При Назарбаеве из Казахстана вывели $160 миллиардов, при Токаеве заберут все у тех, кто не обоснует законность приобретения активов ценой от $100 млн
Коричневым Масимов (слева) и Нурсултан Назарбаев Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 июля утвердил закон «О возврате государству нелегально обретенных активов». Документ, который, как сторонники, так и критики работающей власти, зовут не по другому, как «водоразделом» меж старым и новым Казахстаном. Это, вообщем, не отменяет бессчетные претензии к закону — кто-то думает, что он может подстрекнуть передел принадлежности и пересмотр результатов приватизации, остальные называют документ «беззубым». Вызывают вопросы и способы поиска нелегальных активов. Детали — в материале «Ферганы».
Как и кто будет находить
Вопрос возврата в Казахстан нелегально обретенных и выведенных за границу активов Токаев поднял сходу после «Кровавого января» 2022 года. Тогда же он сообщил казахстанцам о преуспевающей в государстве олигополии (неимоверной сосредоточения бизнеса в одних руках) и сделал фонд, который должны были часто пополнять олигархи, разбогатевшие при первом руководителе государства Нурсултане Назарбаеве. За этим последовала вереница резонансных уголовных расследований — за сеткой оказались экс-руководитель Комитета государственной безопасности Коричневым Масимов, один из наиболее имеющих влияние и приближенных к Назарбаеву людей, также племянник бывшего президента Кайрат Сатыбалды и его бывший сват Кайрат Боранбаев. Оба входили в топ-50 самых богатых предпринимателей республики.
После изменения Конституции и постановки на потерю закона «О первом президенте» сподвижники экс-главы и члены его семьи, совсем лишившиеся приемуществ, стали все почаще и более уверенно упоминаться в контексте вывода активов и нелегального обогащения.
Складывалось ощущение, что этим все и кончится, ведь возвращать награбленное власти не торопились, ограничившись сведениями о работе 2-ух специализированных комиссий в данном направлении.
В государстве при этом прошли преждевременные выборы президента, и только 26 ноября, в день собственной официальной церемонии вступления в должность, Токаев поставил подпись под указом №4 «О действиях по возврату государству нелегально выведенных активов». Кабинету министров было доверено создать и представить соответственный проект закона в парламенте до 31 марта 2023 года. Уложиться в срок не получилось — депутаты начали работу с проектом только в мае месяце. Еще около 2-ух месяцев понадобилось, чтоб его рассмотреть, и 12 июля данный без преувеличения беспримерный для территории бывшего Советского Союза документ подписал президент.
В соответствии с закону и пояснений к нему на интернет-ресурсе Акорды, находить нелегально приобретенные активы будут у субъектов «большой коррупции и олигополии». Кроме того, действие закона распространится на людей, занимающ?? либо занимали ответственные муниципальные должности, госслужащих квазигосударственного сектора, и на связанных с ними людей.
Заниматься этим будет специально уполномоченный орган при Генеральной Прокуратуре. Чтоб попасть в поле его зрения, гражданину необходимо иметь комплексные активы на сумму более 13 млн МРП (месячных расчетных характеристик) — это 44,85 миллиардов тенге либо порядка $100 млн. Информация про то, чьи активы вызовут колебания, попадет в спецкомиссию. Она включит человека в список и принудит предоставить отчет о происхождении средств. Если сделать это не получится, активы признают неоправданно обретенными и направят в доход страны. Возвратить их в бюджет можно будет добровольно, или в принудительном порядке — по судебному постановлению.
«Если люди попадают в список, на них уже не будут распространяться все виды загадок, которые предусмотрены нашим нормативно-правовыми актами. Это банковская тайна, налоговая тайна, — сообщил в беседе Tengrinews заместитель генерального прокурора Улан Байжанов. — С той целью, чтоб установить факты вывода средств либо каких-либо остальных финансовых нарушений, начнется скрупулезная большая работа по сбору и изучению этих материалов. И если будут найдены нарушения, которые подпадают под наказание в соответствии с Уголовным кодексом, то уже будут возбуждать и проводить расследование дела».
