На фотографии: Константин Малофеев Суд изъял $5,4 млн предпринимателя за попытку обойти санкционные меры
Суд в США постановил изъять $5,4 млн, которые принадлежат находящемуся под санкционными мерами Вашингтона предпринимателю, основоположнику телевизионного канала «Царьград» Константину Малофееву, рассказывает СМИ.
Агентство подчеркивает, что это 1-ое схожее решение, с того времени как прошлой весной Министерство юстиции США сделал междуведомственную мотивированную группу KleptoCapture, в задачи которой заходит обеспечение выполнения санкционных мер и экспортных ограничений против Рф, также борьба с «причастными к коррупции российскими олигархами». Как сообщает СМИ, в предстоящем это дозволит применять конфискованные средства для восстановления Украины, пострадавшей от вооруженного конфликта.
Малофеев располагается под запретными ограничениями Соединенных Штатов с 2014 года. Американские власти подозревают его в предоставлении финансов россиян, которые добивались отделения Республики Крым от Украины. Сам предприниматель эти обвинения опровергает. В 2018 году Малофеев рассказывал, что санкционные меры не очень отразились на нем.
Константин Малофеев
Про то, что общегосударственная прокуратура Нью-Йорка достигает задержания средств на счете в американском банке, который, по её данным, принадлежит Малофееву, докладывал CNN ссылаясь на судебные документы в июне прошедшего года. Идет речь о деньгах, замороженных еще в 2014 году, сообщил тогда Малофеев Форбс.
«Эти кретины отчитываются о событии 2014 года. Они в 2014 году заморозили мои бывшие вложения в Америке. Просто на данный момент они вероятно с замороженного счета что-то куда-то передвинули и этим отчитались, как они продолжают заниматься поиском средств разрешенных российских патриотов», — сообщил он.
Малофеев тогда сообщил, что с 2014 года у него нет никаких активов в западных странах. «Я нахожусь под западными санкционными мерами с 2014 года, с того момента у меня нет никаких активов в западных странах, а прокурор Гарлэнд не очень-то знает свою работу или выдает за нынешнее случившееся 8 годов назад», — сообщил предприниматель Форбс. Министерство финансов США заявлял, что принял ограничительные меры против него за выделение денежных средств «сепаратистской работе на востоке Украины» и связи с Донецкой народной республикой. В апреле 2022 года США также ввели санкционные меры в отношении сына Константина Малофеева Кирилла, также компаний, которые Вашингтон связывает с Малофеевым, его проектами либо его сыном.
В прошедшем апреле генеральный прокурор США Меррик Гарленд сообщил, что Малофеев пробовал обойти ограничения, в том числе сделал схему, чтоб подконтрольные ему издания действовали в Европе. Властные структуры США также перехватили «миллионы долларов», которые предприниматель был должен получить от неназванного денежного института в США.
В декабре, как пишет СМИ, прокуроры сообщили, что имеют право изъять средства со счета Малофеева в денверском Sunflower Bank, так как тот «пробовал перевести их деловому партнеру в нарушение санкционных мер США». Малофеев это требование не оспорил.
Общегосударственная прокуратура Нью-Йорка заявила в судебных документах, что они имеют право на получение средств, так как Малофеев пробовал перевести их деловому партнеру в нарушение запретных ограничений Соединенных Штатов.
В соответствии с заявлению прокуратуры, Малофеев в марте 2014 года употреблял подставную компанию на Сейшельских островах, чтоб вкладывать 10 миллионов долларов в акции техасского банка Strategic Growth Bancorp Inc. Прокуратура сообщила, что уже на последующий год Малофеев продал эту подставную компанию за $1 анонимному греческому деловому партнеру. При всем этом контракт о продаже был датирован июлем 2014 года преднамеренно — до даты наложения санкций против предпринимателя из России.
В соответствии с заявлению, техасский банк, продолжая признавать Малофеева акционером, сигнализировал в Министерство денег о попытке перевода средств. Прокуратура сообщила, что акции Малофеева были конвертированы в наличные средства и депонированы на заблокированный счет, когда в 2016 году Strategic слился с денверским Sunflower Bank. В июньском обращении по данному делу Sunflower Bank сообщил, что «гордится взаимодействием с органами охраны правопорядка США». Ни Strategic Growth Bancorp Inc, ни Sunflower Bank не были обвинены в правонарушениях.
В согласовании с запретительным режимом в свете событий на востоке Украины Малофееву было запрещено оплачивать либо получать услуги от граждан Соединенных Штатов, также проводить операции со собственной собственностью в США. Однако, по имеющимся сведениям Минюста США, бизнесмен будто бы постоянно нарушал эти ограничения на протяжении большого количества лет после того, как попал под санкционные меры.
«По последней мере с 2013 года и приблизительно по 2018 год обвиняемый Константин Малофеев прибегал к услугам Джона Хэника, также популярного как «Джек Хэник» («Хэник»), гражданина США, для предоставления средств, продуктов и услуг для и в интересах Малофеева и компаний, которые принадлежат Малофееву и подконтрольных им, также для получения денег, продуктов и услуг от Малофеева. Малофеев продолжал получать деньги, продукты и услуги от Хэника и предоставлять деньги, продукты и услуги Хэнику после того, как в декабре 2014 года он был включен в перечень лиц особенной категории и в нарушение Положений о связанных с Украиной санкционных мерах по последней мере до конца 2018 года, — сообщается в обвинительном заключении. — В рамках схемы по привлечению Хэника в нарушение Положений о связанных с Украиной санкционных мерах обвиняемый Константин Малофеев воспользовался помощью Хэника для передачи и попытки передачи толики в принадлежности в США, которая принадлежала Малофееву, греческому компаньону Малофеева в нарушение Положений о связанных с Украиной санкционных мерах».
Касательно второго пункта обвинительного заключения, то, как подчеркивается, Малофеев будто бы специально и осознанно нарушал Закон о межгосударственных экстренных финансовых возможностей (International Emergency Economic Powers Act / IEEPA) и занимался работой в нарушение распоряжений главу Соединенных Штатов Америки 13660, 13661 и 13662, также § 589.201 Раздела 31 Свода общегосударственных законодательных актов.
Согласно имеющимся сведениям, группа KleptoCapture временно арестовала и иные активы предпринимателей из России, также судно ценой $300 млн, но суд еще не выносил постановлений о изъятия.
В конце прошедшего года сенат и палата уполномоченных лиц поддержали проект казны США на 2023 год на $1,66 трлн. Он включает поправку, которая позволяет передавать конфискованные активы «российских крупных бизнесменов» для гуманитарной и армейской поддержки Украине. Потом закон подписал президент Джозеф Байден.
Государственные органы Российской Федерации не один раз критиковали западные государства за санкционные меры и блокирование активов предпринимателей из России, называя это «грабежом». Руководитель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству верхней палаты парламента РФ Андрей Клишас сообщил, что на изъятие заграничной государственной собственности Москва может ответить зеркально, но дать этот же ответ в случае изъятия собственности физических лиц не дозволит Конституция.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Информация представлена по материалам сайта
compromat.group
