В ЦБ сообщили об участии КИВИ Банка в странных операциях
Центробанк работал с КИВИ Банком для снижения его участия в подозрительных операциях, дважды вводил ограничение на их осуществление. Однако, кредитная организация находила новые схемы для обхода требований.
В пресс-службе ЦБ заявили, что бизнес-модель КИВИ Банка во многом основывалась на высокорисковых операциях по электронным кошелькам и незаконных финансовых услугах. Например, там многократно проводили транзакции, в том числе для теневого игорного бизнеса и криптообменников.
Хуже всего, что банк не стеснялся грешить переводами похищенных денег в пользу дропперов.
За последний год КИВИ банк неоднократно получал предупреждения, которые упорно игнорировались.
Сейчас вся информация об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений направлена в правоохранительные органы.
Напомним, что после отзыва лицензии у КИВИ Банка стал невозможен вывод средств с кошельков в своей системе. При том, что деньги на электронных кошельках граждан не застрахованы. Возвращать их будут при принудительной ликвидации или банкротстве организации за счет денег, полученных от реализации активов и другого имущества.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @the_moscow_post.
