Содержание:
Возвратившемуся из-за рубежа предпринимателю за аферы с вагонами добавили срок
4 года заключения, что ровно в два раза меньше запрошенного государственным обвинителем, получил за особо большое мошенничество экс-гендиректор лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов. Предприниматель, входивший в так именуемый английский перечень бизнес-омбудсмена Бориса Титова, признан виноватым в выводе из собственной организации накануне её реализации порядка 1,2 миллиардов руб. через серию надуманных соглашений и цепочку связанных с ним компаний. По совокупы с уже приобретенными в 2021 году пятью с половиной годами за такое же преступление, когда сумма похищенного составила 2,8 миллиардов руб., совсем обвиняемому Зотову было назначено 7 лет колонии общего режима.
О собственной участи 55-летний Дмитрий Зотов вызнал уже через 8 минут после начала совещания в Никулинском районном суде столицы — ровно столько пригодилось арбитре Наталье Фигуриной, чтоб сказать резолютивную часть обвинительного вердикта.
Признав вину обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия) всецело доказанной, она назначила фигуранту наказание в виде 4 лет заключения, что в два раза меньше запрошенного в процессе прений государственным обвинителем.
По совокупы же с уже приобретенными в 2021 году пятью с половиной годами за такое же преступление Дмитрий Зотов был осужден к 7 годам колонии общего режима, в то время как прокурор настаивал на одиннадцати.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский заявление признанного по делу пострадавшей стороной ПАО «Трансфин-М», взыскав с осужденного Зотова 799 млн руб. Часть причиненного вреда всецело признавший свою вину и раскаявшийся в совершённом бывший руководитель высшего звена затушил в процессе следственных мероприятий. Стоит отметить, что на момент вынесения второго вердикта Дмитрий Зотов отбыл в СИЗО уже больше 2-ух с половиной лет и отталкиваясь от назначенного срока в предстоящем году может рассчитывать на УДО.
В соответствии со сведениями дела, в 2017–2018 годах экс-гендиректор лизинговой организации «Трансфин-М» Дмитрий Зотов через серию надуманных соглашений и цепочку связанных с ним компаний вывел из готовившегося к продаже ПАО свыше 1,2 миллиардов руб.
А именно, конкретно на подобную сумму через интегрированные в схему и подконтрольные Дмитрию Зотову ООО «Инвестактив», ООО «Жд активы» и ООО «СпецЛогистика» организация «Трансфин-М» продала тогда несколько тысяч вагонов. При всем этом в самом ПАО заявляли, что поначалу «данный вопрос выносился на совет руководителей «Трансфин-М» и рассматривался на совещании кредитного комитета, но позже с пожелания гендиректора Дмитрия Зотова был снят». В конечном итоге сделка реализовалась не впрямую с торговцем, а через завлеченные генеральным директором посреднические организации. Соглашения с ними, как установило следствие, заключались в один день, а условия договоров в части сроков и порядка оплаты были схожи. Кроме того, для приобретения вагонов посреднические организации употребляли средства самой «Трансфин-М», так как своих средств у них не было.
Кроме того, в ПАО до этого подчеркивали, что часть из похищенных таким образом 1,2 миллиардов руб. использовалась «Инвестактивом» для выплаты как авансового платежа, так и процентов «Трансфин-М» в рамках надуманной сделки по приобретению еще 1 тыс. вагонов.
Конкретно за это преступление Дмитрий Зотов в ноябре 2021 года и получил 1-ый срок. Все этот же Никулинский суд приговорил его к 7 годам колонии, но в обращении на пересмотр срок наказания был снижен до 5 с половиной лет. Экс-зам генерального директора Елена Сергеева отвертелась тогда пятью годами условно. В 2018 году Дмитрий Зотов своим указанием передал в лизинг ООО «Инвестактив» 1 тыс. грузовых вагонов ценой 2,8 миллиардов руб. с следующим правом приобретения по льготной стоимости. Партнер «Трансфин-М» уже в июле такого же года этим пользовался. В конечном итоге все вагоны перебежали новому владельцу, аффилированному, как выяснили следствие и суд, с бывшим одним из руководителей «Трансфин-М».
Задержать тогда Дмитрия Зотова не получилось — он успел скрыться за рубежом и в 2020 году был объявлен в интернациональный розыск.
На родину бизнесмен, который включен в «английский перечень» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, добровольно возвратился 10 июня 2020 года авиационным рейсом из Риги, полагая, что арест ему не угрожает.
Но, невзирая на подготовительную соглашение с сотрудниками правоохранительных органов, он был арестован прямо в аэропорту, и уже на последующий день Хорошевский районный суд по обращению следователя выслал господина Зотова в СИЗО. После того как уполномоченный по защите прав предпринимателей Титов обратился к главе Российской Федерации, Генеральная прокуратура достигнула изменения Дмитрию Зотову принудительной ограничительной меры на обязательство о невыезде и соответствующем поведении.
В Омске условно осужден предприниматель из «английского перечня»
По результатам первого расследования собственной виновности во вменяемых действиях Дмитрий Зотов и Елена Сергеева не признали. Любопытно, что аналогичную позицию обвиняемый Зотов занимал и во время нового расследования. Но в суде она кардинальным образом поменялась, что, разумеется, и было учтено при вынесении вердикта.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
