования. Господин Васильев, у которого изъяли часть активов, оспорит это решение. Генеральная прокуратура же желает направить в доход страны вся собственность, к которому он может иметь отношение.
Андрей Васильев остался не удовлетворен конфискацией некоторых активов его семьи и оспорит это решение
Заявление Генеральной прокуратуры к экс-руководителю направления 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы финансовой безопасности ФСБ Россия Андрею Васильеву судья Хорошевского районного суда города Москва Евгений Яблоков рассмотрел 24 декабря прошедшего года. Но детали звучного дела стали известны лишь на данный момент. Как докладывал истец, при выполнении им контроля за производством по возбужденному делу о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб (ч. 4 ст. 159 УК Россия), возбужденного СКР в отношении Андрея Васильева и 2-ух его бывших коллег, им было получены сведения, что обвиняемый к тому же грубо нарушал закон «О контроле за соответствием затрат лиц, которые замещают госдолжности, и других лиц их доходам».
По мнению Генеральной прокуратуры, во время службы ответчик интенсивно приобретал дорогое имущество, не учтенное в его декларациях о доходах и расходах.
В соответствии с материалам уголовного дела, такая возможность у Андрея Васильева возникла «благодаря занятию им в ФСБ руководящих должностей, которые связаны с контролем банковской работе», а основным поставщиком собственности для чекиста стал бывший заместитель руководителя департамента банковского регулирования и контроля Центрального Банка России Дмитрий Рубинов, сообщается в материалах судебного дела, имеем?? у редакции. По мнению СКР, офицер и руководитель высшего звена ЦБ, которого он был должен держать под контролем по службе, «состояли в неофициальных отношениях».
Господин Рубинов, напомним, трудился в ЦБ до 2011 года и все это время, как считают следственные органы, сразу являлся выгодоприобретателем частных кредитно-финансовых учреждений «Таатта», «Стратегия», НКБ, также Центрального страхового общества. Все эти денежные организации подозревались в проведении нелегальных операций по снятию наличных средств, у них были отозваны лицензии, а после раззорения они остались должны клиентам в итоге свыше 25 миллиардов руб. Главы банков и общества в предстоящем стали фигурантами уголовных дел, но не занимавший в них официальных должностей господин Рубинов избежал уголовной и денежной ответственности. На данный момент он проживает в Израиле.
Как утверждал в суде истец, для сокрытия неофициальных доходов Андрея Васильева приобретения оформлялись на его отца Валерия Васильева. Тот, со своей стороны, перерегистрировал часть собственности на свою жену Светлану и экс-супругу сына Ольгу Петрову; один объект подарил внуку Дмитрию, а еще несколько продал не состоящим в схожих связях с ответчиками Константину Остроухову и Александру Гоману. В конечном итоге и претензии Генеральной прокуратуры задели всех семерых хозяев спорного собственности — контрольное учреждение попросило суд национализировать всю их собственность, к которой мог иметь отношение Андрей Васильев.
Представленный Генеральной прокуратурой список собственности, обретенного семьей Васильевых с 1 января 2009 года, оказался впечатляющим.
В него вошли 3 квартиры в столице России, 8 домов в Подмосковье, 6 машино-мест, 1 нежилое помещение и 90 земляных участков, которые находятся в большей степени в Одинцовском и Истринском городских окрестностях Московский области. Родные приобрели за этот период времени всего один машина — Лексус LX450D за 4 млн руб., зато серьезно потратились на партию из 17 наручных часов. Ими были, к примеру, приобретены Franck Muller Crazy Hours из белого золота с бриллиантами ценой 1,3 млн руб., Patek Philippe Geneve Swiss из розового золота за 2,5 млн руб. и снова же золотые Rolex Ref с перламутровым циферблатом ценой чуток свыше 2 млн руб. Любопытно, что в коллекции брендовых марок оказались и откровенные подделки, нареченные в описи просто: «Bell & Ross, Китай, 3 тыс. руб.». Во время расследования уголовного дела попали под арест также накопления семьи — $6,7 млн, 4,1 млн руб., €32 тыс. и маленькая коллекция юбилейных монет и сувенирных медалей, а итоговая цена подлежащего национализации собственности, по мнению Генеральной прокуратуры, составила 1 158 871 942 руб.
Доходы господ Васильевых за тот же период, как установило контрольное учреждение, оказались существенно скромнее. Руководитель направления Андрей Васильев, освобождённый от должности из ФСБ в припас 19 марта 2014 года, заработал на службе приблизительно 6 млн руб., а бывшие работники одной из больших фирм-страховщиков Валерий и Светлана Васильевы за это время получили приблизительно 39 млн руб. Несколько сотен тысяч добавила в домашний бюджет бывшая жена Андрея Васильева Ольга Петрова, а их молодой сын Дмитрий, как говорится в судебных материалах, «доходов за подлежащий отчетности период не имел».
