Фигурант «лондонского списка» Бориса Титова заходит на новую посадку
Согласно информации, предоставленной изданием “Биограмма.info”, завершено расследование уголовного дела в отношении Алексея Кузнецова, который является бенефициаром ООО «Вектор». Данный бизнесмен ранее упоминался в так называемом «лондонском списке» Бориса Титова. Обвинение утверждает, что он совместно с соучастниками совершил кражу около 6 миллиардов рублей, которые были получены в виде займов для закупки зерна. Отметим, что предприниматель ранее уже был осужден за незаконную банковскую деятельность.
Следственные органы Главного следственного управления МВД по Москве завершили свое расследование, касающееся не только Кузнецова, но и двух его соратников — бывших генеральных директоров компании: Оганеса Абраамяна и Артема Снипича. Все трое обвиняются в совершении мошенничества в особо крупных размерах, организованной группой, по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом фигуранты дела не признают своей вины.
Уголовное дело было инициировано 18 октября 2024 года, а Кузнецов был задержан 2 ноября того же года. На следующий день суд определил меру пресечения в виде ареста. По версии следствия, не позднее июля 2022 года Кузнецов создал преступную организацию, которой руководил до своего задержания. В состав группы вошли Абраамян и Снипич, отвечающие за подписание подложных договоров займа и поручительства.
Следствие утверждает, что через своего партнера Илью Варова Кузнецов установил контакт с Александром Варшавским, который является бенефициаром ГК «Авилон» и ее дочерних компаний, таких как ООО «ТД “Мое лето” и ООО «Арион». Участники преступной группы, воспользовавшись доверием, убедили Варшавского вложить средства в высокодоходный бизнес, связанный с закупкой и транспортировкой зерна, однако намерения выполнять свои обязательства у них не было.
Фигуранты периодически осуществляли обратные переводы под прикрытием возврата долгов и выплат дивидендов, создавая видимость успешной деятельности, что способствовало продолжению их мошеннической схемы.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