Если же гражданин добровольно все раскроет и возвратит, его высвободят от всех видов ответственности.
Для чего с этой целью пригодился некоторый закон? «Объясню просто. Речь обязана идти о возврате нелегально обретенных активов, и у нас Конституция описывает незыблемость права принадлежности на имущество. Однако отмечает, что идет речь только о легитимном имуществе, — объяснил Байжанов. — Следовательно, с той целью, чтоб что-то возвращать, нужно обосновать беззаконность. Однако это оказалось тяжело, так как, когда задавались те либо другие вопросы, либо когда устанавливалась какая-то аномалия, которые соответствуют объекты либо субъекты представляли документы: решения кабинета министров, ссылались на утвержденные правила, бывш?? зарегистрированы Министерством юстиции, демонстрировали документы, корпоративные решения нацкомпаний. То есть всегда заручались тем либо другим документом. Формально их нереально признать нелегальными».
Сейчас подписанный президентом документ меняет правила игры и, на самом деле, дозволит государству отмахнуться от того, что оно само до этого узаконило. Как это будет работать в Республике Казахстан, предсказать нереально.
Перечни «отрицательных героев»
Уже ни один месяц общество просит от сотрудников правоохранительных органов фамилии либо однако бы намеки на тех крупных бизнесменов, которые могут оказаться в списке. В Генеральной Прокуратуре называют только Сатыбалды и Боранбаева, по которым уже есть судебные решения, и чьи активы уже переданы государству.
Неофициально «отрицательных героев» и сразу претендентов на попадание в список — 162 человека. Эту цифру взяли из выступления Токаева в ходе диалога с предпринимателями после Кантара (казахское заглавие января, которое стало обозначением январских событий 2022 года). Президент тогда сообщил, что всего 162 человека обладают половиной благосостояния Казахстана, тогда как у половины жителей доходы не превосходят 50 тысяч тенге (чуток больше $1300) в год. «На подобные средства прожить нереально, подобное неравенство небезопасно, положение дел необходимо в срочном порядке поменять», — заявлял Токаев.
Что ожидает эти 162 человека? «Их уведомят, принудят сдать декларацию с доказательством правопорядка активов, и если млрд не подтвердятся, начнется работа сотрудников правоохранительных органов», — сообщил у себя в социальных сетях Депутат Мажилиса Сергей Пономарёв.
«Уже создается госфонд, куда расположат возвращенные активы, растрачивать их будут на социальные нужды народа. Чувствую, бессчетным родным первого президента придется попотеть в судах», — также сказал он.
Никаких фамилий Пономарёв, естественно, не назвал, но их озвучил бывший казахстанский премьер Акежан Кажегельдин, который издавна изучает схемы «Семьи» по нелегальному приобретению активов. Он, к слову, довольно недоверчиво отнесся к новому закону. В мае месяце в беседе основному редактору Orda.kz Гульнаре Бажкеновой Кажегельдин рассказал, что и как необходимо делать, чтоб наверное возвратить капиталы в государство.
Вот только один из обрисованных политиком «кейсов»: «…Приведу обычный пример. Если новый уполномоченный орган начнет расследование по факту так называемого Intelsat Embassy Fraud, по факту он выйдет на то, как семья Рахата Алиева (бывшего зятя Назарбаева — прим. ред.), вместе с Даригой Назарбаевой, старшим сыном Нурали, родными по браку, вывели муниципальные экономные средства через посольство в Австрии, задействуя австрийский Mediterranean Bank, потом находящийся в Нью-Йорке Bank Ауди. И таким образом отмыли эти средства, приобретя собственность в США.
Когда это расследование возьмет обычный отчет OCCRP (Центра по изучению коррупции и организованной преступности – прим. ред.) по Panama Papers и Paradise Papers (Панамское досье и Райское досье – архивы документов, которые вскрыли сведения о выводе глобальными лидерами средств в офшоры – прим. ред.), то увидит все операции, которые соединены с целой цепочкой холдингов, через которые отмывались эти средства.
