Сотрудник следственных органов Олег Сильченко вызнал,как отмывались похищенные из «Судостроительного Банка» средства
Появилась информация, что в производстве следователя Процессуального департамента МВД Олега Сильченко оказались материалы по двум каналам по легализации денежных средств. Идет речь о Дойче Банк и «Ландромате». Эти материалы соединены тем, что ими воспользовались обладатели «Судостроительного банка».
По всей видимости, таким методом они выводили из Рф средства банка. Подразумевается, что из «Судостроительного банка» вывели не наименее 36 млрд рублей.
Основным владельцем «Судостроительного банка» был Леонид Тюхтяев. Он дружил с людьми, которые живут на Рублевке. А еще Тюхтяев известен как автор детских книжек и обладатель рекордов на дирижаблях, аэростатах и воздушных шарах. На данный момент Леонид Тюхтяев располагается за границей, как и почти все остальные руководители банка. Почти все из них находятся в розыске.
По существующим сведениям, показания по легализации денежных средств через Дойче Банк отдал бывший руководитель Промсбербанка Борис Фомин. Он на данный момент располагается в колонии из-за хищения денег организации. А об легализации денежных средств через «Ландромат» сказал бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, который тоже отбывает срок
До этого поступали сведения о допросе в исправительной колонии № 6 Тульской области Бориса Фомина. После того, как Фомин сообщил все, о чем знал, Олегу Сильченко и офицеру Преступной милиции ФРГ, в отношении него сделали провокацию. По домыслам, в этой провоцирования приняли участие и работники колонии.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