Юристы всех семерых ответчиков с заявлением не согласились. По их общему воззрению, которая обратилась в суд Генеральная прокуратура пропустила сроки исковой давности, в соответствии с законодательством составляющие 3 года, а не считая того, произвольно «расширила» период странных, с её точки зрения, соглашений.
По мнению защиты, ставить под колебание в этом случае можно было только приобретения, изготовленные с 1 января 2013 года, когда начал действовать противокоррупционный закон №230, до 19 марта 2014 года, когда Андрей Васильев был уволен из органов. Поэтому представитель ответчика Валерия Васильева подчеркнул, что один из домов тот заполучил в 2011 году, а иной выстроил сам в 2016 году. Земляные участки у Дмитрия Рубинова Васильев-старший, как объяснил его представитель, купил на свои прибыль от персональной коммерческой работе, заплатив за них всего 6,5 млн руб. Версия о коррупционных связях Андрея Васильева с Дмитрием Рубиновым и притворности совершенных с участками соглашений, как считают защиты, была беспочвенна, так как вердикт по расследованию о мошенничестве еще не вынесен. В конце концов, заступник головного ответчика подчеркнул, что кроме текущих заработков его клиент имел в распоряжении к тому же 300 млн руб., приобретенных им в дар от собственного деда Евгения Васильева в январе 2011 года.
Представители господ Гомана и Остроухова, которые купили у Валерия Васильева следовательно квартиру и один из домов с участком, назвали собственных клиентов честными приобретателями, которые имели нужные средства для приобретения недвижимого имущества.
Судья Евгений Яблоков резон защиты о пропущенных сроках исковой давности отклонил, указав, что истец вызнал о нарушениях скоро после возбуждения СКР уголовного дела о мошенничестве в июле 2018 года и через два года после чего представители контрольного учреждения обратились с исковым заявлением к Андрею и Валерию Васильевым.
В предстоящем данный заявление корректировался по мере расследования и в итоговом варианте был принят судом уже к семерым ответчикам.
К упомянутому защитой договору дарения 300 млн руб. суд тоже «отнесся критически». Было получены сведения, что руководитель ОАО «Новгородлен» Евгений Васильев с 2004 по 2010 год заработал всего 11 млн руб.; его жена, пенсионерка 1928 года рождения, «больших доходов не имела», потому имущественное положение Васильевых-старших не дозволяло им делать настолько щедрые подарки.
Был отклонен судом и резон защиты Валерия Васильева о низкой цены участков, будто бы обретенных клиентом «оптовыми партиями» у торговца Дмитрия Рубинова. Как объяснил судья Яблоков, все названные земли никак не могли стоить 6,5 млн руб., так как эта цифра «сравнима с кадастровой ценой 1-го участка».
При всем этом заявление ответчиков об ограничении их вещественной ответственности временными рамками противокоррупционного закона и срока службы Андрея Васильева Хорошевский суд признал аргументированными.
В конечном итоге изъята была только небольшая часть домашней империи — в доход страны суд направил лишь один из принадлежащих Валерию Васильеву домов и 28 его земляных участков общей ценой приблизительно 175 млн руб.
Требования Генеральной прокуратуры к другим ответчикам суд отклонил, так как в обозначенный период времени они ничего не брали.
Необходимо отметить, что вынесенным решением остались недовольны как истец, так и ответчики. Генеральная прокуратура опротестовала решение Хорошевского районного суда в Московском городском суде, а господа Васильевы — опротестовали его там же.
Как объяснил редакции юрист Андрея Васильева Александр Гофштейн, рассмотрение жалобы и представления состоится уже в феврале. От больше детализированных пояснений до вынесения решения судом апелляционной инстанции заступник воздержался.
Подчеркнём, что 26 декабря 2021 года Столичный гарнизонный военный суд, разбирающийся на данный момент с уголовным делом о мошенничестве бывших служащих управления «К» ФСБ Россия, согласился закончить уголовное преследование Андрея Васильева в связи с завершением сроков давности. По данной же причине суд снял арест, который был наложен СКР на имущество семьи Васильевых. Очередной фигурант этого дела, экс-руководитель «банковского» отдела управления «К» Кирилл Черкалиндо этого признал вину и был приговорен в особенном порядке этим же военным судом к 7 годам колонии. У него по заявлению Генеральной прокуратуры изъяли активы на 6 миллиардов руб. В итоге, среди обвиняемых остался лишь 3-ий обвиняемый по делу Дмитрий Фролов, которому обвиняется к тому же получение особо большой взятки (ч. 6 ст. 290 УК Россия). Бывший зам руководителя управления «К» ФСБ Россия Фролов был управляющим собственных предположительных подельников, но при всем этом оказался и самым бедным в их числе. Ему приписывается только бенефициарное владение некоторым жилым домом в Италии, но узнать, где конкретно размещен данный объект, в котором состоянии он располагается и кому формально принадлежит, следствию и прокуратуре до настоящего времени не получилось.