В итоге, мы выйдем на операцию, связанную c Atlantic Partnership, группой компаний холдинговой компании Maximus, позже мы выйдем на группу компаний Greatex, Kaltex. И выйдем на отмывание этих средств в США и в Англии. Это собственность, которая скандально известна уже пару лет. Если таким образом мы действуем, тогда мы можем вернуть назад эти активы, капиталы, доходы от ценных бумаг, приобретенные за столько лет», — резюмировал Кажегельдин.
Политический деятель также предложил в руководству проводить расследование приватизацию второго головного казахского нефтедобывающего компании «МангистауМунайГаз» с участием Тимура Кулибаева (зятя Назарбаева), обозначив несколько использованных при всем этом схем, и узнать роль бывшего руководителя КНБ Масимова в ситуации с Jusan Bank, который до этого был выведен в зарубежную юриспунденцию. По прошествии двух недель после интервью Кажегельдина казахстанский Министерство юстиции сообщил, что группу Jusan возвратили назад в республику, дав слово раскрыть детали позднее. И однако закон о возврате активов тогда еще не был принят, в министерстве сообщили, что Jusan стал «первой ласточкой» на данном пути.
Оглашение вердикта по расследованию в отношении Карима Масимова. Фото пресс-центра Спец межрайонного суда по уголовным делам Астаны Касательно самого Масимова, то некогда авторитетнейший политический деятель, бывший руководитель кабинета министров и администрации Назарбаева, который был осужден на восемнадцать лет тюрьмы, на данный момент представляет жив интерес для следствия исходя из убеждений нового закона. В данном уверен и специалист политологии, специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Он представил, что Масимов мог иметь прямое отношение к выводу активов из Казахстана. При всем этом специалист назвал бывшего главу КНБ вероятным исполнителем, но не устроителем схожих схем.
Критика
Однако закон уже принят и подписан президентом, пока все показывает на то, что сегодняшняя его версия будет дорабатываться. Не так чтобы ясны для широкой публики возможности органа при Генеральной Прокуратуре, который займется поисками нелегальных активов. Не так чтобы прозрачны принципы отбора непонятных активов и того, как необходимо обосновывать их законность. Назревает вопрос, не скатится ли эта инициатива к очевидному переделу принадлежности. Либо напротив — не затормозится ли она на отписках аудиторов.
Кроме того, непонятна позиция по зарубежным гражданам, которые владеют активами в государстве. Акежан Кажегельдин заявляет, что закон выводит их за сферу расследования, считая это большой ошибкой.
Вызывает вопросы и положение о снисхождении к владельцам нелегальных активов в случае их добровольческой передачи государству. «Создатели дают при определенных критериях не наказывать и даже оставлять часть нелегально захваченного собственности тем, кого обличили в незаконном обогащении на $100 млн долларов и поболее. Как тогда быть с Уголовным кодексом, где к коррупционным нарушениям в особо большом размере относятся преступного деяния более 20 тысяч МРП — другими словами больше $150 тысяч? При всем этом наступает ответственность от 5 до пятнадцать лет заключения с изъятием собственности, — вознегодовал депутат Азат Перуашев.
— Выходит, за хищение велика либо мешка муки тебя посадят, а за хищение $100 млн — войдут в положение и даже дозволят что-то оставить для себя?».
В конце концов, непонятно, будут ли озвучивать имена тех, кто даст согласие на сделку с страной либо в отношении кого будут вести расследование. Публика ведь ожидает очередных звучных изобличений, а их может и не произойти. Или возврат блудных активов может растянуться на десятки лет, как разбирательства Казахстана против молдавского предпринимателя Анатоля Стати и его сына.
При любом варианте, процесс это будет медленный — по подсчетам независимых профессионалов за годы независимости из Казахстана было выведено порядка $160 миллиардов. Это три Государственных фонда либо порядка 4 годовых бюджетов республики. Репортеры 31 канала произвели расчеты, что на вывезенные млрд можно было выстроить девять тысяч школ по эталонам «Назарбаев умственной школы» либо приобрести 4 млн одно- и двухкомнатных квартир, закрыв таким образом вопрос с недостатком жилища для казахстанцев.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
