Сотрудники Следственного комитета по Томской области, действуя вместе с региональным управлением ФСБ, раскрыли многомиллионные налоговые махинации, в которые, по версии следствия, оказался вовлечён руководитель местной торгово-строительной компании. Как передаёт «Биограмма.info», в деле фигурируют мнимые сделки, незаконный вывод капитала за рубеж и попытка мошенничества с возмещением НДС.
Обвинение предъявлено по нескольким эпизодам. Совокупная сумма, указанная в материалах, превышает 660 миллионов рублей. Речь идёт об уклонении от уплаты налогов, незаконном выводе средств за границу и покушении на хищение бюджетных денег.
Фиктивные операции, поддельные контракты и отказ в выплате
По данным следствия, с октября 2023 года по март 2025 года фигурант уклонялся от уплаты НДС. В налоговую отчётность вносились фиктивные сведения о сделках, что позволяло искусственно завышать расходы и занижать налогооблагаемую базу предприятия. В итоге бюджет недополучил более 390 млн рублей.
Кроме того, обвиняемый организовал незаконный вывод свыше 240 млн рублей на счета зарубежных компаний, используя для этого поддельные международные контракты.
Ещё один эпизод касается попытки мошенничества: коммерсант предоставил документы на фиктивное возмещение НДС на сумму свыше 30 млн рублей. Завершить преступный умысел ему не удалось, поскольку налоговая служба отказала в выплате. В ведомстве уточнили, что подследственный полностью признал свою вину по всем пунктам обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
